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2025年4月2日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランが支援するフーシ派（別名アンサールッラー）とつながりのある金融および物流の仲介者ネットワークを制裁対象としました。OFACは、フーシ派の武器、物資調達、制裁逃れを支援するために使用された8つの暗号資産ウォレットを特定しました。このネットワークには、ロシアを拠点とする関係者や海運会社が含まれており、イエメンや紅海地域全体におけるフーシ派の不安定化活動を支援するために、武器や盗まれたウクライナ産穀物の移動、および数百万ドルに上る不正な支払いを促進してきました。
本ブログでは、フーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。
フーシ派とロシアの武器調達と輸送のつながり
今日の制裁は、フーシ派を代表して商業活動を促進したロシア在住のアフガニスタン国籍を持つHushangとSohrab Ghairat兄弟、特に2024年12月の制裁指定に暗号資産のアドレスが含まれていたSa’id al-Jamalを標的としています。アル・ジャマールの指示に従い、ガイラート兄弟は武器とウクライナから盗まれた穀物の出荷を指揮し、ロシア船籍の船舶Am Theseus（別名Zafar）を使ってクリミアからイエメンに商品を輸送しました。
この船舶を所有する香港登記の AM Asia M6 Ltd. と、同船の船長を務めていたロシア人の Vyacheslav Vladimirovich Vidanov および Vladimirovich Belyakov の 2 名も制裁対象に指定されました。これらの関係者は、フーシ派が輸出管理上の規制品目を入手できるようにする物流を支えていたとされています。
ソフラブ・ガイラットは、LLC Sky Frame、LLC Edison、LLC Kolibri Groupという3つのロシア企業でも指導的立場にあります。これら3社はすべて、OFACによりガイラットの管理下にあるとして制裁指定されています。
フーシ派のオンチェーン活動
本日発表された制裁指定には、フーシ派が管理する8つの暗号資産ウォレットが含まれています。その中には、6つのプライベートウォレットアドレスと、10億ドル近い不正資金の移動に使用された大手サービス2つの入金アドレスが含まれています。フーシ派のネットワークのオンチェーン上の活動は、OFACの指定に含まれる詳細と一致しており、例えば、フーシ派のウォレットとal-Jamalのウォレット間、およびロシアのウォレット間での多額の資金移動などがあります。
さらに、フーシ派はOFAC SDN Garantexの複数の入金アドレスを通じて4500万ドル以上を移動させ、イスラエルのテロ資金対策局（NBCTF）が指定したウォレットに関連する合計250万ドル近くの処理を行いました。その中には、ハマスを支援する活動に関与していると特定されたアドレスも含まれており、ハマスとフーシ派の両方を支援するイランの代理ネットワークがさらに浮き彫りになりました。下のChainalysis Reactorのグラフでは、フーシ派のウォレットも複数の大手暗号資産取引所をキャッシュアウト(現金化のための送金)先として大いに活用しており、合計で2億ドル以上が大手暗号資産取引所に流入しています。
テロ資金供与における暗号資産に対する監視
本日、OFACが取った措置は、2024年2月に指定されたフーシ派に対する米国のより広範な戦略の一部です。フーシ派は長年にわたりイランのような国家支援者に依存してきましたが、商業関係者、暗号資産、国際的な海運ネットワークを活用する能力の増大は、進化する脅威を表しています。
OFACは、ミサイル攻撃、無人機による攻撃、紅海地域における安全保障および国際貿易の混乱を可能にする金融インフラを標的にすることで、暗号資産が利用されているかどうかに関わらず、テロ資金供与は持続的な圧力に直面するだろうと強調しています。
当社は今後もこのネットワークを監視し、可能な限り最新情報を提供していきます。
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