このブログは、現在公開中の『2025年版暗号資産 犯罪レポート』からの抜粋です！
組織犯罪は、技術の進歩や法執行機関 に合わせて常に迅速に適応し、効率性や資金の匿名性を高める革新技術を悪用してきました。仮想通貨の台頭はこの動きを加速させ、クロスボーダー での取引をかつてないスピードと規模で可能にしました。普及 が全体的に加速し続ける中、暗号資産 は現在、麻薬密輸、人身売買、知的財産の窃盗、さらには暴力的な住居侵入に至るまで、幅広い違法活動に関与しています。従来の かつて現金を頼りにしていた犯罪組織は、収益を隠蔽し、仲介する 支払いを隠し、摘発を回避しようと、暗号資産 にますます依存するようになっています。
こうした変化にもかかわらず、多くの犯罪ネットワークは高度な専門性を備えているものの、暗号資産 における技術的な洗練度は比較的低い。従来の 組織犯罪ネットワークは、そのスピードと匿名性の高さを理由に暗号資産 を利用するようになっているが、活動を効果的に隠蔽するために必要な技術的専門知識を欠いている場合が多い。その結果、彼らは意図せずして金銭取引を露呈してしまい、捜査当局が彼らの活動を追跡しやすくなっている。高度な難読化技術が用いられている場合でも、ブロックチェーン 分析によって、従来の 従来の捜査手法では検出が困難な関係性が明らかになることがある。 マネーサービス業者 (マネーサービスビジネス (MSB)) 西アフリカで不正資金を処理している組織が、欧州を拠点とする野生生物密輸業者と直接結びついている可能性もあるし、ダークネットマーケット が、フェンタニル への支払いを、サイバー犯罪者による金融仲介者 を経由して送金している可能性もある。かつては断片的で把握が困難だったこうしたつながりが、現在では可視化されるようになり、法執行機関 が無力化する 国境を越えた組織犯罪に対処する方法を根本的におつり している。
「供給数 」のチェーンを、中国のlabs からラテンアメリカへとたどる
世界的な「フェンタニル 」取引は、かねてより金融上の秘密に依存してきました。メキシコの麻薬カルテルは、不透明な銀行システムや地下の資金ネットワークを悪用し、中国の化学薬品業者に前駆物質の代金を支払ってきました。従来、こうした金融関係の追跡には、閉鎖的なネットワークへの潜入、不透明な銀行システムの解明、あるいは孤立した情報源への依存が必要でした。しかし現在では、ブロックチェーン の取引記録により、カルテル関連のウォレットと国際的な供給業者との間の支払いの明確な記録が得られるようになり、個々の取引だけでなく、この致命的な取引を支える広範な金融インフラも明らかになっています。
ウィスコンシン州東部地区で最近行われた民事没収手続き（事案 ）により、暗号資産が国際的な麻薬密売ネットワーク、とりわけメキシコのカルテルと中国の化学薬品供給業者との間の資金的つながりにおいて、ますます重要な役割を果たしている実態が明らかになった。事案 では、550万ドルを超える仮想通貨が押収されたが、この事例は、ブロックチェーン の分析によって、組織犯罪内部の隠された資金の流れを明らかにできることを示している。
カルテルの資金洗浄ネットワークの解明オンチェーン
この捜査は、米国で活動するメキシコのカルテル系ネットワークを対象としたマネーロンダリング捜査から始まった。当局は、主にフェンタニル およびメタンフェタミンの販売に関連する違法薬物の収益を移動させるために使用されていた、中央集権型取引所(CEX) （中央集権型取引所 (CEX) ）の口座および暗号資産 （アドレス ）を特定した。Chainalysis は、これらのアドレス から、フェンタニル の前駆物質を供給している中国企業に属すると以前に特定されていたウォレットへの多額の送金を追跡した。
オンチェーン のリンクでは、以下の Reactor グラフに示されている通り、カルテルと結びついたマネーロンダリング業者と海外の供給業者との間に直接的な金銭的関係があることが
この事案 が注目される理由は、その資金洗浄作戦が洗練されていないにもかかわらず大規模である点にある。これは、暗号資産 に参入する他の形態の組織犯罪でも頻繁に見られるパターンである。高度な難読化技術を用いる北朝鮮政府支援のアクターなどのサイバー犯罪グループとは異なり、カルテル系の資金洗浄業者はより公然と活動し、一元化された口座やホストされていないウォレットを通じて資金を迅速に移動させていた。 カルテルの収益をマネーロンダリングしてから、さらなる物資を購入するまでの迅速な対応は、彼らの切迫した状況を物語っている。
犯罪者たちはしばしば、仮想通貨を金融上の匿名性を確保するための手段であると誤って捉えがちですが、カルテルによる普及 の暗号資産 への依存は、彼らを保護するどころか、かえって脆弱な立場に追い込んでしまいました。カルテルは、取引の迅速さ、低い手数料手数料 、そしてクロスボーダー といった効率性の恩恵を受けていたかもしれませんが、ブロックチェーン への依存により、捜査当局は、従来の 現金ベースのマネーロンダリングの場合よりも容易にこれらの取引を追跡できるようになりました。さらに、発行者や中央集権型サービス は通常、必要に応じて資産を凍結する権限を持っているため、活動への妨害の可能性はさらに高まっています。
中国語圏の「Crime-as-a-Service」市場は、犯罪の迅速な産業化を可能にしている
国境を越えた組織犯罪の情勢が変化する中、「Huione Guarantee」のような違法マーケットプレイスは、ほぼあらゆる形態のサイバー犯罪の「ワンストップショップ」として台頭してきました。 当初は金融および電子商取引プラットフォームとして位置づけられていた「Huione Guarantee」は、現在ではマネーロンダリング、人身売買、サイバー詐欺、違法な金融サービスのための広範なハブへと変貌を遂げている。主にサイバー犯罪を対象とする従来の のダークネット市場とは異なり、「Huione 」は「犯罪・アズ・ア・サービス（CaaS）」の産業化を後押しし、世界的な闇市場経済を維持するために必要なインフラと金融ツールの両方を提供している。
その運営の中核をなすのは、Telegramを基盤とする「P2P （P2P ）」というエコシステムであり、犯罪組織はこのプラットフォームを通じて、資金をシームレスに移動させたり、違法な商品やサービスを購入したり、組み込まれた法的・金融的な支援を活用して法執行機関 の監視を回避したりすることができる。これは、詐欺、マネーロンダリング、人身搾取、違法な資金の流れを助長する、完全に統合されたAmazon式のマーケットプレイスに相当するダークエコノミーの一形態である。
マネーロンダリングのためのマーケットプレイス・モデル
Huione の資金移動サービスは、幅広い違法活動を実行するために必要なフロントエンドサービス（データ、インフラ、SNS 管理、その他の技術サポート）を提供するだけでなく、違法行為者が不正に得た暗号資産 を隠蔽し、キャッシュアウト するためのバックエンドサポートも提供しています。 これには、資金移動やポイント （マネーロンダリング）を明示的に提供するサービスの利用、ゲームやギャンブルプラットフォームの利用、さらには場合によっては、Telegramを通じて「クリーン」な暗号資産 取引収益を提供していると報じられている非公式の店頭（OTC）業者を利用するなど、様々な手法が用いられます。
数億ドル相当の暗号資産 が、Huioneの違法なサービスを通じて流通しています。以下のグラフは、こうした資金の流れが時間の経過とともにどのように増加してきたかを示しています。
「『Black U』の洗濯サービス」1 また、「Huione 」の「資金移動サービス」も成長軌道を維持しており、2022年以降、流入額がそれぞれ6億ドルと2億ドルを突破し、世界で最も活発な無規制金融サービスの一つとなっている。
さらに、洗浄者の資産が不審な取引を理由に差し押さえられたり、利用が制限されたりした場合、Huione に掲載されている業者の中には、以下に示すように、取引所と交渉して手数料 のためにその資金を回収すると謳う法的サービスを提供しているところがあります。
このサービスは、大規模なマネーロンダリングを行う者に対するコンプライアンス対策の結果として凍結された資金の凍結解除を仲介する し、彼らがほぼ中断されることなく活動を継続できるようにすると謳っている。
Huioneの「トラベル・サービス」は、人身売買の温床となっているようだ
Huioneの最も悪質な活動の一つは、人身売買や強制労働のネットワークにおけるその役割です。同サイトのエスコートサービス生態系を詳細に分析すると、Huione の旅行サービス業者との明らかな重複が見られ、人身売買の被害者が国境を越えて宣伝、輸送、そして金銭的搾取の対象とされる、高度に組織化された流通経路が存在することが示唆されています。多くのHuione のエスコートサービス業者は、以下のスクリーンショットに示されているように、国際配送オプションを明示的に宣伝しています。
これらのエスコートサービスとHuione の旅行サービス業者との間には、直接的な金銭的取引が存在しており、旅行サービスが仲介する の人身売買の物流に利用されていることを強く示唆しています。 Reactor 以下の図では、Huioneの旅行サービスとエスコートサービスとの間に、オンチェーン を介した一連の重複するつながりが確認できます。
Huioneのエコシステムの規模が極めて大きいことを踏まえると、これらの知見は、世界的な人身売買ネットワークやその他の違法活動における同プラットフォームの役割のほんの一部に過ぎませんが、Huioneのプラットフォーム上の運営者が、詐欺のエコシステムをはるかに超えて活動している実態を示す、衝撃的で憂慮すべき事例となっています。
違法なマーケットプレイスは、法執行機関 な課題をもたらしている
Huione Guaranteeは現在、最大の違法マーケットプレイスですが、Chainalysis は、引き続き出現している同様のプラットフォームを監視しています。Huione Guaranteeのような違法マーケットプレイスは、規制の及ばない領域で運営されており、その分散型の運営体制、世界的な影響力、そして合法および闇の金融システムとの統合により、法執行機関 にとって課題となっています。インターネットの孤立した一角で運営される従来の のダークネット市場とは異なり、Huione は一般に公開されたプラットフォームとして機能し、合法的な取引と違法な取引が混在しています。 そのP2P （P2P ）の金融サービスにより、マネーロンダリングネットワークは、特に法執行体制が脆弱であるか、あるいは組織的な金融犯罪対策キャンペーンに対応する可能性が低い管轄区域において、規制監督の隙間を悪用することが可能となっている。これらのネットワークを解体するためには、国際協力、ブロックチェーン 情報共有、および金融機関、民間セクターのパートナー、法執行機関 間の強力な連携が必要であり、犯罪組織が繁栄することを可能にする抜け穴を特定し、塞ぐことが求められる。
金融犯罪取締りによる違法な野生生物取引（IWT）の撲滅
野生生物の密輸は、かねてより極めて収益性の高い組織犯罪の一形態であり、麻薬密輸、武器密輸、サイバー詐欺といった違法活動を行うグローバルなネットワークと深く絡み合っています。自然保護、生物多様性、自然生態系に壊滅的な影響を与えているにもかかわらず、法執行の甘さや罰則の軽さから、この取引は依然として横行し続けています。金融犯罪の捜査、特にブロックチェーン の分析やマネーロンダリング対策 （AML）戦略を活用した捜査は、こうした犯罪組織に対処するための強力な手段となりつつあります。
内部の視点を知るため、ウェールズ公爵夫妻のロイヤル・ファウンデーション傘下にある「ユナイテッド・フォー・ワイルドライフ（United for Wildlife）」のプログラム・ディレクター、ロバート・キャンベル氏に話を伺いました。「ユナイテッド・フォー・ワイルドライフ」は、公的部門、民間部門、非営利部門のステークホルダーを結集させ、絶滅危惧種の保護と、その取引の背後にある犯罪行為の無力化する に取り組むことで、違法な野生生物取引（IWT）の撲滅を目指しています。同プログラムの一環として、金融機関との連携に重点を置き、IWTに対する理解を深めるとともに、野生動物犯罪 の背後にある金融インフラを標的としています。
野生生物の密輸：リスクが低く、見返りの大きい犯罪
野生生物の密輸対策における最大の障害の一つは、ほとんどの法域において密輸業者が直面する法的リスクが低いことである。キャンベル氏は、世界の多くの地域において、野生動物犯罪 留まる への罰則がごく軽微であるため、犯罪者にとって魅力的な事業となっていると説明した。「リスクと見返りのバランスを考えると、密輸業者にとっては見返りがリスクをはるかに上回っている。そのため、彼らが公然と取引を行っているのを頻繁に見かける。ダークウェブで取引する必要などないのだ」とキャンベル氏は述べた。
麻薬や武器の密輸業者が摘発を避けるために徹底した対策を講じているのとは異なり、多くの野生生物密輸業者は堂々と活動している。彼らは、一般向けのSNS やECプラットフォーム上で、絶滅危惧種や違法な動物製品を販売している。「こうした取引のほとんどは、取り締まりを行う管轄区域がほとんどないため、公然と行われている」と彼は付け加えた。
野生生物の密輸業者が仮想通貨をどのように利用しているか
従来の の金融システムが依然として野生生物密輸取引の主流を占めている一方で、特にアフリカの取引所やP2P を通じた取引において、仮想通貨は犯罪者にとってますます有用なツールとなりつつある。ブロックチェーン による、野生生物密輸の疑いがあるクラスタ （アドレス ）の分析からは、オンチェーン に示されるような違法な野生生物密輸の仕組みが明らかになっており、その詳細は Reactor グラフに示されています。
支払いは、活動を隠蔽するための特別な手間をかけることなく、ウォレットから現地のCEXへと流れ込んだ。 密売人たちは、洗練された資金洗浄手法を用いるよりも、むしろ人目につく場所で身を隠しているようだ。暗号資産 ATMも一役買っており、密売人たちは野生生物の売買で得た現金を交換 し、暗号資産 に預けることで、クロスボーダー の移動を容易にしている。さらに、グラフからは他の犯罪組織との交わりも見て取れる。野生生物密売資金に関連する複数のウォレットは、詐欺グループやその他の違法組織とのつながりも示しており、野生生物密売や環境犯罪が、より大規模な組織犯罪ネットワークに組み込まれていることがよくあることを裏付けている。
野生生物の密輸業者が、中央集権型でKYC に準拠した取引所に依存していることは、法執行当局にとって重要な機会となります。隠蔽を最優先する犯罪者とは異なり、多くの密輸業者は規制対象のプラットフォームを通じて不正資金を移動させるため、法執行機関 が介入するための明確な道筋が生まれます。取引所との連携を強化することで、捜査当局はオフチェーン から情報を得ることができ、これにより金融ネットワークの把握や、供給数 の密輸チェーンにおける主要人物の追跡が可能になります。しかし、効果的な法執行には、単なる取引データ以上のものが必要です。特定の管轄区域における汚職や共犯関係により、直接的な措置が困難になる場合があり、NGO、信頼できる現地の法執行機関 、および民間組織との連携の必要性がさらに高まります。オン・オフオフチェーン の金融情報とセクター横断的なパートナーシップを活用することで、当局は無力化する 、小規模な販売者から取引を統括する上位の運営者まで、多層的なレベルで人身売買ネットワークに対処することができます。
金融犯罪関連法が、野生生物の密輸ネットワークをどのように摘発しているか
野生動物犯罪 に対する法的罰則が緩いことを踏まえると、金融捜査はこうしたネットワークを瓦解させるための最も効果的な手段の一つとなる。法執行機関 各機関は、金融犯罪法に焦点を移し、マネーロンダリングに関する法令を活用して違反者により厳しい刑罰を科している。「野生動物犯罪 は、ほとんどの国で重い刑罰が科されるわけではない――たとえ1年の刑であっても、多くの場合、単なるお咎め程度のものに過ぎない」とキャンベル氏は述べた。 「しかし、マネーロンダリングのような金融犯罪には、はるかに重い刑罰が科される。」すでにいくつかの国の当局がこのアプローチを採用している：
- 中国本土は、マネーロンダリング対策 に関する法律を改正し、野生動物犯罪 をその対象に加えた。2019年から2020年にかけての中国の議長国任期中、FATF (金融活動作業部会) は、IWTからの資金の流れへの対処を優先課題とした。
- 環境犯罪およびそれに関連する資金の流れの通過地となっているシンガポールでは、国外で発生した重大な環境犯罪をマネーロンダリングの先行犯罪として指定するよう国内法が改正された。これにより、シンガポール金融管理局（法執行機関 ）は、国外で発生した環境犯罪に関連するマネーロンダリングを捜査する権限が与えられた。
- 香港では、野生生物の密輸を重大組織犯罪法の適用対象に指定しており、これにより当局は、密輸ネットワークに関連するマネーロンダリングや資産を押収する について、徹底的な捜査を行うことが可能となっている。
さらに、「ユナイテッド・フォー・ワイルドライフ（United for Wildlife）」の原則声明は、世界中の金融情報機関に対し、野生生物の密輸に関する捜査を優先するよう促してきた。サハラ以南のアフリカやラテンアメリカなど、特に野生生物の密輸が深刻な地域を中心に、35カ国以上がこのイニシアチブに署名しており、その中には米国、英国、シンガポール、南アフリカ、ブラジル、メキシコなどが含まれている。
暗号資産 識字能力は、……にとって大きな課題である。法執行機関
金融捜査を通じて野生生物の密輸に対処する上での最大の課題の一つは、暗号資産 追跡に関する専門知識の欠如である。「法執行機関 や金融部門が利用できる非常に強力なツールがあるが、その使い方を理解していなければ意味がない」とキャンベル氏は述べた。多くの法執行機関 機関は、IWTに関連するオンチェーン 資金の流れを追跡するために必要な研修を依然として受けていない。「暗号資産 がどのように機能するか、また野生生物の密輸が暗号資産 にどのように利用されるかについて、理解が著しく不足している」と彼は付け加えた。 「Chainalysis が提供する、シンプルで分かりやすい研修は、すでに非常に大きな効果を上げている。」
先ごろ開催された「United for Wildlife」サミットでは、Chainalysis から「ブロックチェーン 」の分析トレーニングを受けた捜査官たちが、既存の事件との直接的な関連性を特定することができました。「当初は『ブロックチェーン 』の仕組みを理解していなかった捜査官たちが、突然、すでに捜査中の事件とのつながりに気づく場面を目にしてきました。その瞬間、まさに『ひらめき』が訪れるのです」と彼は述べました。
世界的な取り組みとブロックチェーン インテリジェンスの役割
キャンベル氏は、真の進展を図るためにはセクターを超えた連携が鍵であると強調した。政府、金融機関、テクノロジープラットフォーム、法執行機関 、およびChainalysis が協力することで、違法野生生物取引（IWT）を助長する金銭的インセンティブを無力化する することができる。「暗号資産 の動向や野生生物密輸の手口に関する知見を共有すればするほど、こうしたネットワークを解体するための態勢が整う」とキャンベル氏は述べた。 「捜査の焦点は、もはや野生生物を所持していた人物だけにとどまりません。現在では、資金の流れを追跡する金融捜査によって、ネットワーク全体を解体するようになっています」と彼は付け加えた。ブロックチェーン による情報分析により、野生生物密輸と他の形態の組織犯罪との間に驚くべきつながりが明らかになりつつある。「プロの資金洗浄業者もいれば、現場で活動する者もいます。ネットワーク全体を俯瞰することは、実に示唆に富んでいます」とキャンベル氏は説明した。
「『暗号資産』の透明性は脅威ではなく、チャンスなのです」とキャンベル氏は強調した。「適切な知識とツールさえあれば、金融システムをすべての人にとってより安全なものとすることができるのです。」
知的財産の盗用オンチェーン ：デジタル海賊行為の組織構造
あまり目立たないものの、脅威として拡大しつつある知的財産（IP）の盗用も、高度に組織化された犯罪形態へと進化しています。違法なインターネットプロトコル テレビ（IPTV ）の海賊版配信ネットワーク――著作権で保護されたメディアを違法にストリーミング配信するサービス――や、ゲームのチートツールを配布する業者は、暗号資産 を活用して仲介する 取引を行い、資金の流れを隠蔽し、法執行機関 を回避しています。彼らの仮想通貨の利用方法は概して未熟ですが、従来の オフチェーン といった従来の方法から暗号資産 を活用した犯罪への移行により、これらのグループは規模を拡大し、世界規模で活動できるようになり、取り締まりはますます複雑化しています。
違法なIPTV ：もう一つの高収益・低リスクの犯罪
違法なIPTV サービスは、Netflixの「影のサービス」のような形で運営されており、正規価格のわずか数分の1の料金で、プレミアムテレビ番組、映画、スポーツの生中継などを提供しています。こうした事業者は、高度なコンテンツ配信ネットワークを運用しつつ、規制の及ばない金融ルートを通じて支払いを処理しています。
北欧のテレビ業界のために活動する主要な著作権侵害対策団体「Nordic Content Protection」のマイケル・ルンド氏は、IPTV による著作権侵害が2017年以来、知的財産権に対する最大の脅威であり続けていると説明した。「犯罪者は、制作費、ライセンス料、流通コストをかけずに合法的な製品を複製することができる」と同氏は述べた。 「彼らは正規価格のほんの一部でサブスクリプションを販売しており、著作権法を知らない、あるいは気にしない消費者を惹きつけている。」取り締まりの取り組みにもかかわらず、IPTV による海賊版流通は、依然として収益性が高く、しかもリスクの低い犯罪である。ある組織が摘発されても、すぐに別の組織がそれに取って代わり、顧客へのサービスが途切れることがないようになっている。再販業者 は、わずか200ユーロを投資するだけで、アクセスクレジットを購入し、ウェブサイトを立ち上げ、違法なサブスクリプションの販売を開始することができ、収益 からの継続的な収益を生み出すことができる。
暗号資産 は、違法なIPTVの最大の後押し役の一つとなってきた。低コストで国境を越えた決済が可能な暗号資産 は、こうした事業にとって理想的な金融ツールとなっている。ルンド氏は、運営者たちの動機はイデオロギーではなく、純粋に利益にあると強調した。「彼らは金融犯罪者だ――金目当てでやっているのだ」と彼は述べた。「暗号資産 が世間の注目を集めてから6ヶ月も経たないうちに、違法なIPTV の事業はすべて、暗号資産 による決済を導入していた。」
ルンド氏によると、Monero のようなプライバシーコイン はさらなる秘密性を提供できるものの、その普及度の高さと流動性 といった理由から、ほとんどの事業者は依然としてビットコイン、ライトコイン、ステーブルコイン を好んでいるという。中には、以下のスクリーンショットにあるようなプラットフォームに見られるように、主流の暗号資産 取引所の決済モジュールとの連携を装い、顧客に誤った正当性を印象づけようとするものさえある。
『IPTV 』の海賊版に関する階層構造と資金の流れ
取引量は多いものの、IPTV の再販業者の大半は、洗金に関する高度な知識を欠いている。小規模な再販業者は、大規模なシンジケートからアクセスクレジットを購入し、サブスクリプションを転売し、取引所を通じてキャッシュアウト を行っている。ルンド氏は、小規模な再販業者が自身の痕跡を隠そうとすることなどめったにない一方で、トップクラスのシンジケートははるかに慎重であると説明した。「受け取る金額が莫大であるため、高度なミキシングを行う者もいる」と彼は指摘した。
ルンド氏は、世界的に見て、20～30の主要な組織犯罪グループがIPTV の海賊版配信を支配していると指摘した。これらの組織は、大規模なストリーミングインフラを運営し、巨額の支払いを処理し、資金洗浄を行うために金融の専門家を雇用している。ルンド氏は、IPTV での最近の摘発事例について、3人の犯罪者が逮捕されるまでの数ヶ月間で数百万を稼いでいたと説明した。「1人は技術的な首謀者で、サーバーの設置や暗号資産 の運営を担当していた」と彼は述べた。「他の2人は彼のビジネスマネージャーで、販売や顧客対応を担当していた。」
当局は数百万相当の現金、自動車、不動産を押収したが、事案 は長年にわたり長引いており、クロスボーダー 犯罪の取り締まりと起訴における課題が浮き彫りになっている。
地下のゲームチート市場
『IPTV 』の海賊版問題に加え、暗号資産 での決済は、ゲームチートの闇市場も支えています。マルチプレイヤーゲームで不当な優位性を得るために設計されたこれらのチートは、ゲーム内の経済バランスを崩し、パブリッシャーの収益を減少させています。
Irdetoデジタルセキュリティ分野のリーダー企業である同社は、チートの開発者や販売者を追跡し、対策を行っています。同社は、チートのエコシステムを、組織化された多層的な事業構造であると説明しています。開発者はチートを作成し、発見を避けるためにコミュニティの規模を小さく抑えることもあります。一方、大規模な販売業者は事業を拡大し、複数のゲーム向けのチートを提供しており、再販業者は物流やカスタマーサービスを担いながら、チートを大規模に流通させています。
Irdeto 「再販業者は最も見分けやすい。こうした販売業者は、50タイトル以上のチートを販売していることが多い」と指摘した。広告を控える開発者もいる一方で、ElitePVPersやOwnedCoreといったフォーラムを利用して購入者にアプローチする開発者もいる。多くのチート販売は完全に自動化されており、ShopifyやSellixを通じて購入手続きが行われ、鍵 のサブスクリプションが即座に提供される。
仮想通貨と不正経済
暗号資産 は、チート業界の主要な資金源となっている。チャージバックやアカウント停止のリスクを伴うPayPalやクレジットカードとは異なり、暗号資産 での取引は取り消しが不可能で国境を越えて行われるため、販売者は自由に事業を展開できる。「チート販売者は、しばしば支払い方法として仮想通貨を提示している」とIrdeto は説明した。「デジタル通貨は、デビットカードやクレジットカードといった従来の な決済手段では得られないレベルの匿名性を提供しており、これらの決済手段では厳格な不正防止対策の遵守が求められる。」
Hax.marketの決済ページには、利用可能な支払い方法と、それに対応する追加料金が表示されています
Hax.marketなどの一部のチート販売サイトでは、PayPalやクレジットカードでの支払いに追加手数料がかかる一方、暗号資産 での取引では手数料 の手数料が免除されます。市場ではビットコイン、ライトコイン、ステーブルコイン が主流ですが、Monero のようなプライバシーコイン は、ほとんどの購入者が広く認知されている仮想通貨を好むため、ほとんど使用されていません。
暗号資産 を利用した不正行為への対抗策
ゲーム会社やサイバーセキュリティ企業は、チート販売業者に対する対策を強化している。Irdetoのカーネルモード（オペレーティングシステムの核心部分を指す）アンチチートソリューションは、システムの詳細な監視機能を提供するとともに、AIを活用した不正検知機能により、不審なプレイヤーの行動を特定する。
「デジタルミレニアム著作権法（DMCA）」や「デジタルサービス法（DSA）」といった法的枠組みは、チート販売サイトの閉鎖やSNS からの削除を後押ししています。Irdeto は、マイクロソフトが今後導入するカーネル空間へのアクセス制限が、チート開発者がシステムの深層に悪用コードを埋め込むことを阻止し、状況を一変させる可能性があると指摘しました。
暗号資産 を利用したIP犯罪の撲滅
リスクが低いという性質にもかかわらず、知的財産権の盗用は、法執行機関 や規制当局からの注目を集めつつあります。ブロックチェーン 追跡に関する訓練を受けた捜査官が増えるにつれ、こうした事業の財政的基盤がますます露呈しつつあります。個々のIPTV や不正ネットワークを摘発しただけでは、この業界を根絶することはできませんが、暗号資産 資金洗浄ルートへの財政的圧力をかけることで、無力化する これらの市場を大幅に縮小させることができるでしょう。
仮想通貨に関連する暴力犯罪の増加
これまで、暗号資産 の窃取を伴う金融犯罪は、主にインターネットを介した詐欺、マルウェア、フィッシング攻撃、および詐欺行為に限定されていました。しかし、現在では犯罪者たちが、大胆にも物理的な手段による情報窃取へと移行しつつあります。法執行機関 の各機関やサイバーセキュリティの専門家たちは、組織的なギャングによる場合が多く、暗号資産 への送金を強要するために個人に対して暴力が振るわれる事件が急増していることを確認しています。
暗号資産 に対する物理的攻撃の類型：標的型と機会型
エクスプロイト防止を専門とするフルスタック Web3 エクスプロイト防止とインシデント対応 を専門とするセキュリティ企業zeroShadowのJulia G氏は、物理的な暗号資産 の盗難には主に2つのタイプがあると説明しています：
- 富裕層を標的とした攻撃：被害者は 、その資産状況が公に知られているという理由で、意図的に選ばれます。「私たちが対応したある事案 の事例では、被害者は職場で人質に取られ、攻撃者は彼が暗号資産 をどれだけ保有しているか、また子供たちがどこにいるかを知っていました。これらの詳細情報が、彼に送信 資金を送金させるよう強要するために利用されました。」
- 機会を狙った街頭犯罪： 携帯電話や個人用端末の盗難は 、犯人がその端末に暗号資産 ウォレットが保存されていることに気づくと、事態が深刻化する。
「興味深いことに、どちらの事例でも、攻撃者は資金の流れを隠蔽するための対策をほとんど講じていないことが確認されていますオンチェーン 。」とジュリア・G氏は説明した。「私たちが調査した事例では、盗難発生から48時間以内に、資金が協同型取引所や即時交換サービスに送金されているのが確認されています。」
暗号資産 に関連する暴力犯罪の注目すべき事例
サイバー詐欺から物理的な攻撃へとエスカレートしている事態は、従来の の分類をはるかに超えた暗号資産 犯罪が、デジタル上の脅威と現実世界の暴力との境界線を曖昧にしていることを浮き彫りにしている。
レジャー氏（共同創業者 ）と妻の誘拐事件
人気サイト「暗号資産 」（ハードウェアウォレット ）の共同創業者 であるデビッド・バラン氏と妻が、フランス中部の自宅から誘拐され、仮想通貨による身代金を要求された。この事件の最中、バラン氏は手を切断されるという被害に遭った。フランスの精鋭特殊部隊の一つであるGIGNから90名以上の警官が参加した警察の作戦により、夫妻は救出され、その結果、2人が逮捕され、さらに10人が取り調べを受けた。身代金として支払われた資金のほぼ全額が追跡され、凍結・押収された。
「暗号資産 」の所有者を標的とした住居侵入ネットワーク
フロリダ州在住の24歳の男が、ノースカロライナ州、フロリダ州、テキサス州、ニューヨーク州など複数の州で、暴力的な住居侵入を伴う強盗グループを率いていた。被害者は拘束され、暗号資産 のウォレットやアカウントへのアクセス情報を明かすよう強要された。
持っている の容疑で起訴された6人の男が、シカゴの家族を1,500万ドルの身代金目的で監禁した暗号資産 送信
6人の男が、ある一家の自宅に押し入り、銃を突きつけて3人の家族とその乳母を拉致し、持っている 5日間監禁したとして告発された。犯人らは仮想通貨で1,500万ドルの身代金を要求した。容疑者の1人はメキシコから米国に再入国した際に逮捕されたが、他の容疑者たちは中国へ逃亡したとみられている。
仮想通貨を目的とした誘拐事件で、英国のギャングメンバーに有罪判決
英国のギャングのメンバー7人が、暗号資産 の投資家を誘拐・拷問し、数か月にわたり約12万4000ドル相当の暗号資産 を恐喝した罪で、最長20年の懲役刑を言い渡された。被害者は繰り返し暴行を受け、一晩中戸棚に閉じ込められていた。
ブロックチェーン 組織犯罪との闘いにおける「キラーアプリ」である
従来の 組織犯罪グループは、体系的な分業、情報収集、資金洗浄作戦を活用し、暗号資産 をますます取り入れている。カルテル、野生生物の密輸業者、IPTV 海賊、さらには凶悪犯罪者までもが、暗号資産 を活用している。それは、彼らがその複雑さを完全に理解しているからではなく、スピード、効率性、そして匿名性という印象が得られるからである。
しかし、彼らが中央集権型取引所に依存していることや、取引が公然と行われていること、そして基本的な資金洗浄手法しか用いていないことは、法執行機関にとって極めて貴重な取り締まりの機会となっている――ただし、この状況は永遠に続くわけではないだろう。高度な隠蔽戦術を駆使する、国家の支援を受けた洗練されたサイバー犯罪者とは異なり、多くの従来の 犯罪グループは依然として公然と活動している。 直接取引現金化 や単純なP2P 送金が、こうした違法な資金の流れの大部分を占めている。多くの人身売買業者や資金洗浄業者は、まだ高度なプライバシーツールを使用しておらず、つまり彼らの取引留まる は容易に追跡可能オンチェーン である。この透明性こそが、法執行機関 、規制当局、および金融機関に対し、今すぐ行動を起こす動機を与えている。
適切な戦略――取引所およびプロトコル レベルでのコンプライアンス強化、高度なブロックチェーン インテリジェンス、そしてグローバルな法執行機関 協力――により、当局はこれらの違法ネットワークが適応する前に解体することができる。犯罪者たちは暗号資産 を匿名性の手段と見なしているが、その本質的な透明性こそが、その活用方法を知っている者たちに優位性をもたらすのである。 証拠が異なる機関間で分断されがちな従来の の金融捜査とは異なり、ブロックチェーン は単一で、信頼性が高く、改ざん不可能な台帳を提供します。Chainalysis は、事後的に犯罪者を追跡するだけでなく、先制的な阻止を可能にし、捜査官がリアルタイムで動きを追跡し、ネットワークを可視化し、大陸をまたぐ手がかりを生み出すことを可能にします。犯罪の多くがオンチェーン へと移行するにつれ、これらのネットワークを暴き、解体する能力はさらに向上し、違法な資金取引と闘う側へと力関係がシフトしていくでしょう。
脚注
[1] ブラックU サービスとは、ベンダーが、盗まれた、あるいは不正に取得された米ドル建てのステーブルコイン （いわゆる「Black U」）のマネーロンダリングを支援し、その見返りとして「ホワイト」（クリーンな）ステーブルコイン を提供する取引と定義できます。これには、送金総額に対する一定割合の手数料がかかります。
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