コンプライアンス向けソリューション
デジタル資産の成長機会に自信を持って対応しましょう
- 金融犯罪を未然に防ぎ、制裁対象を回避しながら、規制要件を満すことができます
- 顧客と組織を保護し、消費者の信頼を高め、ブランド評判を維持できます
- 暗号資産を取り巻く状況を総合的に理解し、新たな収益機会を引き出します
デジタル資産の役割にかかわらず、Chainalysisは、進化するローカルおよびグローバルの規制にお客様が確実に対応できるようお手伝いをします。 お客様のコンプライアンスワークフローにシームレスに統合するソリューションを提供し、暗号資産を基盤とした戦略、製品、パートナーシップを開発しながら、お客様が自信を持ってリスクを管理できるよう支援します。
チャレンジ
- 急速に進化する暗号資産に関する規制と巧妙化する攻撃により、コンプライアンス・プログラムの実行と関連するSARの提出が効果的にできないこと
- 質の高いデータ、ツール、労働力、暗号資産教育が不足しているため、デジタル資産を利用したビジネスの導入と拡大が困難になっていること
- 暗号資産に手を伸ばす新たな組織やトレンドの把握が困難であること
ソリューション
暗号資産の動きの包括的なカバレッジ
自動化された継続的なアドレス、ウォレット、トランザクションのスクリーニングにより、不正行為者とのやり取りを防止するためのアラートをリアルタイムで提供します
実用的なデータ
高度な分析とクラスタリング技術により、業界で最も歴史があり、正確で信頼性の高いブロックチェーンデータセットにアクセスできます
高品質なアラート生成
カスタマイズ可能な入出金レベルのアラートと行動に基づくアラートにより、コンプライアンスとリスク管理戦略を最適化します
暗号資産のイノベーションを活用
あらゆるブロックチェーン上の暗号資産と、DeFi、NFT、web3などの新たなユースケースに対応しています
強化された顧客管理措置
疑わしい取引を評価する際に資金の動きを調査・追跡するための暗号資産フォレンジックツールとビジュアル分析をご利用いただけます
充実したリソース
業界エキスパート、アカウント専属のカスタマーサクセスマネージャー、24時間対応のサポートのほか、ハッキングなどの攻撃による資金流出へのインシデントレスポンスなどのリソースを提供します
