本日、司法省は、保存されていた資料の量において過去最大規模となる児童ポルノサイトの閉鎖と、その所有者および運営者の逮捕を発表した。また、これまでに38カ国にわたる337人以上のサイト利用者が逮捕されている。最も重要なことは、本日時点で、この捜査の結果、少なくとも23人の未成年者が特定され、加害者から救出されたことである。
ジェシー・K・リウ連邦検事は次のように的確に述べている。「米国および海外の法執行機関 が、この事案 を起訴し、被害者のために資金を回収するための措置を講じたおかげで、世界中の子供たちの安全が守られている。」
捜査そのものについて、IRS刑事捜査局長のドン・フォート氏は、当該ウェブサイトの管理者を特定するためには、ビットコイン取引の高度な追跡が重要であると述べた。
Chainalysis の製品がこの分野で貢献し、捜査官が当該ウェブサイトの仮想通貨取引を分析するのを支援し、それが最終的に逮捕につながったことを、私たちは誇りに思います。
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「事案 」調査レポートをダウンロード —> 「ブロックチェーン 」の分析が、最大規模の児童性的虐待コンテンツ サイトを摘発するのにどのように役立ったか
「Welcome To Video」：ウェブサイトの仕組み
「Welcome to Video（WTV）」は、韓国を拠点に運営されていた児童ポルノサイトであり、ユーザーはビットコインでコンテンツを購入したり、自身のコンテンツをアップロードしたりすることができました。サイトに登録すると、ユーザーには固有のビットコインアドレス（アドレス ）が割り当てられ、そこに資金を送金することで、閲覧用のコンテンツを購入することができました。
法執行機関 がサイトを閉鎖した際、8テラバイトを超える児童ポルノを押収し、これは同種のものとしては最大規模の押収事例の一つとなった。同サイトには130万ビットコインアドレス が登録されていた。2015年から2018年の間に、同サイトは数千件に及ぶ個別の取引を通じて、総額35万3000ドル相当のビットコインを受け取っていた。
「Welcome to Video」の削除
サイバー犯罪は国境を越えて発生します。「Welcome to Video」には世界中に顧客や投稿者がおり、世界中の法執行機関 機関間で クロスボーダー による連携が必要とされていました。 IRS刑事捜査局（IRS-CI）、国土安全保障調査局（HSI）、およびその他の機関は、Chainalysis ソフトウェアを使用してブロックチェーン の取引を分析し、同サイトの投稿者や利用者を特定しました。これにより、ブロックチェーン の証拠を、英国、韓国、ドイツ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、チェコ共和国、カナダ、アイルランド、スペイン、ブラジル、オーストラリアのパートナー機関に提供し、最終的に逮捕に至ることができました。
当サイトに掲載されているビットコインアドレス に基づき、IRS-CIおよびHSIは Chainalysis Reactor当社の調査用ツール「HSI」を活用し、取引活動を分析するとともに、WTVアドレス への資金の流入・流出を示すフローチャートを構築しました。
ここでは、WTVが複数の異なる取引所から資金を受け取っていたことがわかります。この情報に基づき、IRS-CIは、WTVへ資金を送金したアドレス に関する詳細情報を得るため、各取引所に連絡を取りました。取引所では通常、本人確認手続き（KYC (Know Your Customer) ：KYC ）が実施されているため、多くの取引所が本人確認書類の写し（アドレス ）や、当該口座に関連するその他の取引記録を提供することができました。 多くのケースでは、取引所から提供された情報だけでWTVのユーザーを特定するのに十分でしたが、その他のケースでは、IRS-CIが口座情報をOSINT (Open Source Intelligence) および標準的な捜査手法と組み合わせることで、ユーザーを特定することができました。
Chainalysis これらのツールは、IRS-CI（内国歳入庁犯罪捜査局）およびHSI（国土安全保障調査局）による取り組みを補完し、地域固有の情報を分析・整理するのに役立ちました。これにより、世界中の法執行機関 チームがWTVに関連する逮捕を行うことができただけでなく、ブロックチェーン の証拠をどのように活用すれば、WTVのようなサイトをより広範に摘発できるかを理解する上でも役立ちました。
2018年3月までに、捜査官らはWTVの所有者を逮捕し、同サイトを閉鎖した。
お役に立てて光栄です
法執行機関 の取り組みを誇りに思うとともに、当社の製品がWTVの閉鎖に貢献できたことを光栄に思います。何よりも重要なのは、法執行機関 が虐待者から数人の子供たちを救い出し、何百人もの危険な人物を法の下に裁くという長い道のりを歩み始める手助けができたことです。さらに、ブロックチェーンへの信頼を築くという当社の使命を前進させることもできました。 私たちは、暗号資産を原動力とする経済全体を実現したいと考えていますが、WTVのようなサイトは、この技術に対する一般の人々の信頼を損ない、正当な経済における普及 の普及を遅らせてしまいます。こうしたサイトと戦うことは、正しい方向への一歩です。
