Definición de la « Cluster »: una ontología formal para el análisis de direcciones de Blockchain y las afirmaciones de inteligencia

Los investigadores y los equipos de Cumplimiento se basan en los datos de blockchain para rastrear e incautar activos ilícitos y tomar decisiones sobre los clientes a los que permiten acceder a sus plataformas. Sin embargo, el concepto fundamental detrás de los análisis de blockchain —el «cluster»— nunca se ha definido formalmente y, en realidad, se compone de tres operaciones analíticas distintas, cada una con diferentes estándares de evidencia, características de error y consecuencias en caso de error. Hay demasiado en juego como para permitir que continúe la ambigüedad en torno a este término.

En este documento, Chainalysis presenta la ontología formal que utilizamos para desglosar el « cluster » en sus partes constitutivas, asignando a cada una un nombre, una definición y un estándar probatorio. Presentamos un marco probatorio de dos niveles que separa las afirmaciones estructurales de las basadas en inteligencia ( Atribución), y proponemos un vocabulario común que la industria pueda utilizar para rendir cuentas.

Descarga el informe para conocer en detalle:

• Los componentes de los «grupos»: Cómo un solo término ahora oscurece distinciones fundamentales entre la agrupación de direcciones, Entidad Atribución , y la determinación del operador, y por qué eso es importante para cada decisión posterior
• Una nueva ontología para el análisis de « blockchain »: El vocabulario formal que utiliza Chainalysis para desglosar las afirmaciones analíticas 
• Un marco de evidencia de dos niveles: Por qué las afirmaciones estructurales deben ser determinísticas y reproducibles, mientras que las afirmaciones sobre « Atribución » e inteligencia requieren una caracterización explícita de la fuente y niveles de confianza
• El papel del aprendizaje automático: El lugar que ocupan los modelos predictivos entrenados en el análisis de « blockchain » —y, lo que es más importante, dónde no lo ocupan—, con una clara distinción entre pistas y reclamaciones estructurales
• Implicaciones para los ámbitos jurídico, Cumplimiento, de investigación y de investigación criminal: Cómo la ontología aporta claridad a la evaluación de proveedores, la comparación académica y las operaciones de inteligencia

Este documento es un primer paso. Publicamos este marco como una propuesta inicial y una invitación a colaborar. Descarga tu copia para conocer el marco que hemos creado, perfeccionado y defendido, y únete a la conversación que el sector necesita mantener con urgencia.