25년 10월 30일 업데이트: OFAC은 천지(Chen Zhi)의 SDN 명단에 25개의 새로운 비트코인 주소를 추가했습니다. 이 주소들은 2025년 10월 14일에 처음 지정된 4개의 주소 외에도 프린스 그룹(Prince Group) 리더가 관리하는 추가적인 세그윗( 가상자산 ) 지갑을 나타냅니다. 새로 지정된 주소에는 기존 비트코인 주소(“3”으로 시작하는)와 네이티브 세그윗(SegWit) 주소(“bc1q”로 시작하는)가 모두 포함되어 있어, 프린스 그룹의 대규모 ‘피그 버칭(pig butchering)’ 및 자금 세탁 작전과 관련하여 천지가 보유한 것으로 알려진 가상자산 자산의 범위가 확대되었습니다. 새로 포함된 주소들을 통해 추가로 수령된 자금은 8억 5천만 달러 이상이며, 이 모든 지갑의 현재 잔액은 7억 8천만 달러를 초과합니다:
- bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
- bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f
- bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m
- bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
- 3EynPFpoGTPxU9m5bPaEDEUxUanzh7vgQP
- 3FoD1f6Tfnq3s8MYHgJqFPWv9cUrtUdBSv
- 3MKXKqPXf6VxTLkVSXuDKzaTiZZaz5AmiK
- 386sPhHBbLidzPnoxUH74jiiYkHYtobefQ
- 35irs2AU6pVgenYbWvMRz22avDBLC9XMkd
- 36ia8qAE1k1PKQePdXENCm1YKLXxZyVnnc
- 374RguZDMNW5Zh5ouW3KhKDcrerKusmsuk
- 3CuqLrZWn5oCe6DRScdRwiFv8txcahrsG3
- 3MNWiGeoKAhtTrbJuUXpvSRYJSNvmyJSWE
- 39HJB4x6W5QuKFEuV1tfcfNveLRJTzcC12
- 3L1PSCgfPKJAfQCZcoKfbvWf1fBmWM1Bbs
- 3D44E2Z3PcLa868GeBNiP5E2GPTfVLULUJ
- bc1qnq3pzsw3elkecrw8pqrz70r7zuse6cwyxa6dhc
- bc1qeaxuj8vamvnxqveleaqgmae33x904xuzj836p3
- bc1q66y45cq78ke25kz7rpe94l84avt7zetglzeeqg
- bc1qu8mcqffx3jpdwnap88h85u5l5l0xq97438tz2x
- bc1qw75cxmxz4e2v265mue9wmqgq2m0qdyr25l2ufl
- bc1q7des766x6c0zkycz6dz6rfv066n3fcg4kggtrt
- bc1qlwtksgusw8pp3k3a39mkmwvswujhhgn0ulp3uj
- bc1qu4p4eynzu8vwwcv0yxq74gth00exjyech05uf0
- bc1qw0pswznckx7s6tjmd2f5hrx4q6kc5nyrdxku50
- bc1q9kja7t2zxz0ze4lcgxf0l07pygpc69ws528lj9
- bc1qea942uw640l7nvtf3vplv6jd6wvuy06c58cd4k
- bc1q6qze6uj6jncgnva4eghxn3tr4pm2frh77ad3k9
- bc1qcx8vxxrld2s7qvz64qp75s3508rkzaxj65l60q
요약
- OFAC은 프린스 그룹 TCO와 헨 지(Chen Zhi)를 포함한 146개의 관련 대상들을 대규모‘피그 부처링’사기 작전을 운영한 혐의로 제재 대상으로 지정했다.
- 이 네트워크의 ‘ 가상자산 ’ 운영 활동에는 Warp Data Technology를 통한 비트코인 채굴과 사기 수익금 세탁이 포함됩니다.
- 후이원 주요 금융 서비스 제공업체인이 그룹은 40억 달러 이상의 불법 ‘ 가상자산 ’ 수익금을 세탁한 혐의로 미국 금융 시스템에서 배제되었으며, 지난 4년 반 동안 총 980억 달러 이상의 ‘ 가상자산 ’ 유입 자금을 처리해 왔다.
- 미국 법무부(DOJ)는 미국이 압수한 150억 달러 상당의 비트코인과 관련된 사상 최대 규모의 몰수 소송을 제기했다.
2025년 10월 14일, 미국 재무부 산하 대외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속국(FinCEN)은 영국 외무·영연방·개발부(FCDO)와 협력하여 동남아시아에서 활동하는 ‘ 가상자산 ’를 이용한 사기 네트워크에 대해 제재 조치를 취했습니다. 이번 제재 대상에는 ‘프린스 그룹(Prince Group)’ 초국적 범죄 조직(TCO)과, ‘ 가상자산 ’ 사기, 채굴 사업 및 자금 세탁에 연루된 천지(Chen Zhi)를 비롯한 방대한 기업 및 개인 네트워크가 포함됩니다. 이 광범위한 네트워크의 일환으로, 영국 금융제재이행청(OFSI)은 진베이 그룹(Jin Bei Group Co. Ltd) 및 프린스 그룹(Prince Group)과 모두 links 를 통해 연결된 ‘바이엑스(Byex Exchange)’ 거래소 플랫폼( 가상자산 )에도 제재를 가했습니다.
이번 조치의 일환으로, 2025년 5월 1일 ‘규정 제정 예고(NPRM)’의 대상이 되었던 ‘ 후이원 Group’은 이제 FinCEN의 특별 조치에 따라 미국 애국법(USA PATRIOT Act) 제311조에 따른 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정되어, 해당 기업의 미국 금융 시스템 접근 권한이 공식적으로 차단되었습니다.
또한, 미국 법무부(DOJ)는 프린스 홀딩 그룹(Prince Group)의 창립자이자 회장인 ‘빈센트’로도 알려진 천지(Chen Zhi)에 대한 기소장을 공개했습니다. 법무부는 또한 이 사기 사건과 관련된 약 12만 7천 개의 비트코인을 대상으로 사상 최대 규모인 150억 달러 규모의 민사 몰수 소송을 제기했습니다.
가상자산 작전의 중심에서
프린스 그룹과 연계된 고급 호텔 및 카지노 운영사인 진베이 그룹(Jin Bei Group Co. Ltd.)은 갈취, 강제 노동, 대규모 사기, 그리고 2023년에 발생한 25세 중국 국적자의 잔혹한 살인 사건을 포함해 캄보디아 전역에서 일련의 범죄 활동과 연관되어 있는 것으로 드러났다. 2022년 미국이 중국 자금 세탁 네트워크를 적발한 사건에서, FBI는 진베이 단지 내에서 활동하는 사기꾼들에게 총 1,800만 달러를 잃은 미국인 259명을 확인했는데, 이는 해당 그룹으로 인해 발생한 광범위한 재정적 피해의 극히 일부에 불과하다. 프린스 홀딩 그룹이 이 단체와의 연관성을 부인하려는 노력을 기울였음에도 불구하고, 공개 기록과 2025년 6월 캄보디아 정부의 보도자료에 따르면 이 그룹이 진베이 카지노를 소유하고 있으며, 천지(Chen Zhi)가 CEO로 명시되어 있다.
천지와 그의 고위 측근 네트워크는 일련의 기업 및 자회사들을 이용해 동남아시아 전역에서 자금 세탁, 투자 사기, 강제 노동 및 기타 중대한 범죄를 조직적으로 저질렀다. 부동산 경영진, 금융 관계자, 유령 회사 소유주 등 천지와 가까운 인물들은 불법 자금을 이동시키고, 사기 단지를 관리하며, 지배력을 유지하기 위해 폭력을 조장한 혐의를 받고 있다.
프린스 그룹의 영향력은 캄보디아를 훨씬 넘어 팔라우까지 미치고 있으며, 이곳에서 이 그룹은 고급 리조트 개발을 통해 이미지를 세탁하려 시도한 것으로 알려졌다. 프린스 그룹은 팔라우에 기반을 두고 조직범죄와 연루된 인물인 로즈 왕의 도움을 받아, ‘그랜드 레전드’라는 위장 회사를 통해 넨벨라스 섬에 99년 임차권을 확보하고 럭셔리 리조트를 건설했다. OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)의 보도자료는 이러한 사업 확장이 알려진 지하세계 인물들과 깊은 유대를 유지하면서 범죄 조직에서 얻은 이익을 합법화하려는 광범위한 노력의 일환이었다고 강조하고 있다.
이 작전의 핵심에는 조직의 수장인 첸 지(Chen Zhi)가 직접 관리하는 4개의 비트코인 주소가 있었으며, 이 주소들은 지난 2년 반 동안 17억 7천만 달러 이상의 비트코인을 축적했습니다:
- bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw
- bc1q2we5eqjj8je6lz9xwjattpc3pn4jejc5h0s70f
- bc1qnujzvts45qka3cr2eqqw8ur3q6g6s0ze2wlk5m
- bc1qw4fxztd5u3sl7vrcqwk2a8v5zh5dllvckx3tlt
이 조직은 또한 Warp Data Technology를 통해 라오스에서 전용 비트코인 채굴 사업을 운영했으며, 이를 통해 대량의 비트코인이 천지(Chen Zhi)가 관리하는 지갑으로 유입되었습니다. 이 채굴 사업은 피해자들을 속여 사기성 ‘ 가상자산 ’ 플랫폼에 투자하도록 유도하는 이 조직의 ‘돼지 도살’ 사기 수법과, 100개가 넘는 유령 회사 네트워크를 통해 진행된 복잡한 자금 세탁 작전과 연계되어 운영되었습니다. 아래 체이널리시스 Reactor 아래 그래프에서 볼 수 있듯이, 천지의 지갑은 채굴 풀을 통해 간접적으로 막대한 자금을 유입받았습니다:
가상자산 를 이용한 사기 행위의 규모는 어마어마합니다. 당국은 후이원 그룹만을 통해 2021년 8월부터 2025년 1월 사이에 세탁된 불법 수익금 40억 달러 이상을 확인했는데, 여기에는 북한의 사이버 절도 사건에서 나온 3,700만 달러, 가상자산 투자 사기 사건에서 나온 3,600만 달러, 그리고 기타 사이버 사기 사건에서 나온 3억 달러가 포함됩니다. 후이원 또한 이 그룹은 앞서 우리가 강조한 바와 같이, 자금 세탁업자, 에스코트 서비스, 마약 판매업자 등 수많은 불법 행위자들을 포함해 해당 기간 동안 총 980억 달러 이상의 가상자산 유입 자금을 처리했습니다.
위의 그래프는 ‘ 후이원 ’ 그룹이 불법 활동을 조장한 실태의 극히 일부만을 보여주고 있을 뿐이며, 이러한 활동은 제재 대상 기관 및 관할 구역은 물론, ‘ 가상자산 ’와 관련된 다양한 불법 활동 전반으로까지 확대되었습니다.
마지막으로, OFSI가 Byex Exchange에 대해 취한 조치는 Prince Group과 Jin Bei가 활용하는 네트워크를 더욱 명확히 드러내고 있습니다. 아래 Reactor 그래프에서 볼 수 있듯이, Byex는 후이원 과 직접 거래해 왔으며, ‘돼지 도축 사기’ 결제, 소셜 미디어 타겟팅 및 SMS 계정 공급업체와 같은 사기 기술 공급업체, 그리고 불법 수익금의 세탁을 돕는 자금 이동 서비스를 중개해 왔습니다.
가상자산 ,컴플라이언스 및 자산 회수에 미치는 영향
오늘의 작전은 동남아시아 내 ‘ 가상자산 ’ 기반 사기 네트워크를 대상으로 한 사상 최대 규모의 공동 단속 활동으로, 역사적인 150억 달러 상당의 비트코인 압수 성과를 거두었습니다. 이번 획기적인 자산 회수는 법 집행 기관이 불법적인 ‘ 가상자산 ’ 자산을 추적하고 압수하는 능력이 점차 강화되고 있음을 보여주는 것으로, 체이널리시스 전 세계적으로 수천억 달러에 달할 것으로 추정되는 [email protected]의 불법 자산을 추적하고 압수하는 법 집행 기관의 역량이 점차 강화되고 있음을 보여줍니다.
이러한 유형의 사기 네트워크로부터 보호하기 위해, ‘ 가상자산 ’에 속한 기업들은 새로 지정된 법인 및 개인을 대상으로 거래 심사를 실시하고, 전형적인 ‘피그 버처링(pig butchering)’ 사기 패턴을 모니터링하며, 현재 미국 금융 시스템에서 차단된 ‘ 후이원 Group’과의 연관성에 대해 경계를 늦추지 않아야 합니다.
당사는 오늘 발표된 조치에 포함된 모든 지정 개인 및 단체를 반영하도록 심사 솔루션을 업데이트하였으며, 향후 이러한 네트워크와 관련된 추가적인 가상자산 주소 및 단체에 대해서도 지속적으로 모니터링할 예정입니다.
다음 제품에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 체이널리시스 제품에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면, 여기를 클릭하여 데모를 신청해 주세요.
이 웹사이트에는 links 이 관리하지 않는 제3자 사이트로의 링크가 포함되어 있습니다. 체이널리시스, Inc. 또는 그 계열사(이하 총칭하여 “체이널리시스”)의 통제 하에 있지 않은 제3자 사이트로의 링크([email protected])를 포함하고 있습니다. 이러한 정보에 대한 접근이 해당 사이트 또는 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하는 것은 아닙니다 체이널리시스 해당 사이트나 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하지 않으며, 체이널리시스 해당 사이트에 게시된 제품, 서비스 또는 기타 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다.
본 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 법률, 세무, 금융 또는 투자 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 수신자는 이러한 유형의 결정을 내리기 전에 본인의 자문가와 상담해야 합니다. 체이널리시스 는 수신자가 본 자료를 이용함에 따라 내린 어떠한 결정이나 기타 행위 또는 부작위에 대해서도 어떠한 책임도 지지 않습니다.
체이널리시스 본 보고서에 포함된 정보의 정확성, 완전성, 시의성, 적합성 또는 유효성을 보장하거나 보증하지 않으며, 해당 자료의 어느 부분에서든 발생하는 오류, 누락 또는 기타 부정확성으로 인해 제기되는 어떠한 청구에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
