ブロックチェーンとは何ですか？
ブロックチェーン 分散型デジタル台帳ブロックチェーン 、暗号技術によって連結されたブロック にグループ化された取引記録が継続的に蓄積ブロック 単一の管理主体が存在しない分散型コンピュータネットワーク（ノード）上で同時に維持されます。一度ブロック チェーンに追加されると、ネットワークの過半数ブロック 続のすべてのブロック を変更しない限り、そのデータを改変または削除することはできません。これは大規模な環境では計算上不可能なため、ブロックチェーン取引履歴は設計上、改ざん耐性を備えています。ブロックチェーン永続的かつ公開され、改ざん耐性のある記録は、世界的なデジタルアセット の基盤層であると同時に、法執行機関 、コンプライアンスチーム、規制当局が、世界中で金融犯罪の捜査、不正資金の追跡、刑事訴追の支援を行うために利用する法医学的証拠の証跡でもあります。
ブロックチェーン どのようにブロックチェーン のでしょうか？
ブロックチェーン 、開始、バリデーション / 検証アセンブリ、コンセンサス、そして恒久的な承認、同じ基本的な手順に従います。このプロセスを理解することで、ブロックチェーン なぜ安全ブロックチェーン 、また、捜査官にとって他に類を見ない価値を持つ、永続的な証拠記録を生み出す理由が明らかになります。
| 手順 | ステージ | 何が起こるのか |
|---|---|---|
| 01 | 取引が開始されました | ユーザーは、権限を証明する暗号署名とともにトランザクションをネットワークに送信します。トランザクションは、ブロックへの組み込みを待機している未確認のトランザクションのプールである「メンプール」に入ります。 |
| 02 | バリデーション / 検証 （ノードバリデーション / 検証 ） | ネットワーク上の各ノードが独立して取引を検証し、残高が十分であること、署名が有効であること、二重支払いが発生していないことを確認します。中央集権的な管理機関は不要であり、組織への信頼の代わりに、参加者間の合意によってシステムが機能します。 |
| 03 | ブロック | 有効な取引は、マイナー プルーフ・オブ・ワーク）またはバリデーター（ステーキング）ブロック にまとめられます。ブロック にはタイムスタンプ ハッシュ ブロック ハッシュ 暗号ハッシュ ブロック 、これによりブロックチェーンが形成されます。 |
| 04 | 合意 | ネットワークは、適用されるコンセンサス・メカニズムを通じてブロック 有効ブロック 確認します。プルーフ・オブ・ワーク 計算処理プルーフ・オブ・ワーク 、プルーフ・オブステーキング ステークされた担保ステーキング 。無効なブロック 拒否ブロック 。 |
| 05 | ブロック | 「ブロック チェーンに追加ブロック 確認されました。すべてのノードが同時に台帳のコピーを更新します。これでトランザクションは確定し、取り消すことはできません。 |
| 06 | 永久記録 | 取引は不変であり、ブロックチェーン公開され、フォレンジック監査が可能である。つまり、送信者、受信者、金額、タイムスタンプ 、改ざん不可能なタイムスタンプ 永続的に紐付けられている。 |
ステップ1 — 取引が開始される
ユーザーがブロックチェーン （ビットコインの送金、コントラクトの実行、供給数 イベント供給数 記録供給数 ）を開始すると、そのトランザクションは「保留中のエントリ」としてネットワークにブロードキャストされます。これには、送信者の公開鍵、受信者のアドレス、取引金額またはデータペイロード、および送信者がそのトランザクションを承認したことを証明する暗号署名が含まれます。 この段階では、トランザクションは未確認の状態であり、次のブロックに組み込まれるのを待つ間、メモプールに留まります。
ステップ 2 — ノードによるトランザクションの検証
ネットワークノード（ブロックチェーン に参加しているコンピュータブロックチェーン ブロックチェーン履歴に基づいてブロックチェーン 取引を独自に検証します。バリデーション / 検証 送信者に十分な残高があること、取引が適切に署名されていること、二重支払いの試みがないことがバリデーション / 検証 。バリデーション / 検証 信頼できる仲介者の役割に取って代わります。つまり、送信検証する銀行も、取引を承認する中央機関も存在しません。すべてのノードが独立して同じ結論に達し、過半数の合意によってブロックチェーン記録される内容が決定されます。
ステップ3 — トランザクションはブロックにまとめられます
検証済みのトランザクションはネットワーク参加者 プルーフ・オブ・ワーク （PoWプルーフ・オブ・ワーク マイナー 、プルーフステーキング バリデーター）ブロック にまとめられます。ブロック 、トランザクションのバッチ、タイムスタンプ、ブロック暗号ハッシュ ブロック 。ブロック ハッシュ チェーンを形成ハッシュ ブロック その前のブロックを参照しており、これにより一連のブロック全体が改ざん防止機能を備えることになります。いずれかのブロック を変更するとそのハッシュ ブロック 、ブロック それ以降のすべてのブロック が無効になります。
ステップ4 — 合意が成立する
ブロック チェーンに追加ブロック 前に、ネットワークはコンセンサス（そのブロック 有効ブロック という参加者間の合意）に達する必要があります。 コンセンサスメカニズムはブロックチェーン異なります。ビットコインはプルーフ・オブ・ワークを採用しており、マイナー ブロック 前に、数学的なパズルを解マイナー 膨大な計算能力マイナー 。一方、Ethereum ステーキング（ステーキング Ethereum 、バリデーターは担保として暗号資産を ステーキング 、その保有量に応じてブロック検証する役割に選出されます。コンセンサスメカニズムは、ブロックチェーン セキュリティモデル、エネルギー消費量、および分散化の特性を決定づけます。
ステップ5 —ブロック がブロック 、台帳が更新される
コンセンサスが形成されると、新しいブロック チェーンにブロック 、すべてのノードにブロードキャストブロック 。これにより、各ノードは保有するブロックチェーン コピーをブロックチェーン 更新します。これで取引は確定し、永続的なものとなり、ネットワークにアクセスできる誰もがその内容を確認できるようになります。 すべてのノードは、完全かつ同一の台帳のコピーを保持しています。この分散型アーキテクチャにより、ハッキング単一のサーバーも、改ざんされる中央データベースも、過去の記録を改変できる管理者も存在しません。この特性、すなわち不変性 分散不変性 こそが、ブロックチェーン 法医学的に唯一無二のものにしているのです。
ブロックチェーン の主な特徴
分散化
従来の 、読み書きアクセスを管理し、レコードを変更できる単一の組織によって維持されています。ブロックチェーン 、そのデータベースを数千もの独立したノードにブロックチェーン 。単一の参加者が台帳を管理することはなく、単一のポイント 存在せず、管理者が過去の記録を変更することもできません。 金融システムにおいて、分散化により、価値送信において信頼できる仲介者を必要としなくなります。法執行機関にとっては、外部からの圧力に応じて管理者が取引記録を隠蔽したり改ざんしたりすることができないことを意味します。公開台帳は、ノードを運用する誰もが閲覧できるからです。
不変性
ブロック 、ブロックチェーン追加されると、その内容は暗号技術によって封印されます。ブロック ハッシュ ブロック ハッシュ ブロック ブロック 取引内容を変更するとブロック ブロック ハッシュ おつり 、ブロック それ以降のすべてのブロック が無効になってしまいます。 ビットコインにおいて、承認済みの取引を取り消すには、その取引以降にブロック マイニング ブロック マイニング 、かつネットワーク全体の処理速度を上回る必要があります。しかし、ネットワークの規模を考慮すると、これは計算上不可能です。不変性 、ブロックチェーン 法医学的証拠として唯一無二の価値あるもの不変性 。取引は、承認遡及したり、削除したり、改ざんしたりすることはできません。
透明性
パブリックブロックチェーンは誰でも閲覧可能です。すべての取引アドレス、アドレス、金額、タイムスタンプ 永続的に記録され、世界中からアクセス可能です。この透明性により、ブロックチェーン 従来の よりもブロックチェーン 。銀行の記録にアクセスするには法的手続きが必要ですが、ブロックチェーン 履歴は、ノードやブロック にアクセスできる捜査官、コンプライアンスチーム、研究者なら誰でも利用可能です。 透明性とは身元の開示を意味するものではありません（アドレス 名アドレス ）。しかし、あらゆる金融取引が、いかなる当事者も隠蔽できない、恒久的かつ監査可能な痕跡を残すことを意味します。
スマートコントラクト
スマートコントラクトとは、ブロックチェーン 上に保存された自己実行型プログラムブロックチェーン 人間の介入なしに予め定義された条件ブロックチェーン 自動的に実行ブロックチェーン 条件Aが満たされると、結果Bが実行されます。取引相手 、機関による仲介も不要です。スマートコントラクト分散型金融 (DeFi) 分散型金融 (DeFi)分散型金融 (DeFi) NFT市場、トークン化された資産、そして拡大を続ける企業向けアプリケーションの基盤となっています。 コンプライアンスの観点から見ると、スマートコントラクトは新たなリスクカテゴリーをもたらしました。コントラクト 脆弱性が悪用され、プロトコル 数秒で流出する恐れがあるほか、コントラクト アドレス 制裁法の対象となるアドレス これは、OFAC Tornado Cash指定した事例が示す通りです。
分散型台帳技術
ブロックチェーン 分散型台帳技術（DLT）の一種ブロックチェーン 、中央管理なしに複数のサイトや機関間でデータが記録、共有、同期されるカテゴリ 。 すべてのDLT実装ブロック連鎖を利用しているわけではなく、有向非循環グラフ（DAG）やその他のデータ構造を採用するものもあります。ブロックチェーン特筆すべき革新点は、ブロック 暗号技術を用いて連鎖ブロック 、取引履歴全体にわたって改ざん防止機能を実現ブロック 、これにより、恒久的かつ公的に検証可能な記録を必要とするアプリケーションに最適なDLTアーキテクチャとなっています。
ブロックチェーン の種類
すべてのブロックチェーンが同じ構造をしているわけではありません。主な4つのタイプは、アクセスできる主体、管理主体、およびコンプライアンス上の影響という点で異なります。
| 種類 | アクセス | 制御 | 例 | コンプライアンス上の影響 |
|---|---|---|---|---|
| パブリックブロックチェーン | どなたでも参加可能です | 分散型。中央集権的な管理主体が存在しない | ビットコイン、Ethereum | 完全な透明性、最大限のフォレンジック追跡可能性、最高水準の規制当局による監視 |
| プライベートブロックチェーン | 承認された参加者に限定されます | 中央管理 | Hyperledger Fabric（エンタープライズ版） | アクセス制御が可能；オペレーターによる監査が可能；外部関係者からは見えにくい |
| コンソーシアムブロックチェーン | 特定のグループに限定される | コンソーシアムメンバーによって運営される | R3 Corda、Quorum | 共同ガバナンス。金融機関 で使用される。監査アクセス権は会員資格によって定義される。 |
| ハイブリッドブロックチェーン | 官民連携 | 実装によって異なります | ドラゴンチェーン | 選択的な透明性：組織が、どのデータを公開し、どのデータを非公開にするかを管理する |
| 許可型ブロックチェーン | 認証が必要です | オペレーター操作式 | Hyperledger Fabric、Corda | 本人確認済みの参加者；取引履歴は許可された当事者のみが閲覧可能 |
コンプライアンス上最も重要な点は、パブリックブロックチェーン（ビットコインEthereum 仮想通貨関連の金融犯罪の圧倒的多数が発生しているネットワークであり、ブロックチェーン 最も高い追跡可能性が得られるという点です。一方、プライベートおよびパーミッション型ブロックチェーンは、参加者が特定されており、取引履歴が運営者によって管理される企業環境で使用されるため、外部からのフォレンジック調査へのアクセスが大幅に制限されます。
ブロックチェーン . ビットコイン：その違いとは？
ビットコインは暗号資産（仮想通貨）であり、銀行送信 P2P 送信 設計された分散型デジタル通貨です。ブロックチェーン 、ビットコインが稼働する基盤となる分散型台帳ブロックチェーン 。 ビットコインブロックチェーン最初の主要な応用例でしたが、ブロックチェーン ビットコインと同義ブロックチェーン ブロックチェーンは、Ethereum コントラクト 、企業の供給数 、分散型金融 (DeFi) 、NFT市場、そして拡大を続ける非金融分野のアプリケーションを支える基盤となるインフラストラクチャです。 この関係は、インターネットと電子メールの関係に例えることができます。電子メールはインターネットインフラ上に構築された一つのアプリケーションであり、ビットコインはブロックチェーン 上に構築された一つのアプリケーションです。
| ビットコイン | ブロックチェーン | |
|---|---|---|
| 概要 | 仮想通貨 — 分散型デジタル通貨 | 分散型台帳技術 — インフラストラクチャ層 |
| 目的 | 銀行送信 P2P 送信 | 分散型ネットワークにおける取引の記録と検証 |
| 制作者 | Satoshi （2008年のホワイトペーパー、2009年のリリース） | 概念はスチュアート・ヘイバーとW・スコット・ストルネッタによって考案された（1991年）。ビットコインへの実装はSatoshi によるものである。 |
| 適用範囲 | ブロックチェーン上に構築されたアプリケーション | 数千ものアプリケーションを支えるインフラストラクチャ |
| トレーサビリティ | UTXO およびブロックチェーン により、高い追跡可能性を実現 | トレーサビリティを可能にする恒久的な公的記録を提供します |
ブロックチェーン 従来の ：何が違うのか？
| 寸法 | 従来の | ブロックチェーン |
|---|---|---|
| 制御 | 単一の組織によって一元的に管理される | 分散型。単独で支配する主体が存在しない |
| データの改ざん | 権限を持つ管理者は、レコードを変更または削除できます | 変更不可。確認済みのエントリは変更できません |
| アクセス | 管理者による読み取り／書き込み権限の管理 | パブリックブロックチェーンは誰でも利用可能ですが、パーミッション型ブロックチェーンはアクセスを制限します |
| 信頼モデル | ユーザーは中央管理者を信頼している | トラストレス — コンセンサスメカニズムが組織への信頼に取って代わる |
| 監査可能性 | 管理者が記録を提供するかどうかに依存する | 自己監査；取引履歴のすべてが永続的にオンチェーン記録される |
| 失敗ポイント | 中央サーバーが侵害された場合、単一ポイント となる | 単一のポイント なく、数千のノードに分散されている |
| 法医学的価値 | 記録は管理者が変更または非表示にすることができます | 法的手続きを経ることなく、捜査官が閲覧可能な、恒久的かつ改ざん不可能な鑑識記録 |
ブロックチェーン どのようにブロックチェーン されているのか？ 実世界の活用事例
金融サービスと暗号資産
最も成熟したブロックチェーン 暗号資産です。Ethereum 、Ethereum 送信 P2P （個人間）送信 Ethereum 分散型デジタル通貨Ethereum 。通貨以外にも、ブロックチェーン 分散型金融 (DeFi) レンディング 取引プロトコル、トークン化された実物資産、ステーブルコイン 、そしてクロスボーダー 決済インフラ ブロックチェーン 。 トークン化されたマネーマーケット資産は、12ヶ月間で約20億ドルから70億ドル以上に増加し、より広範なトークン化された実物資産市場は2033年までに18.9兆ドルに達すると予測されています。国際決済銀行（BIS）、主要中央銀行、従来の 、ブロックチェーン決済システム、トークン化された預金、中央銀行デジタル通貨（CBDC）を積極的に模索しています。
供給数 管理
ブロックチェーン 供給数 、製品の原産地に関する改ざん防止機能を備えた共有ブロックチェーン 。これにより、原産地から製造、輸送、小売に至るまでの商品の追跡が可能になります。各段階の参加者は、中央の記録管理者に依存することなく製品の履歴を確認できるため、不正、偽造、および書類の改ざんを削減できます。ウォルマート、マースク、および大手製薬会社は、トレーサビリティの向上と製品リコール時間の短縮を目的として、ブロックチェーン 供給数 デプロイされた 。 金融犯罪の捜査においてブロックチェーン 有用なもの不変性 、供給数 完全性を確保する用途においても、運用上の価値をもたらしています。
医療
ブロックチェーン 、中央集権的なデータリポジトリを必要とせずに、医療提供者間で患者記録を安全に共有ブロックチェーン 、監査可能なアクセス履歴を維持しつつ、患者が自身のデータを管理できるようにします。ブロックチェーン に記録された臨床試験データは、改ざブロックチェーン 。医薬品の供給数 アドレス 偽造や不正流通アドレス 、供給数 用いられているのと同じ出所検証モデルを、規制薬物の流通にも適用するものです。
スマートコントラクトと分散型金融 (DeFi)
スマートコントラクトは、レンディング、トレーディング、保険、デリバティブといった複雑な金融取引を、機関によるブロックチェーン 上で自動化するものです。Ethereum コントラクト 構築された分散型金融 (DeFi) 、これまでに数兆ドル規模の取引が処理されてきました。 コンプライアンスの観点から見ると、分散型金融 (DeFi) 、重要な金融イノベーション分散型金融 (DeFi) と同時に、新たな規制カテゴリ 分散型金融 (DeFi) 。許可不要のプロトコルでは、従来のAML（マネーロンダリング対策）フレームワークが前提とする機関レベルの監督ではなく、取引レベルのモニタリングが必要となります。
NFTとデジタル所有権
ノンファンジブル （NFT）は、ブロックチェーン を利用してブロックチェーン アート作品、コレクターズアイテム、知的財産、ゲーム内アイテムデジタルアセット ユニークなデジタルアセット の所有権を検証可能なブロックチェーン 。 NFTはオンチェーン所有権を表しており、ブロックチェーン 所有権証書となります。コンプライアンスの観点から見ると、NFT市場はウォッシュトレーディング マネーロンダリングに悪用されてきました。具体的には、販売価格を人為的に吊り上げて表面上の損失を発生させたり、一見市場活動のように見せかけて管理下のウォレット間で送信 。ブロックチェーン クラスタ化 トランザクショングラフ分析を通じて、ウォッシュトレーディング 特定することができます。
投票システム
ブロックチェーン投票システムは、投票後の改ざんが不可能な、改ざん防止機能を備えた監査可能な投票記録を提供し、紙による投票や従来の 双方に見られる完全性に関する懸念に対処しています。すでに複数の管轄区域で、海外からの投票や組織のガバナンスに関する意思決定において、ブロックチェーン 試験運用が行われています。課題としては、登録時の本人確認、公開台帳における有権者のプライバシー保護、そして異なる技術環境間でのアクセス機会の公平性の確保などが挙げられます。
ブロックチェーン、金融犯罪、および法法執行機関
法医学的証拠ブロックチェーン
ブロックチェーン 不変性 、金融犯罪捜査を一変させました。法的措置を経て初めてアクセスが可能であり、管理主体によって改ざんや隠蔽される可能性のある銀行記録とは異なり、ブロックチェーン 誰でも公開的にアクセスでき、改ざん不可能で、世界中で可視化されています。すべての取引には、アドレス、アドレス、金額、タイムスタンプ、および承認の暗号学的証明といった、フォレンジック上の痕跡が残されます。ブロックチェーン 、アドレス 在アドレス 紐付け、複雑な取引グラフを通じて資金の流れを追跡し、世界中で資産の差し押さえ、起訴、制裁対象指定を支える証拠を生み出しています。ユーザーが時に匿名性だと誤解しがちなこの特性——つまり、仮名化された公開台帳——は、実際には、現存する中で最も確固たる金融証拠の痕跡なのです。
ブロックチェーン上の不正資金の追跡
ブロックチェーン 、公開ブロックチェーン 捜査情報を抽出する分野である。クラスタ化 、同一の主体によってアドレス グループ化し、帰属データベースは、取引所情報、オープンソース情報（OSINT）、法執行機関 を通じて、それらのクラスタを実世界の身元に結びつける。 トランザクショングラフ分析はポイント 既知のポイント ランサムウェア 、入金 アドレス、制裁対象エンティティなど）から、資金が規制対象の金融システムに流入する法定通貨 に至るまでの資金の流れを、多層的な取引を追跡することで特定します。 この手法により、36億ドルに上るハッキング （2022年）、コロニアル・パイプラインの身代金回収（2021年）、および複数の国際的な合同捜査作戦を通じた主要なダークネットマーケット 特定と起訴など、数十億ドル規模の不正暗号資産の回収が実現しました。
ブロックチェーン における制裁遵守
ブロックチェーン透明性により、従来の 不可能な制裁遵守が可能になります。OFAC 、「特別指定国民（SDN）リスト」アドレス 指定された暗号資産アドレス OFAC 、ラザルス ビットコインおよびアドレス、ならびに2022年8月にアドレス Tornado Cash アドレス 。デジタルアセット VASP（仮想資産サービス事業者）および金融機関は、direct exposure アドレスとの取引）indirect （取引グラフ上でアドレス 指定アドレス を経由した資金の受領）の両方を特定できるブロックチェーン を使用し、これらのアドレス に対して取引をアドレス スクリーニングすることが義務付けられています。
ブロックチェーン のブロックチェーン 限界
ブロックチェーン に関する最も重大な誤解は、それが匿名の金融活動可能にするという点である。パブリックブロックチェーンは擬似匿名性（アドレス 、本来の身元を明かすことなくアドレス ）を備えているが、決して匿名ではない。すべての取引は永久に記録される。ブロックチェーン 、KYC 保持する規制対象の取引所と資金がやり取りされる場合、アドレス 紐付ける能力を繰り返し実証してきた。 ミキシングサービス、プライバシーコイン、クロスチェーンブリッジなどのプライバシー強化技術は、分析の複雑さを増すものの、追跡可能性を排除したわけではありません。複数の重大な刑事事件の有罪判決は、長年にわたる複雑な資金洗浄活動における資金の流れを追跡するために、ブロックチェーン 依拠してきました。捜査の実績が一貫して示しているのは、ブロックチェーン すべてをブロックチェーン 。
ブロックチェーン のメリットと限界
メリット
- 改ざん防止機能を備えた記録管理：確認済みの 取引は、分散型ネットワーク上で検知されることなく変更することはできません
- 仲介機関の排除： 銀行、決済機関、またはコルレス銀行送信 P2P 送信
- 透明性と追跡可能性：パブリックブロックチェーンは 、法的手続きを経ることなく、世界中からアクセス可能なリアルタイムの監査証跡を提供します
- プログラム可能性：スマート コントラクトは、複雑な多者間契約を自動化し、人の介入なしに実行されます
- 耐障害性：分散アーキテクチャにより、中央データベースが抱える単一障害点が排除される
制限事項
- スケーラビリティ：ほとんどのパ ブリックブロックチェーンは 、中央集権型決済システムに比べて1秒あたりの処理件数が大幅に少ない。レイヤー2（Layer 2） 、アーキテクチャの複雑さを増す代償を払うことで、アドレス 。
- エネルギー消費： プルーフ・オブ・ワーク （ビットコイン）プルーフ・オブ・ワーク 膨大な電力を消費する。プルーフ・オブステーキング これを大幅にステーキング 、別のトレードオフが生じる
- 不可逆性： コントラクト 誤りがあった場合や不正な取引が行われた場合でも、承認後は取り消すことができない。フォレンジック上の価値をもたらすこの不変性 運用上のリスクを生み出している
- 規制の不確実性： ブロックチェーン資産や活動の法的地位は管轄区域によって異なり、また絶えず変化しているため、グローバルに事業を展開する企業にとってコンプライアンス上の課題が複雑化している
- 相互運用性：異なるブロックチェーン 、本来互いに通信することができません。アドレス するためのクロスチェーン・ブリッジは、さらなるセキュリティリスクやコンプライアンス上の複雑さを招くことになります。
ブロックチェーンの歴史
ブロックチェーン 、ビットコインの登場と同時に完成したブロックチェーン 。その基礎となる概念は、Satoshi それらを応用して最初の機能的な暗号資産を生み出す何十年も前から、徐々に発展してきたものです。
1991年、スチュアート・ヘイバーとW・スコット・ストルネッタはブロック 暗号技術によって保護されたブロック の連鎖に関する最初の提案を発表しましたブロック デジタル文書にタイムスタンプを付与し、その内容が改ざんされたり、遡って日付が変更されたりしないようにするシステムでした。彼らの研究により、その後のすべてのブロックチェーン 採用されている「暗号的連鎖」の原理が確立されました。 2008年、Satoshi ビットコインのホワイトペーパーを発表し、ブロックチェーン 取引台帳ブロックチェーン 使用するP2P キャッシュシステムを説明しました。これは、ハーバーとストルネッタの暗号学的連鎖を分散型金融システムに初めて適用したものです。 ビットコインは2009年1月に開始され、1月3日にブロック このブロックには、銀行救済に関する『タイムズ』紙の見出しへの言及が埋め込まれており、ブロックチェーン 回避することをブロックチェーン 中央集権的な金融システムに対する意図的な批判ブロックチェーン 。
2015年、Ethereum プログラム可能なコントラクト 搭載してEthereum 、ブロックチェーン 通貨ブロックチェーン 汎用的な計算プラットフォームへと進化させました。その後の10年間で、数千ものブロックチェーン 、分散型金融 (DeFi) 、NFT市場、従来の のトークン化が生まれました。 2022年8月、OFAC（米国財務省外国資産管理室）Tornado Cash アドレス 指定は、ブロックチェーンコードが米国法の下で制裁対象となり得ることをアドレス これは、デジタルアセット 全体のコンプライアンス義務を再構築した画期的な規制上の先例となりました。 2024年1月、米国証券取引委員会 (SEC) は米国における現物ビットコインETF米国証券取引委員会 (SEC) 、機関投資家向けのカストディおよびコンプライアンス義務を従来の 会社にも拡大した。2025年7月、米国のGENIUS法は決済用ステーブルコイン に関する連邦規制枠組みを確立したステーブルコイン 米国史上初の包括的な連邦ステーブルコイン ステーブルコイン
Chainalysis ブロックチェーン Chainalysis 金融犯罪と闘う方法
Chainalysis 、ある一つの洞察に基づいてChainalysis 。それは、ブロックチェーン永続的な公開記録はコンプライアンス上のリスクではなく、これまでに構築された中で最も強力な金融情報インフラであるということです。Chainalysis 、その情報を抽出し、それを必要とする調査担当者、コンプライアンスチーム、および機関に提供するために構築されています。
Chainalysis Reactor: ブロックチェーン公開台帳を活用し、400以上のブロックチェーン にわたる資金の流れを追跡し、アドレス を実在のアドレス 紐付け、法廷で採用可能なフォレンジック証拠を作成する調査プラットフォーム。100カ国以上の法執行機関 利用されており、ドーバート基準に基づく法廷手続きにおいて専門家証言として採用されています。
Chainalysis （Know Your Transaction）：VASPおよび取引モニタリング リアルタイム取引モニタリング 。全取引履歴を対象に、制裁リスト、ダークネットマーケット データベース、行動リスク指標と照合してスクリーニングを行います。
Chainalysis アドレス ：取引前のアドレス 評価により、コンプライアンス担当チームは、資金が処理された後ではなく、処理される前に違法なリスクを特定できるようになります。
Chainalysis ：法執行機関、コンプライアンス担当者、およびあらゆるレベルの調査員を対象とした無料のブロックチェーン 研修 — 世界中で5万人以上の専門家が認定を受けています。
ブロックチェーンに関するよくある質問
Q:ブロックチェーン 簡単にブロックチェーン 何ですか？
A:ブロックチェーン 取引記録を単一の中央サーバーではなく、数千台のコンピュータに同時に保存する共有のデジタル台帳（レジャー）ブロックチェーン 。すべての記録は永続的であり、一度記録されると変更することはできません。ビットコインブロックチェーン最初の主要な活用例でしたが、現在ではこの技術が仮想通貨市場、分散型金融 (DeFi) 、供給数 、そしてますます広がるその他の用途を支えています。
Q:ブロックチェーン どのようにブロックチェーン のですか？
A: ユーザーがブロックチェーン を開始すると、その取引はコンピュータのネットワーク（ノード）に送信されます。各ノードは独立して取引を検証し、他の有効な取引とまとめてブロックまとめ、プルーフ・オブ・ワーク ステーキング プルーフ・オブ・ワーク 仕組みを通じてブロック有効性について合意を形成し、確認されたブロック 追加します。ブロック ハッシュ ブロック ハッシュ ブロック 、改ざん防止機能を備えた記録の連鎖が形成されます。一度確認されると、そのトランザクションは永続的なものとなり、ネットワークにアクセスできる人なら誰でも閲覧できるようになります。
Q:ブロックチェーン ビットコインの違いは何ですか？
A: ビットコインは、ブロックチェーン 取引ブロックチェーン 使用する暗号資産（分散型デジタル通貨）です。ブロックチェーン 、ビットコインの基盤となる分散型台帳ブロックチェーン 。 ビットコインブロックチェーン応用例の一つであり、この技術はEthereum、分散型金融 (DeFi) 、NFT市場、供給数 、および企業向けデータアプリケーションにも活用されています。概念的には、ブロックチェーン ビットコインブロックチェーン 。その暗号学的連鎖の原理は、1991年にスチュアート・ヘイバーとW・スコット・ストルネッタによって初めて提唱されました。
Q:ブロックチェーン 従来の の違いは何ですか？
A:従来の 、レコードの読み取り、書き込み、削除を行うことができる中央管理者が管理しています。一方、ブロックチェーン 数千もの独立したノードにブロックチェーン 、単一の主体が管理することはなく、一度確認されたエントリは検知されずに変更することはできません。従来の 管理者を信頼する必要がありますが、ブロックチェーン 「トラストレス（信頼不要）」ブロックチェーン 、組織への信頼を暗号技術によるコンセンサスに置き換えています。 法医学的な観点から、ブロックチェーン最も重要な違いは永続性です。従来の 管理者が改ざんしたり隠蔽したりできますが、ブロックチェーン それが不可能です。
Q: なぜブロックチェーン 安全だとブロックチェーン のですか？
A:ブロックチェーン、相互に作用する3つの特性に由来しています。それは、暗号学的ハッシュ化 ブロック 改変するとハッシュ ブロック ハッシュ それ以降のすべてのブロックが無効になる）、分散化（単一のポイント 管理拠点が存在しないこと）、そしてコンセンサスメカニズム（新しいブロック を追加するにはネットワークの過半数の合意ブロック ）です。 確定したビットコインの取引を元に戻すには、その後ブロック マイニング ブロック マイニング 、かつ誠実なネットワークの処理速度を上回る必要があります。しかし、ビットコインの規模を考えると、これは計算上不可能です。
Q:ブロックチェーン 、仮想通貨以外の用途にも利用ブロックチェーン ？
A: はい。ブロックチェーン特性――改ざん耐性、分散化、透明性のある追跡可能性――は、共有された信頼できる記録を必要とするあらゆるアプリケーションに適用されます。現在活用されているアプリケーションには供給数 トレーサビリティ追跡、医療記録の共有、コントラクト金融サービス、NFTの所有権記録、投票システム、企業データ管理などがあります。暗号資産ブロックチェーン最初の主要な応用例でしたが、この技術の適用範囲はデジタル通貨をはるかに超えています。
Q:ブロックチェーン 追跡可能ですか？
A: はい。しかも、従来の よりも効果的に追跡可能です。ブロックチェーン 匿名での活動をブロックチェーン 一般的な誤解がありますが、Ethereum パブリックブロックチェーンは、すべての取引を恒久的にEthereum 、誰でも閲覧できるようにしています。ブロックチェーン 、クラスタ化 、取引所からの情報、法執行機関 共有を通じて、アドレス を実在するアドレス 紐付けます。これにより生成される法医学的証拠は、世界中で数十億ドル規模の資産差し押さえや数千件の刑事有罪判決を支えてきました。 ミキサーやプライバシーコイン といったプライバシー保護ツールは分析の複雑さをプライバシーコイン 、追跡可能性を排除したわけではありません。実際には、仮想通貨は現金よりも追跡しやすいのです。ブロックチェーン はブロックチェーン 忘れません。
ブロックチェーン永続的で公開された取引記録は、デジタルアセット 基盤であると同時に、現代の金融犯罪捜査の礎でもあります。
Chainalysis 、法執行機関、金融機関、暗号資産 、主要なブロックチェーン ネットワーク全般におけるブロックチェーン 追跡、監視、調査するためのツールをChainalysis 。
デモをご請求ください。 Chainalysis お客様のブロックチェーン ・プログラムをどのように支援Chainalysis 、ぜひご覧ください 。
Chainalysis についてChainalysis Reactor ブロックチェーン のためのReactor。