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要約
OFACはPrince Group TCOおよび関連する146の対象者を、ロマンス詐欺（pig butchering）を含む大規模な詐欺事業の運営に関与しているとして制裁指定しました。その中にはChen Zhi個人も含まれます。
このネットワークの暗号資産関連オペレーションには、Warp Data Technologyを通じたビットコインのマイニングや、詐欺で得た資金のマネーロンダリングが含まれています。
主要な金融サービスプロバイダーであるHuione Groupは、40億ドル超の不正暗号資産収益の洗浄を行い、過去4年半で980億ドル以上の暗号資産流入を処理した後、米国の金融システムから遮断されました。
米国司法省（DOJ）は、米国保管下にある150億ドル相当のビットコインが関わる過去最大規模の没収事件を開始しました。
2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対し措置を講じました。この制裁指定には、Prince Group TCOおよびChen Zhiを含む大規模な関連企業・個人ネットワークが含まれ、暗号資産詐欺、マイニング事業、マネーロンダリング等に関与しています。また、英国の金融制裁執行局（OFSI）は、Jin Bei Group Co. LtdおよびPrince Groupと関係を持つ暗号資産取引所Byex Exchangeにも制裁を科しました。
この措置の一環として、2025年5月1日に立法案公告（NPRM）の対象となっていたHuione Groupは、USA PATRIOT Act第311条に基づく米財務省 金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の特別措置により、主要なマネーロンダリング懸念先として指定され、正式に米国金融システムへのアクセスが遮断されました。
さらに米国司法省（DOJ）は、Prince Holding Group（Prince Group）の創設者兼会長であるChen Zhi（別名Vincent）に対する起訴状を開示しました。DOJはまた、不正スキームに関連した約127,000ビットコイン（時価約150億ドル）を対象とした史上最大規模の民事没収申立ても提起しました。
事業の中心にある暗号資産
Prince Groupに関連する高級ホテルやカジノ事業であるJin Bei Group Co. Ltd.は、カンボジア全土で恐喝、強制労働、大規模な詐欺、さらに2023年に発生した25歳中国人男性の殺害など、さまざまな犯罪活動と関連づけられています。2022年に米国で中国系マネーロンダリングネットワークが摘発された際、FBIはJin Beiコンパウンド内で活動する詐欺師により、259人のアメリカ人が合計1,800万ドルの被害を受けたことを特定しましたが、これはこのグループによる金銭的被害全体のごく一部に過ぎません。Prince Holding Groupは自身との関係断絶を試みてきたものの、公的記録や2025年6月のカンボジア政府プレスリリースにより、Jin Bei CasinoがPrince Holding Groupの所有であり、Chen ZhiがCEOであることが確認されています。
Chen Zhiとその側近ネットワークは、複数の企業や子会社を駆使して、マネーロンダリング、投資詐欺、強制労働、その他の重大犯罪を東南アジア全域で組織的に実行してきました。Chen Zhiの近くにいる不動産幹部や金融オペレーター、ペーパーカンパニーのオーナーらは、不正資金の移動、詐欺施設の監督、支配維持のための暴力行為の実行を担っていたとされています。
Prince Groupの影響範囲はカンボジアを大きく超え、パラオにも広がっています。パラオでは、組織犯罪と関係があるとされるRose Wangの協力のもと、Prince GroupはNgerbelas Islandの99年間リース権を取得し、Grand Legendというフロント企業を通じて高級リゾート開発を進めました。OFACのプレスリリースでは、この拡大は犯罪収益の正当化を目的としたものであり、裏社会の主要人物との深い繋がりを保ち続けていたことが強調されています。
このオペレーションの中心には、Chen Zhiが直接管理する4つのビットコインアドレスがあり、過去2年半で17億7,000万ドル超のビットコインを集積していました。
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また、同組織はラオスのWarp Data Technologyを通じて専用のビットコインマイニング事業を展開し、そこで得た大量のビットコインをChen Zhi管理のウォレットに送金していました。このマイニング事業は、被害者を偽の暗号資産プラットフォームへの投資に誘い込むロマンス詐欺（pig butchering）や、100社以上のペーパーカンパニーを使った複雑なマネーロンダリングネットワークと連動していました。Chainalysis 調査ツールのグラフに見られるように、Chen Zhiのウォレットにはマイニングプールから間接的に多額の流入がありました。
ロマンス詐欺を含む暗号資産犯罪の規模は極めて大きく、Huione Group経由だけでも2021年8月から2025年1月までに40億ドル超の不正収益が洗浄されており、その中には北朝鮮サイバー窃盗による3,700万ドル、暗号資産投資詐欺による3,600万ドル、その他サイバー詐欺による3億ドルが含まれます。Huione Groupは同期間に総額980億ドル超の暗号資産流入を処理しており、資金洗浄業者、エスコートサービス、薬物販売業者など多数の不正関与者にも資金が流れていました。
上記グラフは、Huione Groupによる不正活動のごく一部しか示していませんが、制裁対象組織や違法暗号資産取引など、さまざまな不正活動への関与が拡大しています。
最後に、OFSIによるByex Exchangeへの措置は、Prince GroupやJin Beiが利用するネットワークの存在をさらに浮き彫りにしています。調査ツールのグラフに見られるように、ByexはHuioneと直接取引し、ロマンス詐欺の支払い、SNSターゲティングやSMSアカウントベンダーなどの詐欺テクノロジーベンダー、資金移動サービスと連携し、不正収益のマネーロンダリングを助長しています。
暗号資産コンプライアンスと資産回収への影響
今回の措置は、東南アジアの暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対する史上最大規模の協調的取り締まりであり、150億ドル相当のビットコイン押収という歴史的な成果も含まれます。この回収事例は、法執行機関による不正暗号資産の追跡・押収能力が急速に向上していることを示しています。Chainalysisの推計では、押収可能な暗号資産は世界全体で数千億ドル規模に上る可能性もあります。
このような詐欺ネットワークから身を守るため、暗号資産事業者は新たに制裁指定された個人・団体とのトランザクションをスクリーニングし、典型的なロマンス詐欺（pig butchering）のパターンを監視し、Huione Groupとの繋がりにも十分注意を払う必要があります。Huione Groupは既に米国金融システムから遮断されています。
当社のスクリーニングソリューションは、本日指定されたすべての個人・団体を反映済みであり、今後もこれらネットワークに関わる追加の暗号資産アドレスや団体を継続的に監視します。
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