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暗号資産がさらに普及するにつれ、ますます多様でプロフェッショナルなバッドアクターがそれに追随しています。毎年、産業詐欺からグローバルなマネーロンダリングネットワーク、国家が支援するサイバー犯罪シンジケートに至るまで、犯罪組織がブロックチェーンを悪用して、数十億ドルもの不正資金を移動させています。しかし、暗号資産の追跡可能性という性質により、適切な技術と専門知識があれば、従来の金融商品と比較して、独自に回復させることができます。
Chainalysisのデータ、テクノロジー、トレーニングは、法執行機関やエコシステムパートナーが違法な金融ネットワーク全体を追跡、凍結、破壊することを可能にします。史上最大のUSDT凍結の支援から、世界的な詐欺ネットワークの解体まで、当社のインテリジェンスは世界中の主要な法執行機関の活動の基盤となっています。
バッドアクターを阻止するだけでなく、Chainalysisのソリューションは具体的な財務上の利益を生み出し、回収した資金を将来の調査のためのリソースに変えることで、費用対効果の高い法執行がこれまで以上に重要視されている時代に貢献しています。最近発表された戦略的ビットコイン準備金は、この哲学の転換を反映しており、米国政府が所有するビットコインを即座に売却するのではなく、長期的な財源として保有するための道筋を作っています。
Chainalysisは現在までに、パートナー企業による約126億ドル相当の暗号資産の押収と凍結を支援し1、被害者への資金の返還や、ブロックチェーン調査の実現したROIを政府に提供してきました。
資産の押収と没収とは？
「押収」と「没収」という用語は、しばしば同じ意味で使われますが、それぞれ異なる法的措置を指します。
資産押収（Asset Seizure）とは、当局が犯罪行為に関連している疑いのある資産を一時的に管理し、法的手続きが進行する間、これらの資金や財産が不法に移動または隠匿されるのを防ぐことを指します。
一方、資産没収（Asset Forfeiture）とは、押収された資産が犯罪行為に関連していると裁判所が判断した場合に、所有権が政府に移転することを指します。
この違いを理解することは重要です。差押えは捜査中の資産を保全するものであり（一時的なカストディアル）、没収（恒久的な所有権）は手続きを完了させ、政府が当該資産を処分、再目的化、または被害者に返却することを可能にします。
刑事事件以外でも、弁護士、法医学会計士、破産専門家などの民間調査員が民事裁判でアセットリカバリーを追求することがあります。ブロックチェーン分析と法的メカニズムを使用することで、盗難または不正に取得された暗号資産の回復を目的とした、裁判所命令によるアセット保全、専有禁止命令、凍結命令を求めることができます。英国、カナダ、シンガポールなど、世界中の法制度では、暗号資産を財産として認める傾向が強まっており、従来の資産回復救済措置を適用できるようになっています。
資産の差し押さえや没収に関する権限は、国によって大きく異なることがよくあります。英国のように、犯罪収益法（Proceeds of Crime Act 2002、POCA）を改正し、犯罪行為の疑いが十分にある場合、逮捕前に法執行機関が暗号資産を捜索・差し押さえることを認めるなど、当局が迅速に差し押さえられた暗号資産を確保・換金できるようにする合理的な手続きを簡素化している司法管轄区域もあります。
資産凍結とは？
資産凍結（Asset freezing）とは、多くの管轄区域において、詐欺、マネーロンダリング、制裁違反などの違法行為への関与が疑われる個人または事業体が、特定の資金へのアクセスや移転を行うことを防止する法的または規制上の措置です。例えば、米国では財務省外国資産管理局（OFAC）が、米国市民に対して、特定の個人または団体（「ブロックされた人物」）の財産および財産権をブロックし、明確な許可なくその譲渡や使用を禁止する命令を発令しています。
同様に、米国の法執行当局は、通常、相当な理由がある場合に差し押さえ命令を裁判所に申請し、アセットのカストディアル権限を付与します。従来の金融システムでは、銀行や金融機関は裁判所の命令や規制当局の指示に基づいてアセットの凍結を実施します。また、違法行為、詐欺、利用規約違反が疑われる場合には、顧客のアカウントを積極的に凍結することもできます。
英国で導入された暗号資産に特化した法改正は、暗号資産ウォレット凍結命令（CWFO）です。この新しい規定により、当局は、ウォレットに犯罪収益または違法行為に使用される予定の財産が含まれている疑いがある場合、英国に関連する暗号資産サービスプロバイダー（CASP）が管理する暗号資産ウォレットに対してCWFOを求めることができます。一度認められると、当該ウォレットからの出金や支払いは禁止されます。この法律は、暗号資産の押収に関する重要な枠組みを提供し、法執行機関が暗号資産犯罪を効果的に追跡し、阻止するために必要な権限を確保するものです。暗号資産を取り巻く政策がより明確になるにつれ、このアプローチは世界各国の政府が検討する価値があるでしょう。
暗号資産では、中央集権型のステーブルコイン発行者は、違法行為に関連するアセットへのアクセスを制限する能力を持つという点で、従来の金融機関と類似した役割を果たしています。ビットコインのような分散型暗号資産とは異なり、ステーブルコインは一般的に中央管理されており、テザー（USDT）やサークル（USDC）のような発行者は、違法行為に関連するトークンを凍結したり、バーン（無効化）したりすることができます。これらの発行者は、ブロックチェーン分析を使用してリアルタイムでトランザクションをモニタリングし、世界中の法執行機関と緊密に連携しています。疑わしいウォレットが特定された場合、ステーブルコイン発行者はアドレスをブラックリストに登録し、犯罪者が凍結された資金を使用できないようにし、当局によるアセットリカバリーを支援することができます。
このユニークな機能により、ステーブルコインはコンプライアンスに適した選択肢となり、金融犯罪対策に有効なツールとなります。ステーブルコイン発行者は、アセットを凍結することで、違法行為を阻止し、さらなる悪用を防ぐために法執行機関を支援します。
没収された暗号資産が法執行機関に利益をもたらす可能性
没収された暗号資産は、法執行機関にとってユニークな機会をもたらします。従来の資産没収では、押収された現金や財産はすぐに売却されることが多かったのに対し、暗号資産は価値が上昇する可能性があります。しかし、暗号資産関連の犯罪の被害者は、窃盗や押収時の価値相当額だけでなく、盗まれたデジタルアセットそのものを回復する権利を有している可能性があるため、被害者への返還は依然として最優先事項です。米国では、返還が適用されない場合、暗号資産を含む没収資産は最終的に、Assets Forfeiture FundまたはTreasury Forfeiture Fundに送られ、ブロックチェーン分析ソリューションやプログラムを含む資産押収に関連する費用の支払いに充てられます。
こうした制約があるわけですが、米国の戦略的ビットコイン準備金計画は新たな可能性を示唆します。現行の枠組みでは、米国の法執行機関が機関レベルで没収した暗号資産を直接活用することは認められていませんが、政策立案者はより幅広い政府の利益のために暗号資産の利用を検討しています。この戦略的ビットコイン準備金がユニークなのは、押収品の増加だけに頼らず、政策立案者がビットコインの公開市場での取得を積極的に模索し、法執行機関が回収する以上のビットコインを保有しようとしている点です。この動きは、ビットコインが戦略的アセットとして広く認識されていることを示唆しており、政府の運営資金の調達方法を再構築する可能性もあります。また、押収品はすぐに流動化できなくても、長期的な影響をもたらすことができるという考え方を強化するものです。
暗号資産の押収と没収はどのように行われるのか
公的機関による調査プロセスは、通常、ブロックチェーンのトランザクションの詳細を収集することから始まり、Chainalysis Reactor を使用して違法な暗号資産の流れを追跡します。十分な証拠が見つかれば、当局は暗号資産取引所や保管機関と協力し、資産を政府管理のウォレットに送金するか、訴訟手続きが完了するまで凍結するなど、司法当局の承認を得て資産を没収するための令状を準備します。米国では、有罪判決が下されると、政府は通常、没収した資産を競売にかけ、通常は損失時の資産価値に基づいて被害者に補償します。 残った没収資産および収益は競売にかけられ、アセット・フォータイ・ファンドまたはトレジャリー・フォータイ・ファンドに振り替えられ、政府の没収義務の履行、法執行業務への再投資、または地域社会の取り組みへの充当に充てられます。
民間部門は、金融犯罪との戦いにおいて重要な役割を担っています。暗号プラットフォーム、ステーブルコイン発行者、法執行機関間の連携は、Chainalysisのデータによって強化され、効果的な執行の要となります。Chainalysisの暗号資産コンプライアンスソリューションは、プラットフォームが不正行為を大規模に検知し、阻止することを可能にします。また、異常なトランザクション、構造化された支払い、または不正行為に関連する資金を見つけるために必要な洞察を提供します。取引所と発行者は協力して、不正資金が洗浄されたり法定通貨に変換される前に、アセットを事前に凍結し、バッドアクターをブロックし、金融当局に報告することができます。このパートナーシップ構造は、すでに現実世界に影響を与えており、例えば、Tetherの積極的な2億2500万米ドルのUSDT凍結などが挙げられます。暗号資産エコシステムの最前線に立つ取引所と発行者は、単なるゲートキーパーではなく、コンプライアンスと執行における重要なパートナーです。
暗号資産の押収と没収を成功させるには、専門知識、トレーニング、テクノロジーが必要です。捜査官は暗号ウォレットや秘密鍵などのデジタル証拠を巧みに特定し、安全に管理しなければなりません。Chainalysisは、トレーニングプログラムや専門家のサポート、そして成果を向上させるためのツールを提供することで、捜査から回収までのプロセス全体を合理化します。
Chainalysisによる資産押収のサポート
Chainalysisは10年以上にわたり、世界中の政府機関と提携し、資産の凍結や差し押さえを含む数百件の暗号資産関連の事件をサポートし、推定126億ドル相当の不正な暗号資産の確保に貢献してきました。最近の報告では、現在、米国政府が保管しているビットコインは約198,000BTCであるとされています。 Chainalysisは、世界中の法執行機関や規制当局に最も包括的なブロックチェーンツールとトレーニングを提供することで、これらの押収資金の大部分の回収を支援してきました。
Chainalysis Reactor
Reactor は、法執行機関、金融機関、コンプライアンス担当者が暗号資産取引を追跡し、違法行為を特定し、暗号資産アドレスを実在する主体に結び付けることを可能にする、高度なブロックチェーン分析ツールです。複数のブロックチェーンにまたがる複雑な取引の流れを可視化することで、Reactorはマネーロンダリング、詐欺、ランサムウェアの支払い、その他の金融犯罪を明らかにする捜査官を支援します。制裁リスト、ダークネット市場データ、OSINT (Open Source Intelligence) と統合し、捜査に役立つタイムリーな洞察を提供します。
Chainalysis Wallet Scan
Wallet Scanは、シードフレーズに関連する暗号資産を法執行機関が効率的に特定できるように設計されたツールです。シードフレーズを公開鍵に変換する作業を自動化し、15以上のブロックチェーン、35以上のウォレット、5000万以上のアドレスをスキャンして関連資産を特定し、数分で結果を出力します。オフラインで安全に実行されるWallet Scanは、シードフレーズを非公開に保つことで証拠の完全性を確保します。ウォレットスキャンは、捜査官が素早く行動することを可能にし、アセットが移動されてしまうリスクを最小限に抑えます。
Chainalysis Asset Seizure Certification
専門トレーニング Chainalysis Asset Seizure Certification (CASC)は、デジタル証拠の管理、アセットの回収を効果的に実行し、即座に業務に影響を与えるために必要な実践的なスキルと知識を法執行官に提供します。
Chainalysisがサポートするグローバルな暗号資産の押収
Chainalysisは、最大かつ最も複雑な暗号資産の捜査と押収において、重要な役割を果たしてきました。 それぞれの捜査は、法執行機関とChainalysisの緊密な協力関係に依存しており、違法な暗号資産を効果的に追跡、押収し、被害者に返還したり、犯罪防止の取り組みに再投資したりできることを示しています。
Silk Roadのハッキングによる押収 – 33億6000万ドル
関係機関：米国IRS-CIおよびDOJ
回収額：約33億6000万ドル1
2021年11月、IRS-CIは、2012年にSilk Roadから資金を盗んだとして電信詐欺罪を認めたアメリカ人、James Zhongから5万676ビットコインを押収しました。これは、暗号資産押収史上最大規模の事件のひとつです。ZhongはSilk Roadの引き出しシステムの欠陥を利用し、その後、資金洗浄のためにミキシングサービスと取引所を利用しました。捜査官は調査ツールを使用してトランザクションを追跡し、Zhongを犯罪と結びつけました。2021年の家宅捜索では、ポップコーンの缶に隠されていた50,491ビットコインが回収され、その後861ビットコインが提出されました。
Silk Roadの押収 – 10億ドル
関与機関：米国IRS-CIおよびDOJ
回収額：約10億ドル以上
2020年11月、米国司法省（DOJ）は、最初の現代のダークネット市場であったSilk Roadに関連する10億ドル以上の暗号資産を押収しました。IRS-CI（内国歳入庁刑事局）の捜査官は、Chainalysisのツールを使用して、Silk Roadから資金を盗んだハッカーに違法なビットコインを追跡し、それまで検出されていなかった54件のトランザクションを特定しました。ビットコインは政府管理ウォレットに送金され、没収手続きが成功すれば、財務省没収資金（TFF）に移されます。 TFFは、違法資金をより多く特定し、差し押さえるための捜査官の訓練に、法執行プログラムに再投資します。
コロニアル・パイプラインのランサムウェア回復 – 440万ドル
関係機関：米国FBIおよび司法省
回復額：約440万ドル
2021年5月、米国南東部の燃料供給数を混乱させたサイバー攻撃を受け、コロニアル・パイプラインはロシアを拠点とするランサムウェアグループDarkSideに約440万ドル相当のビットコインを支払いました。 連邦捜査局（FBI）はChainalysisのツールを使用して、DarkSideのネットワークを介した資金移動を特定し、ランサムの支払いを追跡しました。 これにより、攻撃者のウォレットから230万ドル相当のビットコインを押収することができました。
ヒズボラとイランのクドス部隊によるテロ資金洗浄事件 – 170万ドルを押収
関係機関：イスラエルNBCTF
回収額：約170万ドル
2023年6月、イスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）は、ヒズボラとイランのクドス部隊に関連する約170万ドル相当の暗号資産を押収しました。これは、ヒズボラに関連する暗号資産の押収としては初めての事例です。Chainalysisのツールは、捜査官が資金を追跡し、シリアの仲介業者を通じて資金を移動させるために使用されたウォレットを特定するのに役立ちました。
官民パートナーシップによるコンプライアンスと法執行の強化
Chainalysis、法執行機関、暗号資産業界のパートナー企業との連携により、捜査能力、犯罪行為の阻止の可能性、アセットの回復が劇的に強化されます。 これらの事例では、当局はChainalysisと暗号資産業界のパートナー企業の支援により、主要な違法行為への資金供給を遮断することができました。
Chainalysis、Tether、OKXが主要なロマンス詐欺パイプラインを破壊
関係機関：米国司法省およびシークレットサービス
2023年後半、Chainalysis、Tether、暗号資産取引所OKXは、米国司法省およびシークレットサービスと協力し、東南アジアにおける大規模なロマンス詐欺事件を捜査しました。Chainalysisを使用して、捜査官は不正なトランザクションを追跡し、犯人のウォレットに持っていた約2億2500万ドル相当のUSDTをTetherが凍結することを可能にしました。これは、USDTの凍結としては過去最大規模です。
ChainalysisとTetherによるOperation Endgameの支援
関係当局：オランダFIOD
2024年9月、オランダのFIOD（財務情報捜査局）は、マネーロンダリングを助長していたとして、ChainalysisとTetherの支援を受け、違法な暗号資産取引所Cryptexとpm2btcを閉鎖しました。当局は、この作戦中に700万ユーロ（約760万ドル）相当の暗号資産を押収しました。
Operation Spincaster：世界的な暗号資産詐欺の撲滅
2024年7月に発表されたChainalysis主導のOperation Spincasterは、承認フィッシングや豚肉解体ロマンス詐欺など、暗号資産を利用した詐欺ネットワークを解体するために、法執行機関と民間部門のパートナーが協力する一連の集中的な取り組みです。2024年を通して、Chainalysisは米国、カナダ、英国、スペイン、オランダ、オーストラリアの6か国でSpincaster作戦を調整し、Chainalysisのブロックチェーン分析ツールを使用した捜査トレーニングを提供しました。これらの取り組みにより、詐欺関連の損失額約1億6200万ドルに相当する7000件以上の捜査の手がかりが得られ、パートナーは不正な口座を閉鎖し、違法な暗号資産を押収することができました。
カナダのデルタで実施されたSpincasterの注目すべき取り組みでは、Chainalysisのツールが地元の法執行機関による詐欺による盗難暗号資産数百万ドルの追跡と押収に役立ちました。この捜査中、捜査官は1,100人の被害者を特定し、240の詐欺関連アドレスを調査し、2,500万ドルを超える損失が明らかになりました。 Chainalysisのツールを使用して、法執行機関は、国際的な差し押さえの対象となっているブラックリストのアドレスにある120万ドルや、カナダの取引所からの詐欺トランザクションの80万ドルなど、不正な資金を追跡し、凍結しました。
資産押収を業務上の優位性へと転換
金融犯罪が暗号資産の大量採用とともに進化する中、当局は常に一歩先を行くためにあらゆる利点が必要です。暗号資産の押収は単なる法的手続きにとどまりません。当局にとって戦略的に不可欠なものです。効果的な押収は犯罪者を混乱させ、収益と新たな手掛かりを生み出し、コスト効率を高めます。
Chainalysisは、当局が暗号資産を追跡、押収し、大規模に活用することを可能にする唯一のパートナーです。当社のブロックチェーンインテリジェンスとリアルタイムの捜査支援は、当局が迅速かつ的確な行動を取るために必要なスピードと精度を提供します。 法的措置は犯罪者を裁く上で重要な要素ですが、時間がかかります。 しかし、差押さえは犯罪者の資金調達ネットワークを解体し、バッドアクターが活動を継続することを困難にし、新たな資金調達源を特定することを余儀なくさせます。 差押さえはまた、政府が差押さえられた資金を自らの活動に再投資することを可能にし、税金の依存度を減らすことにもつながります。
アセットの回収にとどまらず、効果的な差押さえは執行コストの削減にもつながり、将来の犯罪を抑止します。 犯罪者にとって暗号資産を悪用することがよりリスクが高く、利益が少ないものになれば、当局は力のバランスをシフトさせる機会を得ることができます。 Chainalysisは、差押さえが単なる終着点ではなく、金融犯罪との戦いにおける戦力増強となるよう、テクノロジー、専門知識、サポートを提供しています。 Chainalysisは、差押さえを業務上の優位性へと転換することで、当局が正確に、より迅速に、犯罪の根源を断つ行動を取れるよう支援しています。
脚注
[1] 暗号資産の価格はすべて押収時のものです。
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