昨年だけでも、IRS-CIは100億ドルを超える金融犯罪を摘発し、1400件以上の令状を執行し、数億ドル相当の資産を押収し、連邦法執行機関 において最高水準の有罪判決率を維持しました。しかし、彼らはどのようにしてこうした画期的な実績を積み上げているのでしょうか？今回のエピソードでは、 マット・ウィルソン （プロダクト戦略担当ディレクター、 Chainalysis） が、 トレバー・マカリーナン （代理上級特別捜査官、 IRS-CI） と対談し、同氏は同部門の成果について独自の洞察を語っている。
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公開鍵 第176話：『ブロックチェーン 』を解き明かす：麻薬戦争とダークネットにまつわる実話
昨年だけでも、IRS-CIは1400件以上の令状に基づき、100億ドルを超える金融犯罪を摘発し、数億ドル相当の資産を押収し、連邦法執行機関 において最高水準の有罪判決率を維持しました。
しかし、彼らはどのようにしてこうした画期的な実績を積み上げているのでしょうか？今回のエピソードでは、 マット・ウィルソン （プロダクト戦略担当ディレクター、 Chainalysis） が、 トレバー・マカリーナン （代理上級特別捜査官、 IRS-CI） と対談し、同部門の成果や最近の 年次報告書について、独自の洞察を提供している。
チームは、仮想通貨が重要な役割を担うようになるにつれて変化し続ける金融犯罪の動向について議論するとともに、アルメニアの麻薬ネットワークや、フェンタニル の前駆物質を密売する中国国籍者など、大規模な事件の実態を明らかにしています。また、AIや仮想通貨が普及する世界における犯罪対策の将来についても言及し、同機関のグローバルなパートナーシップや戦略的なイノベーションの重要性を強調しています。
今回のエピソードの名言
「 その裁判の観点から言えば、ご存知の通り、Chainalysis が証言を行いました。これは素晴らしいことであり、私たちが強力なコントラクト リソースとして、また頼もしいパートナーとして活用しているものを立証・検証する上で非常に有益でした。これにより、私たちが日常的に使用しているツールが有効であることが、さらに裏付けられたのです。」 – トレバー・マカリーナン（IRS-CI 監督特別捜査官代理）
エピソードの分単位の解説
2 | IRSの刑事捜査と大規模な仮想通貨差し押さえの内幕
4 | トレバー・マカリーナン氏によるIRS刑事捜査局での躍動的なキャリア
7 | 犯罪捜査における仮想通貨の変遷
10 | IRS-CIにおける暗号資産 関連の主要な事件と成果
14 | 仮想通貨の差し押さえ：課題と予期せぬ発見
18 | 仮想通貨を利用したダークネット上の薬物取引への取り締まり強化
23 | 現代の犯罪捜査におけるAIと暗号資産
27 | IRS-CIのグローバルな影響力とキャリアの機会
関連リソース
『Chainalysis 』が提供する、今回の『公開鍵 』のエピソードと完璧に相性の良いその他のリソースもぜひご覧ください。
- ウェブサイト： IRS刑事捜査局（IRS-CI） は、内国歳入法（Internal収益 Code）に違反する可能性のある犯罪行為を捜査することにより、米国国民に奉仕しています。
- 出版: IRS-CI 2025年度年次報告書
- プレスリリース： 連邦検事が、シルクロード（Silk Road）のダークウェブ詐欺事件「つながり 」において、史上最大規模となる33億6000万ドルの仮想通貨差し押さえと有罪判決を発表
- プレスリリース： Bitfinexのハッカー、数十億相当の盗まれた仮想通貨をめぐる資金洗浄共謀罪で有罪判決
- プレスリリース： Bitcoin Fog マネーロンダリング共謀罪でオペレーターに有罪判決
- ブログ: 北朝鮮による暗号資産 からの盗難額が過去最高の20億ドルに達し、累計額は67億5000万ドルに
- ブログ: 暗号資産 から3,500万ドルが15分で流出：取引所へのハッキングの手口はどのように進化しているのか、そしてその防止策とは
- YouTube: Chainalysis YouTubeページ
- ツイッター: Chainalysis ツイッター: 信頼を築くブロックチェーン
本日のエピソードの出演者
- マット・ウィルソン *ホスト*（プロダクト戦略担当ディレクター、 Chainalysis）
- トレバー・マカリーナン （代理上級特別捜査官、 IRS-CI)
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文字起こし
マット・W.
皆様、ようこそ。本日のゲストは、世界で最も効果的な法執行機関 組織の一つである、米国国税庁（IRS）刑事捜査部（IRS Criminal Investigations Division、略称：IRSci）からいらっしゃいます。同部は先ごろ年次報告書を公表しましたが、その数字がすべてを物語っています。昨年だけでも、同部は100億を超える金融犯罪を摘発し、1,400件以上の令状を執行し、数億ドル相当の資産を押収し、連邦法執行機関 において最高水準の有罪判決率を維持しました。 このチームは、BitFinexハッキング に関連する12万枚以上のビットコインの回収から、ダークネット市場、制裁回避ネットワーク、カルテルによるマネーロンダリング活動、そしてパンデミック期に横行した大規模な詐欺スキームの摘発に至るまで、過去10年間で最も重大な金融犯罪の摘発の多くを成し遂げてきました。 IRS CI（IRS犯罪捜査局）は、金融の専門知識と法執行の交差点に位置しています。彼らは単にニュースの見出しを追うだけでなく、資金の流れを追跡し、長年にわたる意図的な隠蔽工作を解き明かし、インフラレベルで犯罪ネットワークを解体します。本日のゲスト、トレバー・ミカリーネン氏はIRS CIの代理監督特別捜査官であり、この機関がなぜこれほどまでに手強いのか、その理由をまさに体現する人物です。 公認会計士の資格を持つトレバー氏は、歴史上最も重要な仮想通貨捜査のいくつかに携わってきました。その中には、事案 のように、30億以上のビットコインの押収につながった事件も含まれており、これは米国政府が実行した史上最大規模の金融資産押収の一つです。 彼のチームは、2012年にダークネット市場「シルクロード」から盗まれた5万ビットコイン以上を取引していたジミー・ゾン（事案 ）の事件を、数万件に及ぶ暗号資産 の取引を分析することで解明しました。法執行機関 には、「他の機関はあなたを逮捕するが、IRSは有罪判決を下す」という格言があります。トレバーさん、番組へようこそ。 ありがとう、マット。招待してくれて感謝しています。トレバーさん、会計の分野でキャリアをスタートさせた後、IRSで17年の大半を様々な役職で過ごされてきましたね。IRSに惹かれた理由や、同局でのキャリアの歩みについて少しお話しいただけますか？
トレバー・M.
ええ、それで公認会計士としてキャリアをスタートさせ、その後、公認会計士から内国歳入庁（収益 Service）の大企業・国際部門に移りました。ここは行政機関の側にあたり、アメリカの納税者の自主的な納税遵守に基づいて業務を行っています。 面白いことに、当時私はもっと積極的に活動したいと思っていた時期で、大企業・国際部門に配属されてから、おそらく最初の数日のうちに上司に話しかけ、刑事捜査部門で働きたいと伝えました。というのも、私が以前勤めていた公認会計事務所で一緒に働いていたパートナーが刑事捜査部門に転職し、「君にはそっちの方が向いているだろう」と教えてくれたからです。 そこで、CIAへの採用機会が巡ってきた際、私は即座に応募し、そこから主導権を握りました。それ以来、まさにジェットコースターのような日々を過ごしてきました。素晴らしい人々と共に素晴らしい仕事に携わる、本当に、本当に素晴らしい機会に恵まれてきました。そのことについては、後ほど少しお話しします。今日に至るまで、私は様々な現地事務所で勤務してきました。ロサンゼルス現地事務所、デトロイト現地事務所、そしてシャーロット現地事務所に在籍していました。 また、様々な役職で本部に出入りしてきました。初めて仮想通貨に関わったのは、東部サイバー犯罪対策ユニットでの勤務時でした。これは、今日お話しするトピックの一つでもあります。 東部サイバー犯罪対策ユニットに配属され、特別任務に従事していました。その後、最終的に西部サイバー犯罪対策ユニットに異動しました。また、イノベーション・グループにも所属していました。これはいわばシンクタンクのような組織で、内部で活用できる新しいプロセスやツールを開発・構築する役割を担っています。さらに、J5との協働にも携わりましたが、これについても本日は少しお話ししたいと思います。
マット・W.
それはすごいですね。あと、CIや犯罪捜査の方がちょっと自分のペースに合っているとおっしゃっていましたが、その「ペース」ってどんな感じなんですか？ 具体的には？ 日々の仕事ではどんな感覚なのでしょうか、
トレバー・M.
「毎日が全く同じ日なんてない」って言うでしょう？新政権から課せられた任務の一つは、移民取締りの支援ですが、これは本当に素晴らしい仕事です。 私はチームと共に、通報を受けてから、場合によっては数分以内に次々と逮捕を行うこともあります。もう、同じ日は一日としてありません。これは素晴らしいことです。こんなことはかつてありませんでした。朝3時30分にジムでトレーニングをして、その直後に逮捕に向かったりすることもあります。その後、別の都市で捜索令状を執行したりすることもあります。状況は常に変化し続けています。ここで私たちが取り組んでいる仕事は、いつも非常にやりがいのあるものです。
マット・W.
そして、米国史上最大級の摘発につながったことは明らかである、そのダイナミズムの一部についてもです。暗号資産が捜査と交わり始めたことに気づき始めた時期について、少しお話しいただけますか。当時は刑事事件だったのでしょうか、それとも民事事件だったのでしょうか？
トレバー・M.
2013年頃、私がロサンゼルス支局で犯罪捜査に携わっていた時のことです。相手はラスティ・リーという人物です。彼は長年CI（刑事捜査局）に勤務していましたが、その後組織を去りました。ある日、彼と私が各自のデスクに座っていると、彼がビットコインについて話し始めました。 彼は非常に技術に詳しい人物だったので、その話題について語り始め、ロサンゼルス郡保安官事務所やロサンゼルス市警（LAPD）において、マネーロンダリングや麻薬密売に関連する仮想通貨取引が増加傾向にあることに気づいていたのです。 そこで彼と私は、その技術や、刑事捜査やマネーロンダリングの観点から見た潜在的な経済的影響について深く掘り下げ、2013年だったと記憶していますが、カリフォルニア州ロサンゼルスのIRS事務所（300 North Los Angeles Street）で、最初の準研修会を開催しました。そして、
マット・W.
暗号資産 の調査員のうち、少なくとも第一期の人たちは、独学で学んだ傾向があることに気づきました。それは、まるで彼らにとって自然と個人的な興味が湧き、自然と惹きつけられたようなものでした。あなたにとっては、その経験や道のりはどのようなものでしたか？
トレバー・M.
ですから私にとっては、調査を行う場合、まさにここが重要なポイントなのです。分析や暗号資産 などの追跡サービスを提供する多くのパートナー企業と連携し、その技術が何を意味するのか、何をしているのか、他の要素とどのように相互作用するのか、そしてどのように機能するのかを、徹底的に掘り下げていきたいと考えています。そこで私は、2013年に初めてビットコインを売買し、わずか数時間で手放しました。 正直、パニック状態でしたが、取引がどのように進行するのか見てみたかったんです。それで購入し、文字通り数時間保有しただけで売却してしまいました。即座に売ってしまったのは、私にとって大きな間違いでした。恥ずかしい話ですが、これはあくまで個人的な責任の問題ですよね？ 技術が何をするのかを理解してこそ、調査を進め、自分がどこに向かっているのか、犯罪者が何をしているのかを把握できるのです。 様々なカンファレンスや会議で多くの人に伝えていることの一つは、「10代の息子や娘が何をしているかを見てください」ということです。 テクノロジーの観点から、お子さんが何を見ているのかを見てください。なぜなら、そこに金銭が関わっている場合――Robloxであれ何であれ――その仕組みを悪用して、そのプラットフォームやプロトコル を通じてマネーロンダリングをしようとする者が必ずいるからです。ですから、人々が何をしているか、何を見ているかを真剣に把握し、常に最新情報を追いかける必要があります。これは個人の責任なのです。
マット・W.
私たちの側としてはそう思います。ご存知のように、長年にわたり、暗号資産 がますます主流になるにつれて、chainalysis は、トレーシング、アカウントベースのチェーン、UTXO、資産差し押さえなど、あらゆる分野に関する従来のトレーニングモジュールやコースを充実させてきました。しかし、自主学習の真の原動力は、暗号資産 においても依然として健在だと思います。なぜなら、常に新しいことがあり、常に学び、探求すべき新しいことが存在するからです。 少なくとも私たちチェーン分析チームにとっては、それがこの仕事に取り組む上で大きな魅力の一つになっているのではないでしょうか？ええ、そうですね、
トレバー・M.
その通りですね。それで2018年、私はECCUへの出向の機会を得たんですが、ティアーニー・ガンバリアン、クリス・チャントチェスキー、ジェレミー・ヘイニー、ジェイソン・フェイリングといった面々が、みんなそこにいたんですよ。彼らはすでにしばらくそこで働いていました。彼らは私を温かく迎え入れてくれて、その役割をしっかりとこなせるよう手助けしてくれたんです。そしてその時、ワシントンD.C.メトロエリアの川向こうにある「Jonathan Levin 」との初めての出会いを経験しました。 皆さんが主催したイベントに参加し、そこで初めてchainalysis という組織について詳しく知りました。その仕組みは？何に使えるのか？どうすればもっと情報を得られるのか？本当に素晴らしい体験でした。それ以来、すっかり夢中になってしまい、そして暗号資産
マット・W.
以前の職務であるトレース業務についてですが、私はパランティア（Palantir）に在籍し、chainalysis で行っている仕事と似たような業務を担当していました。ただし、対象は従来の 法定通貨 でした。ジョナサンと話した時のことを覚えています。彼はこう言いました。「ねえ、 君は無力化する に加わることで、暗号資産 のネットワーク上で発生する犯罪活動を、銀行に焦点を当てて取り組む場合よりもはるかに多く解決することになるだろう」と。実際、ここ8年ほど、私にとってはまさにその通りでした。価値がブロックチェーンへと移行するにつれて、犯罪活動も同様に移行し、IRS CIのような組織が果たせる役割も変化してきたのです。 年次報告書を拝読しましたが、世界最大級の事件のいくつかが仮想通貨とこれほど深く関わっていることにただただ驚かされます。さて、同機関の任務について少しお聞かせいただけますか？ええ、では
トレバー・M.
IRS刑事捜査局についてですが、私たちは2025年報告書を公表したばかりであり、その中で注目すべき点の一つがIRS刑事捜査局の活動です。IRSの刑事捜査局（法執行機関 ）は、米国税法（Internal収益 ）の違反が疑われる事案を捜査する権限を持つ唯一の連邦機関であり、米国税法の執行は引き続き私たちの最優先事項です。 IRS刑事捜査局は、国境における国家安全保障の確保、麻薬密輸の撲滅、テロ資金供与 、制裁違反、およびサイバー犯罪への対策において極めて重要な役割を果たしています。現在、オタワ、ロンドン、ハーグ、フランクフルト、ドバイ、キャンベラ、シドニー、メキシコシティ、パナマシティ、バハマ、ボゴタ、バルバドス、シンガポール、香港に駐在員を配置しています。 また、英国、カナダ、オーストラリア、オランダと提携するJ5も設置しています。さらに、これらの駐在員事務所の一部には、別途配置された駐在員も在籍しています。2025年からは、移民・税関局（ICE）の移民取締りを支援し始め、逮捕・勾留の円滑化も行っています。逮捕、勾留、強制送還の取り組みは、国境を越えたギャングのメンバーや関連者の特定に重点を置いています。今年8月には、「オペレーション・セーフ・アンド・ビューティフルDC」を開始しました。 9月には、メンフィス・タスクフォースにおいて法と秩序の維持に向けた活動を開始しました。また、国土安全保障タスクフォースにおいても積極的なパートナーとして活動しており、政府全体としてのアプローチに関して、現時点で可能なあらゆる取り組みに参加しています。そのため、必要に応じて国防総省（DoD）側の様々なパートナーも捜査に関与しています。財務省を含め、あらゆる機関と連携しています。このように、私たちは「ワン・ガバメント」という包括的なアプローチに深く関与しています。
マット・W.
そして、ここ数年にわたって同エージェンシーが生み出した成功事例の中には、実に目覚ましいものもあります。私たちchainalysis がごく早い段階で注目していたトレンドの一つが、ステーブルコインの普及 でした。 最初はステーブルコインでした。確か2017年、ビットコインの取引手数料手数料 が、単純な送金でも20～30ドルにも達し、取引が活発化したことで、次第にEthereum へと移行していきました。その後、Ethereum 手数料 が台頭するにつれ、トロンへと移行していきました。そして数年前でさえ、トロンネットワーク上では、主にステーブルコインの形で莫大な価値が流れていることに気づきました。 それは大口の決済ではなく、小口の決済であり、一般の個人が50ドル、20ドル、100ドルといった金額を、外国為替や他の仮想通貨取引所間でやり取りしていたのです。そして、現在私たちが目撃しているトレンドの一つとして、仮想通貨との関連性はこれまでどのようなものであり、今後もどのような姿を見せ続けると思いますか？たとえそれが、マネーロンダリングのための仲介者 に過ぎないとしても。
トレバー・M.
つまり、私の日々の業務において、私が所属する「西部サイバー犯罪対策ユニット」や、他のサイバー犯罪捜査官たちとの間では、概して、あらゆる場面で100％「Nexus」が関わっていると思います。私たちが手がけること、調査すること、あらゆる手掛かりを徹底的に調べ上げれば、必ずどこかに仮想通貨が絡んでくるのです。私の担当案件の100％、あるいは捜査全般において、仮想通貨が関わってくるのです。 ステーブルコインであれ、ビットコインであれ、Ethereum 、どんな形態であれ、分散型金融 (DeFi) 、これらすべてが暗号資産に関わっています。これは私たちの「従来の 」というモットーにも通じるもので、つまり「資金の流れを追う」ということですよね？ 一般的に、金銭が絡まない犯罪など存在しません。殺人のように「情熱」による犯罪でさえ、おそらく金銭が関わっているものです。したがって、私たちが扱う犯罪のほとんどには仮想通貨が関与しています。さらに、ポイント にもあるように、ほとんどの犯罪は「サイバーを介した」ものです。これは私が連邦捜査局（FBI）から借用した表現です。つまり、サイバーを介しているか、あるいは仮想通貨が関与しているかのどちらかです。
マット・W.
私たちにとって、最近目立っているトレンドの一つは、国際決済におけるステーブルコインの利用だと思います。例えば、中国から100台のオートバイを輸入する人が、アリババで業者と取引を行うといったケースです。ステーブルコインの利用は、多くの点で、こうした国際送金の代わりとなりつつあり、特に世界の銀行市場とのつながりがそれほど強くない国々への送金において、その傾向が顕著です。 ですから、従来の 犯罪の円滑化手段としてのみ利用される仮想通貨の事例は、今後間違いなくさらに増えると思います。そこで、IRSCIが従来の や仮想通貨関連の事件において、なぜこれほど犯罪対策に精通しているのか、その理由についてお聞きしたいのですが。
トレバー・M.
さて、当機関の捜査官は全員、会計に関する一般的な知識を有しており、さらに全員が、連邦税務調査局（法執行機関 ）の研修センターで6か月間の研修を受けることが求められています。連邦税務調査局（法執行機関 ）の研修に加え、IRS刑事捜査向けの「アドオン」と呼ばれる研修も実施しています。 さらに、その修了後に2週間の追加研修を設けており、これは特に、特に仮想通貨の捜査に特化しています。このように、我々は捜査官たちが、従来の 金融犯罪や税務・税法違反だけでなく、マネーロンダリングの捜査や仮想通貨に関連する捜査においても、極めて高い成果を上げられるよう育成しています。つまり、現場に配属される前から、FLETCで十分な時間を費やし、適切かつ正確に業務を行う方法を学ぶことができるのです。 実務。現場に配属されると、通常はベテラン捜査官のグループに配属され、そのベテラン捜査官たちが、実際の業務がどのようなものか、また調査を成功させるためにどう振る舞うべきかを指導・訓練してくれます。また、各都市の連邦検事局や司法省本部とも緊密な連携を保っており、行政手続き（事案 ）であれ大陪審（grand jury）であれ、調査を進める際に検事が何を求めているかを理解しています。ですから、私たちはそうしています。 また、連邦機関（法執行機関 ）にも優れたパートナーがおり、彼らと連携してスキルをさらに向上させています。
マット・W.
最初のコメントで「そのスピードに惹かれた」とおっしゃっていましたが、この機関は確かに学習も導入も迅速で、その結果、こうした大規模な事件のいくつかを迅速に解決しているようです。 IRSCIの年次報告書をざっと目を通しただけでも、とてつもなく大規模な事件や、注目度の高い暗号資産 での成功事例がいくつかあります。例えば、Bitcoin fog の運営者に対する懲役刑の判決や、BitFinexハッキング の背後にいた人物たちなどです。その中には、巨額の資産差し押さえが行われたケースもあります。差し押さえ作業の困難な点や、こうしたプレッシャーの高い状況下で実際にどのような心境になるのか、少しだけお話しいただけますか？ええ、これまで
トレバー・M.
私自身もいくつか経験しましたが、その緊張感はかなり激しいものです。相手のデバイスを調べたり、住居をくまなく捜索して宝物や、ハードウェアウォレット といった、ポイント 、Bitcoin fog 、ハッキング といった、あなたが求めているヨガの収益や利益が隠されている可能性のあるものを探したりするのです。そうした観点から、事前の綿密な計画をしっかりと立てておく必要があります。 サージェントによる差し押さえの際、資金を送信 に送金するために必要となる可能性のある、適切な種類の暗号資産 ウォレットを確保するための運用手順を定めています。また、その際、私たちがプライベートキー鍵 を確実に保有していることを確認する必要がありました。これは必須の要件です。 我々は、その資金へのアクセス権を唯一保有していることを確実にしなければならず、それが送信 の理由です。そうすることで、現場から解放されたり、身柄拘束が解除されたりした人物がウォレットを再作成し、エルギンの利益を奪い取ろうとしても、我々がその資金の管理権を失うことを防げるのです。 つまり、捜索・押収の取り組みには、対面であろうと遠隔であろうと、さまざまな要素が絡んでくるわけですよね？ 例えば、取引所やその会計担当者に対する捜索・債権差押命令 を行う場合、対面でのやり取りがないこともあります。 繰り返しになりますが、取引所と共通の認識を持ち、口座に何が含まれているかを確実に理解しておく必要があります。「これが押収対象です」と明確に示すためです。ビットコイン（Bitcoin）、Ethereum 、Tron上のtether など、どのような資産であれ、それらの資金を受け取るための適切な仕組みを確保しておく必要があります。 また、特に他人の端末を操作している場合は、非常にストレスがたまることもあります。たった一回のキー操作で端末が初期化され、その結果、仮想通貨をすべて失う可能性も十分に考えられます。したがって、仮想通貨関連のデジタル端末に対する捜索・押収には、さまざまな計画的な側面が関わってきます。当社には優秀なチームが在籍しています。私たちは彼らを「CISS（コンピュータ捜査スペシャリスト）」と呼んでいます。彼らは多くの厳しい訓練を受け、毎年認定資格を取得しています。 彼らは、新技術のあらゆるリリース、受け取る可能性のある仮想通貨の種類、遭遇する可能性のあるデバイスの種類、使用する必要のあるツールやアプリケーションの種類などについて、常に最新情報を把握し続けなければなりません。素晴らしい質問ですね、マット。そこには多くの計画が必要であり、非常にストレスの多い作業なのです。
マット・W.
すごくストレスがたまりますね。ええ、最初のテスト取引で5ドルや10ドルが送金された直後、巨大なウォレットの資産がすべて一掃されてしまう直前の、あのほんの一瞬を想像するだけで……。 また、資産差し押さえに関する『ポッドキャスト 』の別シリーズやウェビナーも開催しましたが、聴衆からの反応の中には、シードフレーズをどこに隠しているかという質問があり、その場所がトイレや植木鉢など、まさに常軌を逸したものでした。自宅の中に数十億ドルもの大金を隠そうとするその創意工夫は、従来の 金融の世界では到底考えられないことです。あなたの話の中でも、面白い場所に価値が隠されていたというエピソードがあったと聞いています。その件について、詳しく教えていただけませんか。
トレバー・M.
ええ、その日のことですね。令状に基づいて、ソンさんの家を捜索し、特定の機器を探していました。それが何なのかは分かっていました。ラズベリー・パイという、自律的に動作するコンピュータ、いわば小型のマザーボードのようなものです。 そして、家中の隅々まで、隅々まで、隅々まで探しました。するとなんと、2階のバスルームにあるクローゼットの中に、タオルでいっぱいのポップコーンの袋が入っていたんです。そこは普段私がタオルを収納している場所なのですが、その袋は、ホリデーシーズンに売られているような、数ガロン入りの巨大なポップコーンの袋でした。中にはキャラメルチーズ味やプレーン味、あるいは注文した通りのフレーバーが入っていたものです。 ところが、中にはポップコーンは一切なく、タオルばかりが入っていました。そこで、優秀な捜査官の一人がタオルを一つ一つ調べたところ、なんとそこにラズベリーパイがあり、そこには山ほどのビットコインが保存されていたのです。 これは事案 にとっても、その日にとっても素晴らしい出来事でした。というのも、ポイント の皆さん、こうした事件の準備をしている際、押収について話し合い、5万ビットコインという数字を口にすると、人々の目は虚ろになり、「それは30億ドル相当だ。我々がそれを見つけ、しかもそれがこの地域の住民のものだという可能性は、たとえ可能だとしても極めて低い」といった反応を示すからです。 そして、実際にそれが実現したのを見ると、彼らは何が起きているのかを理解します。それはまさに純粋な高揚感です。何年にもわたる捜査の努力の結晶ですからね。捜索令状を執行する際はチーム一丸となって取り組み、全員の安全を確保します。すべてが順調に進み、何事もなく進んでいます。全員が安堵の息をつき、成功を実感できる素晴らしい瞬間であり、いわばチームが勝利を収めることができるのです。 そう、 そこには多くの計画が詰まっています。先ほどお話しいただいたテスト取引について、さらにストレス要因として挙げられるのは、使用しているブロックチェーン のせいで、あるウォレットから別のウォレットへのテスト取引の移行に時間がかかる場合です。そのテスト取引の金額にもよりますが、5分、10分、20分、あるいは1時間かかることもあり、果たして成功するかどうか確信が持てないのです。アドレス を受け取ったかどうか確信が持てないのです。確認している間、ブロックチェーン を更新し続け、最新の速度情報を確認し続けます。そして、それが無事に完了した時には、大きな安堵のため息が漏れます。「よし、順調に進んでいる」という感じです。 これで、悪意のある人物のウォレットから政府のウォレットへ、これらの資金を移すことができるようになります。ですから、そこには大きなストレスもあれば、大きな高揚感もありますが、状況はあっという間に悪化する可能性もあるのです。
マット・W.
そうした重要な瞬間にその場に立ち会えるなんて、きっと最高でしょうね。すごく楽しそうです。それは素晴らしいですね。また、最近いくつかの事例があり、今日それについて話し合う機会があるとのことですね。少し詳しく教えていただけますか？ IRSCIから得られた成果にはどのようなものがありましたか？
トレバー・M.
ええ。私はロサンゼルス支局に所属していて、西部サイバー犯罪対策班で働いています。西部サイバー犯罪対策班の代理監督官兼特別捜査官として、麻薬、テロ資金供与 、これら2つの捜査に関連するマネーロンダリング、ミキサーやタンブラー、分散型金融 (DeFi) など、あらゆる種類の事件を担当しています。あらゆる案件に対応しています。 マット、ご存知の通り、最近注目されているのがAIです。それが犯罪組織によってどのように悪用されるかという点も重要な課題となっています。私たちは、それが日々の業務にどのような影響を与えるか、今後の対策計画などについて検討を進めています。 そこで、本日特に注目したい事例をいくつか紹介します。一つは、事案 に掲載された、アルメニア人グループが様々なダークネット市場で麻薬（MDMA、メタンフェタミン、コカイン、ケタミン）を販売していた事件で、彼らがどのように摘発されたかについてです。また、中国を拠点とする製薬会社に勤務していた中国人グループの事例もあります。彼らは仮想通貨を利用して支払いを受け取り、前駆物質をすべて自ら入手していました。
マット・W.
うわー、どっちもめちゃくちゃ面白そうですね。どこから始めましょうか？
トレバー・M.
まずはアルメニア人グループから見ていきましょう。さて、この連中についてですが、ちょっとだけ資料を取り出させてください。彼らは当初、闇市場とは独立して活動していましたが、やがてその世界に足を踏み入れることにしました。そして、彼らがウェブサイトに掲載したメッセージの一つに、「我々は巨大な人身売買組織のごく一部に過ぎない」というものがありました。 「最近ダークウェブの存在を知り、活動を拡大することにした」と。そこで彼らは、複数の異なるダークネット市場で活動し、それぞれの市場で異なる偽名を使って、大規模な麻薬密売組織――正確には「ネットワーク」と言うべきでしょう――を運営していたのです。その際、報酬の受け取りには仮想通貨が使用されており、それが我々がこの件に関与するきっかけとなりました。 我々は、彼らが活動していたダークウェブの市場を調査しており、FBI（連邦捜査局）やDEA（麻薬取締局）をはじめとする他の機関とも連携していました。そこで、資金の流れを追跡することに決め、それが最終的に彼らを突き止め、徹底的に捜査へとつながったのです。
マット・W.
それはすごいですね。そのようなグループでは、長年にわたり、互いにつながり合う多くの人々や役割が存在します。通常、情報の漏洩や混乱はどの段階で起こりがちですか？まず、暗号資産 の衛生管理、コミュニケーション、物理的な履行といった点、つまりこのケースではあらゆる要素が少しずつ関係しているのでしょうか？
トレバー・M.
そこで、私たちは郵便制度を活用している、というか、正確には彼らが郵便制度を活用していたのですが、私たちもそれに加わることになりました。そして、法執行機関 の観点から言えば、郵便局との連携は素晴らしく、その恩恵には感謝してもしきれません。 また、書留郵便などであれば追跡・追跡が可能ですが、送り主である薬物販売業者は、自らが運営する様々な薬物ネットマーケットで高い評価を得て、より多くの顧客を獲得したいと考えているため、商品が確実に顧客の手元に届くことを望んでいます。これは他のビジネスモデルと何ら変わりません。 したがって、その観点から、犯罪者たちがどこで活動しているか、どこからどこへ送っているかを追跡・追跡することができ、彼らのライフサイクルを構築しようと試みることができます。つまり、彼らがどこに住んでいるのか、資金をどのように扱っているのか、スタンやポスターの代金を現金で支払っているのか、どこでクレジットカードを使用しているのかといった側面を追跡できるのです。彼らがどのように支払いを受け取っているのか、といった点も確認できます。 仮想通貨に関しては？ポイント をご覧いただければ、ブロックチェーン は情報の宝庫です。だからこそ、Chainalyは私たちにとって素晴らしいパートナーなのです。なぜなら、その資金がどこから来て、どこへ向かっているのかを、ブロックチェーン 上の帰属分析を通じてチェーン分析で調べることができるからです。それはDream Marketなのか？ Alphabetなのか？ どのマーケットプレイスから送金され、誰が受け取り、どこで現金化しているのかを確認できるのです。 また、オフランプや仮想通貨の観点から、そのアカウントが誰のものかを確認することも可能です。取引所を特定すれば、その取引所での取引履歴を追跡し、遡ってその個人のライフサイクル――どこで売り出し、誰に売却したか――を解明できます。市場にどう参入したのか、その人物像を構築できるのです。これらが、私たちが一般的に採用する2つの異なるアプローチであり、今回の調査でも主にこれらを用いました。 しかし、ポイント について言えば、従来の見方では、人はおつり 自分の縞模様を変えたりはしませんし、このケースではシマウマもおつり 縞模様を変えたりはしません。ですから、ある取引所で私が「ジョン・ドウ」だとすれば、別の取引所では「ジョン・ドウ1」、さらに別の取引所では「ジョン・ドウ3」となっている可能性はありますが、それほど大きくは外れていません。概ね近い範囲に留まっているのです。 ベンダーが手がかりとなる他のデジタル指紋もあります。それは、摘発されたダークネット市場でのものだったり、アドレス のような、彼らが保有する他の財務記録に基づいて召喚状を発行したメールだったりします。このアプローチには複数の方法があり、私たちは間違いなく、可能な限り迅速にその人物の正体を突き止めます。そして、その捜査官は、仮想通貨の観点やダークネット市場の観点から、他の連邦機関のパートナーと協力して調査を進め、素晴らしい仕事をしてくれました。
マット・W.
その観点から言えば、この事案 で複数の有罪判決が下されたことが、これほど大きな影響を与えたというのは驚くべきことです。そうでしょうか？
トレバー・M.
はい、捜査の対象者は4名おり、全員が起訴状の第1項について有罪を認めました。正確に把握するため、起訴状を読み上げてもらいました。 起訴状の第1項は、合衆国法典第21編第846条に基づくもので、メタンフェタミン、コカイン、MDMA、ケタミンといった規制薬物を、知悉かつ故意に流通させ、あるいは流通させる意図を持って所持した共謀罪です。被告人のうち、誰一人として、誰一人として、公判に持ち込まれた者はいません。すべての、すべての被告人がその罪について有罪を認めました。事案,
マット・W.
それはすごいですね。その結論に至るまでに、どれほどの調査作業を行ったかがよくわかります。そして、このような事案 のケースでは、もし裁判に持ち込まれたとしたら、chainalysis のようなサービスを利用している企業については、chainalysis reactor 有罪判決の根拠となる核心的な部分として扱われたことでしょう。そして、このBitcoin fog （事案 ）の事例では、弁護側がブロックチェーン の分析結果、特にchainalysis reactor ドーバート審問において、同社「chainalysis 」にとって非常に高いハードルが課されましたが、最終的に reactor 信頼できる証拠として認められました。今後、実際に裁判まで進む案件において、これはIRSci社および法執行機関 社にとってどのような意味を持つのでしょうか？
トレバー・M.
いくつかあるんですよね。あの裁判の観点から見ると、チェーン分析が証拠として採用されました。これは素晴らしいことで、私たちが強力なコントラクト リソースとして、また頼れるパートナーとして活用しているものを立証・検証する上で非常に有益でした。また、私たちが日常的に使用しているツールが有効であるというさらなる裏付けも得られましたよね？ 皆さんが設計するヒューリスティック、皆さんが開発するツール、皆さんが構築するプラットフォーム、チェーン分析、データソリューションなど、市場に提供してくださるあらゆるものは、私たちの捜査にとって計り知れないほど有益です。そして、これは、私たちと皆さんのパートナーシップが、いわば「価値を飛躍的に高める相乗効果」をもたらしていることを示す助けにもなっています。連邦捜査官の数は限られているからです。しかし、先ほどあなたが提起したポイント について言えば、 貴社が提供する認定資格、研修、リソースといったものはすべて、IRS刑事捜査部門だけでなく、米国政府全体にとっても極めて有益なものです。
マット・W.
ああ、ありがとうございます。トレバーと私は、フェンタニル の影響を直接受けた家族の一員でもあります。前駆体化学物質について事案 、そして IRSCI がどのようにして無力化する といったネットワークの摘発を主導しているのか、ぜひお聞きしたいです。
トレバー・M.
そこで、私がお話ししたい事例の一つは、カリフォルニア中央地区を管轄とする事案 で、複数の中国国籍者が関与した事件です。この事件では、ある中国企業がフェンタニル に関連する前駆体化学物質を販売していたとして、最近起訴されました。実際に4名が中華人民共和国によって逮捕されており、現在、我々は同国と連携して、今後の対応策を検討しています。 しかし、彼らはこれらの前駆体やフェンタニル の代金受け取りに仮想通貨を利用しており、米国を含む100カ国以上に販売していました。この件を事案 へと導くことに成功したことを大変嬉しく思っています。今後の展開にご注目ください。
マット・W.
確かに、なんて信じられないほど素晴らしい勝利でしょう。こうしたネットワークや、それを支えている人々を打ち砕くなんて、実に称賛に値する行為です。
トレバー・M.
それからマット、ちょっとお聞きしたいのですが、あなたが商業パートナーと行っている取り組みの一つに、前駆体フェノールに関連する事例などを評価するための「データスプリント」があるそうですね。実は私たちも、そのデータの一部を提供していただいているのですが、遺伝子解析部門が商業パートナーと協力して行っている取り組みに、心から感謝しています。
マット・W.
その点については。ありがとうございます。それも本当に嬉しい話ですね。ちょっと先を見据えて、捜査の将来についてお聞きしたいのですが、AIがIRSやCI、そして仮想通貨に関する捜査の業務をどのように変えていくとお考えですか？AIは
トレバー・M.
私の見解では、詐欺の手口によっては、ある意味でその摘発を極めて困難にすることになるでしょう。ここ1、2週間で話題になった件ですが、FBI（送付 ）は、身代金目的でSNS の画像を改ざんし、人々を誘拐されたかのように見せかける手口について、大規模なメディアキャンペーンを展開しています。顔や表情などを変更し、SNS 家族の一員が誘拐されたと人々に信じ込ませるような手口です。こうした手口は今後、当たり前になると思います。 今後、こうした手口の詐欺はさらに増えるでしょう。犯罪活動は全く新しい段階へと進化していくと思います。しかし結局のところ、これに関する素晴らしいニュースは、先ほども話した通り、あらゆる犯罪には何らかの形で金銭が関わっているということです。AIは一般的に技術主導型の産業分野であり、その観点から言えば、仮想通貨も密接に関わってくるでしょう。 しかし、通貨が何であれ、IRS（米国国税庁）の刑事捜査部門は5年以内にその仕組みを解明し、追跡するでしょう。それが、我々がそれらの捜査で成功を収める上で極めて重要になると思います。ただ、それは非常に
マット・W.
私の立場から見ると、これは問題があります。私の見解では、チェーン分析の観点からも、当社のテクノロジースタック全体においてAIを活用する大きな機会が見出されています。例えば、アドレス での迅速なトリアージでは、訓練を受けていない担当者に、「これは何なのか（暗号資産 アドレス ）」や「どれだけの活動がそこを通過したのか」といった、シンプルな情報セットを提供できます。 また、大規模なデータ収集に至るまで、AIは膨大な情報セットを収集・集約し、処理するための驚くべきツールとなっています。もちろん、AIはすでに詐欺師たちによって、極めて悪質な活動のためのツールとして悪用されているようですが、私たちもまた、AIを当社の製品群を活用し、その開発を加速させるためのツールとして捉えています。
トレバー・M.
私も、それは良いポイント だと思います。AISのメリットとして、業務効率が向上する可能性があります。ですから、その点についても楽しみにしています。
マット・W.
社内のさまざまなアプリケーションにおいても、非常に大きな成果を上げています。さて、そろそろまとめに入りますが、irsciからは、世界的な影響や国境を越えた連携といった主要なテーマがいくつか見られました。2026年、当機関にとってどのような展開が予想されると思いますか。私たちは
トレバー・M.
今後、大きなプロジェクトが控えています。素晴らしい成果が期待できると思います。当機関は、テクノロジーやおつり を通じてもたらされるあらゆる変化に、見事に適応しています。これまで、私たちに成功への素晴らしい機会を与えてくれた数人のトップがいたことは、大きな強みでした。また、財務省も素晴らしいパートナーであり、いわば優れた監督者としての役割を果たしてくれています。これにより、私たちが取り組むべき業務や必要なことを確実に成功させられるよう支えてくれているのです。 先ほどポッドキャスト で話した通り、2026年に向けて私たちにとって極めて有益なことの一つは、私の立場から言えば――あくまで私見ですが――日常的に接している人々の意見も踏まえると、すべての捜査を包括的に捉えている点です。米国政府の視点だけでなく、グローバルな視点からも捉え、国際的なパートナーシップの側面にも踏み込んでいます。 私は現在、過去よりも多くの国際的なパートナーと連携しています。そして、全員が総力を挙げて取り組んでいます。誰もが、国境を越えた組織、つまりDTO（麻薬密売組織）やテロ資金供与 といった組織を追及しようとしています。結局のところ、誰もが安全を確保するために、こうした組織を排除したいと強く望んでおり、非常に協調的な取り組みが行われていると言えます。 ですから、私の見解では、2026年は米国政府にとって大成功の年になると思います。なぜなら、法執行機関 の観点から言えば、国内だけでなく国際的にも、いわゆる「党派の垣根を越えた」取り組みが行われているからです。
マット・W.
もし誰かがあなたの足跡をたどり、IRS CIでのキャリアを志すとしたら、どのようなアドバイスをしますか？
トレバー・M.
彼らには、何よりもまず、身元調査に合格できることを確認してほしいと思います。なぜなら、私たちの仕事の最大の魅力は、おそらく最高機密のSCIクリアランス、対象限定クリアランス、区分管理クリアランスを取得できることだからです。そここそが、本当に大きな影響力を発揮できる場所だからです。もちろん、他のクリアランスを持っていないからといって、影響力がないというわけではありませんが。 しかし、私は本当に皆さんにこの仕事や役割、そしてこの部署で成功してほしいと思っています。そのために、幅広い経験を積むことを心がけてほしいのです。この機関では会計業務に重点を置きますが、先ほど話したように、麻薬密売、マネーロンダリング、人身売買、児童性的虐待コンテンツ など、他にも多くの業務に携わることになります。実に多種多様な調査を行うことになるでしょう。 これまで自分がやるとは思ってもみなかったようなことに、目を開かされることになるでしょう。chainalysis のような素晴らしいパートナーたちと協力する機会も得られます。要するに、キャリアは自分次第です。しかし、しっかりと勉強し、集中力を保ち、そして準備を整えておくことをお勧めします。
マット・W.
FLETCで体験できること。本当に素晴らしいですね。さて、締めくくりとして、リスナーの皆さんが貴機関の活動に追随し、つながりを持ち、この学びの旅を続けていくための方法にはどのようなものがあるでしょうか。
トレバー・M.
それらについては、SNS があります。また、irs.ci irs.gov もあり、その中には刑事捜査部門があります。現在、さまざまなSNS のフィードを準備中であることを承知しており、うまくいけばこれをポッドキャスト に添付して送付できると思います。私たちにはさまざまなリソースがあります。全国のすべての連邦検事局に拠点を置き、数多くのプレスリリースも発信しています。
マット・W.
また、こうした素晴らしい成果の一部を詳しくまとめた、あの素晴らしい年次報告書もぜひご覧ください。そこには本当に素晴らしい内容が盛り込まれており、私も読み進めるのをとても楽しめました。トレバーさん、本日はご出演いただき、本当にありがとうございました。今年を締めくくり、ホリデーシーズンを迎えるにあたり、ぜひ美味しいキャラメル塩味ポップコーンを楽しみながら、過去数年間の素晴らしい成果を振り返り、これからの素晴らしい年々に期待を膨らませていただければと思います。chainalysis の素晴らしいパートナーとして、いつもありがとうございます。
トレバー・M.
マット、ありがとう。君のすべての努力に感謝しているよ。素敵なホリデーシーズンを。
