アメリカ合衆国司法省

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Chainalysis OKX Tether Binanceが連携、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結

August 28, 2025

Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携、東南アジアのロマンス詐欺関連で約5千万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関の産業連携が、これら高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されています。
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米国司法省とFBI、ハマスによるテロ資金供与スキームの暗号資産を押収

April 2, 2025

米国司法省（DOJ）は、ハマスのテロ資金供与スキームへ重大な打撃を与えたことを発表しました。この記事では、ハマスの作戦の詳細を明らかにし、テロ資金供与を容易にする暗号資産の役割を検証し、今後のテロ対策への取り組みに与えるより広範な影響を探ります。
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サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に

May 7, 2024

サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に。Dmitry Yuryevich Khoroshevのオンチェーンでの活動について、こちらをお読みください。