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ステーブルコインの要点: Cryptoの中で最もポピュラーなアセットの裏側
ステーブステーブルコインとは、ステーブルコインの種類、ステーブルコインの各国ユースケースについて。ステーブルコインはここ数か月の数兆ドル規模の暗号資産トランザクションの3分の2以上を占めています。 本記事はペッグの仕組み、市場動向、政策、違法行為の追跡について取り上げます。
Chainalysis CEOとしてJonathan Levinを任命
ブロックチェーンデータプラットフォームを提供するChainalysisは、共同創業者兼最高戦略責任者のJonathan Levinが、2024年12月3日付で取締役会によってCEOに任命されたことを発表しました。また、同社はPaul Auvilを取締役会の独立取締役に任命しました。
クロスチェーンブリッジのイントロダクション
革新的なソリューションであるクロスチェーンブリッジについて、このブログでは解説します。クロスチェーンブリッジとは何か クロスチェーンブリッジはどのように機能するのか クロスチェーンブリッジの利点とユースケース クロスチェーンブリッジの問題
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークを壊滅させた事案を取り上げます。NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、ならびにOFACによる経済制裁措置について
日本における暗号資産のマネーロンダリング: 日本の視点から見たグローバルの共通問題
2024 日本における暗号資産犯罪のトレンド 暗号資産を基盤としたマネーロンダリングはあらゆる種類の犯罪を網羅するようになっています。適切なツールと知識があれば、捜査官はブロックチェーンの透明性を活用して、オンチェーンおよびオフチェーンの不正行為を明らかにし対処することができます。
ロシアの取引所Cryptoex、PM2BTCが米国当局の取締り対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、詐欺ショップ、ランサムウェアの支払い、ダークネットマーケット、その他の犯罪者の資金洗浄を容易にしたロシアを拠点とする取引所CryptexとSergey Sergeevich Ivanov（別名UAPS、別名TALEON）を指定しました。
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業KB VostokがOFAC制裁対象に
OFACは、ロシアの無人機開発企業でウクライナ侵攻に関与しているKB Vostokを含む、ロシアの軍事供給網に打撃を与える追加制裁を課しました。
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象になりました。暗号資産によるテロ活動資金供与を行っており、活動資金を調達するために暗号資産による寄付を受け付けていました。
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に
サイバー犯罪集団LockBitのリーダーDmitry Yuryevich Khoroshevがランサムウェアの開発と配布で制裁対象に。Dmitry Yuryevich Khoroshevのオンチェーンでの活動について、こちらをお読みください。
ロシアの軍事部門に関与する約300の個人および団体が、米国OFAC・国務省による制裁対象に
米国財務省外国資産管理局（OFAC）と国務省は、ロシアの武器生産と制裁逃れを促進したとして、約300人の個人および団体を制裁対象に指定しました。そのなかで、OKO設計局の暗号資産アクティビティについて、こちらをお読みください。
韓国外交部が北朝鮮のハッキンググループを制裁対象とし、暗号資産アドレスを特定。米国及び日本でも同様の措置
米国 外国資産管理局 (OFAC) 、日本の外務省、韓国外交部は、Kimsuky 北朝鮮のハッキンググループ を制裁対象に指定しました。核兵器プログラムに関連する、その他個人や団体にも制裁を科し、オーストラリア外務省もその一部に対し措置を行いました。
ロシアと北朝鮮の共通サイバー攻撃インフラ：新たなハッキングデータが提起する安全保障上の懸念
Chainalysisのデータから、北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者の協力関係が明らかになりました。北朝鮮のハッキンググループは、ロシアの取引所を不正な暗号資産の洗浄に利用しており、世界の法執行機関にとって重大な課題となっています。
ケーススタディ: オフチェーンでの犯罪由来の暗号資産マネロンをどのように追跡できるか
オフチェーンの犯罪由来の暗号資産マネロンを追跡できるか 犯罪者はオフチェーンで得た資金を洗浄するために暗号資産を使用します。オンチェーンで犯罪収益をどのように追跡しているかについて説明します。
OFACと韓国外交部が北朝鮮のハッキングやIT労働者の資金調達スキームへの関与者を経済制裁対象に指定
2023年5月23日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）及び韓国外交部は、北朝鮮の不正な資金調達スキームに関与した法人や個人に対し経済制裁を行ったことを発表しました。
北朝鮮の協力者が制裁対象に指定、暗号資産マネロンのプロセスが明らかに
米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Assets Control :OFAC）は、大量破壊兵器やミサイルへの資金供与に関わる北朝鮮のマネロン に関与し、中国で活動していた3名を経済制裁の対象に指定しました。3名の被疑者と制裁措置の詳細について説明し、北朝鮮による暗号資産を使ったマネーロンダリングのプロセスについての新たな情報を取り上げます。
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