要約
本報告書で提示された調査結果の主なポイントと要点を、以下に簡単にまとめます。
- オピオイド、とりわけ「フェンタニル 」のような合成オピオイドは、米国市民に依然として甚大な被害をもたらしており、近年では過剰摂取による死亡者数が増加している。
- 中国は、収益 のデータによると、2011年以来、世界最大の化学産業を擁している。2020年の米国麻薬取締局（DEA）の情報報告書は、2019年のフェンタニル 前駆物質の生産量において中国が首位であったと指摘している。DEAは、前駆物質が違法にラテンアメリカへ輸送され、そこでフェンタニル の製造に用いられた後、米国へ持ち込まれて販売されるというフェンタニル の生産パターンを確認している。
- 最近の法執行機関 の措置や制裁により、フェンタニル に関連する取引に関与する多くの違法行為者が仮想通貨を利用していることが判明しています。こうしたパターンを大規模に分析するため、Chainalysis は、中国を拠点とする のフェンタニル の前駆体販売の疑いがある者に関連する仮想通貨アドレス を特定しました。これらのアドレス は、2015年以降、9,800万ドル相当以上の仮想通貨を受け取っています。ラテンアメリカ、北米、ヨーロッパ、アジアでは、こうした化学薬品販売店のアドレス への関与が顕著に見られます。
- Chainalysis は、米国税関・国境警備局（CBP）のデータを用いて、オンチェーン から化学薬品販売店とみられるアドレス への資金の流れが、米国・メキシコ国境でのフェンタニル の押収と相関関係にあることを突き止めた。これは、フェンタニル の製造に関連する仮想通貨取引が、DEAが以前に特定した地域的な傾向と一致していることを示唆している。
- ダークネット市場もまた、フェンタニル および関連物質の仲介する 世界的な流通に関与し続けている。これらのオンチェーン 活動は、暗号資産 に関連するオピオイドの密輸について有益な情報を提供している可能性がある。
世界中のフェンタニル での販売において、仮想通貨が果たす役割について詳しく知りたい方は、ぜひ読み進めてください。
最新情報（2024年3月7日）：2015年以降、化学前駆体販売店への暗号資産 からの資金流入額は2億5,000万ドルを超えている
昨年、我々は、中国を拠点とする の化学前駆体販売店と疑われる暗号資産 アドレス のオンチェーン 上の活動を調査し、世界的なフェンタニル 販売における仮想通貨の役割を分析しました。その結果、これらのアドレス は、2018年1月から2023年4月の間に、3,780万ドル相当以上の仮想通貨を受け取っていたことが判明しました。
当社は最近、新たに特定した化学前駆体取引所に関連する数千件のアドレス に加え、オンチェーン の行動パターンが類似している事業体を特定するための比較手法に基づき、化学前駆体取引所であると強く疑われる事業体についても考慮し、対象範囲を更新しました。更新された化学前駆体取引所のデータセットには、取引所入金 アドレス および多数の独自のオンチェーン サービスやウォレットが含まれています。拡大されたアドレス への総流入額は約2億5,000万ドルで、その活動は2015年7月にまで遡ります。
今回追加した新規エンティティの多くは、中国に拠点を置いていることが判明しているか、あるいはその疑いがあるものです。新たな「アドレス 」データセットにおいて、中国に拠点を置いていると疑われる化学前駆体販売業者への資金流入総額は9,800万ドル以上に上ります。
同じものを使って 地理的推定手法 以前採用した手法を用いて、暗号資産 送付 が上記の組織に属する地域を推定することができました。地域別の分布を見ると、アジア、北米、ヨーロッパに偏っているようです。
2023年5月24日のオリジナル投稿：現在も続くオピオイド危機
1999年以来、ほぼ 100万人 人が薬物の過剰摂取により死亡しており、その死亡原因のうち、特にオピオイドによるものが占める割合が増加しています。2020年には、オピオイド関連の死亡者数が約69,000人と過去最高を記録し、その82％がフェンタニル などの合成物質によるものでした。同様に、CDCの は、 、2013年以降、フェンタニル の検査で陽性反応が出た法執行機関 の症例が大幅に増加していると報告した。これらの統計は、フェンタニル が 米国市民に をもたらしていることを示している。
仮想通貨には追跡可能性があるにもかかわらず、フェンタニル やフェンタニル で販売されている前駆物質の取引に関与する違法行為者は、そのほぼ瞬時の取引、クロスボーダー 、および匿名性といった特徴から、暗号資産 に惹かれることがよくあります。多くの麻薬密売人は、暗号資産 を利用して法執行機関 を回避しようとしており、その結果、米国で続くオピオイド危機や、世界中で発生しているその他の薬物関連の危機を助長しています。
このブログでは、暗号通貨が世界的なフェンタニル の販売において果たす役割について探っていきます。具体的には、フェンタニル の前駆物質を販売している疑いのある化学品店に関連する暗号資産 アドレス の動向を分析します。これらの店舗の中には、最近の刑事事件に関与した店舗も含まれています。また、フェンタニル の販売において、ダークネット市場が現在も果たしている役割についても考察します。
フェンタニル の前駆体化学物質の販売に関する背景情報
フェンタニル の製造は国際的なプロセスであり、多くの場合、通常は米国以外（主に中国）を原産地とする前駆体化学物質の購入が必要となります。中国は 世界最大の化学産業の拠点収益 。また、中国は化学製品輸出において世界一の地位を占めており、その輸出額は 1,000億ドル の規模を記録した。
2020年の麻薬取締局（DEA）の 情報報告書 によると、2019年のフェンタニル の前駆物質の最大生産国は中国であり、インドも主要な生産国として挙げられている。これらの国々にある化学薬品店のうち、一部はフェンタニル の前駆物質を合法的に正規の製薬会社に販売している一方で、他の店は闇市場を通じて麻薬密売組織に販売しており、それらの組織はそれを用いてフェンタニル を違法に製造し、ストリートドラッグとして販売している。こうした傾向は時間の経過とともにおつり する可能性があるものの、DEAの推定によると、2019年の北米へのフェンタニル およびフェンタニル の前駆物質の地理的な流通状況は以下の通りであった：
出典： DEA
このプロセスには通常、以下の手順が含まれます。まず、中国やインドの化学薬品店が、フェンタニル 前駆物質をメキシコや中米に送ります。そこで、麻薬カルテルがフェンタニル 製品を製造・包装し、それを国境を越えて米国へ送り込みます。
DEA、米国財務省傘下の金融犯罪捜査局（米国財務省外国資産管理局（OFAC） 、OFAC ）、および米国司法省（DOJ）は、この薬物密売を削減することを目的として、多大な取り組みを行ってきました。例えば、連邦捜査局（FBI）は、次のような大規模なダークネット市場を摘発するのに貢献しました。 AlphaBay や ウォール・ストリート・マーケットといった大規模なダークネット市場を摘発するのを支援しました。これらの市場は、運営期間中に合計で約8億ドルの収益を得ていました。さらに、2018年には、DOJが「Joint Criminal Opioid Darknet Enforcement（J-CODE）を設立した。これは、特にダークネット上でのフェンタニル やその他のオピオイドの販売を捜査する専門部隊である。J-CODEは 「オペレーション・ディザレイ」および「オペレーション・サボトル」を主導し、その結果、61人の逮捕と、違法行為に関与していた50のダークネットマーケット アカウントの閉鎖につながった。
ここ数年の法執行機関 による取り締まりや制裁措置から、フェンタニル およびフェンタニル の前駆体取引に関与する多くの違法行為者が仮想通貨を利用していることが分かっています。その一例として、 2019年 、OFAC が、合成オピオイドおよび前駆物質の国際的な薬物密売に関与し、ビットコインを用いて資金洗浄を行っていた複数の中国国籍者を特定した事例が挙げられます。
別の事案 において、OFAC 2022年11月、別の[email protected]において、 2022年11月、ダークネット市場やペーパーカンパニーを利用して米国の消費者に違法な合成物質を販売したとして、オランダおよび英国の国民数名を制裁対象に指定した。OFAC には、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、およびEthereum アドレス が、これらの個人のうち2人、アレックス・アドリアヌス・マルティヌス・ペイネンバーグとマシュー・サイモン・グリムの識別子として挙げられていた。ペイネンバーグのウォレットには2,500万ドル以上が流入したのに対し、グリムのウォレットには550万ドル近くが流入していた。
以下の Chainalysis Reactor 以下のグラフは、Peijnenburg氏とGrimm氏の活動におけるオンチェーン の複雑さを示しており、ダークネット市場や研究用化学物質販売店に関連する、両者の直接的な取引の一部も示されています。また、彼らは暗号資産を用いて、プライバシー保護型メールプロバイダーや暗号資産 を拠点とする郵便サービスとも取引を行っており、おそらくは麻薬事業を支援するためにそれらのサービスを購入していたものとみられます。
さらに最近では、2023年4月14日、OFAC と米国司法省（DOJ）は 制裁を科した 、 起訴した。アドレス という仮想通貨を利用して、違法なフェンタニル やその他の合成薬物を販売した個人および団体を制裁し、起訴した。武漢説康生物技術（WSBT）と蘇州小利製薬（SXPC）は、そのうちの2つの組織である。中国に拠点を置くこれら2つの化学labs は、フェンタニル の前駆体をラテンアメリカのブローカーに販売し、ブローカーはそれらをメキシコの麻薬カルテルに販売した。その後、麻薬カルテルはフェンタニル 製品を製造し、米国へ出荷した。
WSBTとSXPCはともに ビットコインでの購入を 。WSBTの関係者が所有するあるアドレス は、これらの取引の一環として約36万6,000ドル相当のビットコインを受け取りましたが、その大部分は送付 や、現在は制裁対象となっているダークネットマーケット Hydraといった主要な取引所からのものでした。
最後に、 2023年5月2日、米国司法省（DOJ）とJ-CODEは、ダークネット市場における違法薬物取引を無力化する するために結成された国際協調作戦「オペレーション・スペクター（Operation SpecTor）」の成功を発表した。この作戦により、過去最多となる288人の逮捕に加え、64キログラムのフェンタニル およびフェンタニル に関連する物質、さらに現金および仮想通貨計5,340万ドルが押収された。
これらの事例は、フェンタニル およびフェンタニル の前駆体化学物質の密輸において、仮想通貨が果たす役割を浮き彫りにしている。幸いなことに、政府機関は Chainalysis Reactor 資金の流れを追跡し、フェンタニルの供給数 チェーンをより深く理解できるようになるという点だ。
仮想通貨関連のフェンタニル への資金流入の地理的推定
上記の事例は、暗号資産 を基盤とした、世界規模で行われるフェンタニル 取引の例です。Chainalysis は、特にフェンタニル の前駆体化学物質の販売に関連する暗号資産 取引を大規模に分析し、それらがDEAが以前に特定した地理的パターンと一致するかどうかを検証することを目指しました。
この調査を行うにあたり、まず、前述の事例の一部で、フェンタニル の前駆体を販売する中国の化学品店に属すると特定された4つの仮想通貨アドレスアドレス を抽出しました。次に、比較分析手法を用いて、最初の4つと非常に類似した数十の他のアドレスアドレス を特定しました。それらの活動における類似点に基づき、これらの追加のアドレスアドレス もまた、中国の化学品店と関連していると予測しています。一部のケースでは、これらのアドレスアドレス と関連する具体的な稼働中の店舗を特定し、我々の予測の妥当性を確認することができました。 以下のスクリーンショットは、当社の比較手法によってアドレス が特定された、ある店舗のウェブサイトで入手可能なフェンタニル の前駆体化学物質を示している。[1]
以下に、2018年1月以降の、当社が特定したアドレス への月間総資金流入額と、事案 の公開ファイルから抽出した当初の4件のデータを示します。2023年4月時点で、資金流入総額は約3,800万ドルとなっています。
当社の 地理的推定手法を用いることで、調査対象期間において、仮想通貨送付 がアドレス に流入した地域的な出所を推定することができました。[2]
ここで確認される活動の多くは、DEAが指摘したパターンに当てはまります。ラテンアメリカを拠点とする暗号資産 のユーザーは、送付 約360万ドル相当の仮想通貨を中国を拠点とする の化学品販売店に送金したと推定されています。しかし、北米や欧州など、関与度が高い他の地域も確認されています。これらの化学品販売店は、フェンタニル 前駆体化学物質以外にも様々な商品を販売しているため、地域ごとの関与の一部には、オピオイドの流通とは無関係な要素が含まれている可能性があります。[3]
米国国境におけるオンチェーン の活動とフェンタニル の押収実績の比較
DEAの報告書によると、フェンタニル の最も一般的な流通経路は、中国からラテンアメリカへ化学物質が輸送され、その後、メキシコの麻薬カルテルがそれらをフェンタニル 製品に加工し、米国へ密輸するというものである。
出典： DEA
これまでの傾向や、ラテンアメリカを拠点とするウォレットが特定された化学品販売サイトアドレス と多額の取引を行っているという我々の調査結果を踏まえると、これらの化学品販売サイトアドレス へ流入する仮想通貨が増加すれば、その結果としてフェンタニル への流入も増加すると予想されます。この仮説を検証するため、オンチェーン から特定されたアドレス への資金の流れと、米国・メキシコ国境および米国・カナダ国境におけるフェンタニル に関連する月ごとの麻薬押収量を、以下のデータを用いて比較しました。 米国税関・国境警備局のデータを用いて、[email protected]の流通状況と、我々が特定した[email protected]、および米国・メキシコ国境および
資金の流れ（オンチェーン ）は、前駆化学物質の出荷、メキシコでの完成麻薬の製造、および米国・メキシコ国境でのそれらの麻薬の押収よりも前に発生する可能性が高いことから、我々は、オンチェーン に掲載された化学品販売店の月別取引高と、翌月の国境での押収件数との間に相関関係があるかどうかを調査した。
以下に示すように、中国の化学品店の取引量は、翌月に米国南部国境でフェンタニル による押収件数と正の相関関係にある。しかし、米国とカナダの国境では同様の相関関係を示す証拠は見当たらない。このことから、これらの化学品店は、メキシコや中米におけるフェンタニル の製造、流通、密輸を助長している可能性があるが、カナダではそうではないことが示唆される。
このグラフは、化学品販売店の取引量が増加すると、メキシコから米国へ送金されるフェンタニル の量も増加する可能性があることを示唆している。これは、化学品販売店の取引量が増加してから1か月後に押収件数が増加していること（暗号資産 収益 ）に基づいている。これは、メキシコのカルテルが中国の化学品販売店からフェンタニル の前駆物質を購入し、それを用いてフェンタニル の製品を製造して北へ出荷するという、既知の手口と一致している。ここでの唯一の違いは、前駆物質の購入が仮想通貨で行われ（かつ追跡されている）という点である。
オンチェーン の資金の流れとオフチェーン の摘発データとのこの関連性は、DEAが示した基本的な資金の流れのパターンと一致しており、オンチェーン のデータが、フェンタニル の密輸と闘う人々にとって強力な早期警戒指標となり得ることを示唆している。
フェンタニル ダークネット市場での販売
ダークネットマーケット また、こうした活動は、フェンタニル が米国へ密輸されるパターンに関する有用な情報を提供してくれる可能性もある。これらのプラットフォーム上の販売者や顧客は、これまで仮想通貨を 薬物取引に利用してきたに仮想通貨を利用してきた。例えば、 「シルクロード」は、2011年に立ち上げられたダークネットマーケット であり、ビットコインの初期採用者の一部が集まっていた場所であった。
ダークネットマーケット 取引高（以下を除く） Hydra（2022年に法執行機関 によって閉鎖されたロシアを拠点とする巨大な市場）を除くと、2011年6月から2023年3月にかけて取引高は増加した。2017年の流入額の大幅な減少は、AlphaBayとHansaの閉鎖によるものである。その後、取引高は比較的安定した状態を維持し、2022年末にかけて増加して、過去最高値となる約1億5,000万ドルに達した。
ほとんどのダークネット市場は、米国麻薬取締局（法執行機関 ）の注目を避けるため、フェンタニル 製品をプラットフォーム上で明示的に禁止しています。例えば、Incognito Market は、フェンタニル に関する禁止事項について次のように定めています。「当市場では、フェンタニル 、およびその類似物質や関連化学物質（カルフェンタニル、あるいはフェンタニル やカルフェンタニルを含む製品を含む）の販売を一切禁止しています。この規則を回避するために、フェンタニル やカルフェンタニルを含む製品を別の名称で販売していることが判明した販売者は、直ちに利用停止処分となります。」
フェンタニル とはいえ、一見規則を順守しているように見える多くの販売業者は、コミュニティ内で周知されている特定のキーワードやフレーズを「フェンタニル 」の禁止事項に含めない形で商品名に盛り込むことで、その規制を回避しています。ダークネット市場はこうした販売に加担していることが多く、すべての販売業者を排除しているわけではありません。例えば、以下のスクリーンショットにある「Incognito Market」の販売業者は、商品の宣伝に「China White」という言葉を使用していますが、これはおそらく「フェンタニル 」を指しているものと思われます：
ダークネット市場への資金流入の増加は、販売業者がフェンタニル の販売に関する名目上の禁止措置を比較的容易に回避している実態と相まって、政府および法執行機関 による監視の重要性が依然として高いことを浮き彫りにしている。
法執行機関 を活用し、フェンタニル の売上を削減する
我々の分析から得られた結論はすべて、ポイント 同じ方向を指し示しています。すなわち、フェンタニル 仮想通貨を用いた販売が、大規模に行われているということです。適切なツールと研修があれば、法執行機関 は、フェンタニル 販売を監視し、犯罪者を特定し、米国への麻薬密輸を削減し、陪審員に対して説得力のある立証を行うことが可能となります。これらはすべて、仮想通貨の利用という観点から行われます。理想を言えば、これらのリソースがオピオイド危機の収束に寄与し、世界中の市民にとってより安全な環境を築く一助となるでしょう。
脚注：
[1] このデータは現在、研究目的でのみ使用されており、Chainalysis Reactor またはKYTでは利用できません。
[2] 2018年1月から、化学薬品販売店と疑われる全サイトアドレス への支払いを追跡していますが、地域別のアクセス状況については、ウェブトラフィックデータの遡及可能な最古の時期である2019年3月以降に限定してアドレス に帰属させています。地理的推定手法の詳細については、以下を参照してください。 『TheChainalysis 2022Geography of Cryptocurrency Report 』に詳述されています。
[3] ここで示した数値は、暗号資産 に基づくフェンタニル 前駆体化学物質取引の全容を反映しているわけではないことに留意してください。これらは、当初の4つのデータセットアドレス と照合することで特定されたアドレス のみを含んでいます。調査対象期間におけるこの活動の実質的な仮想通貨取引総額は、おそらくはるかに大きく、ここでは特定されていない他のアドレス も含まれていると考えられます。しかし、データによると、特定の地域では、フェンタニル 前駆体への依存度が他の地域よりも高いことが示唆されています。
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