はい、でもそうとも言えます。
すべての取引は公開されています
すでに10億件近くの取引が行われており、ブロック のエクスプローラーを使えば、誰でもそれらの取引を閲覧することができます。
すべてのユーザーは仮名です
ユーザーと取引を結びつけるものは、ビットコインのアドレス以外にはありません。これは、次のような形式の、暗号技術を用いて生成された文字列です：
3JT9t1spEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLx
ユーザーはこのアドレス を他の人と共有してビットコインを受け取ることも、 秘密鍵 関連するアドレスを使用してビットコインを送金することもできます。これはユーザーの仮名として機能します。
ブロックチェーン は透明ですが、読みづらいです
次のビットコイン取引を考えてみましょう：
それが確認されると、多くの詳細が自動的に公表されました：
- トランザクションハッシュ (TxID)。トランザクションを一意に識別する 32 バイトのハッシュ 。
- 送金元アドレス 。BTCを送付 した匿名の実体。
- 受取人アドレス 。BTCを受け取った仮名の実体。
- おつり アドレス 。新規に作成されたアドレス 内で、送信元に返還された未使用のBTC。
- Unixのタイムスタンプ 。ブロック （上記のトランザクションを含むトランザクションの集合）がいつ確認され、 ブロックチェーン。（トランザクションの開始からブロック 承認 までの所要時間：5～45分。）
- 送付 およびreceivedの各値。
そのデータは公開されているかもしれませんが、あまり示唆に富んだものではありません。答えを出すよりも、かえって疑問を投げかけるようなものです。例えば：
- 「匿名の実体」とは一体何者なのでしょうか？仮想通貨取引所、決済代行業者、それともダークネット市場なのでしょうか？
- なぜ彼らは取引を行っているのでしょうか？ それは支払い、投資、それともスマートコントラクトなのでしょうか ？
- 取引額はどれくらいですか？ 仮想通貨の価値は、数百 、数千、あるいは数百万ドル／ユーロ／その他単位に相当するのでしょうか ？
組織がこうした疑問に答えられるよう支援することこそが、Chainalysisの得意分野です。
ビットコインアドレス を現実世界のエンティティとどのように結びつけるのでしょうか？
当社のアトリビューション・プロセスは、以下の3つの段階で構成されています：
- クラスタ化. 「クラスタ 」とは、同一の主体によって管理されていると当社が判断した「アドレス 」の集合体です。各「クラスタ 」にどの「アドレス 」を割り当てるかを特定するため、当社は「ブロックチェーン」の全履歴に対してアルゴリズムを実行します。また、共同支出（co-spends）、おつり アドレス 、行動パターン、ピールチェーン、および高度な難読化手法を分析するために、数多くの戦略を採用しています。
- 識別。アドレス のグループがクラスタリングされた後、手動および自動の手法を用いて、クラスタ を所有するエンティティを特定します。
- 分類。次に、その事業体が提供するサービスの種類やリスクのレベルに応じて、その事業体にラベルを付けます。
これらの結果は、当社の調査、コンプライアンス、および投資ツールに反映されます。これらのツールにより、ブロックチェーン の活動を容易に理解、分析、把握することが可能になります。
![ブロックチェーン で見る内容と、[他のサイト]で見る内容との違いchainalysis](https://www.chainalysis.com/wp-content/uploads/2022/04/blog-is-bitcoin-traceable-2-03-1.png)
なぜわざわざビットコインの追跡をする必要があるのか？
ビットコインは、以下のような数多くの正当な活動に利用されています。例えば：
このような状況において、Chainalysis は企業の投資戦略の策定を支援し、金融機関は暗号資産 のサービスを提供し、政府機関は規制対象となる活動を監督しています。
ビットコインは、以下のような犯罪を含む違法行為にも利用されています：
これらすべてについて、当社の年次報告書『暗号資産 犯罪レポート』で取り上げています。
こうした（あまり好ましくない）状況において、Chainalysis は、企業が盗難資金 を追跡したり、仮想通貨企業がマネーロンダリング対策 のポリシーを遵守したり、法執行機関 機関が犯罪組織を特定したりするのを支援しています。
捜査当局は、ビットコイン関連の犯罪をどのように阻止しているのでしょうか？
技術的な専門知識と グラフ作成技術を組み合わせることで実現されます。通常、この両方が必要となります。適切なトレーニングを受けていない場合、捜査官 は次のようなグラフを作成してしまう可能性があります：
しかし、ブロックチェーン の分析手法についてより深く理解していれば、捜査官 は、その同じグラフをはるかに有意義な形で整理することができるでしょう。
改訂されたグラフからは、8人の薬物購入者と販売者の間の取引関係が確認できます。これらの人物はそれぞれ、同じダークネットマーケット とつながりを持っています。これらの関係において、ビットコインによる送金送付 と受取額は300万ドルを超えています。これは、薬物取引を示唆するパターンです。
これを利用することで Chainalysis Reactorを使用することで、研究者はこれらの星団の活動をより詳細に調査することができます。例えば、以下に、前述のダークネットマーケット の送受信時の露出画像を示します：
これらのカテゴリのいずれかをクリックすることで、捜査官はダークネットマーケット が取引を行っている主要な事業体を把握することができます。これは、捜査官が手がかりを得るための数ある方法の一つです。
ブロックチェーン 分析：仮想通貨への信頼の鍵
ブロックチェーン 分析は、犯罪を阻止し、仮想通貨に対する信頼を築く上で極めて重要です。そのため、70カ国以上の顧客がChainalysis の製品を活用し、確度 を通じて、安全な環境を構築し、コンプライアンス上の課題を解消し、事件の解決を図っています。
よくある質問
ビットコインは完全に匿名なのでしょうか？
ビットコインは完全に匿名というわけではなく、むしろ仮名制です。すべての取引は公開されており、ブロック のエクスプローラーで確認できますが、暗号技術によって生成されたビットコインのアドレス を除き、ユーザーと取引を直接結びつけるものは何もありません。この文字列が、ユーザーの仮名として機能します。
ビットコインの取引において、どのような情報が公開されているのでしょうか？
ビットコインの取引が確認されると、いくつかの詳細情報が自動的に公開されます。これには、取引情報ハッシュ 、送金者と受取人アドレス 、取引IDおつり アドレス 、取引ハッシュタイムスタンプ 、取引IDブロック 承認 、および具体的な送金額送付 と受取金額 が含まれます。しかし、これらの背後にある実在の身元アドレス 留まる は、さらなる分析を行わなければ明らかになりません。
捜査当局は、ビットコイン「アドレス 」を現実世界の組織とどのように結びつけているのでしょうか？
ブロックチェーン 分析企業は、3段階の帰属プロセスを通じて、ビットコインアドレス を実在の事業体と結びつけています。まず、アルゴリズムや行動パターンを用いて、クラスタ アドレス が同一の事業体によって管理されていることを特定します。次に、手動および自動化された手法を用いて、クラスタ の所有者を特定します。最後に、提供されるサービスの種類や全体的なリスクレベルに基づいて、その事業体を分類します。
ビットコインの一般的な不正利用にはどのようなものがありますか？
ビットコインは貯蓄や決済といった正当な用途で広く利用されている一方で、悪意のあるアクター のような悪用もされています。仮想通貨に関連する一般的な犯罪には、詐欺、ランサムウェア 攻撃、マネーロンダリング、児童搾取、テロ資金供与 、制裁回避、およびダークネットマーケット 活動などが挙げられます。
ブロックチェーン の分析は、仮想通貨関連の犯罪を阻止するのにどのように役立つのでしょうか？
ブロックチェーン この分析では、技術的な専門知識と高度なグラフ作成技術を組み合わせ、不正資金の流れを追跡します。捜査官は専用のソフトウェアツールを用いて、複雑な取引データを整理し、不審な主体間の関係を可視化し、犯罪のパターンを特定し、法執行機関 の各機関に対して具体的な捜査の手がかりを提供しています。
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