犯罪
米当局、ランサムウェア やその他のロシアを拠点とする犯罪者らに資金洗浄サービスを提供したとして、高リスク取引所「Bitzlato」に対して措置を講じる
米当局がマネーロンダリングや暗号資産 の取り締まりの一環として、Bitzlato取引所を閉鎖した。閉鎖の詳細はこちら
2023年の暗号資産 動向：制裁対象の急増とハッキングを背景に、違法な暗号資産の取引量が過去最高を記録
暗号資産2暗号資産激動の年となり、詐欺疑惑が浮上する中、多くの企業が倒産しました。暗号資産犯罪について、詳しくはこちらをご覧ください。
2022年の最大の暗号資産制裁措置が暗号資産 与えた影響
本稿では、OFAC仮想通貨制裁戦略OFACこれまでどのように変化してきたかを検証し、これまでに制裁対象となった事業体の種類を考察するとともに、その影響を分析する。
暗号資産 一般市民の生活に及んでいる。地方の法執行機関 取る法執行機関 対策とは。
「仮想通貨関連犯罪への対処は、国家レベルの大型法執行機関 のみが担うべきである」という誤解を解く
Ethereum Merge Scams: How Scammers Took Advantage of The Ethereum Merge to Make Millions
Learn how scammers made millions of dollars from Ethereum Merge scams. We examine this trend and look at who was most impacted by Merge scams.
3000万ドルを押収：仮想通貨コミュニティが北朝鮮ハッカーの利益獲得をいかに困難にしているか
北朝鮮と関連のあるハッカーによって暗号資産 ,000万ドル相当以上の暗号資産 押収された。Chainalysis どのようにしてその資金Chainalysis 、その経緯を紹介する。
上半期の暗号資産 動向：市場全体と同様に違法行為は減少傾向にあるが、いくつかの顕著な例外も
2022年は仮想通貨市場にとって激動の年となり、5月と6月にはすべての通貨で大幅な価格下落が見られた。
Chainalysis ：専門家証言が2件の不正ICOの仕掛け人の有罪判決にどう貢献したか
2022年7月21日、ライアン・フェルトンは、電信詐欺、証券詐欺、および資金洗浄の複数の罪状について有罪を認めた。Chainalysis 、彼の有罪答弁を導く上でどのように役立ったかを紹介する。
クロスチェーンブリッジ ・プロトコルの脆弱性が、最大のセキュリティリスクとして浮上
2022年に入ってからこれまでに、13件のブリッジ 、総額20億ドル相当の暗号資産 推定されています。クロスチェーンプロトコル について詳しく見ていきましょう。
国家安全保障および法執行機関 のためのブロックチェーン ：入門ガイド
2021年、アドレス 140億ドル相当の不正資金がアドレス 、そのアドレス に潜む脅威はかつてないほど多様化アドレス 。
2022年、暗号資産 の利用が過去最高を記録、国家主体のアクターやサイバー犯罪者がその利用量の大部分を占めている
暗号資産 、サイバー犯罪者にとって定番のツールであり、コンプライアンス担当者が理解しておくべき最も重要な暗号資産 ひとつです。
SSNDOBの閉鎖：司法省、社会保障番号やその他の個人を特定できる情報をダークネットマーケット の閉鎖を発表
米国司法省（DOJ）は、世界中の被害者の個人を特定できる情報（PII）を販売していたマーケットプレイス「SSNDOB」の閉鎖を発表した。
窃盗、マネーロンダリング、NFTの相場操縦 ――これ相場操縦 、 Web3
安全性とコンプライアンスは、 Web3 において重要な要素であり、特に盗難、マネーロンダリング、NFT相場操縦といった問題があるためです。今すぐ詳細をご覧ください。
ハッカー分散型金融 (DeFi) からの仮想通貨の盗難が、かつてないほど増加している
2022年の最初の3か月間、分散型金融 (DeFi) 、これまで以上に多く、かつ大規模に発生した。第1暗号資産 、攻撃者によって13億ドル相当の暗号資産 盗まれた。
ブロックチェーン を活用した人身取引対策
法執行機関 、人身取引や関連犯罪と闘うための新たな手段として、ブロックチェーン に注目しています。詳細については、Chainalysisをご覧ください。
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