2024년에는 가상자산 와 관련된 사기 사건이 급증하여, 올해 들어 가장 수익성이 높은 불법 활동 분야 중 하나로 부상했으며, 가상자산 에서 수십억 달러의 수익을 올렸습니다. 이제 그 어느 때보다 법 집행 기관은 이처럼 확산되는 범죄에 대응할 수 있는 지식과 역량을 갖추어야 합니다. 이러한 조사, 가상자산 범죄를 대형 국가 기관이나 정예 사이버 범죄 전담반만이 처리한다는 통념과는 달리, 이 범죄는 전 세계 모든 규모의 지역사회에 영향을 미치고 있습니다. 적절한 훈련과 자원을 갖추면 지역 기관들도 마찬가지로 효과적으로 대응할 수 있습니다.
몇 달 전, 저희는 민관 협력과 블록체인 인텔리전스를 통해 사기를 근절하고 예방하기 위한 선구적인 이니셔티브인 ‘오퍼레이션 스핀캐스터( Operation Spincaster)’를 발표했습니다. 6개국에서 동시에 진행된 작전을 통해 국가 차원에서 큰 성과를 거두었습니다.
오늘, 저희는 ‘오퍼레이션 스핀캐스터’가 인구 10만 명이 조금 넘는 캐나다 델타시에 성공적으로 상륙했다는 소식을 자랑스럽게 전해드립니다. 체이널리시스 2024년 9월 , 델타 경찰국과 협력하여 이틀간 ‘오퍼레이션 디클로크(Operation DeCloak) ’라는 이름의 지역 맞춤형 스프린트를 개최했습니다. 이번 스프린트에는 캐나다 왕립 기마경찰(RCMP), 빅토리아 경찰청, 브리티시컬럼비아 증권위원회(BCSC), 브리티시컬럼비아 금융서비스청(BCFSA), 브리티시컬럼비아 검찰청, 밴쿠버 경찰청, 셰이크페이(Shakepay) 등 7개 법 집행 기관(LEA)과 2개의 금융 범죄 정보 교환소( 가상자산 )가 참여했습니다. 이번 행사는 캐나다에서 두 번째로 개최된 ‘오퍼레이션 스핀캐스터’ 스프린트로, 사기 근절을 위한 캐나다의 ‘사기 예방 우선( 선제적 )’ 접근 방식을 반영하고 있습니다.
블록체인의 투명성 덕분에, 우리는 체이널리시스 데이터 플랫폼에서 정보를 수집 하여, 승인 피싱을 악용한 사기 사건을 조사하기 위해 100건 가까운 단서를 배포했습니다 . 승인 피싱이란 사기꾼이 사용자를 속여 악성 블록체인 거래에 서명하게 함으로써, 피해자의 지갑에 보관된 자금을 사기꾼의 주소에서 인출할 수 있는 권한을 부여하는 수법입니다 . 또한 체이널리시스 ,가상자산 ,조사 솔루션을 활용하여 이러한 단서를 조사하고, 도난당한 자금을 추적하며, 추가로 해킹당한 지갑을 식별하기 위한 교육 세션을 진행했습니다 .
그 성과는 놀라울 정도입니다. 수사관들은 ‘ 가상자산 ’ 사기 사건의 피해자 1,100명 이상을 확인했으며, 이 중에는 상당수의 잠재적 캐나다인 피해자도 포함되어 있습니다. 이번 작전 기간 동안 240개의 가상자산 주소를 면밀히 조사한 결과, 총 피해액이 2,500만 달러를 넘는 것으로 추정되었습니다. 참여 법집행기관(LEA)과 가상자산 거래소들은 확인된 피해자들에게 알리고, 추가 피해를 방지하며, 도난 자금을 추가로 수사하고 압수하기 위해 긴밀히 협력하고 있습니다. 참석자들은 또한 불법 온체인 활동을 근절하기 위한 방해 정책 및 전략에 대한 논의에도 참여했습니다.
또한, 스프린트 기간 동안 진행된 실습 교육을 통해 참가한 법 집행 기관들은 기존 수사 사례에 새로운 기법을 적용할 수 있었으며, 그 결과 블랙리스트에 등재된 한 주소에서 120만 달러 상당의 도난당한 ‘ 가상자산 ’ 자금을 추가로 확인했습니다. 이 주소는 당시 해외 법 집행 기관에 의해 압류 절차가 진행 중이었습니다. 델타 경찰서 사이버범죄 전담반은 또한 캐나다 거래소에서 송금된 80만 달러 상당의 거래 70건을 추가로 적발했습니다. 해당 거래소들은 피해자들에게 이를 알리고 있으며, 자금을 압류하여 피해자들에게 반환하기 위해 노력하고 있습니다.
델타 경찰서 사이버범죄팀을 총괄하는 질 롱 상사는 “델타 경찰서는 이번 작전 기간 동안 체이널리시스이번 작전 기간 동안 우리와 협력해 주신 민간 기업 파트너들에게 깊은 감사를 드립니다. 그들의 전문 지식과 혁신적인 도구는 피해자를 파악하고, 도난 자금을 추적하며, 국제적인 가상자산 사기 수법을 저지하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 이번 파트너십을 통해 얻은 지식과 기술은 의심할 여지 없이 향후 사기 범죄에 대응하고, 델타 시민은 물론 다른 캐나다 국민들을 이러한 복잡한 범죄로부터 보호하는 우리의 능력을 강화할 것입니다. 우리는 함께 불법 활동을 근절하고 우리 지역사회를 보호하기 위한 강력한 선례를 만들고 있습니다.”라고 말했습니다.
이번 작전에서 적발된 사기 사건과 관련된 자금 동결에 기여한 테더(Tether)의 CEO 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 “‘오퍼레이션 스핀캐스터(Operation Spincaster)’의 성공은 블록체인 기술과 민관 협력이 결합될 때 불법 활동 근절에 실질적인 변화를 가져올 수 있음을 보여주는 강력한 사례”라고 말했다. 테더는 오랫동안 암호화폐( 가상자산 ) 생태계 내의 투명성과 책임성을 옹호해 왔으며, 이러한 이니셔티브를 통해 지역 법 집행 기관이 지역사회를 보호하는 데 필요한 도구와 교육을 갖추게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 블록체인 기술의 투명성을 활용함으로써, 우리는 도난당한 자금을 추적하고 동결할 뿐만 아니라, 암호화폐( 가상자산 )가 선한 영향력을 발휘할 수 있다는 강력한 메시지를 전달할 수 있습니다. 이러한 노력은 디지털 자산이 전 세계적으로 혁신과 금융적 역량 강화를 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 도구로 남을 수 있도록 보장하는 데 매우 중요합니다.”
민관 협력과 블록체인 인텔리전스의 상호작용
‘디클로크 작전’의 성공은 다음 두 가지 핵심 요인에 힘입은 바 큽니다. (1) 공공 부문과 민간 부문 간의 협력, 그리고 (2) 첨단 블록체인 정보 분석 솔루션의 활용입니다.
사기 범죄는 그 특성상 온체인 및 오프체인 활동을 모두 포함할 뿐만 아니라, 신고율이 매우 낮은 범죄 유형이기도 해서 수사와 추적이 어려운 경우가 많습니다. 그러나 블록체인의 본질적인 투명성과 첨단 블록체인 분석 솔루션이 결합되면 수사관들은 복잡한 패턴을 파악하고 차단할 수 있게 되며, 특히 승인 피싱 사기는 일반적으로 다음과 같은 특징을 보이기 때문입니다:
- 피해자들은 대개 사기꾼들로부터 직접 관리하는 지갑을 개설하라는 지시를 받습니다.
- 피해자들은 캐나다의 중앙화 거래소(CEX)에서 가상자산 를 구매한 뒤, 이 자금을 자가 보관 지갑으로 이체합니다.
- 사기꾼들은 피해자에게 돈을 송금하여, 피해자가 자신의 자체 관리 지갑에 자금을 입금하도록 유인합니다.
- 사기꾼들은 이후 피해자들을 유인해 가상자산 으로 자금을 송금하도록 유도함으로써, 피해자의 지갑이나 자금을 모두 빼앗습니다.
- 사기꾼은 여러 피해자로부터 빼낸 가상자산 자금을 한데 모은다
아래 그래프에서 볼 수 있듯이, 사기를 통해 얻은 자금은 대개 통합 주소에서 현금화 지점(주로 중앙화 거래소)으로 이동됩니다.
이러한 패턴을 바탕으로, CEX 컴플라이언스 팀은 알려진 수신 주소에 대한 노출이 심한, 승인 피싱 의심 통합 지갑을 선제적으로 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 해당 지갑이 자금을 플랫폼으로 이체하는 시점을 실시간으로 파악한 뒤, 자금을 자동으로 동결하거나 해당 거래를 수사 당국에 신고할 수 있습니다.
‘오퍼레이션 디클로크(Operation DeCloak)’는 블록체인 분석을 활용하여 지역 차원에서 사기를 근절하고 예방하는 데 있어 민관 협력의 힘을 잘 보여주는 사례입니다. 체이널리시스 가상자산 생태계가 불법 활동을 대응할 수 있는 역량을 강화하는 데 전념하고 있으며, 향후 몇 달 동안 ‘스핀캐스터(Spincaster) 작전’을 통해 법 집행 기관 및 중앙화 거래소(CEX)와 지속적으로 협력해 나갈 것입니다.
어떻게 체이널리시스 도움이 될 수 있을까요?
사기 근절을 위해서는 생태계 전반에 걸친 강력한 국제적 협력이 필요하며, 이에 따라 당사는 글로벌 사기 방지 기구(Global Anti Scam Organization)와 같은 기관들과 협력하여 사기 대응에 필요한 정보 수집 능력과 대응 효율성을 높이고 있습니다.
당사의 ‘ 가상자산 ’조사 솔루션 는 조사 과정의 모든 단계에서 ‘ 가상자산 ’ 관련 사기 사건을 해결하는 데 도움을 줍니다:
- 발견: 블록체인 데이터와 분석을 통해 잠재 고객과 정보를 발굴하세요.
- 분석: 블록체인 간 자금 흐름을 추적하고, 거래를 연결하며, 지갑과 오프체인 주체 간의 관계를 밝혀냅니다.
- Disrupt: 데이터 기반의 ‘ 인사이트 ’를 활용하여 탈취된 자금을 회수하고, 불법 활동이 확대되기 전에 이를 차단하십시오.
신뢰할 수 있는 블록체인 정보, 첨단 기술, 그리고 전문가 인사이트 의 도움을 통해 정부 기관과 가상자산 거래소는 가상자산 사기 및 기타 사이버 범죄에 효율적으로 대응함으로써 피해자를 보호할 수 있습니다.
지금 바로 문의해 주세요 당사가 사기 행위를 탐지, 억제 및 차단하고, 귀하의 지역사회를 위해 더 안전하고 보안이 강화된 미래를 구축하는 데 어떻게 도움을 드릴 수 있는지 알아보시기 바랍니다.
사이버 범죄 예방 권고 사항
저희는 어떤 투자 기회에 뛰어들기 전에 잠시 멈춰서 생각해 볼 것을 항상 권장합니다. 너무 좋아서 믿기 어려울 정도라면, 대개 실제로 그렇습니다.
- 잠재적인 투자 기회와 거래 상대방에 대해 충분한 실사를 수행할 시간을 확보하십시오.
- 발신자의 신원을 확실히 확인하고 링크가 어디로 연결되는지 정확히 파악하지 않은 채 무턱대고 클릭하거나 링크를 따라가서는 안 됩니다.
- 무엇보다 중요한 점은, 가상자산 지갑에서 예기치 않게 지출자 승인을 요청받는 경우 해당 거래를 거부해야 한다는 것입니다. 의심스러운 상황에서는 항상 신뢰할 수 있는 제3자에게 조언을 구해야 하며, 가급적이면 직접 만나서 상담하는 것이 좋습니다.
- 지역 교육청(LEA), 핵심 인프라 제공업체 및 체이널리시스.
