暗号資産 犯罪
[レポート概要] マネーロンダリングと暗号資産：検知・捜査の動向と新たな手法
暗号資産マネーロンダリングは、あらゆる種類の犯罪に及んでいます。適切なツールを活用すれば、捜査当局はブロックチェーン を活用しブロックチェーン オンチェーン それ以外のブロックチェーン 違法行為ブロックチェーン 暴き、摘発することができます。
公共部門調査のプレビュー：2024年版「仮想通貨調査の現状」レポート
800名以上の公共部門の従業員を対象にアンケート調査を実施し、ブロックチェーン に対する彼らの見解や、暗号資産 の資産活動に関する調査能力について調査しました。
SIMスワッピング、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 、および暗号資産 に関連する犯罪への取り締まり：ポッドキャスト 第114回
第114回では、ロサンゼルス郡保安局のトニー・ムーア氏をお招きし、暗号資産業界における法執行や高度な Web3 捜査手法について議論します。
ランサムウェア 暗号資産 ランサムウェア 暗号資産 ランサムウェア 暗号資産 動向：ポッドキャスト
第113回では、アンドルー・デイヴィス氏（Kivu Consulting）をゲストに迎え、ランサムウェア 現状と身代金交渉の内幕について掘り下げていきます。
北朝鮮による暗号資産 への攻撃への対応：ポッドキャスト 第109回
第109回では、ジェシカ・ペック氏（米国司法省）とクリス・ウォン氏（FBI）をお迎えし、北朝鮮が暗号資産 を利用して兵器開発プログラムの資金調達を行っている実態について議論します。
ブロックチェーン を活用した暗号資産 捜査方法
法執行機関 、ブロックチェーン どのように活用して暗号資産 捜査し、戦略的優位性を獲得できるかについてご紹介します。
ランサムウェア の影響を検証：Qakbot、LockBit、BlackCat
2023年および2024年にランサムウェア 、QakbotマルウェアおよびLockBit ALPHV-BlackCatLockBit RaaSグループに与えた影響を検証する。
Former IRS-CI Chief Jim Lee: Why I’m Joining Chainalysis
Former Chief of premier financial investigative agency joining the blockchain analytics firm with most mature data.
知的財産権の侵害：違法ストリーミングサービスや偽造医薬品の販売に暗号資産
暗号資産 、違法ストリーミングサービスや偽造医薬品の販売においてどのように利用暗号資産 について、ぜひご覧ください。
ダークネットマーケット 2023年に増加、市場における役割の専門化が進む
「2024年暗号資産 報告書」によると、ダークネット収益 、2023年に増加した2つのカテゴリーのうち収益 ダークネットマーケット について、さらに詳しくご覧ください。
「公開鍵」ロマンス詐欺 (Pig Butchering) ベストセレクション – 第98回
第98回では、ゲストのエリン・ウェスト、アロナ・カッツ、アラステア・マクレディ、ニコラ・シュタウブ、マシューロマンス詐欺 (Pig Butchering) 、ロマンス詐欺 (Pig Butchering) に関する議論のハイライトをお届けします。
「2024年Chainalysis 暗号資産 プレビュー」– 第97回
第97回の暗号資産 が公開されました。Chainalysis ゲストに迎え、注目すべき動向やダークネット市場などについて語り合います。
OFAC 、ロシアのエリート層やランサムウェア に代わって仮想通貨を用いて資金洗浄を行ったとして、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダーノヴァ氏OFAC 。
OFAC 、ロシアのエリート層やランサムウェア に代わって暗号資産 を用いて資金暗号資産 として、ロシア国籍のエカテリーナ・ジダノワ氏をOFAC 。
Chainalysis 法執行機関 暗号資産 ガイド
法執行機関 捜査の過程で遭遇する可能性のある、仮想通貨の利用に関する一般的な指標を理解するために、このガイドを活用すべきです。
OFAC Tornado Cash の創設者ロマン・セメノフ氏に対する制裁措置、米国司法省が同氏および のロマン・ストーム氏を共同措置として起訴共同創業者
OFAC また、米国司法省（DOJ）は、Tornado Cash の運営およびラザルス グループに代わって行われた資金洗浄に関与したとして、ロマン・セメノフを起訴し、制裁を科した。
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