制裁
英国政府がXinbiを制裁対象に指定：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が、中国語圏の不正担保プラットフォーム「Xinbi」を制裁対象に指定した。同プラットフォームは2021年から2025年にかけて199億ドルを超える決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模な詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤に対する初の制裁となる。
OFAC ネットワークを制裁対象に指定、大量破壊兵器（WMD）の資金調達スキームの全容
OFAC 詐欺スキームを仲介し、数百万ドルを暗号資産に換金して大量破壊兵器（WMD）の開発資金を調達していた個人および団体を制裁対象に指定しました。Chainalysis 全容を解説します。
OFAC、イランと関与のある暗号資産取引所を制裁対象に指定 イランの金融セクターにおけるデジタル資産企業としては初の事例
米国財務省外国資産管理室（OFAC）は、英国で登録された暗号資産取引所であるZedcex Exchange Ltd.およびZedxion Exchange Ltd.を、イランの金融セクターで事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けの暗号資産取引を処理していたとして、制裁対象に指定しました。
イランの暗号資産エコシステム、78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコインへの逃避に映る政情不安
イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で急成長を遂げました。IRGCのオンチェーン活動がエコシステム全体の約50％を占めており、政情不安の中、イラン国民がビットコインを安全資産として大量に買い求める動きが見られます。
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定されたすべてのOFAC指定対象（SDN）
米国財務省は、1800年代初頭から、外交政策および国家安全保障上の目的を達成するために経済制裁を行使してきました。現在、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国の利益に対して特定の脅威となる国、個人、企業、国際的な麻薬密売組織やテロ組織などの団体を制裁対象としています。
米国、英国、オーストラリアがロシア系のサイバー犯罪インフラを制裁対象に指定、米国は麻薬密売ネットワークによる暗号資産の資金洗浄も標的に
ランサムウェア攻撃を支えるロシア系の「防弾ホスティング」事業者を共同制裁。米国は、世界的な麻薬密売組織による暗号資産を用いた資金洗浄を摘発し、制裁対象とした。
米国、ロマンス詐欺対策に向けた新たな「Scam Center Strike Force」の設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
米国司法省は、東南アジア発の暗号資産関連詐欺や詐欺行為から米国を守るため、初の「Scam Center Strike Force」を設立しました。また、OFACは、米国人を標的とする「Democratic Karen Benevolent Army（DKBA）」および関連組織を制裁対象に指定しました。
東南アジアの大規模な暗号資産詐欺ネットワークが、米国と英国の経済制裁および資産没収の対象となった
2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対して措置を講じました。
北朝鮮IT労働者による暗号資産マネーロンダリングネットワークの内幕
北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
OFACは、イランの地下銀行ネットワーク、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。
北朝鮮のIT労働者・暗号資産による資金洗浄および兵器開発資金の提供：OFACが新たに制裁対象に指定
OFACは、北朝鮮のIT労働者が得た収益を、北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の資金に流用する手口に関与したとされる関係者を制裁しました。暗号資産のアドレスも制裁対象に含まれており、Chainalysisのグラフでは、制裁対象者の資金洗浄の流れが図示されています。
OFACの制裁対象となったロシアの暗号資産ネットワーク：Garantexのリブランディング、Grinex、A7A5トークン、および法的制裁の回避
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産取引所Garantexの制裁対象への再指定、その後継であるGrinex、さらにロシアルーブル担保型トークン「A7A5」に関連する企業への制裁を発表しました。A7A5は、累計で511億7000万ドル以上の取引を処理しています。
OFACがAeza Groupを制裁対象に指定：サイバー犯罪や技術窃盗を可能にした「防弾ホスティング」および関連する暗号資産アドレス
OFACは、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃やその他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にする「防弾ホスティング」サービスを提供したとして、Aeza Group LLC およびその関連企業ネットワークに対して制裁を科しました。
イランのNobitex、サイバー攻撃で9000万ドルの被害：制裁下の暗号資産と地政学的リスク
2025年6月18日、イランの暗号資産プラットフォーム「Nobitex」がサイバー攻撃を受け、総額9,000万ドル以上の暗号資産が失われました。Nobitexの違法活動との関連性や、厳しい制裁下にあるイランの暗号資産エコシステムについて詳しく解説します。
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