위험 부담이 큰 현대 법 집행 현장에서 암호화폐( 가상자산 )를 효과적으로 압수하는 능력은 매우 중요해졌습니다. 범죄 활동에서 디지털 통화가 차지하는 비중이 점점 커짐에 따라, 그 위험성은 그 어느 때보다 커졌습니다. 압수 과정에서 단 하나의 주소라도 놓치게 되면 막대한 재정적 손실을 초래할 수 있으며, 그 결과 수백만 달러가 범죄자들의 손에 넘어갈 수 있습니다.
이러한 현실은 2023년 7월 발생한 사건 영국 왕립검찰청(CPS)과 타리안 지역 조직범죄 전담반(ROCU)이 관여한 사건에서 두드러지게 드러났습니다. 수년간 피해자들을 협박해 온 해커가 유죄 판결을 받은 후, 당국은 75만 파운드 이상이 들어 있는 비트코인( 가상자산 ) 지갑의 시드 문구를 복구하기 위해 수작업으로 시행착오를 거치는 과정을 거쳤습니다. 이 사건은 막대한 범죄 자산을 회수하는 데 있어 첨단 기술과 법적 체계의 위력을 입증했을 뿐만 아니라, 이 분야에서 법 집행 기관이 직면한 어려움도 여실히 드러냈습니다.
두 가지 과제: 법적 체계를 발전시키는 동시에 기술 발전을 가속화하는 것
가상자산 자산 압류는 전 세계 법 집행 기관들이 해결해야 할 독특한 과제를 안고 있습니다. 이러한 과제로 인해 종종 상당한 규모의 자산이 간과되어 기회를 놓치게 되며, 이로 인해 범죄 해결, 범죄자 검거, 피해자에 대한 정의 실현이 더욱 어려워집니다.
이러한 과제를 해결하려면 법 집행 기관이 행동할 수 있는 능력을 갖추도록 하는 동시에, 효과적으로 행동할 수 있는 데 필요한 지식과 기술을 확보할 수 있도록 다양한 노력을 병행해야 합니다.
집행 권한 및 규제 체계
필요한 집행 권한과 규제 체계가 없다면, 아무리 역량이 뛰어난 기관이라 할지라도 철저하고 시의적절한 분석을 수행하는 데 제약을 받게 된다.
- 긴급성: 수사관들은 공범들이 자산을 이동시키는 것을 막기 위해 악의적인 행위자들이 통제하는 자산을 신속하게 파악하고 압수해야 합니다. 디지털 거래는 속도가 매우 빠르기 때문에, 아주 사소한 지연이라도 귀중한 자산의 영구적인 손실로 이어질 수 있습니다.
- 집행 권한: 신속하고 효과적인 압수를 뒷받침하기 위해서는 적절한 규제 체계와 기관 간 협력이 필수적이다. 이러한 체계는 법 집행 기관이 법의 범위 내에서 단호하게 행동할 수 있도록 뒷받침할 만큼 견고해야 한다.
이 문제를 해결할 수 있는 권한을 법 집행 기관에 부여하는 데 확고히 전념하고 있는 국가 중 하나는 영국으로, 특히 경제범죄 및 기업 투명성법(ECCTA) (ECCTA)의 개정을 통해 이를 실현했습니다. 이제 법 집행 기관은 체포 영장 없이도 ‘암호화폐 자산( 가상자산 )’ 및 ‘암호화폐 관련 항목( 가상자산)’(예: 시드 문구, 지갑 등)을 ‘암호화폐 자산 압수( 조사 )’의 일환으로 압수할 수 있으며, ‘암호화폐 자산 서비스( 가상자산 )’에 대해 새로운 ‘암호화폐 자산 동결 명령( 가상자산 )’을 적용함으로써 신속하고 단호하게 대응할 수 있는 능력을 확대했습니다.
그러나 집행 권한과 규제 체계는 전체 그림의 일부에 불과합니다. 데이터, 기술, 교육에 대한 병행적인 관심이 뒷받침되지 않는다면, 실제 대응 능력은 훨씬 덜 효과적일 수밖에 없습니다.
데이터, 기술, 교육
적절한 데이터, 기술 및 교육을 확보함으로써 법 집행 기관은 직무를 효과적으로 수행하고 현대 사회의 복잡성을 극복할 수 있습니다 가상자산 조사.
- 복잡성: 여러 지갑과 블록체인에 걸쳐 압류 가능한 모든 잠재적 자산을 정확하게 평가하고 파악하는 것은 매우 어렵습니다. 각 지갑과 블록체인은 저마다의 복잡한 특성을 지니고 있어, 법 집행 기관이 어떤 자산도 놓치지 않도록 하는 것은 막중한 과제입니다.
- 데이터와 기술: 포괄적인 데이터와 첨단 기술을 활용할 수 있는 것은 매우 중요합니다. 이러한 자원을 통해 법 집행 기관은 철저한 조사 를 수행하고 오류 발생 위험을 줄일 수 있습니다.
- 교육: 법 집행 기관이 기술과 데이터를 효과적으로 활용하는 데 필요한 지식과 기술을 갖추기 위해서는 적절한 교육이 필수적입니다.
불법 자산의 식별 및 압류에 따른 기술적 과제
불법 가상자산 자산을 압수하는 데 있어 기술적인 어려움도 만만치 않습니다. 일반적으로 12개 또는 24개의 단어로 구성된 시드 문구는 가상자산 지갑과 그 안에 보관된 자산을 관리하는 열쇠 역할을 합니다. 이러한 시드 문구를 통해 자산을 확인하는 것이 간단해 보일 수 있지만, 이를 철저히 수행하려면 전문 지식과 상당한 수작업이 필요합니다.
주요 과제는 다음과 같습니다:
- 연관된 지갑 및 자산 파악: 시드 문구가 어떤 지갑을 관리하는지 파악하는 것은 복잡할 수 있습니다. 시드는 레저(Ledger) 하드웨어 지갑에서 생성된 것일까요, 아니면 메타마스크(Metamask)에서 생성된 것일까요? 이 지갑들에는 얼마나 많은 자산이 보관되어 있을까요? 각각 이해해야 할 미묘한 차이점이 있습니다.
- 여러 블록체인 스캔: 단 하나의 시드 문구로 트론(Tron)이나 비트코인(Bitcoin)과 같은 여러 블록체인의 자산을 관리할 수 있기 때문에, 이와 관련된 모든 주소와 거래를 파악하기가 어렵습니다. 블록체인의 방대한 수와 각 블록체인의 복잡한 구조는 가장 경험이 풍부한 수사관조차도 당황하게 만들 수 있습니다.
- 자산 압류 및 회수: 자산이 확인되더라도 법적·기술적 장애물로 인해 절차가 지연될 수 있으며, 때로는 이미 손쓸 수 없는 지경에 이르기도 합니다. 예를 들어, 공범이 수사 당국이 조치를 취하기 전에 지갑 속 돈을 모두 빼내버릴 수도 있습니다. 기존의 수작업 방식은 종종 비효율적이고 오류가 발생하기 쉬워, 수사의 성공과 피해자를 위한 자금 회수에 차질을 빚을 위험이 있습니다.
법 집행 전문가들은 이러한 어려움을 솔직히 인정하고 있습니다. “항상 씨앗을 확인하는 건 아니다”나 “무엇을 놓치고 있는지 모르겠지만, 아마도 많은 것을 놓치고 있을 것이다”와 같은 발언은 그들이 직면한 현실적인 어려움을 반영합니다. 1초도 소중히 여겨야 하는 상황에서, 이러한 어려움은 수사의 성패를 가르는 결정적인 요인이 될 수 있습니다.
압류 가능한 자산 파악
저희는 체이널리시스, 저희는 법 집행 기관이 가상자산 자산을 압수하는 과정에서 직면하는 어려움을 잘 이해하고 있습니다. 그래서 저희는 Wallet Scan, 혁신적인 Labs 기능을 개발했습니다. 를 개발했습니다. 이 기능은 시드 문구와 연결된 자산을 식별하는 과정을 자동화하며, 오랫동안 법 집행 기관의 발목을 잡아온 기술적 난제를 해결합니다.
주요 내용:
- 시드 문구를 공개 키로 변환:Wallet Scan 시드 문구를 공개 키로 자동 변환하여, 여러 블록체인에 걸쳐 관련된 모든 지갑과 잔액을 식별합니다. 이러한 자동화 기능을 통해 수작업에 소요되는 노력을 대폭 줄여주므로, 수사관들은 사건의 다른 중요한 측면에 집중할 수 있습니다.
- 오프라인 처리: 이 프로세스는 안전하게 오프라인에서 수행되어 완벽한 보안과 증거의 무결성을 보장합니다. 시드 문구는 절대 체이널리시스.
- 포괄적인 분석:Wallet Scan 15개 이상의 블록체인, 35개 이상의 주요 지갑, 5,000만 개 이상의 주소를 대상으로 광범위하고 심층적인 스캔을 수행하여 실질적인 수사 단서를 확보합니다. 다른 도구들은 이러한 포괄성을 갖추지 못하기 때문에, ‘ Wallet Scan ’는 법 집행 기관이 활용할 수 있는 가장 진보되고 강력한 기능을 제공합니다.
- Rapid 결과:Wallet Scan 매우 효율적이며, 몇 분 만에 결과를 도출하여 그래프에 직접 통합함으로써 원활한 분석과 알림을 제공합니다. 이러한 신속성 덕분에 수사관들은 신속하게 대응할 수 있어, 자산이 이동되거나 분실될 위험을 최소화할 수 있습니다.
Wallet Scan 의 효과는 이미 실제 사례에서 그 가치를 입증했습니다. 조사. Wallet Scan 의 초기 베타 사용자 중 한 명인 영국 데본·콘월 경찰청의 데이브 브라운(Dave Browne)은 “Wallet Scan 를 통해 10,000파운드 이상의 숨겨진 가상자산 자산을 식별할 수 있었는데, 이 자산들은 시험 운영 기간 동안 식별되거나 회수되지 못했을 뿐만 아니라 2017년부터 지갑에 보관되어 있던 것들이었습니다.”라고 밝혔습니다.
체셔 경찰청의 한 사이버범죄 수사 경사가 최근 비슷한 경험:
법 집행 기관을 위한 ‘ 가상자산 ’ 압수 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다
가상자산 자산의 효과적인 압류에 대한 과제는 여전히 남아 있지만, 지원 체계와 적절한 지식 및 교육을 통해 이를 극복할 수 있습니다. 체이널리시스 는 법 집행 기관이 이러한 과제를 해결하는 데 필요한 포괄적인 솔루션을 제공하는 데 앞장서고 있습니다.
Wallet Scan 가 자산 회수 방식을 어떻게 혁신하고, 복잡한 압류 절차를 간편하고 안전하게 처리하고 있는지 자세히 알아보시려면, 당사의 온디맨드 웨비나를 시청해 주십시오, “Labs를 활용한 자산 압류 간소화” 체이널리시스 Labs를 활용한 자산 압류 간소화”를 시청해 주십시오.
또한, ‘ 가상자산 ’ 압수 업무에 경험이 풍부한 전직 경찰관들이 개발한, 법 집행 기관을 대상으로 한 새로운 ‘자산 압수 교육 과정’도 마련되어 있습니다. 참가자들은 압수 기회를 포착하는 방법을 배우고, 법의학적 업무 흐름에서 ‘ 가상자산 ’를 이해하고 식별하며, 기술적 세부 사항을 숙지하고, 법적 대응 역량을 강화하게 될 것입니다.
자세한 정보를 원하시거나 당사의 솔루션을 직접 확인해 보시려면, 오늘 바로 문의하시거나 데모를 신청하여 운영을 효율화하고 현대적인 가상자산 의 복잡한 과제를 자신 있게 해결해 보세요. 조사.
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