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2025年5月29日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、フィリピン拠点のテクノロジー企業 Funnull Technology Inc. と、その管理者 Liu Lizhi を、暗号資産投資詐欺（一般に「pig butchering（ロマンス詐欺）」と呼ばれる）を助長したとして制裁指定しました。Funnull に関連する詐欺は、設立以降、米国の被害者から累計 2 億ドル超をだまし取りました。
OFAC は Funnull Technology Inc. に関連する暗号資産アドレス 2 件をSDNリストに掲載しました。連邦捜査局（FBI）の Internet Crime Complaint Center（IC3）も勧告を公表し、Funnull のオペレーションで使用されたインフラや IP アドレスなどの技術的詳細を示しました。
本ブログでは、ロマンス詐欺を支える上での Funnull の役割と、Funnull に関連するアドレスのオンチェーン上の動きを解説します。
ロマンス詐欺を支える Funnull の役割
Funnull Technology Inc. は、大手クラウドサービス事業者から IP アドレスを大量購入し、詐欺的な投資プラットフォームの運営者に転売することで、サイバー犯罪者を支援していました。こうしたインフラにより、正規の投資プラットフォームを装う悪意のあるウェブサイトのホスティングが可能となり、被害者に実体のない投資機会への出資を信じ込ませました。
Funnull は、セキュリティ研究者が「Triad Nexus」と呼ぶネットワークの中核的存在で、20万以上のユニークなホスト名を含みます。その多くが投資詐欺、偽のトレーディングアプリ、疑わしいギャンブルネットワークと関連しています。
制裁対象アドレスのオンチェーン動向
OFACはFunnull Technology Inc. に関連する暗号資産アドレス 2 件を制裁指定しました。
- Ethereum (ETH): 0xd5ED34b52AC4ab84d8FA8A231a3218bbF01Ed510
- TRON (TRX): TNmRfnSUXZoWWzxcDDbf95eGQYXt1mJDt8
これらのアドレスは、詐欺サイトやその他の悪意あるコンテンツをホスティングするための IP アドレスやウェブインフラの対価として、サイバー犯罪者から支払いを受け取る用途で使われていた可能性があります。以下のChainalysis Reactor のグラフが示すとおり、Funnull は、米財務省 金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が最近、主要なマネーロンダリング上の懸念として所見および立法案公告（NPRM）を示した Huione Pay と直接の取引関係（Direct exposure）を持っていました。さらに、当該アドレスは、各種の詐欺スキームやドメイン管理インフラの事業者への間接的な関与（Indirect exposure）も示しています。
暗号資産を悪用した詐欺対策の示唆
今回の OFAC の制裁は、大規模な暗号資産投資詐欺を可能にするインフラを寸断するという米政府の継続的な取り組みを強調するものです。こうした不正スキームを支援するサービス提供者を標的とすることで、詐欺ネットワークの解体を促し、将来の被害を防止することを目的としています。
当社の製品は、上記アドレスに識別・ラベル付けを実施済みです。今後も本ネットワークを継続監視し、新たな動きが確認され次第、最新情報を提供します。
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