그렇기도 하고 아니기도 해요.
모든 거래 내역은 공개됩니다.
이미 거의 10억 건의 거래가 이루어졌으며, 누구나 블록 탐색기를 통해 이 거래 내역을 확인할 수 있습니다.
모든 사용자는 가명을 사용합니다.
비트코인 주소외에는 사용자를 특정 거래와 연결해 주는 요소가 없습니다. 비트코인주소는 다음과 같이 보이는, 암호학적으로 생성된 문자열입니다:
3JT9t1spEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLx
사용자는 이 주소를 다른 사람과 공유하여 비트코인을 받을 수도 있고, 이 주소와 연결된 개인 키를 사용하여 비트코인을 보낼 수도 있습니다. 이는 사용자의 가명 역할을 합니다.
블록체인은 투명하지만 이해하기 어렵다
다음 비트코인 거래를 살펴보겠습니다:
이 사실이 확인되자, 많은 세부 사항이 자동으로 공개되었습니다:
- 트랜잭션 해시(TxID). 트랜잭션을 고유하게 식별하는 32바이트 해시입니다.
- 발신 주소. BTC를 보낸 가명 주소.
- 수신 주소. BTC를 수령한 가명 실체.
- 잔액 주소. 새로 생성된 주소로 발신자에게 반환된 미사용 BTC.
- 유닉스 타임스탬프. 위 거래를 포함한 일련의 거래들로 구성된 블록이 확인되어 블록체인에 추가된 시점을 기록한 것입니다. (거래 시작부터 블록 확인까지 소요되는 시간: 5~45분.)
- 송금 및 수취 금액.
그 데이터는 공개되어 있을지 모르지만, 그다지 유익한 정보는 아니며, 해답을 제시하기보다는 오히려 더 많은 의문을 불러일으킵니다. 예를 들어:
- 가명을 사용하는 주체들은 누구인가? 이들은 가상자산 에 소개된 거래소, 결제 대행업체, 아니면 다크넷 마켓인가?
- 왜 거래를 하는 것일까요? 결제, 투자, 아니면 스마트 계약때문일까요 ?
- 그들이 거래하는 금액은 얼마인가요? 수백 , 수천, 혹은 수백만 달러/유로/기타 통화 단위의 가상자산일까요?
조직이 이러한 질문에 답할 수 있도록 돕는 것이 체이널리시스의 전문 분야입니다.
비트코인 주소를 현실 세계의 대상과 어떻게 연결할 수 있을까요?
당사의 기여도 분석 프로세스는 다음 세 단계로 이루어져 있습니다:
- 클러스터링. 클러스터란 동일한 주체에 의해 관리되는 것으로 판단된 주소들의 집합을 말합니다. 각 클러스터에 어떤 주소들이 속하는지 파악하기 위해, 블록체인의 전체 이력을 대상으로 알고리즘을 실행합니다. 또한 공동 지출, 잔액 주소, 행동 패턴, 필 체인(peel chains), 그리고 고급 난독화 기법 등을 분석하기 위해 다양한 전략을 활용합니다.
- 식별. 일련의 주소가 클러스터링되면, 수동 및 자동화된 기법을 활용하여 해당 클러스터를 소유한 주체를 식별합니다.
- 분류. 그런 다음 해당 기관이 제공하는 서비스의 유형과 위험 수준에 따라 라벨을 부여합니다.
이러한 결과들은 당사의 조사 및 컴플라이언스, 그리고 투자 도구들에 반영됩니다. 이러한 도구들을 통해 블록체인 활동을 쉽게 이해하고, 분석하며, 파악할 수 있습니다.
![블록체인에서 보이는 내용과 [다른 곳]에서 보이는 내용의 차이 체이널리시스](https://www.chainalysis.com/wp-content/uploads/2022/04/blog-is-bitcoin-traceable-2-03-1.png)
왜 굳이 비트코인 추적을 해야 할까요?
비트코인은 다음과 같은 다양한 합법적인 활동에 사용됩니다:
이러한 상황에서, 체이널리시스 기업은 투자 전략을 수립하고, 금융 기관은 자산 관리( 가상자산 ) 서비스를 제공하며, 정부 기관은 규제 대상 활동을 감독합니다.
비트코인은 또한 다음과 같은 범죄를 포함한 불법 활동에도 이용됩니다:
이 모든 내용은 저희가 매년 발간하는 ‘가상자산 ’ 범죄 보고서에서 다루고 있습니다.
이러한 (그다지 바람직하지 않은) 상황에서, 체이널리시스 기업이 도난당한 자금을 추적하고, 가상자산 기업이 자금 세탁 방지 정책을 준수하며, 법 집행 기관이 범죄 조직을 식별하는 데 도움을 줍니다.
수사관들은 비트코인 범죄를 어떻게 막을까요?
기술적 전문 지식과 그래프 작성 기술을 결합한 것입니다. 일반적으로 이 두 가지 모두 필수적입니다. 훈련을 받지 않은 조사관은 다음과 같은 그래프를 작성하게 될 수도 있습니다:
하지만 블록체인 분석 기법에 대한 이해가 깊어지면, 수사관은 동일한 그래프를 훨씬 더 의미 있게 정리할 수 있을 것이다.
수정된 그래프에서는 동일한 다크넷 마켓과 연관이 있는 8명의 마약 구매자와 판매자 간의 거래 관계를 확인할 수 있습니다. 이들의 거래 규모는 비트코인으로 송금 및 수령된 금액이 300만 달러를 초과하며, 이는 마약 밀매를 시사하는 양상입니다.
이를 활용하면 체이널리시스 Reactor을 통해 조사관들은 이러한 클러스터의 활동을 훨씬 더 심층적으로 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 앞서 확인된 다크넷 마켓의 송신 및 수신 노출 내역은 다음과 같습니다:
수사관들은 이러한 카테고리 중 하나를 클릭하면 다크넷 마켓이 거래하고 있는 주요 주체들을 확인할 수 있으며, 이는 수사관들이 단서를 확보할 수 있는 여러 방법 중 하나입니다.
블록체인 분석: 신뢰의 열쇠 가상자산
블록체인 분석은 범죄를 근절하고 가상자산 에 대한 신뢰를 구축하는 데 매우 중요합니다. 그렇기 때문에 70여 개국의 고객들이 체이널리시스 이 제품을 통해 안전하게 시스템을 구축하고, 컴플라이언스 의 취약점을 보완하며, 확신을 가지고 사건을 해결하고 있습니다.
자주 묻는 질문
비트코인은 완전히 익명적인가요?
비트코인은 완전히 익명적인 것이 아니라 가명성을 띠고 있습니다. 모든 거래 내역은 공개되어 있으며 블록 탐색기에서 확인할 수 있지만, 암호학적으로 생성된 비트코인 주소를 제외하고는 사용자와 특정 거래를 직접적으로 연결해 주는 요소는 없습니다. 이 문자열은 사용자의 가명 역할을 합니다.
비트코인 거래에서 어떤 정보가 공개되나요?
비트코인 거래가 확정되면 몇 가지 세부 정보가 자동으로 공개됩니다. 여기에는 거래 해시, 송금 및 수신 주소, 잔액 반환 주소, 블록 확정 타임스탬프, 그리고 송금 및 수신된 구체적인 금액이 포함됩니다. 하지만 추가적인 분석 없이는 이러한 주소 뒤에 숨겨진 실제 신원은 밝혀지지 않습니다.
수사관들은 비트코인 주소를 실제 세계의 주체와 어떻게 연결 짓는가?
블록체인 분석 기업들은 3단계 귀속 과정을 통해 비트코인 주소를 실세계의 주체와 연결합니다. 첫째, 알고리즘과 행동 패턴을 활용해 동일한 주체가 관리하는 주소들을 클러스터로 묶습니다. 둘째, 수동 및 자동화된 기법을 통해 해당 클러스터의 소유자를 파악합니다. 마지막으로, 제공되는 서비스의 유형과 전반적인 위험 수준을 바탕으로 해당 주체를 분류합니다.
비트코인의 일반적인 불법 용도는 무엇인가요?
비트코인은 저축이나 결제와 같은 합법적인 활동에 널리 사용되고 있지만, 악의적인 행위자들에 의해 악용되기도 합니다. 가상자산 에서 흔히 발생하는 범죄로는 사기, 랜섬웨어 공격, 자금 세탁, 아동 착취, 테러 자금 조달, 제재 회피, 다크넷 시장 활동 등이 있습니다.
블록체인 분석은 ‘ 가상자산 ’ 범죄를 막는 데 어떻게 도움이 될까요?
블록체인 분석은 기술적 전문 지식과 첨단 그래프 기술을 결합하여 불법 자금의 흐름을 추적합니다. 수사관들은 전문 소프트웨어 도구를 활용하여 복잡한 거래 데이터를 정리하고, 의심스러운 주체들 간의 관계를 도식화하며, 범죄 패턴을 파악하고, 법 집행 기관을 위한 실질적인 수사 단서를 도출합니다.
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