2025년 3월 27일, 미국 법무부(DOJ)는 하마스 조직의 활동 자금을 조달하는 데 사용된 약 20만 달러 상당의 USDT를 압수한 데 이어, 하마스의 테러 자금 조달 계획을 크게 저지했다고 발표했다. 연방수사국(FBI), 특히 앨버커키 지부가 주도한 이번 작전은 다수의 가상자산 주소를 표적으로 삼았으며, 여기에는 전 세계 하마스 지지자들과 암호화된 그룹 채팅을 통해 공유된 최소 17개의 주소가 포함되어 있었고, 이 주소들을 통해 기부금으로 150만 달러가 모금되었습니다. 하마스의 이러한 최근 행보는 2023년 4월, 가상자산 와 관련된 모금 활동을 중단하겠다고 발표한 데 반하는 것입니다. 그러나 미 법무부(DOJ)의 진술서에 따르면, 하마스의 모금 활동은 적어도 2024년 10월까지 계속된 것으로 밝혀졌다.
앨버커키 지부의 한 특수요원은 “테러 대응은 여전히 FBI의 최우선 과제입니다. 이 자금에 대한 접근을 성공적으로 차단함으로써, 우리는 테러 조직의 활동 능력을 약화시켰습니다”라고 밝혔습니다. “이번 성과는 금융 전쟁이 테러와 싸우는 데 있어 핵심적인 요소임을 보여줍니다. 우리는 테러 조직이 불법 활동을 지속하는 데 필요한 자원을 박탈함으로써 미국 국민을 보호하고 정의를 실현하기 위해 계속해서 모든 노력을 다할 것입니다.”
이 블로그에서는 해당 작전의 세부 내용을 분석하고, ‘ 가상자산 ’가 테러 자금 조달을 조장하는 데 어떤 역할을 했는지 살펴보며, 향후 대테러 활동에 미칠 광범위한 시사점을 탐구해 보겠습니다.
하마스의 온체인 활동
미 법무부(DOJ)에 따르면, 이번 단속은 하마스와 연계된 복잡한 가상자산 주소망을 대상으로 했으며, 이 주소망은 테러 조직에 자금을 유입하는 데 이용되고 있었다. 하마스 지지자들은 암호화된 그룹 채팅을 통해 공유된 최소 17개의 가상자산 주소로 기부하도록 독려받았다. 또한 지지자들은 이메일을 통해 가상자산 주소를 요청하도록 권장받았는데, 이 주소는 알 카삼 여단이 오랫동안 기금 모금에 활용해 온 것이다.
이러한 기부금을 통해 모금된 자금은 총 약 150만 달러가 입금된 운영용 지갑으로 이체된 뒤, 일련의 가상화폐 거래소를 통해 세탁되었습니다. 이 세탁 과정에는 자금 조달자로 의심되는 인물들과 장외 중개인들도 연루되어 있었습니다.
영장에 명시된 바와 같이, 블록체인 분석은 이러한 혁신을 실현하는 데 중요한 역할을 했다. 진술서에는 “법 집행 기관은 공개된 블록체인 탐색기를 활용하는 것 외에도, 여러 블록체인 분석 업체가 제공하는 상용 서비스를 이용해 가상화폐 거래를 수사하고 있다”고 설명되어 있다. “수많은 관련 없는 조사 사례를 통해, 법 집행 기관은 이러한 도구들이 제공하는 정보가 신뢰할 수 있다는 사실을 확인했다.”
다음 체이널리시스 Reactor 압수 과정에서 공개된 이 그래프는, 수사 당국이 기부자들로부터 하마스 운영 지갑으로의 자금 이동을 지원하기 위해 거래 수수료를 지불하는 데 사용된 가스 자금 주소와의 연관성을 확인했음을 보여줍니다. 이러한 주소와 잔액 중 상당수는 바이낸스와 테더가 FBI에 제공한 것으로, 두 기업 모두 이번 압수 작업에 적극적으로 협조했습니다.
진술서에 따르면, 검증 가능한 출처 규명의 중요성은 분명하며, 해당 진술서에는 “수많은 조사 사례에서 법 집행 기관은 이 블록체인 분석 소프트웨어가 제공한 클러스터의 출처 규명이 신뢰할 수 있는 것으로 확인했다”고 명시되어 있다.
향후 대테러 작전에 대한 시사점
이번 압수 조치는 온체인 분석을 통한 테러 자금 조달 근절에 대한 관심이 점점 더 커지고 있음을 여실히 보여준다. 또한 미국의 이러한 조치는 국제사회의 테러 자금 조달 대응 방식에 광범위한 변화가 일어나고 있음을 시사하며, 테러 단체로 유입되는 불법 자금의 흐름을 차단하기 위해 정부, 금융 기관, 블록체인 기업들이 협력해야 할 필요성을 다시 한번 강조하고 있다.
테더(Tether)의 최고경영자(CEO) 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 다음과 같이 말했습니다. “테더는 스테이블코인의 불법적 사용을 근절하기 위한 전 세계 법 집행 기관의 노력을 적극적으로 지원하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 범죄자들이 스테이블코인을 이용해 신원을 숨길 수 있다는 주장은 완전히 틀린 것입니다. 모든 자산은 온체인에 기록되어 있으며, 실시간으로 확인 및 추적 가능합니다. 이번 소식은 전 세계 어디에서든 악의적인 행위자를 식별하고 활동을 저지하는 데 있어 온체인 금융이 지닌 독보적인 장점을 다시 한번 강조해 줍니다. 저희는 테러 자금 조달을 차단하기 위한 미국 법무부의 노력에 다시 한번 협력하게 되어 기쁘게 생각하며, 금융 생태계의 건전성을 수호하기 위해 전 세계 당국과 계속해서 적극적으로 협력해 나갈 것입니다.”
세계 안보 환경이 지속적으로 변화함에 따라, 미국 당국은 하마스 같은 테러 조직의 블록체인 기반 인프라를 계속해서 표적으로 삼을 것으로 보인다. 이러한 방해 조치는 억제 효과뿐만 아니라, 악의적인 목적으로 ‘ 가상자산 ’를 악용하는 행위에 대한 향후 대응의 선례를 마련하는 역할도 한다.
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