制裁
英国政府が Xinbi を制裁：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が中国語圏の不正担保プラットフォーム Xinbi を制裁指定。2021年から2025年にかけて199億ドル超の決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤への初の制裁。
OFAC が北朝鮮 IT 労働者の暗号資産ネットワークを制裁指定、WMD 資金調達スキームの全容
OFAC が北朝鮮 IT 労働者による詐欺スキームを仲介し、数百万ドルを暗号資産に換金して大量破壊兵器（WMD）の開発資金を調達していた個人と団体を制裁指定。Chainalysis のブロックチェーン分析による資金フローの全容を解説します。
OFAC、イラン関与の暗号資産取引所を制裁指定 イラン金融セクターでデジタルアセット企業として初の事例
OFACは、英国で登録された暗号資産取引所 Zedcex Exchange Ltd. および Zedxion Exchange Ltd. を、イランの金融セクターで事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けに暗号資産トランザクションを処理していたとして制裁指定しました。
イラン暗号資産エコシステム78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコイン逃避に映る政情不安
イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で加速的な成長を遂げました。IRGC のオンチェーン活動がエコシステム全体の約50％を占め、政治的混乱の中でイラン国民がビットコインを安全資産として大量に引き出す動きが見られます。
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）
米国財務省は、1800年代初頭から外交政策と国家安全保障上の目的を達成するために経済制裁を行使してきました。現在、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国の利益に対して特定の脅威となる国、個人、企業、国際的な麻薬密売組織やテロ組織などのグループを制裁対象としています。
2025年、国家主導の制裁回避がオンチェーンで大規模に進行し、暗号資産犯罪が過去最高を記録
2025年、暗号資産分野で国家主導の活動が顕著に増加し、不正なオンチェーン・エコシステム成熟の新たな段階を迎えました。犯罪・マネーロンダリング特化ネットワークによる「ロンダリング・アズ・ア・サービス」の提供がオンチェーン・オフチェーンの犯罪を促進
米国、ロマンス詐欺対策の新たなScam Center Strike Force設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
米国司法省は東南アジア発の暗号資産関連詐欺やスキャムから米国を守る初のScam Center Strike Forceを設立、OFACは、米国人を標的とするDemocratic Karen Benevolent Army（DKBA）および関連組織を制裁対象に指定しました。
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
OFACは、イランの地下銀行ネットワーク、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。
北朝鮮IT労働者・暗号資産の資金洗浄と兵器開発資金供与：OFACが新たに制裁指定
OFACは北朝鮮IT労働者が得た収益を北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の資金に流用する手口に関与したとされる関係者を制裁しました。暗号資産アドレスも制裁対象に含まれ、Chainalysisのグラフでは制裁者の資金洗浄の流れを図示しています。
OFAC制裁指定のロシア暗号資産ネットワーク：Garantexリブランド・Grinex・A7A5トークンと立法的制裁回避
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は暗号資産取引所Garantexの制裁再指定と、その後継Grinex、さらにロシアルーブル担保型トークンA7A5関連企業への制裁を発表しました。A7A5は累計で511億7千万ドル以上の取引を処理しています。
イランNobitexがサイバー攻撃で9000万ドル被害：制裁下の暗号資産と地政学リスク
2025年6月18日、イランの暗号資産プラットフォーム「Nobitex」がサイバー攻撃を受け、E総額9,000万ドル以上の暗号資産が失われました。Nobitexの違法活動との関連性や、イランの厳しい制裁下にある暗号資産エコシステムに関して詳説します。
OFAC、Funnull Technology を制裁：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込め
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用したロマンス詐欺（pig butchering）を支援したとして、フィリピン拠点の Funnull Technology Inc. と管理者 Liu Lizhi を制裁指定しました。
OFAC、暗号資産によるロシアからの武器調達を支援したとしてイラン支援のフーシ派ネットワークに制裁
OFACはロシア武器調達支援を行ったフーシ派に制裁を課しました。この記事ではフーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが国際的な取り締まりにより解体へ
米国司法省（DOJ）は、ドイツおよびフィンランド当局と連携し、世界的なサイバー犯罪経済に深く関与する、ロシアの取引所Garantexの解体を発表しました。この解体は、世界的な法執行機関と民間および公共部門のパートナーが連携を強化していることによる影響力を示すものです。
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