오늘, 미국 법무부(DOJ)는 사상 최대 규모의 디지털 자산 압수 건에 대해 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 압수된 자산은 약 69,370.22491543 비트코인(BTC), 69,370.10730857 비트코인 골드(BTG), 69,370.10710518 비트코인 SV(BSV), 69,370.12818037 비트코인 캐시(BCH)로, 총 가치는 10억 달러를 초과합니다. 법 집행 기관 요원들은 체이널리시스 다양 한 도구와 수사 지원을 활용하여 최초의 현대식 다크넷 마켓인 ‘실크로드(Silk Road)’와 연관된 최대 규모의 ‘ 가상자산 ’ 지갑을 식별했으며, 이를 통해 블록체인상의 증거로부터 이 단서를 확보할 수 있었습니다. 이 비트코인은 정부 관리 지갑으로 원활하게 이체되었으며, 몰수될 경우 재무부 몰수 기금(TFF)으로 이관될 예정입니다. TFF는 블록체인 분석 도구 및 교육과 같은 혁신적인 법 집행 프로그램에 자금을 지원하며, 이는 요원들이 더 많은 불법 자금을 식별하고 압수하는 데 도움이 될 것입니다. 올해 초, 법 집행 기관들은 체이널리시스 도구와 수사 지원을 받아 테러 자금 조달 및 북한의 해킹 활동과 관련된 암호자산에 대해 유사한 민사 몰수 소송을 제기했습니다.
11월 3일, 트위터 봇 @Whale_alert가 69,369 BTC에 달하는 대규모 거래를 포착하면서, 많은 이들이 실크로드와 연결된 오랫동안 활동이 없던 지갑이 해킹당한 것인지, 아니면 소유주가 직접 거래를 실행한 것인지에 대해 추측을 내놓았습니다. 사실 이는 법 집행 기관이 해당 자금을 정부 관리 지갑으로 이체하는 과정에서 자금을 압수한 것이었습니다. 이 지갑은 현재 체이널리시스 제품 내에서 “Silk Road Marketplace 압수 자금 2020-11-03”으로 표시되어 있습니다.
실크로드의 배경
실크로드(Silk Road)는 사이트 이용자들이 불법 약물을 비롯한 불법 상품과 서비스를 사고팔던 최초의 주요 디지털 다크넷 마켓이었다. 2013년, 법 집행 기관은 실크로드를 폐쇄하고, ‘드레드 파이어트 로버츠(Dread Pirate Roberts)’라는 별명으로 알려진 소유주이자 운영자인 로스 울브리히트를 체포했다.
관련 체이널리시스 데이터에 따르면, 실크로드(Silk Road)는 2013년 전성기 당시 전체 비트코인 경제 활동의 약 20%를 차지했다. 실크로드의 경제 활동 규모는 총 4억 3,500만 달러(당시 비트코인 가격 기준)에 달했으며, 2013년 9월에는 월간 거래량이 4,000만 달러에 육박하는 정점을 기록했다.
법 집행 기관이 자금을 어떻게 파악하고 압수했는지
올해 초, 미국 국세청(IRS) 범죄수사국(CI) 요원들은 체이널리시스 실크로드(Silk Road)에서 이루어진 비트코인 거래를 분석하여, 불법 활동으로 얻은 수익금인 54건의 미발견 비트코인 거래를 적발했습니다. 또한 ‘개인 X’로 알려진 한 해커가 실크로드에서 해당 자금을 훔친 사실도 밝혀냈습니다.
아래 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에서, 우리는 실크로드(Silk Road)에서 출발해 다른 지갑(1BADzn…)을 거쳐 개인 X의 지갑(1HQ3Go…)으로 흘러가는 자금의 이동 경로를 추적합니다. 2015년, 개인 X는 BTC-e에서 도난 자금의 일부를 현금화했습니다. BTC-e는 2017년 미국 당국에 의해 자금 세탁 혐의로 압수된 비트코인 익스체인지( 가상자산 )였습니다. 그러나 도난 자금의 대부분은 비트코인 가격이 상승함에 따라 개인 X의 지갑에 보관되어 있었으며, 이번 주에야 압수되어 미국 정부 지갑으로 이체되었습니다. 현재 이 자금의 가치는 10억 달러를 초과합니다.
이는 수사관들이 적절한 도구를 활용하여 ‘ 가상자산 ’의 투명성을 바탕으로 불법 자금의 흐름을 추적할 수 있음을 보여주는 또 하나의 사례입니다. 이 사건은 압수된 자금의 규모 면에서 주목할 만할 뿐만 아니라, 블록체인 분석에 투자하는 정부 기관들이 해당 기술을 ‘ 선제적 ’을 통한 단서 확보 및 사건 구축에 활용할 수 있을 뿐만 아니라, 불법 수익금을 추적하고 압수하는 데에도 활용할 수 있음을 보여줍니다. 또한, 언제 발생했든 간에 불법 수익금은 블록체인 증거를 통해 수년 후에도 압수될 수 있음을 입증합니다.
마지막으로, 이번 주에 이루어진 10억 달러 규모의 자산 압류 조치가 단 몇 분 만에 송금 및 확인되었다는 점도 주목할 만합니다. 법정화폐나 개인 재산과 관련된 다른 사례에서는 정부가 소유권을 이전하는 데 며칠, 심지어 몇 달이 걸릴 수 있는 반면, 가상자산 는 기술의 힘을 활용하여 단 몇 분 만에 자금을 이체합니다.
