米国財務省外国資産管理局（OFAC）
OFAC ネットワークを制裁対象に指定、大量破壊兵器（WMD）の資金調達スキームの全容
OFAC 詐欺スキームを仲介し、数百万ドルを暗号資産に換金して大量破壊兵器（WMD）の開発資金を調達していた個人および団体を制裁対象に指定しました。Chainalysis 全容を解説します。
2025年の暗号資産犯罪を牽引したのは、国家主導の制裁回避：取引量は694%急増した
2025年、制裁対象組織による暗号資産の受取額は694%急増し、不正取引の総額は過去最高の1,540億ドルに達しました。イラン、ロシア、北朝鮮による国家規模の制裁回避の実態、A7A5ステーブルコインの役割、および各国による取り締まりの強化について解説します。
OFAC、イランと関与のある暗号資産取引所を制裁対象に指定 イランの金融セクターにおけるデジタル資産企業としては初の事例
米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、英国で登録された暗号資産取引所であるZedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.を、イランの金融セクターで事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けの暗号資産取引を処理していたとして、制裁対象に指定しました。
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定されたすべてのOFAC指定対象（SDN）
米国財務省は、1800年代初頭から、外交政策および国家安全保障上の目的を達成するために経済制裁を行使してきました。現在、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国の利益に対して特定の脅威となる国、個人、企業、国際的な麻薬密売組織やテロ組織などの団体を制裁対象としています。
米国、英国、オーストラリアがロシア系のサイバー犯罪インフラを制裁対象に指定、米国は麻薬密売ネットワークによる暗号資産の資金洗浄も標的に
ランサムウェア攻撃を支えるロシア系の「防弾ホスティング」事業者を共同制裁。米国は、世界的な麻薬密売組織による暗号資産を用いた資金洗浄を摘発し、制裁対象とした。
米国、ロマンス詐欺対策に向けた新たな「Scam Center Strike Force」の設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
米国司法省は、東南アジア発の暗号資産関連詐欺や詐欺行為から米国を守るため、初の「Scam Center Strike Force」を設立しました。また、OFACは、米国人を標的とする「Democratic Karen Benevolent Army（DKBA）」および関連組織を制裁対象に指定しました。
東南アジアの大規模な暗号資産詐欺ネットワークが、米国と英国の経済制裁および資産没収の対象となった
2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対して措置を講じました。
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
OFACは、イランの地下銀行ネットワーク、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。
北朝鮮のIT労働者・暗号資産による資金洗浄および兵器開発資金の提供：OFACが新たに制裁対象に指定
OFACは、北朝鮮のIT労働者が得た収益を、北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の資金に流用する手口に関与したとされる関係者を制裁しました。暗号資産のアドレスも制裁対象に含まれており、Chainalysisのグラフでは、制裁対象者の資金洗浄の流れが図示されています。
OFACの制裁対象となったロシアの暗号資産ネットワーク：Garantexのリブランディング、Grinex、A7A5トークン、および法的制裁の回避
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産取引所Garantexの制裁対象への再指定、その後継であるGrinex、さらにロシアルーブル担保型トークン「A7A5」に関連する企業への制裁を発表しました。A7A5は、累計で511億7000万ドル以上の取引を処理しています。
OFACがAeza Groupを制裁対象に指定：サイバー犯罪や技術窃盗を可能にした「防弾ホスティング」および関連する暗号資産アドレス
OFACは、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃やその他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にする「防弾ホスティング」サービスを提供したとして、Aeza Group LLC およびその関連企業ネットワークに対して制裁を科しました。
OFAC、Funnull Technologyを制裁対象に：暗号資産ロマンス詐欺ネットワークを封じ込める
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産を悪用したロマンス詐欺（ロマンス詐欺 (Pig Butchering)）を支援したとして、フィリピンに拠点を置くFunnull Technology Inc.および同社の管理者であるLiu Lizhi氏を制裁対象に指定しました。
OFAC、暗号資産を用いたロシアからの武器調達を支援したとして、イランが支援するフーシ派ネットワークに制裁
OFACは、ロシアの武器調達を支援したフーシ派に対して制裁を課しました。本記事では、フーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証した上で、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかについて議論します。
Chainalysisによる犯罪収益の押収機会の創出
Chainalysisのソリューションは、不正行為者を阻止するだけでなく、具体的な財務上の利益を生み出し、回収した資金を将来の捜査のためのリソースへと転換することで、費用対効果の高い法執行がこれまで以上に重視されている現代社会に貢献しています。
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