Sin limitar las obligaciones establecidas en cualquier acuerdo que el Licenciatario haya celebrado con la entidad correspondiente de Chainalysis Entidad, esta guía del producto (“Guía del producto”) establece términos adicionales que se aplican al uso que el Licenciatario haga de los Servicios correspondientes y, como tal, cualquier Orden está sujeta a esta Guía del producto, a menos que se indique explícitamente lo contrario en la sección de observaciones de dicha Orden. Los términos en mayúsculas utilizados y no definidos en esta Guía del producto tendrán el significado que se les asigne en el acuerdo de Servicios que hayas celebrado con el representante de Chainalysis correspondiente Entidad. Chainalysis podrá modificar unilateralmente esta Guía del producto, siempre y cuando dichas modificaciones no alteren sustancialmente los derechos u obligaciones del Licenciatario dentro del mismo plazo inmediato del Pedido en el que inicialmente aceptó los Servicios correspondientes. Es posible que varios términos de esta Guía del producto se apliquen a determinados Servicios.
Soluciones de riesgo y « Cumplimiento » – Paquetes Plata, Oro y Platino
Cada paquete de Risk & Cumplimiento Solutions incluye el nivel de soporte (por ejemplo, Plata, Oro o Platino) correspondiente al nivel del paquete. Por «Cantidad» se entiende el número permitido de verificaciones, direcciones y/o blockchain transacciones/consultas resueltas, tal como se especifica en un Pedido.
Análisis de transacciones
Si el Licenciatario excede, en total, la Cantidad de verificaciones individuales relacionadas con la Verificación de Transacciones dentro de un paquete Silver, o la Cantidad de transacciones/consultas liquidadas blockchain relacionadas con la Verificación de Transacciones dentro de un paquete Gold y/o Platinum (en cada caso según consta en los registros de Chainalysis), durante el plazo designado, tal como se establece en un Pedido, el Licenciatario deberá pagar la Cuota por Exceso establecida en la Orden correspondiente por cada análisis o por cada transacción/consulta liquidada blockchain , según corresponda, que exceda la Cantidad, además de la cuota de suscripción anual. Para evitar dudas, (a) en el caso de los paquetes Silver, cada nuevo análisis de la misma transacción se contará a efectos de la Cantidad, y (b) el Licenciatario no tendrá derecho a un reembolso, crédito ni podrá transferir a períodos posteriores ningún análisis que no se haya utilizado durante el período aplicable.
Address Screening o Entidad/Evaluación de riesgo de VASP
Si el Licenciatario excede, en total, la Cantidad de análisis individuales en lo que se refiere a Address Screening y/o Entidad Risking dentro de un paquete Silver, o la Cantidad de direcciones únicas, para Address Screening y/o Entidad Risking dentro de un paquete Gold y/o Platinum, (en cada caso según figure en los registros de Chainalysis), durante el plazo designado, tal como se establece en una Orden, el Licenciatario deberá pagar la Tarifa por Exceso establecida en el Pedido correspondiente por cada verificación o dirección única que exceda la Cantidad, además de la cuota de suscripción anual. Para evitar dudas, (a) en el caso de los paquetes Silver, cada nueva verificación de la misma dirección contará para la Cantidad, y (b) el Licenciatario no tendrá derecho a un reembolso, crédito ni podrá transferir a períodos posteriores las verificaciones de direcciones que no se utilicen durante el plazo correspondiente. Además, para todos los paquetes de Address Screening y/o Entidad/Evaluación de riesgo de VASP , al concluir cada segmento anual del plazo especificado en una Orden aplicable (lo cual, para evitar dudas, incluye el segmento anual final de una Orden aplicable), la Cantidad del Licenciatario se restablecerá, y cada nueva verificación de una dirección se contabilizará para la Cantidad establecida en la Orden, sujeto a los términos de esta Guía del Producto. Para mayor claridad, lo anterior no se aplicará a ningún modelo basado en puestos para Entidad/Evaluación de riesgo de VASP.
Sentinel – Plata
Sin perjuicio de cualquier disposición contraria en la Orden y/o el MSA, el número total de activos individuales que el Licenciatario puede seleccionar para monitorear en relación con el Servicio « Sentinel » especificado anteriormente se limita a un máximo de tres (3) activos individuales por cada año de vigencia de esta Orden (el «Límite»). Una vez que se haya seleccionado un activo para su monitoreo, este se contabilizará dentro del Límite por cada año de la vigencia de la Orden, y no podrá modificarse, cambiarse ni sustituirse por otro activo hasta el final del año en curso de la Orden en el que el Licenciatario haya seleccionado ese activo en particular para su monitoreo. El Licenciatario no podrá transferir a años posteriores ni tendrá derecho a ningún reembolso o crédito si decide monitorear menos de tres (3) activos durante cada año de la vigencia de este Pedido.
Soluciones de investigación: paquetes Plata, Oro y Platino
Cada paquete de Investigative Solutions incluye lo siguiente:
En caso de que el Licenciatario haya adquirido el nivel de soporte «Investigaciones Básicas», se le brindará soporte de nivel Platino únicamente en lo que se refiere a los Servicios incluidos en el paquete de Investigaciones. Para mayor claridad, el nivel de soporte para todos los demás Servicios no se verá afectado por la adquisición de la referencia (SKU) de «Investigaciones Básicas».
Capacitación
Capacitación ofrecida como parte de un paquete de soluciones de Chainalysis
Cumplimiento Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, los Licenciatarios que adquieran los Servicios de Chainalysis en virtud de una Orden de compra y/o un Contrato Marco de Servicios (MSA) recibirán acceso ilimitado y a pedido a los contenidos de Chainalysis Academy Capacitación y certificación , según los servicios adquiridos, y tendrán la posibilidad de acceder a los exámenes de certificación correspondientes. Cualquier titular de licencia que adquiera el servicio KYT a través de un formulario de pedido correspondiente tendrá acceso al contenido de Fundamentos de activos digitales de Chainalysis (CDAF) y de Analista certificado en Cumplimiento de Chainalysis (CCCA), y los titulares de licencia con servicios Reactor tendrán acceso a todas las certificaciones de Chainalysis. Las personas que no cuenten con una licencia activa podrán consultar el contenido de capacitación de Chainalysis Academy , incluidos los materiales de Fundamentos de Activos Digitales de Chainalysis (CDAF), Analista Certificado en Análisis de Activos Digitales de Chainalysis (CCCA) y Investigador Certificado de Chainalysis (CCI), pero solo podrán rendir el examen de CDAF.
Si el Licenciatario excede el número permitido de créditos, en total, para cualquier servicio de Transpose (según consta en los registros de Chainalysis), durante el período designado, tal como se establece en un Pedido (cada uno de ellos, un «Límite»), el Licenciatario deberá pagar la Cuota por Exceso establecida en el Pedido correspondiente por cada tramo de créditos aplicable que exceda el Límite, además de la cuota de suscripción anual. Para evitar dudas, el Licenciatario no tendrá derecho a un reembolso ni a un crédito, ni se le permitirá transferir a períodos posteriores los créditos que no se utilicen durante el período correspondiente.
Durante el plazo de vigencia del Pedido correspondiente, el Licenciatario podrá solicitar aumentar su Límite en lo que respecta a los servicios de Transpose, de acuerdo con las tarifas vigentes en ese momento de Chainalysis para los servicios y la configuración correspondientes y, una vez aceptada dicha solicitud, las partes formalizarán un nuevo Pedido con un plazo de vigencia que no expire antes del Plazo vigente en ese momento.
El Licenciatario reconoce que, para poder utilizar el servicio Chainalysis Playbook (“Playbook”), debe completar la instalación y la configuración de los puntos finales de la API V2 de KYT de acuerdo con la Documentación.
Si el Licenciatario excede el número permitido de transacciones/consultas liquidadas en blockchain (según constan en los registros de Chainalysis), en total, durante el período designado, tal como se establece anteriormente (el «Límite»), el Licenciatario deberá pagar la Cuota por Exceso por cada transacción/consulta que exceda el Límite, además de la cuota de suscripción anual. Durante la vigencia del presente Pedido, el Licenciatario podrá solicitar aumentar su Límite de acuerdo con las tarifas vigentes en ese momento de Chainalysis para los servicios y la configuración aplicables y, una vez aceptada dicha solicitud, las partes formalizarán un nuevo Pedido con una vigencia que no expire antes de la vigencia vigente en ese momento. Para evitar dudas, el Licenciatario no tendrá derecho a un reembolso ni a un crédito, ni se le permitirá transferir ninguna transacción o consulta que no se haya utilizado durante el período aplicable. Durante el plazo de vigencia del Pedido correspondiente, el Licenciatario podrá solicitar ampliar su Límite en lo que se refiere al servicio de la API de Investigaciones, de acuerdo con las tarifas vigentes en ese momento de Chainalysis para los servicios y la configuración aplicables y, una vez aceptada dicha solicitud, las partes formalizarán un nuevo Pedido con un plazo de vigencia que no venza antes del Plazo vigente en ese momento.
Hexagate: Monitoreo y prevención en cadena
Cada paquete de Monitoreo y Prevención en cadena incluye uno de los siguientes niveles que se detallan en la tabla a continuación y según lo especificado en un Pedido (Básico, Estándar y Pro, cada uno de ellos un «Nivel», y en conjunto los «Niveles»). El Licenciatario está autorizado a utilizar el número especificado de cadenas, direcciones y monitores según lo establecido en cada Nivel únicamente durante el Plazo establecido en un Pedido («Límite»); si el Licenciatario excede el Límite, Chainalysis le exigirá que se actualice a un Nivel superior. Para evitar dudas, el Límite no se reinicia cada año del Plazo, sino que se aplica durante la totalidad del Plazo.
Durante la vigencia del Pedido correspondiente: (i) si el Licenciatario solicita pasar a un Nivel superior y Chainalysis acepta dicha solicitud; o (ii) si el Licenciatario debe pasar a un Nivel superior debido a que ha infringido el Límite, Chainalysis le cobrará las tarifas vigentes en ese momento para el Nivel correspondiente y las partes formalizarán un nuevo Pedido con una vigencia que no expire antes de que termine la vigencia actual.
| Nivel básico | Nivel Estándar | Nivel Pro | |
| Cadenas | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 15 |
| Direcciones | Hasta 75 | Hasta 250 | Hasta 750 |
| Monitores | Hasta 25 | Hasta 125 | Hasta 250 |
Hexagate: Seguridad de los ecosistemas
Cada paquete de Ecosystem Security incluye uno de los siguientes niveles que se detallan en la tabla a continuación y según se especifique en un Pedido (Básico, Estándar y Pro; cada uno de ellos, un «Nivel»; en conjunto, los «Niveles»). El Licenciatario tiene permiso para utilizar el número específico de generadores establecido en cada Nivel únicamente durante el Plazo establecido en un Pedido («Límite»); si el Licenciatario excede el Límite, Chainalysis le exigirá que se actualice a un Nivel superior. Para evitar dudas, el Límite no se restablece cada año del Plazo, sino que se aplica durante la totalidad del Plazo.
Durante el plazo de vigencia del Pedido correspondiente: (i) si el Licenciatario solicita pasar a un Nivel superior y Chainalysis acepta dicha solicitud; o (ii) si el Licenciatario debe pasar a un Nivel superior debido a que ha excedido el Límite, Chainalysis le cobrará las tarifas vigentes en ese momento para el Nivel correspondiente y las partes firmarán un nuevo Pedido con un plazo de vigencia que no venza antes del Plazo vigente en ese momento.
| Nivel básico | Nivel Estándar | Nivel Pro | |
| Constructores | 100 | 500 | 1000 |