2022년 7월 21일, 애틀랜타의 영화 제작자 라이언 펠턴은 유죄를 인정했다 전신사기, 증권 사기, 자금 세탁 등 여러 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이는 체이널리시스 블록체인의 진정한 투명성을 입증하기 위해 증언대에 선 것으로, 캐나다에서 유죄 판결을 받은 또 다른 사건에 이은 두 번째 사례이다.
수사의 성공 여부는 기소 결과에 달려 있으며, 이번 사건은 블록체인 분석이 문자 메시지, 이메일 및 기타 형태의 전자 증거와 거의 동일한 방식으로 활용될 수 있다는 선례를 남겼습니다. 저희가 파악한 바에 따르면, 현재 미국 법원에서 검증된 블록체인 분석 도구는 당사의 제품이 최초이자 유일합니다.
조사 의 미국 지사장인 베스 비스비(Beth Bisbee)의 증언이 어떻게 펠턴의 유죄 인정을 이끌어냈는지 살펴보겠습니다.
전신 사기 혐의
펠턴에 대한 혐의는 그가 다음 두 회사의 초기 코인 공개(ICO)를 사기적으로 홍보한 데서 비롯되었습니다:
- FLiK, 펠튼이 래퍼 T.I.가 공동 소유하고 있다고 허위로 주장했던 스트리밍 플랫폼이며,
- CoinSpark, 투자자들에게 거래소 순이익의 25%에 해당하는 분기별 배당금을 약속했던 ' 가상자산 ' 거래소.
펠턴의 허위 진술과 정보 누락으로 인해, 수많은 투자자들이 FLiK 및 SPARK 토큰을 받기 위해 ICO 스마트 계약으로 가상자산 건의 전신환을 송금했다. 베스가 증언에서 자세히 설명한 바와 같이, 이러한 거래들 중 일부로 인해 펠턴은 전신사기 혐의 16건으로 기소되었다.
라이언 펠턴과 ICO들 간의 온체인 연계 관계
펠턴은 FLiK와 코인스파크(CoinSpark)의 ICO를 통해 모금된 자금이 각 플랫폼 개발에 사용될 것이라고 주장했습니다. 그러나 실제로는 이 자금이 두 곳의 가상자산 거래소에 있는 펠턴의 개인 계좌로 입금된 뒤, 총 250만 달러 상당으로 현금화되었습니다.
베스 비스비는 다음과 같은 내용을 발표했습니다. Reactor 그래프 를 제시하여 펠턴이 투자자들의 자금을 자신의 계좌로 어떻게 유용했는지를 시각화했습니다.
펠턴 이 자금을 호화롭게 썼으며, 150만 달러짜리 주택, 18만 달러짜리 페라리, 5만 8,250달러짜리 쉐보레 타호, 그리고 약 3만 달러 상당의 다이아몬드 주얼리를 전액 현금으로 구매했다.
온체인 자금세탁의 증거
베스의 증언은 또한 펠턴에게 제기된 여러 건의 자금세탁 혐의 중 하나와 관련하여, 펠턴의 유죄를 입증하는 블록체인 증거를 제시했다. 베스는 펠턴의 계좌를 검토한 결과, 한 거래소에서 다른 거래소로 100 ETH가 이동한 경로를 추적할 수 있었다.
결과: 사기성 투자 사기에 대한 승리
조지아 북부 지방 검찰청이 이 사기성 ICO 주최자를 법의 심판대에 세운 노력을 높이 평가합니다. 이번 사건은 블록체인 분석이 이제 법 집행 기관이 단서를 확보하고 법정에서 인정받을 수 있는 증거를 수집하기 위해 활용하는 여러 도구 중 하나가 되었음을 보여줍니다.
언제나 그렇듯이, 체이널리시스 [email protected] 범죄와 싸우는 정부 기관을 지원할 준비가 되어 있습니다. 가상자산 단서 확보부터 기소에 이르는 수사의 모든 단계, 즉 단서 확보부터 기소까지 전 과정을 지원합니다. 바로 이러한 이유로 당사는 최근 체이널리시스 ‘정부 솔루션’를 도입했습니다.
