구르베이스 그리그의 경력은 범죄의 모든 측면에 맞서기 위해 데이터와 기술을 능숙하게 활용해 온 것으로 특징지어집니다. 30년 넘게 공공 및 민간 부문에서 경력을 쌓은 전직 연방수사국(FBI) 특수요원 겸 고위 간부인 그리그는 현재 체이널리시스에서 글로벌 공공 부문 최고기술책임자(CTO)로 재직 중이며, 그의 업무를 통해 법 집행 기관(LE) 및 기타 정부 기관이 점점 더 가상자산-활성화된 세상에 대처할 수 있도록 지원하고 있습니다.
그리그가 복잡한 사이버 위협( 조사 ) 분야에 발을 들인 것은 1997년 FBI에서 경력을 시작하면서부터였습니다. 첨단 기술의 위력을 인식한 그는 테러, 사이버 범죄, 금융 사기 등 다양한 위협에 대한 FBI의 대응 방식을 현대화한 여러 프로그램을 선도적으로 도입했습니다. 그리그와의 대화를 통해 우리는 그의 풍부한 공공 부문 경험, 사이버 범죄의 진화, 그리고 9·11 테러와 같이 세상을 뒤바꾼 역사적 사건에서 얻은 교훈이 오늘날 가상자산 관련 범죄와의 전쟁에 어떻게 여전히 기여하고 있는지를 살펴보았습니다. 우리는 가상자산 가 이제 전통적인 사이버 범죄를 넘어 국가 안보에서 소비자 보호에 이르기까지 광범위한 불법 활동 분야에서 어떻게 활용되고 있는지에 대해 논의했습니다. 또한 그리그는 인사이트 에서 새롭게 등장하는 수사 기법에 대한 통찰을 공유하며, 향후 블록체인 분석이 인공지능(AI)을 활용하여 사후 대응적 조사 방식에서 선제적 범죄 예방 방식으로 전환될 수 있을 것이라고 설명했습니다.
FBI에서 체이널리시스: 데이터의 힘을 활용하기
Q: FBI에서 23년을 근무하셨습니다. 이곳으로 오게 된 계기는 무엇이었나요 체이널리시스, 그리고 그 경험이 현재 하시는 일에 어떤 영향을 미쳤나요?
그리그: 저에게는 자연스러운 진로였습니다. FBI에서 근무하는 동안 저는 자금 흐름을 추적하고 데이터를 분석하여 다양한 유형의 범죄를 해결하기 위한 프로그램과 시스템을 구축하는 데 많은 시간을 보냈습니다. FBI에서 은퇴할 때가 되면 공공 부문에서 계속 일하며 첨단 기술을 통해 법 집행 기관이 범죄와 싸우는 데 도움을 주고 싶다는 것을 알고 있었습니다. 가상자산 의 부상을 지켜보면서, 저는 법 집행 기관이 이 완전히 새로운 금융 영역을 다루기 위한 준비가 미흡하다는 점을 깨달았습니다.
Q: 데이터가 범죄 해결에 도움이 되었던 초기 사례에 대해 말씀해 주실 수 있나요?
그리그: 특히 기억에 남는 사례는 1990년대 후반, 텍사스주 엘패소에서 은행 강도 사건을 수사하던 때였습니다. 당시 법 집행 기관의 인터넷 접속은 제한적이었고, 대개는 현지 정보에 의존하곤 했습니다. 하지만 엘패소처럼 큰 도시에서는 범죄 현장에서 도보로 갈 수 있는 거리에 있는 모든 버스 노선이나 업소를 파악하는 것이 불가능했습니다. 그래서 저는 초기 인터넷 검색 엔진을 활용해 은행을 중심으로 반경을 점차 넓혀가며 용의자가 불법으로 얻은 현금을 쓰러 갈 만한 장소를 파악하고, 인근의 술집과 유흥 시설을 정확히 찾아내기로 했습니다.
용의자의 사진을 들고 해당 지역을 수색했을 때, 과연 단서를 확보할 수 있었습니다. 이 경험을 통해 데이터가 ‘ 조사 ’를 가속화하는 데 얼마나 큰 힘을 발휘하는지 절실히 깨달았습니다. 그 이후로 ‘ 조사 ’ 분야에서 데이터의 잠재력이 기하급수적으로 커지면서, 우리가 사건을 접근하고 해결하는 방식이 완전히 바뀌었습니다.
Q: 블록체인 기술의 부상과 함께 법 집행(LE) 및 사이버 보안 분야의 경험은 어떻게 변화해 왔습니까?
그리그: 제가 처음 법 집행 기관에 입문했을 때, 금융 범죄 수사( 조사 )는 대부분 수작업으로 이루어졌습니다. 우리는 지역 정보, 종이 기록, 그리고 현장 조사에 크게 의존했습니다. 인터넷과 대규모 연합 데이터 웨어하우스의 등장은 중대한 변화였으며, 이를 통해 디지털 데이터에 접근하고 활용하여 수사( 조사)를 가속화할 수 있게 되었습니다.
블록체인의 부상은 또 다른 이러한 변화 중 하나입니다. 악의적인 행위자들은 종종 자신의 활동을 은폐하기 위해 새로운 기술을 가장 먼저 도입하곤 합니다. 하지만 블록체인은 믿기 힘들 정도로 투명하고 영구적인 원장 시스템을 갖추고 있어, 법 집행 기관이 이를 활용하는 방법을 안다면 이는 큰 이점이 될 수 있습니다.
Q: ‘ 가상자산 ’가 범죄 수단으로 처음 여러분의 주목을 받게 된 계기는 무엇이었나요?
그리그: 해커들이 거래소에서 대량의 비트코인(가상자산 )을 성공적으로 탈취했을 때, 저는 처음으로 비트코인( 가상자산)이 악용될 가능성을 깨달았습니다. 그 후 랜섬웨어 공격에서 비트코인을 대금 지급 수단으로 사용하기 시작했습니다. 범죄자들은 이를 전통적인 은행 시스템을 우회할 수 있는 수단으로 여겼고, 그 결과 마약 밀매부터 자금 세탁에 이르기까지 모든 범죄 활동에서 선호되는 도구로 자리 잡았습니다. 일부 정부 기관은 여전히 가상자산 와 블록체인을 오로지 사이버 범죄와만 연관 짓는 오류를 범하고 있지만, 데이터에 따르면 가상자산 는 폭력 범죄부터 고도로 정교한 사기에 이르기까지 모든 유형의 범죄에 활용되고 있습니다. 다행히도 적절한 도구를 사용하면 블록체인 거래를 놀라울 정도로 쉽게 추적할 수 있는데, 법 집행 기관(LE)은 초기에 이러한 도구를 갖추지 못했습니다. 바로 그 점에서 체이널리시스 이 등장하는 이유입니다.
Q: 이전에 9·11 테러 이후 FBI에서 근무하셨던 경험과 오늘날 법 집행 기관(LE)이 직면한 ‘ 가상자산 ’의 과제들 사이의 유사점에 대해 언급하신 적이 있습니다. 어떤 유사점을 보시나요?
그리그: 9·11 테러 이후 얻은 중요한 교훈 중 하나는, 각 기관들이 서로 협력하고 정보를 선제적으로 더 효과적으로 공유하여 “단서들을 연결”해야 한다는 점이었습니다. 이 테러 사건은 서로 단절된 정보 조각들이 공유되고 연결될 경우, 위협을 밝혀내고 테러를 예방할 수 있음을 여실히 보여주었습니다. 마찬가지로, 랜섬웨어와 같은 사이버 범죄( 가상자산)에 대처하기 위해서는 전 세계적인 협력과 정보 공유가 필요합니다. 어떤 한 국가나 기관도 사이버 범죄( 가상자산)를 저지르는 모든 범죄자를 추적하고 기소할 수는 없습니다. 우리는 함께 협력해야 합니다.
~의 시대에 범죄와 싸우다 가상자산
블록체인 기술의 부상은 전 세계 금융 시스템에 혁명을 일으켰을 뿐만 아니라, 법 집행 기관(LE)에게도 새로운 과제를 안겨주었습니다. 가상자산 은 전통적인 사이버 범죄자들뿐만 아니라, 국가가 후원하는 세력이나 조직 범죄 집단을 포함한 대규모의 정교한 범죄 조직들에 의해 악용되고 있습니다.
Q: 블록체인 생태계가 발전함에 따라 사이버 범죄가 어떻게 진화하고 확대되어 왔다고 보십니까?
그리그: 특히 탈중앙화 금융(DeFi)의 부상과 함께 사이버 범죄는 더욱 정교해졌습니다. 과거 범죄자들은 전신송금이나 현금을 주로 이용했지만, 이제는 여러 블록체인을 넘나들며 자산을 혼합하고 복잡한 은폐 기법을 사용할 수 있게 되어, 불법 자금을 추적하는 기존 방식에 큰 어려움을 주고 있습니다. 하지만 현금이나 전신송금과 달리 블록체인의 투명성 덕분에 적절한 도구를 활용하면 이러한 은폐 기법은 완전히 무력화될 수 있습니다. 하지만 소규모의, 가상자산 에 특화된 범죄들은 숙련된 사이버 범죄자, 범죄 조직, 심지어 국가 차원의 세력이 연루된 대규모의 글로벌 범죄 활동으로 폭발적으로 증가했습니다. 그 어느 때보다도 최신 정보와 블록체인 분석 기술을 자금 세탁 방지 프로그램에 반영하는 것이 필수적입니다.
Q: 사이버 범죄와 가상자산 관련 범죄의 증가가 세계 안보에 어떤 영향을 미쳤습니까?
그리그: 사이버 범죄와 가상자산 관련 범죄는 세계 평화와 안보에 심각한 위협이 되고 있으며, 블록체인 네트워크를 통해 매년 수십억 달러에 달하는 막대한 자금이 탈취되거나 이동되고 있습니다. 러시아와 이란 같은 국가 주체들은 가상자산 를 이용해 제재를 회피하고 있으며, 북한은 가상자산 를 통해 대량살상무기 및 탄도미사일 프로그램에 자금을 조달해 왔습니다.
이 과제는 세 가지 측면, 즉 가해자 규명, 관할권, 규모로 나뉩니다. 암호화 및 기타 은폐 기법의 사용으로 인해, 가해자 규명은 법 집행 기관(LE)에게 종종 큰 난제가 됩니다. 또한 이러한 범죄의 상당수는 국제 법 집행 기관의 영향력이 거의 없거나 전혀 미치지 못하는 국가에서 발생합니다. 이는 법 집행 기관에 상당한 관할권상의 장벽을 야기하여, 국경을 초월한 조사 와 법적 절차를 복잡하게 만듭니다. 어떤 경우에는 정부 공무원들 스스로가 불법 활동에 가담하고 있어, 해당 인물들을 체포하고 기소하려는 노력을 더욱 방해하기도 합니다.
이러한 사기 및 해킹 사건의 규모와 영향력은 막대합니다. 또한, 국가 및 비국가 행위자 모두 디지털 자산을 활용하여 체계적인 영향력 행사 캠페인을 펼치고 있습니다. 이러한 캠페인은 사회를 불안정하게 만들고 통치에 간섭하려는 더 큰 노력의 일환으로, 민주적 제도와 절차를 표적으로 삼아 혼란과 분열, 혼돈을 조장하는 것을 목표로 합니다.
Q: ‘ 가상자산 ’ 범죄의 산업화에 대해 조금 말씀해 주실 수 있나요? 예를 들어, 사기 단지와 인신매매 같은 경우, 이러한 범죄들이 ‘ 가상자산 ’ 분야에서 어떻게 진화하고 있나요?
그리그: 안타깝게도 ‘ 가상자산 ’는 끔찍한 범죄를 저지르는 데 악용되고 있습니다. 특히 동남아시아에 위치한 사기 단지가 대표적인 사례입니다. 이러한 조직들은 수십만 명의 근로자를 고용하고 있는데, 이들 중 다수는 범죄 조직에 의해 인신매매되거나 허위 구실로 유인되어 사이버 범죄에 강제로 동원됩니다. 피해자들은 할당량을 채우고 전 세계적으로 사기 행위를 벌이기 위해, 종종 폭력과 고문의 위협 아래에서 장시간 노동을 강요당합니다. 가상자산 의 익명성 덕분에 이러한 조직들은 부패한 공무원의 보호를 받으며 쉽게 운영되고 국경을 넘어 자금을 이동시킬 수 있습니다. 이 정도의 제도적 보호에 직면했을 때, 법 집행 기관(LE)이 이러한 조직을 차단하고 저지하기는 어려울 수 있습니다. 사기를 통해 탈취한 자금은 인신매매, 마약, 무기 등 다른 범죄에 자금을 조달하는 데 사용됩니다. 인간적 고통의 범위는 사기 피해자들이 겪는 금전적 손실을 훨씬 뛰어넘습니다.
Q: 글로벌 블록체인( 가상자산 )의 도입이 가속화됨에 따라, 자금 세탁과 같은 ‘기존’ 범죄에 블록체인( 가상자산)이 점점 더 많이 연루되고 있는 것을 볼 수 있습니다. 이제 우리는 “모든 범죄가 블록체인( 가상자산 ) 범죄”가 되는 시점에 다다르고 있습니다. 이 개념에 대해 좀 더 자세히 설명해 주시겠습니까?
그리그: 예전에는 특정 유형의 사이버 범죄자들만 가상자산 를 이용했지만, 이제는 상황이 달라졌습니다. 요즘에는 조직 범죄, 사기, 사기 행위, 심지어 인신매매에 이르기까지 거의 모든 형태의 범죄에 가상자산 요소가 포함되어 있습니다. 이는 불법 행위자들이 자금을 전 세계적으로 신속하게 이동시킬 수 있을 뿐만 아니라, 일종의 익명성을 누릴 수 있다는 점을 깨달았기 때문입니다. 결과적으로, 법 집행 기관(LE)은 모든 범죄가 잠재적으로 가상자산 와 관련될 수 있다고 간주하고, 블록체인 데이터를 활용하여 수사( 조사)를 뒷받침하고 가속화해야 합니다.
도전 과제 극복: 블록체인이 법 집행 기관에 어떻게 중요한 자산이 될 수 있는가
전 세계적으로 사물인터넷( 가상자산 )의 보급이 확대됨에 따라, 법 집행 기관(LE)은 사물인터넷( 가상자산) 관련 범죄에 대처하는 데 있어 새로운 과제에 직면하고 있습니다. 여기에는 사물인터넷( 가상자산 )에 대한 이해도를 높이고, 데이터 통합을 개선하며, 사물인터넷( 가상자산)과 관련된 범죄의 범위가 확대되는 것에 대응하기 위한 전략을 수립하는 것이 포함됩니다.
Q: ‘ 가상자산 ’ 관련 범죄를 수사하는 데 있어 법 집행 기관이 직면한 주요 과제는 무엇입니까?
그리그: 첫 번째 과제는 ‘ 가상자산 ’에 대한 이해입니다. ‘ 가상자산 ’와 관련된 범죄를 해결하기 위해서는 법 집행 기관이 먼저 이를 제대로 이해해야 합니다. 총기부터 세법에 이르기까지 다른 어떤 분야와 마찬가지로, 수사관들은 전문성을 유지하고 최신 동향을 따라잡기 위해 지속적인 교육을 받아야 합니다.
데이터 통합 역시 또 다른 난관입니다. 수사 기관들은 다양한 데이터 소스에 접근하지만, 이러한 소스들은 종종 서로 분리되어 있어 별도의 쿼리를 수행해야 하고 데이터 세트 간의 연관성을 파악하기 어렵게 만듭니다. 이는 마치 책을 한 페이지씩 읽으려는데, 각 페이지가 서로 다른 방에 흩어져 있고 순서도 제각각인 것과 같습니다. 데이터를 통합하고 그 의미를 파악하는 것은 수사 시간을 단축하고 복잡한 사건을 해결하는 데 매우 중요합니다.
마지막으로, 규모와 양의 문제가 있습니다. 우리가 상대하고 있는 것은 단순한 소규모 범죄자들이 아니라, 정교한 초국적 조직범죄 집단과 사이버 공간( 가상자산)으로 진출하고 있는 국가들입니다.
Q: 법 집행 기관은 소셜 미디어( 가상자산)에서 발생하는 범죄와, 현재 소셜 미디어( 가상자산)를 악용하는 기존의 “전통적인” 범죄를 동시에 처리하기 위해 어떻게 적응해야 할까요?
그리그: 대부분의 법 집행 기관은 블록체인( 가상자산)이 급속도로 확산될 것에 대비하지 못했습니다. 범죄자들은 시스템의 허점을 악용해 빠르게 적응하고 있습니다. 자금 세탁과 같은 기존 범죄의 경우, 항상 쉬운 일은 아니었지만 법 집행 기관은 자금 흐름을 추적하는 방법을 알고 있었습니다. 하지만 이제 자금이 온체인(on-chain)으로 이동함에 따라 사건의 진행 속도가 달라졌습니다. 법 집행 기관도 그만큼 민첩해져야 하며, 이를 위해서는 먼저 블록체인이 어떻게 작동하는지, 그리고 이러한 플랫폼을 통해 자금 흐름을 추적하는 방법을 이해하는 것부터 시작해야 합니다.
Q: 블록체인 인텔리전스의 주요 구성 요소 중 하나는 가상자산 거래 내역을 모니터링하여 불법 활동이 발생하기 전에 이를 탐지하는 것입니다. 조직은 범죄를 탐지하고 예방하기 위해 다음과 같은 도구를 어떻게 더 효과적으로 활용할 수 있을까요? 체이널리시스 과 같은 도구를 활용하여 범죄를 탐지하고 예방할 수 있을까요?
그리그: 블록체인의 장점은 모든 거래가 변경 불가능한 디지털 흔적을 남긴다는 점입니다. 우리가 체이널리시스와 같은 도구를 활용하면, 조직은 거래를 실시간으로 모니터링하며 불법 활동을 암시하는 패턴을 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 금융 기관은 이를 통해 의심스러운 자금이 인출되거나 가상자산 생태계 깊숙이 유입되기 전에 이를 표시하거나 차단할 수 있습니다. 핵심은 선제적 모니터링입니다. 조직은 범죄에 대응하는 대신, 범죄가 발생하기 전에 이를 예방할 수 있습니다.
Q: 이러한 위협에 대한 보안 강화에 있어 정보 공유와 국제 협력은 어떤 역할을 합니까?
그리그: 효과적인 사이버 보안은 기관 간 및 국경을 넘어 시의적절하고 실행 가능한 정보가 공유되는 데 달려 있습니다. 피해자 신고를 용이하게 하고 사용자 친화적이며 일관된 신고 절차를 마련하는 것은 여전히 많은 기관에게 어려운 과제입니다. 많은 조직이 여전히 사일로 방식으로 운영되고 있어 위협에 대한 가시성이 제한되고 있습니다. 사이버 위협 및 사건( 가상자산 )과 사이버 사고에 대한 정보 공유 및 중앙 집중식 신고 체계 ( 예: IC3 또는 유로폴의 사이버 범죄 신고 포털)는 예방, 대응 및 사후 대응( 조사)을 개선할 수 있습니다.
이러한 범죄는 국경을 넘나들기 때문에, 강력한 국제적 파트너십은 법 집행의 효율성을 높이고 생산적인 협력을 가능하게 합니다. 민간 부문 또한 중요한 역할을 담당하는데, 기업들은 종종 법 집행 기관이 여러 지역에 걸친 범죄 간의 연관성을 파악하는 데 도움이 될 수 있는 핵심 데이터를 보유하고 있기 때문입니다. 각국은 책임성을 확보하기 위해, 협조에 소극적인 정부와의 협력을 유도할 방안을 모색해야 합니다.
Q: 사이버 범죄 대응에 있어 첨단 기술의 개발과 활용은 얼마나 중요한가요?
그리그: AI, 암호화 통신, 첨단 사이버 전술을 활용하는 범죄자들에 대항하려면 새롭고 혁신적인 도구가 필요합니다. 첨단 기술을 활용함으로써 범죄자들은 점점 더 광범위한 피해자층에 접근할 수 있는 능력을 강화하고, 성공 가능성을 배가시키고 있습니다. 예를 들어, 크리스토퍼 레이 FBI 국장이 지적한 바와 같이 중국과 같은 국가들로부터 발생하는 사이버 위협의 규모를 고려할 때, 우리는 더 스마트하고 효율적인 해결책을 마련하여 도입해야 합니다. 언젠가는 AI 덕분에 단 한 명의 수사관만으로도 오늘날에는 요원과 분석가로 구성된 전체 팀이 해야 하는 일을 해낼 수 있게 될지도 모릅니다.
많은 사고 사후 검토 결과, 기존의 모범 사례와 대책을 충분히 활용했다면 취약점을 예방할 수 있었을 것이라는 사실이 드러납니다. 보안 실패는 대개 부적절한 보호 조치, 새로운 위협에 대한 인식 부족, 그리고 보안에 할당된 자원의 부족에서 비롯됩니다.
Q: 가상자산 범죄에 대응하기 위한 단속 활동을 확대해 나가는 데 있어, 법 집행 기관의 향후 계획은 무엇입니까?
그리그: 법 집행 기관은 다양한 수준에서 역량을 구축해야 합니다. 가장 복잡한 사건을 처리할 수 있는 전문가로 구성된 핵심 팀부터 시작해야 합니다. 가상자산 조사 . 그 다음, 가상자산 와 항상 협력하는 것은 아니지만 사건 수사 과정에서 블록체인 분석 기술을 활용할 수 있는 2차 수사관층을 구성해야 합니다. 마지막으로, 일선 직원들조차도 가상자산 에 대한 기본적인 이해력을 갖추어 가상자산 범죄 증거를 식별할 수 있도록 해야 합니다. 이는 수색이나 체포 과정에서 금융 관련 단서를 식별하는 방법을 경찰관들에게 가르치는 것과 다를 바 없습니다.
이러한 단계적 접근 방식은 ‘ 가상자산 ’가 더욱 널리 확산됨에 따라, 법 집행 기관(LE)이 모든 수준에서 ‘ 가상자산 ’ 관련 범죄의 급증에 대처할 준비를 갖추도록 보장합니다. ‘ 가상자산 ’는 거의 모든 수사에서 당연한 절차 중 하나가 될 것입니다. 우리 모두 알다시피, 돈은 범죄와 밀접하게 연관되어 있으며, 이미 그 돈은 종종 ‘ 가상자산 ’에 존재하기 때문입니다.
Q: 가상자산 조사 를 막 도입하기 시작한 법 집행 기관에 어떤 조언을 해주시겠습니까?
그리그: 첫 번째 단계는 언제나 훈련입니다. 경찰 학교 과정을 거치지 않은 사람에게 배지와 총을 주지는 않겠죠? ‘ 가상자산 ’조사 도 마찬가지입니다. 각 기관은 현재의 역량을 평가한 뒤, 훈련 프로그램을 통해 그 격차를 해소해야 합니다.
그 다음 단계는 수사관들에게 적절한 도구와 데이터를 제공하는 것입니다. 수사관들의 역량이 향상되면, 스스로 더 많은 업무를 처리할 수 있게 될 것입니다. 마지막으로, 추진력을 확보하는 것이 중요합니다. 초기 성과를 내는 것부터 시작하세요. 복잡하지 않고 간단한 사건을 찾아 해결함으로써, 이러한 노력이 투자할 만한 가치가 있음을 보여주어야 합니다.
G: 체이널리시스 는 법 집행 기관 및 수사 기관에 어떤 종류의 교육을 제공하나요?
그리그: 체이널리시스 체이널리시스 Academy를 통해 모든 전문성 수준에 맞는 온라인 및 대면 교육을 제공할 뿐만 아니라, 최신 가상자산 동향, 블록체인 기술, 그리고 가상자산 거래를 효과적으로 추적하기 위한 전략에 초점을 맞춘 맞춤형 교육 세션도 제공합니다.체이널리시스 또한 ‘Nodes’ 모임과 같은 행사를 주최하여 법 집행 기관(LE) 및 가상자산 전문가들을 한자리에 모아 모범 사례를 공유하고 인사이트.
당사의 교육 방식은 기관의 변화하는 가상자산 요구 사항에 맞춰 발전하도록 설계되어, 기초 지식부터 고급 포렌식 분석에 이르기까지 단계적으로 안내합니다. 기관은 초기 교육을 시작으로 전용 가상자산 추적 팀을 구성하고, 궁극적으로는 가상자산 우수 센터를 설립하며 모든 수준에서 포괄적인 가상자산 리터러시 프로그램을 운영할 수 있습니다. 이러한 단계적 발전을 통해 기관은 가상자산 조사 사건을 어떤 수준의 복잡성에서도 처리할 수 있는 적절한 기술과 자원을 확보하게 됩니다.
블록체인 인텔리전스의 미래
악의적인 행위자들은 종종 새로운 기술을 재빨리 도입하지만, 법 집행 기관은 글로벌 파트너십, 민간 부문의 지원, 그리고 다음과 같은 첨단 블록체인 도구의 도움을 받아 한 발 앞서 나갈 수 있습니다. 체이널리시스.
Q: 향후를 내다볼 때, ‘ 가상자산 ’ 범죄 분야에서 새롭게 대두될 위협은 무엇이며, 법 집행 기관은 이에 어떻게 대비해야 할까요?
그리그: 가상자산 가 점점 더 널리 퍼짐에 따라, 조직범죄 집단들은 이를 자신들의 운영에 접목함으로써 조직의 규모를 확장하고 있습니다. 공갈과 같은 전통적인 범죄 활동에는 한계가 있지만, 가상자산 와 같은 최신 기술을 활용해 범죄 수익을 세탁하는 사기 콜센터는 기하급수적으로 성장할 수 있습니다. 그렇기 때문에 법 집행 기관은 수사관의 역량을 강화해 줄 데이터, 도구, 전략을 적극적으로 도입해야 합니다.
또한 국제적 협력이 더욱 필요합니다. 범죄자들은 규제가 느슨한 관할 구역에서 활동하면 법 집행 기관의 추적을 피할 수 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 우리는 이러한 허점을 메우고 범죄자들이 숨을 곳이 없도록 해야 합니다. 마지막으로, 대중의 인식을 높이는 것이 필수적입니다. 더 많은 대중 교육과 인식 제고 캠페인을 통해 예방에 주력하여 피해자가 줄어들도록 해야 합니다. 너무 많은 피해자가 자신이 사기를 당하고 있다는 사실을 알아차리지 못하고 있습니다. 더 심각한 문제는 많은 피해자가 부끄러움 때문이거나 어디에 도움을 청해야 할지 몰라 사기를 신고하지 않는다는 점입니다. 우리는 이러한 사고방식을 바꾸고 사람들이 적극적으로 신고하도록 유도하여, 이러한 범죄에 더 효과적으로 대처할 수 있도록 해야 합니다.
Q: 블록체인 도구가 점점 더 정교해지고 있는 상황에서, 범죄자들보다 한 발 앞서 나가기 위한 법 집행의 미래는 어떻게 보십니까?
그리그: 저는 우리가 전환점에 서 있다고 생각합니다. 기술은 급속도로 발전하고 있으며, 법 집행 기관도 이에 발맞춰 나가고 있습니다. AI와 블록체인 인텔리전스의 결합은 주요 성장 분야입니다. 수천 건의 거래 내역을 단 몇 초 만에 분석하여 잠재적인 불법 활동을 식별할 수 있다고 상상해 보세요. 이러한 속도와 정확성은 판도를 완전히 바꿔놓을 것입니다. 저는 미래에 대해 낙관적입니다. 법 집행 기관이 사이버 범죄자들과 효과적으로 맞서 싸우는 데 필요한 도구를 갖추게 될 시점에 다다르고 있기 때문입니다. 하지만 이를 위해서는 공공 부문과 민간 부문 간의 지속적인 투자와 협력이 필요할 것입니다.
Q: 민간 부문은 ‘ 가상자산 ’ 범죄 퇴치에 어떤 역할을 합니까?
그리그: 기업들은 종종 법 집행 기관이 겉보기에는 사소하고 개별적인 범죄들을 훨씬 더 광범위한 범죄 네트워크와 연결하는 데 도움이 될 수 있는 귀중한 데이터를 보유하고 있습니다. 이러한 데이터를 적시에 보고하고 공유하는 것이 결정적인 차이를 만들 수 있습니다.
예를 들어, 피해자가 1만 달러 규모의 사기 사건을 신고했다면, 그 자체만으로는 큰 사건으로 보이지 않을 수 있습니다. 하지만 그 신고를 수십 건의 다른 신고와 함께 분석해 보면, 그것이 수백만 달러 규모의 거대한 범죄 조직의 일부라는 사실을 발견할 수도 있습니다. 효과적인 블록체인 분석은 이러한 ‘ 인사이트 ’를 가능하게 하여, 이러한 대규모 조직을 무력화할 수 있습니다. 우리는 9·11 테러 이후 정보의 사일로를 허무는 것이 얼마나 중요한지 깨닫고 이 교훈을 얻었습니다. 사이버 범죄( 가상자산 )에서도 마찬가지입니다. 시기적절하고 정확한 정보 공유가 무엇보다 중요합니다.
조사 와 민간 부문 간의 연계가 확대됨에 따라, 체이널리시스 실시간 데이터와 정보를 제공하여 기관들이 복잡한 사건의 실마리를 파악할 수 있도록 돕습니다. 이러한 협력은 법 집행 기관(LE)이 중요한 정보( 인사이트)에 적시에 접근할 수 있도록 보장함으로써, 더 빠르고 조율된 대응을 가능하게 합니다. 또한 협력은 단순히 사후 대응에 그치지 않고 위협에 대처하기 위한 선제적 대응( 선제적 ) 노력을 촉진합니다. 블록체인 기술이 21세기 상거래의 양상을 재편함에 따라, 정부, 대중, 민간 산업도 이에 발맞춰 진화해야 합니다.
Q: 앞으로의 업무에서 가장 기대되는 점은 무엇인가요?
그리그: 저를 가장 설레게 하는 것은 시대를 앞서 나갈 수 있는 잠재력입니다. 기술은 끊임없이 진화하고 있으며, 위협 역시 마찬가지입니다. 하지만 이러한 진화에는 혁신을 이룰 새로운 기회가 따릅니다. 저는 특히 AI와 블록체인 인텔리전스의 융합 분야에 큰 관심을 가지고 있습니다. 바로 이것이 차세대 개척 분야입니다. 또한 우리가 하는 일이 전 세계 사람들의 안전에 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 사실을 아는 것에서 엄청난 보람을 느낍니다. 우리가 법 집행 기관이 범죄 조직을 해체하도록 도울 때마다, 우리는 세상을 조금 더 안전하게 만들고 있는 것입니다. 바로 이것이 저를 앞으로 나아가게 하는 원동력입니다.
이 웹사이트에는 links 이 관리하지 않는 제3자 사이트로의 링크가 포함되어 있습니다. 체이널리시스, Inc. 또는 그 계열사(이하 총칭하여 “체이널리시스”)의 통제 하에 있지 않은 제3자 사이트로의 링크([email protected])를 포함하고 있습니다. 이러한 정보에 대한 접근이 해당 사이트 또는 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하는 것은 아닙니다 체이널리시스 해당 사이트나 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하지 않으며, 체이널리시스 해당 사이트에 게시된 제품, 서비스 또는 기타 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다.
본 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 법률, 세무, 금융 또는 투자 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 수신자는 이러한 유형의 결정을 내리기 전에 본인의 자문가와 상담해야 합니다. 체이널리시스 는 수신자가 본 자료를 이용함에 따라 내린 어떠한 결정이나 기타 행위 또는 부작위에 대해서도 어떠한 책임도 지지 않습니다.
체이널리시스 본 보고서에 포함된 정보의 정확성, 완전성, 시의성, 적합성 또는 유효성을 보장하거나 보증하지 않으며, 해당 자료의 어느 부분에서든 발생하는 오류, 누락 또는 기타 부정확성으로 인해 제기되는 어떠한 청구에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
