Huione
英国政府がXinbiを制裁対象に指定：中国語圏の暗号資産詐欺を支えるインフラの中核を指定
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）が、中国語圏の不正担保プラットフォーム「Xinbi」を制裁対象に指定した。同プラットフォームは2021年から2025年にかけて199億ドルを超える決済を仲介し、カンボジアの#8パークなど大規模な詐欺施設を支える暗号資産決済インフラを提供してきた。詐欺エコシステムの基盤に対する初の制裁となる。
英国政府、中国語圏暗号資産詐欺インフラの主要拠点である「Xinbi」を指定
英国は、詐欺拠点に仮想通貨関連サービスを提供するシンビに対して制裁措置を講じた最初の国である。
中国系マネーロンダリング・ネットワークが暗号資産犯罪経済の主要な仲介役となり、全体の20％を占めている
中国系マネーロンダリング・ネットワーク（Chinese Money Laundering Network: CMLN）は、2025年に161億ドルを処理しており、1,799以上のアクティブウォレットを通じて1日あたり約4,400万ドルを動かし、暗号資産によるマネーロンダリングの20％以上を占めている
中国語圏のマネーロンダリング・ネットワークが、違法な暗号資産 仲介者 主要な仲介者 台頭し、現在ではマネーロンダリング活動の20％を占めている
2025年、中国語圏の資金洗浄ネットワークは161億ドルの不正資金を処理し、暗号資産 洗浄活動の20％以上を占めた。
東南アジアの大規模な暗号資産詐欺ネットワークが、米国と英国の経済制裁および資産没収の対象となった
2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対して措置を講じました。
Huione ：中国語プラットフォームの粘り強さが、オンチェーン 対策の複雑さを浮き彫りにする
Huione「閉鎖」したと報じられ、ウェブサイトやテレグラムのチャンネルも消滅したにもかかわらず、当社のデータによれば、同組織の活動は継続していることが示されている。
Huione グループの閉鎖がSignals に与えた影響 暗号資産 詐欺インフラの将来について
FinCENによるHuione グループへの措置は重要な節目ではあったが、保証を悪用した暗号資産 詐欺の終焉を意味するものではない。ここでは、この詐欺のエコシステムがいかに適応しているかについて解説する。
組織犯罪は高度な専門性を示しているが、暗号資産 に関する暗号資産 乏しい
カルテル、野生生物の密輸業者、IPTV 、さらには暴力犯罪者を含む従来の グループは、分業体制、情報収集、資金洗浄の手法を駆使し、ますます暗号資産を取り入れるようになっている。
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