Austin Peel
Analista sénior de datos, Investigaciones
Chainalysis Español de América Latina (es-419)
Seminario web | eNGLISH
Ampliación de los programas de « Cumplimiento » con los agentes de Chainalysis
Únete a Chainalysis en un seminario web en vivo para descubrir cómo los equipos de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros ( Cumplimiento ) pueden aprovechar los agentes de Chainalysis para integrar los flujos de trabajo de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros ( Cumplimiento ) directamente en sus procesos actuales de alertas e investigación.
Verás de primera mano cómo los agentes de Chainalysis pueden enriquecer automáticamente las alertas con contexto adicional, ajustar la lógica de las alertas y descartar las alertas de bajo riesgo o falsas antes de que lleguen a la fila de un analista. El resultado es que los equipos de e Cumplimiento a dedican menos tiempo a revisar manualmente las alertas de menor riesgo y más tiempo a enfocarse en actividades de alto riesgo que requieren el juicio humano.
Realizaremos la sesión varias veces para adaptarnos a los distintos husos horarios. Inscríbete en la sesión que más te convenga.
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El equipo mostrará cómo los agentes de Chainalysis pueden
- Enriquecer automáticamente las alertas con información basada en el comportamiento, las transacciones y la exposición
- Crea paneles de control ejecutivos que pongan de manifiesto las tendencias de alertas, los cuellos de botella operativos y las oportunidades de automatización
- Identificar y gestionar las alertas de bajo valor o repetitivas basándose en una lógica de riesgo configurable
- Reducir la carga de trabajo manual de los analistas de L1 y los gastos operativos generales
- Identificar los casos de mayor confianza y mayor prioridad para su escalamiento
A quién va dirigido
Cumplimiento líderes, investigadores en materia de prevención del lavado de dinero (AML), equipos de cumplimiento normativo ( Monitoreo de transacciones ) y profesionales de operaciones de cumplimiento normativo ( Cumplimiento ) que buscan reducir los atrasos en las alertas, automatizar las revisiones manuales y ampliar las operaciones de cumplimiento normativo ( Cumplimiento ) mediante inteligencia artificial (IA).
