暗号資産交換業者
取引所における大規模な暗号資産ハッキングを防ぐための重要なセキュリティ対策
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年2月21日のBybit取引所ハッキング事件を受け、暗号資産業界は、脅威をもたらす行為者が暗号プラットフォームやそのサプライチェーンの脆弱性を特定し悪用した場合に具体的にどのような結果をもたらすかを改めて認識させられました。この攻撃により、15億ドル相当のイーサ（ETH）が盗まれましたが、これは、北朝鮮（DPRK）の関連組織のような国家支援の犯罪者を含む、高度なサイバー犯罪者による継続的な脅威を浮き彫りにしています。 2025 Crypto Crime Report（2025暗号資産犯罪動向調査レポート）の最近の調査結果では、懸念すべき傾向が明らかになりました。2023年には、北朝鮮関連のハッカーが20件の事件で約6億6050万ドル相当の盗難に関与していました。2024年には、47件の事件で13億4000万ドルにまで急増し、盗まれた金額は102.88%増加しました。 Bybitのハッキングだけで、北朝鮮のハッカーが前年度全体で盗んだ金額を上回っており、業界全体でセキュリティ対策を強化する必要性が急務であることを示しています。 良いことには、このような攻撃を防ぐために幅広い対策が取れるということです。暗号資産のユーザーは、無料のリソースを活用してトランザクションを検証し、オンチェーンおよびオフチェーンのセキュリティを向上させることができます。例えば、公開されているGithubスクリプトは、暗号資産のユーザーがドメイン、メッセージ、および安全なトランザクションハッシュを出力し、それらを台帳ハードウェアウォレット画面に表示された値と簡単に比較できるようにします。 本ブログでは、大規模な暗号資産ハッキングを防ぐために取引所が講じることができる主なセキュリティ対策、デジタルアセットを保護するためのベストプラクティス、そして攻撃を受けた際に迅速な対応戦略が被害を最小限に抑えることができる方法について説明します。 暗号資産業界が防御を強化する方法 業界の最高情報セキュリティ責任者（CISO）との会話に基づいて、以下は、取引所が実施している主なセキュリティ対策の一部です。 Web2セキュリティ エンドポイント検出および対応（EDR）: SentinelOneやCrowdStrikeなどのツールは、従業員のハードウェアデバイス上の潜在的な脅威を特定し、緩和するのに役立ちます。 署名用コンピュータのインターネットからの隔離: エアギャップされたデバイスは、トランザクションの署名専用とし、外部からの脅威へのExposureを最小限に抑えるべきです。 コールドストレージに接続するハードウェアのロックダウン: コールドウォレットにアクセスするデバイスは、不正アクセスを防止するために、厳重に保護し、アクセス制御を徹底すべきです。 ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）にAPIキーストレージの保護: HSMは、不正アクセスを防止し、暗号の完全性を確保するのに役立ちます。…
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
資金洗浄をもくろむサイバー犯罪者は、クロスボーダーの即時送金が可能なことや擬似匿名性に目をつけ、暗号資産を利用することが多々あります。2022年だけでも、Chainalysisは、サイバー犯罪者による違法資金が合計で238億ドルにのぼると見ています。ただし、この数字は、ランサムウェアや取引所ハッキング、暗号資産詐欺といった、暗号資産に元から密接に関わる犯罪に紐づくアドレス群から得られたものにすぎません。ほとんどの場合、この数字には、いわゆる「オフチェーン」で行われた犯罪（元々は暗号資産との関わりがない犯罪）からの資金洗浄に使われた暗号資産のケースは含まれません。 その手のオフチェーンのアクティビティを広範に捉えることは困難です。なぜなら、（明確な識別情報やコンテクストなしに）暗号資産アドレス間の資金移動を単に見るだけでは、それが違法ではない普通の取引と区別がつかないからです。しかしながら、そのようなオフチェーン犯罪に紐づく暗号資産の利用や、捜査官が当社ツールを使ってそのような犯罪資金を追跡しているという事実はあります。さらに言えば、当社の民間事業者のユーザが、そのような疑わしいアクティビティやそれに関連するアドレスやトランザクションを当社に情報共有し、それを当社や他のユーザの調査に活かせるよう、当社の識別情報に反映させることもあります。 Chainalysisを利用している日本最大手の暗号資産交換業者から情報提供頂いた事案の一例は、まさにこのことを物語ります。その暗号資産交換業者が警察からアカウントにて違法資金の日本円入金があったと照会を受けて調査したところ、その資金が暗号資産に換えられて出金されていたというものです。本記事では、オンチェーンでのマネーロンダリング手法を解説したうえで、そのような事案に対しどのように暗号資産交換業者が手を打つべきなのかを論じます。 日本で発生しているオンチェーンでのマネロンの動き ここで取り上げる疑わしいアクティビティは、当社ユーザである暗号資産交換業者(取引所)からの情報提供により判明したものです。元々その取引所は、アカウントが詐欺による資金の受け口になっていると法執行機関から照会を受けていました。その詐欺の詳細については正確にはわからないものの、近年日本国内で問題となっている特殊詐欺に関連するものと推定できます。例として、区職員を騙った詐欺や保険を騙った詐欺、そして闇バイトの問題などは、これまでニュースで取り上げられてきています。 この事案に関わった犯罪グループは、違法に得た日本円を暗号資産に換えたあと、複数のプライベートウォレットに送り、最終的には現金化が可能な他の取引所に移しています。この動きは、以下のChainalysisのグラフで見てとれます。 このグラフの左上部分に着目すると、この事案を報告した取引所から一連のプライベートウォレットへの資金移動が見られ、一般的なマネーロンダリング手法である「プレイスメント」や「レイヤリング」のような動きと捉えられます。これらはその取引所が当社に情報提供したアドレスのトランザクションであり、不正アカウントに紐づくものです。当社はこれまでにこのような特殊詐欺の資金の第一ホップとなるプライベートウォレットを識別していますが、こうすることによって、他の国内取引所も識別済不正アドレスへの送金ユーザを検知しやすくなります。 起点である取引所から出金される際、その資金は複数の中間ウォレットに拡散され（グラフのStep 1、2から見てとれるレイヤリングの動き）、その後たった一つのプライベートウォレットに集約されています（Step 3）。このように、多数のウォレットに一度拡散した資金が、その後一点に集約されるのは、当社が観測している過去の事例からみても、典型的なマネーロンダリングのパターンといえます。そこから、資金はさらに多数のウォレットに送られますが（Step 4）、おそらく現金化のために最終的には主要取引所のたった一つの入金アドレスに集約されています（Step 5では、マネーロンダリングの「インテグレーション」として知られる手法が見てとれる）。 マネーロンダリングの目的で取引所アカウントを用意するのは真新しいことではありません。日本では、あるネット銀行が、新規口座開設から1ヶ月間は暗号資産交換業者への日本円送金を制限するという措置をとっています。また、日本サイバー犯罪対策センター（JC3）は、このような犯罪についての注意喚起及び手法の解説を最近発表しました。 警察・金融機関・暗号資産交換業者間の連携 今回のケースは、警察や銀行、暗号資産交換業者、そしてChainlysisの間での強い連携を示した事例です。今後も、犯罪の発生場所がオンチェーンであるかどうかに関わらず、暗号資産に関連する犯罪に対抗するための組織間連携はますます重要となるでしょう。当社としても、関連情報を関係組織に適切に提供し、製品やデータの質を継続的に向上させていきます。 This website contains links to…