ロシア
2025年の暗号資産犯罪を牽引したのは、国家主導の制裁回避：取引量は694%急増した
2025年、制裁対象組織による暗号資産の受取額は694%急増し、不正取引の総額は過去最高の1,540億ドルに達しました。イラン、ロシア、北朝鮮による国家規模の制裁回避の実態、A7A5ステーブルコインの役割、および各国による取り締まりの強化について解説します。
米国、英国、オーストラリアがロシア系のサイバー犯罪インフラを制裁対象に指定、米国は麻薬密売ネットワークによる暗号資産の資金洗浄も標的に
ランサムウェア攻撃を支えるロシア系の「防弾ホスティング」事業者を共同制裁。米国は、世界的な麻薬密売組織による暗号資産を用いた資金洗浄を摘発し、制裁対象とした。
OFACの制裁対象となったロシアの暗号資産ネットワーク：Garantexのリブランディング、Grinex、A7A5トークン、および法的制裁の回避
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産取引所Garantexの制裁対象への再指定、その後継であるGrinex、さらにロシアルーブル担保型トークン「A7A5」に関連する企業への制裁を発表しました。A7A5は、累計で511億7000万ドル以上の取引を処理しています。
OFAC、暗号資産を用いたロシアからの武器調達を支援したとして、イランが支援するフーシ派ネットワークに制裁
OFACは、ロシアの武器調達を支援したフーシ派に対して制裁を課しました。本記事では、フーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証した上で、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかについて議論します。
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが、国際的な取り締まりにより閉鎖へ
米国司法省（DOJ）は、ドイツおよびフィンランドの当局と連携し、世界的なサイバー犯罪経済に深く関与しているロシアの取引所Garantexの解体を発表しました。この解体は、世界中の法執行機関と民間・公共部門のパートナーが連携を強化していることがもたらした成果を示すものです。
米国のOFAC、英国のFCDO、オーストラリアのDFATが、ランサムウェア攻撃を支援したZserversに対し、共同で制裁を発動した
ロシアを拠点とするBPH（防弾ホスティング）サービスプロバイダーのZserversは、ランサムウェア攻撃を支援したとして、米国財務省外国資産管理局（OFAC）、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）、およびオーストラリア外務貿易省（DFAT）による制裁対象となった。
ランサムウェアへの支払いは前年比35％減、被害者による支払いは記録されたインシデントの半数以下に
2024年、ランサムウェア攻撃において、暗号資産は引き続き恐喝の中心的な役割を果たしました。しかし、法執行機関による取り締まりの強化、国際的な連携の改善、および被害者による支払拒否の増加を背景に、身代金の支払総額は前年比（前年比）で約35％減少しました。
NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの摘発、およびOFACによる経済制裁措置
NCAが数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークを壊滅させた事例を取り上げます。NCAによる数十億ドル規模のロシアのマネーロンダリング・ネットワークの壊滅、およびOFACによる経済制裁措置について
ウクライナ侵攻に関与したロシアの無人機開発企業「KB Vostok」がOFACの制裁対象に
OFACは、ロシアの無人機開発企業であり、ウクライナ侵攻に関与しているKB Vostokを含む、ロシアの軍事供給網に打撃を与える追加制裁を発動しました。
ロシア政府に代わって偽情報を流したとして、ロシア国籍のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼ氏とニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキン氏がOFACの制裁対象に指定された
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア政府に代わって海外で悪意のあるキャンペーン（偽情報）を展開したとして、ロシア国籍のイリヤ・アンドレーエヴィチ・ガンバシゼ氏とニコライ・アレクサンドロヴィチ・トゥピキン氏をOFACの制裁対象に指定しました。
ロシアと北朝鮮の共通サイバー攻撃インフラ：新たなハッキングデータが提起する安全保障上の懸念
Chainalysisのデータから、北朝鮮とロシアのサイバー犯罪者の協力関係が明らかになりました。北朝鮮のハッキンググループは、ロシアの取引所を不正な暗号資産の洗浄に利用しており、世界の法執行機関にとって重大な課題となっています。
ロシアのウクライナ侵攻から 1 年、 暗号資産が引き続き重要な役割を担う
ロシアとウクライナの戦争で暗号資産が果たした大きな役割について、ランサムウェア攻撃や制裁逃れといった悪意のある行為から、被災地への寄付の促進といった前向きな利用例に至るまで、暗号資産が両国民に与えた影響に関するデータや東欧における普及状況、ボーダーレスな独自の有用性が明らかに。
法執行機関によるダークネットマーケットの閉鎖に続き、OFACがHydraおよびロシアの取引所Garantexに対しても制裁措置を発動
Hydra Marketが閉鎖された。米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Hydraを制裁対象として、100件を超える暗号資産のアドレスをSDNリストに追加したほか、ロシアの暗号資産取引所であるGarantexも制裁対象とした。
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