暗号資産犯罪
OFAC ネットワークを制裁対象に指定、大量破壊兵器（WMD）の資金調達スキームの全容
OFAC 詐欺スキームを仲介し、数百万ドルを暗号資産に換金して大量破壊兵器（WMD）の開発資金を調達していた個人および団体を制裁対象に指定しました。Chainalysis 全容を解説します。
人身売買関連サービスへの暗号資産の資金流入が前年比85％急増
東南アジアを拠点とする人身売買関連サービスへの暗号資産の資金流入は2025年に85%増加し、各国から世界的に多額の暗号資産が流入している。児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ネットワークはサブスクリプション型へと進化しており、サディスティックなオンライン過激主義（SOE）コミュニティとの重複が増加している。
OFAC、イランと関与のある暗号資産取引所を制裁対象に指定 イランの金融セクターにおけるデジタル資産企業としては初の事例
米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、英国で登録された暗号資産取引所であるZedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.を、イランの金融セクターで事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けの暗号資産取引を処理していたとして、制裁対象に指定しました。
イランの暗号資産エコシステム、78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコインへの逃避に映る政情不安
イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で急成長を遂げました。IRGCのオンチェーン活動がエコシステム全体の約50％を占めており、政情不安の中、イラン国民がビットコインを安全資産として大量に買い求める動きが見られます。
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定されたすべてのOFAC指定対象（SDN）
米国財務省は、1800年代初頭から、外交政策および国家安全保障上の目的を達成するために経済制裁を行使してきました。現在、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国の利益に対して特定の脅威となる国、個人、企業、国際的な麻薬密売組織やテロ組織などの団体を制裁対象としています。
北朝鮮による暗号資産の窃取、年間で過去最高の20億ドルに
2025年の変化としては、北朝鮮（北朝鮮）が依然として最大の脅威であること、中央集権型サービスに対する個別の攻撃が深刻化していること、個人ウォレットへの被害が急増していること、そして分散型金融（分散型金融 (DeFi)）のハッキングの傾向が従来とは異なる動きを見せていることが挙げられます。
Chainalysis Web Services（AWS）Marketplaceで提供開始
Chainalysis Marketplaceで提供開始されました。Amazon Web Services（AWS）上で、ソフトウェアの検索、評価、購入、導入をスムーズに行うことができます。
15分で3,500万ドル相当の暗号資産が流出：取引所ハッキングの進化と対策
取引所ハッキングの最新動向を解説し、本件の手口を詳しく分析するとともに、Hexagateの「ハッキング 」と「GateSigner」がどのように早期検知を行い、被害額の最小化に寄与できたかを示します。
米国、英国、オーストラリアがロシア系のサイバー犯罪インフラを制裁対象に指定、米国は麻薬密売ネットワークによる暗号資産の資金洗浄も標的に
ランサムウェア攻撃を支えるロシア系の「防弾ホスティング」事業者を共同制裁。米国は、世界的な麻薬密売組織による暗号資産を用いた資金洗浄を摘発し、制裁対象とした。
米国、ロマンス詐欺対策に向けた新たな「Scam Center Strike Force」の設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
米国司法省は、東南アジア発の暗号資産関連詐欺や詐欺行為から米国を守るため、初の「Scam Center Strike Force」を設立しました。また、OFACは、米国人を標的とする「Democratic Karen Benevolent Army（DKBA）」および関連組織を制裁対象に指定しました。
東南アジアの大規模な暗号資産詐欺ネットワークが、米国と英国の経済制裁および資産没収の対象となった
2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対して措置を講じました。
北朝鮮IT労働者による暗号資産マネーロンダリングネットワークの内幕
北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
OFACは、イランの地下銀行ネットワーク、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。
ソウル市警察がChainalysisの支援を受け、390億ウォン相当の暗号資産犯罪組織を摘発
ソウル市警察庁は、Chainalysis社のブロックチェーン分析ツール「Reactor」を活用し、258人の被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）を盗んだ国際的なサイバー犯罪組織を摘発しました。その事例を詳しく解説します。
Venus Protocolのハッキング防止・資金回収におけるHexagateの活用事例
Chainalysis Hexagateと調査の専門家コミュニティが、分散型金融（分散型金融 (DeFi) ）のVenus Protocolに対するハッキングを阻止しました。Hexagateは本件を通じて、「早期警告」「実践的なインテリジェンス」「継続的な監視」を提供しました。
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