로맨스 사기(일명 ‘돼지 도축 사기’)는 악의적인 가해자들이 피해자를 ‘살찌워’ 최대한의 이익을 챙기려 한다는 점에서 유래한 명칭으로, 사이버 범죄( 가상자산 )와 밀접한 관련이 있는 대규모의 문제이며 그 규모가 점점 커지고 있습니다. 로맨스 사기범들은 먼저 피해자와 오랜 시간에 걸쳐 관계를 형성하는 것(이름에서 알 수 있듯이 대개 로맨틱한 성격의 관계)으로 시작하며, 종종 잘못 걸린 문자 메시지를 보낸 척하거나 데이팅 앱을 통해 접촉을 시도합니다. 관계가 깊어짐에 따라 사기범은 결국 피해자에게 가짜 투자 기회(때로는 가상자산, 때로는 법정화폐)에 돈을 투자하도록 압박하며, 결국 연락을 끊을 때까지 이러한 행위를 계속합니다.
출처: CoinDesk
FBI의 2022년 IC3 보고서에 따르면, 2022년 미국인들은 로맨스 사기( 가상자산 )로 인해 암호화폐와 법정화폐를 합쳐 7억 달러 이상의 손실을 입었다고 신고했으며, 로맨스 요소 유무와 관계없이 모든 종류의 암호화폐( 가상자산 ) 투자 사기로 인해 약 25억 달러의 손실을 입었다고 보고했다. 또한 이 수치에는 중국 등 다른 국가의 피해자들은 포함되지 않았는데, 이들 국가의 주민들 역시 이러한 사기 수법의 주요 표적이 되고 있다.
하지만 많은 사람들이 로맨스 사기가 피해자들에게 끼치는 막대한 피해를 알고 있는 반면, 이제는 원치 않는 문자 메시지의 반대편에 있는 사기범들, 즉 그들 자신도 착취당하고 있다는 사실에 대한 인식도 점차 높아지고 있습니다. 2022년 체이널리시스 2022년 ‘Public Key’ 팟캐스트에서 기자 알라스테어 맥크리디와 논의한 바와 같이, 그리고 최근뉴욕타임스가 보도한 바와 같이, 중국과 동남아시아 전역의 개인들이 납치되거나 인신매매되어 대규모 단지에 위치한 노동 수용소에서 ‘돼지 도축 사기’를 저지르도록 강요받고 있습니다. 미얀마의 미아와디와 같은 도시들은 이러한 활동의 온상으로, 정치적 불안정성으로 인해 ‘돼지 도축’ 조직들이 처벌을 받지 않고 활동할 수 있게 되었습니다.
KK 파크 내부: 미얀마에서 가장 악명 높은 돼지 도축장
우리는 국제정의사명(IJM) 글로벌 퓨전 센터의 글로벌 분석가인 에릭 하인츠 씨와 이야기를 나눴습니다. 하인츠 씨와 그의 팀은 그곳에서 IJM 현장 사무소가 돼지 도축 조직의 인신매매 피해자들을 돕는 활동을 지원합니다. 이러한 노력의 일환으로, 그들은 해당 조직 자체를 추적하며, 소셜 미디어상의 모집 활동을 감시하고, 위성 이미지를 통해 조직의 거점을 파악하며, 피해자들과 소통하고 있습니다.
“이 사람들이 처한 상황은 끔찍합니다,”라고 그는 우리에게 말했다. “그들은 하루에 12시간 이상 일하도록 강요받고 있으며, 사기 피해자 후보들에게 연락해 할당량을 채우지 못하면 조직원들이 그들을 구타하고 고문하며, 심지어 식량까지 주지 않습니다.”
하인츠는 또한 이 시설들에 대해 좀 더 자세히 설명해 주었다. 일반적으로 한 회사가 토지와 건물을 소유한 뒤, 실제 연애 사기를 저지르는 다른 회사들에 이를 임대해 준다. 하인츠에 따르면, 시설 소유주들은 종종 임차인들을 위해 “경비”도 제공하는데, 이는 인신매매 피해자들이 탈출하는 것을 막는 경비원들을 의미한다.
이 단지 내의 기업들은 가상자산 을 어떻게 이용하고 있을까요? 물론, 그들이 사기 피해자들로부터 가상자산 을 통해 대금을 받는다는 사실은 이미 알고 있습니다. 하지만 하인츠는 또한 ‘돼지 도살’ 조직들이 인신매매 피해자의 가족들에게 가족의 자유를 대가로 몸값을 지불하라고 요구하는 경우가 많으며, 이러한 지불 역시 종종 가상자산 에서 이루어진다고 우리에게 말했습니다. 하인츠는 동남아시아에서 가장 주목받는 단지 중 하나인 KK 파크에 있는 ‘돼지 도살’ 조직과 연관된, 인신매매 피해자와 그 가족들이 그에게 제공한 몸값 지불 주소들을 우리에게 보내주었습니다. “일부 사기 조직은 사기 수익금을 피해자 가족들이 지불한 몸값과 혼합하고 있을 수 있습니다,”라고 하인츠는 말했습니다. 실제로 그가 제공한 주소들은 몸값 지불과 관련된 활동 외에도, 로맨스 사기와 연관된 주소들과의 온체인 연결 고리를 보여주고 있습니다.
KK 공원의 위성 이미지 ©2023 Maxar Technologies
온체인 분석을 본격적으로 살펴보기 전에, 먼저 KK 파크에 대한 배경을 간략히 설명하겠습니다. KK 파크는 현재 운영 중인 가장 규모가 크고 악명 높은 로맨스 사기 기지 중 하나입니다. 앞서 언급한 미얀마의 미아와디(Myawaddy) 마을에 위치한 KK 파크에는 인신매매된 로맨스 사기 피해자 2,000명 이상이 억류되어 있는 것으로 보고되고 있습니다. 하인츠(Heintz)가 우리에게 제공한 두 개의 몸값 요구 주소는, 그에 따르면 KK 파크를 거점으로 활동하는 돼지 도축 조직의 중국 위장 회사와 연관되어 있습니다. 체이널리시스 Reactor 아래 그래프는 해당 주소들의 온체인 활동 일부를 보여줍니다.
하인츠가 우리에게 제공한 단 두 개의 몸값 수령 주소만으로도, 우리는 이 활동량이 막대한 ‘돼지 도살’ 조직과 관련된 수백만 달러 규모의 거래 내역을 파악할 수 있습니다. 먼저, 이 주소들은 피해자 가족들에게 몸값 지불 수단으로 제공되었지만, 두 주소 모두 여러 알려진 사기 주소로부터 상당한 자금을 수령한 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 몸값 주소 1은 왼쪽에 위치한 사기 관련 지갑 4개로부터 약 2,420만 달러 상당의 가상자산 를 수령했습니다. 두 몸값 주소 모두 주요 거래소와 상당한 금액을 주고받으며, 그 중 일부 입금 거래는 몸값일 가능성이 높습니다. 2022년 7월 활동을 시작한 이래, 이 두 주소는 총 가상자산 유입액으로 1억 달러에 조금 못 미치는 금액을 수령했으나, 이 중 사기 수익과 몸값 지불이 각각 얼마인지 명확하지 않습니다. 이 주소들이 KK Park에서 운영되는 단일 회사의 주소 두 개에 불과하다는 점을 고려할 때, 해당 단지에서 활동하는 ‘피그 부처링(pig butchering)’ 사기꾼들이 전반적으로 상당한 금액을 벌어들이고 있다고 추측할 수 있습니다.
당사의 온체인 분석에 따르면, 돼지 도축 조직들의 몸값 갈취 활동이 그들의 주된 사업인 로맨스 사기와의 연관성이 얼마나 밀접한지 드러납니다. 인신매매 피해자들이 시설 내에서 겪는 잔혹한 환경은 로맨스 사기 문제 해결의 시급성을 한층 더 높여줍니다. 소비자들이 매년 수억 달러를 사기로 빼앗기고 있을 뿐만 아니라, 이러한 사기를 주도하는 조직들이 인도주의적 위기를 지속시키고 있기 때문입니다. 다행스러운 점은 블록체인( 가상자산 ) 생태계가 조치를 취하고 있다는 것입니다. 지난 11월, 스테이블코인 발행사 테더(Tether)와 OKX( 가상자산 ) 거래소는 미국 법무부와 협력하여 수사를 진행했다고 발표했습니다. 이 수사를 통해 테더는 로맨스 사기를 주도한 동남아시아의 국제 인신매매 조직과 연계된 약 2억 2,500만 달러 상당의 USDT 토큰을 동결할 수 있었으며, 이는 부분적으로 체이널리시스 솔루션의 도움을 받아 활동한 동남아시아의 국제 인신매매 조직과 연계된 약 2억 2,500만 달러 상당의 USDT 토큰을 동결하는 결과를 낳았습니다. 또한, 2023년 말 한국이 주도한 인터폴 작전을 통해 당국은 온라인 사기 관련 사이버 범죄자 3,500명을 체포하고 3억 달러 상당의 자금을 압수했으며, 이 중 1억 달러는 디지털 자산으로 구성되었습니다. 저희는 모든 가상자산 기업들이 이러한 활동과 관련하여 자신들이 노출될 가능성이 있는 부분을 철저히 점검하고, 가능한 한 많은 정보를 법 집행 기관에 신고할 것을 권장합니다.
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