지난 1년 동안만 해도 IRS-CI는 100억 달러 이상의 금융 범죄를 적발하고, 1,400건 이상의 영장을 집행하며, 수억 달러 상당의 자산을 압수했을 뿐만 아니라 연방 법 집행 기관 중 가장 높은 유죄 판결률을 기록했습니다. 하지만 이들은 어떻게 이처럼 획기적인 성과를 거둘 수 있었을까요? 이번 에피소드에서는, 맷 윌슨 (제품 전략 이사, 체이널리시스) 이 트레버 맥알리넌 (IRS-CI 임시 감독 특별요원, IRS-CI) 와 이야기를 나누며, 그는 해당 부서의 성과에 대한 독보적인 인사이트 을 제공합니다.
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Public Key 176화: 블록체인의 한계: 마약 전쟁과 다크넷에서 펼쳐진 실화들
지난 1년 동안만 해도, IRS-CI는 1,400건 이상의 영장을 집행하여 100억 달러 이상의 금융 범죄를 적발하고, 수억 달러 상당의 자산을 압수했으며, 연방 법 집행 기관 중 가장 높은 유죄 판결률 중 하나를 기록했습니다.
그렇다면 그들은 어떻게 이러한 획기적인 성과를 거둘 수 있었을까요? 이번 에피소드에서는, 맷 윌슨 (제품 전략 이사, 체이널리시스) 이 트레버 맥알리넌 (IRS-CI 임시 감독 특별요원, IRS-CI) 인사이트 와 이야기를 나누었으며, 그는 해당 부서의 성과와 최근 연례 보고서에 대한독보적인 통찰력을 제공합니다.
이 팀은 ‘ 가상자산 ’가 주요 주체로 부상함에 따라 변화하는 금융 범죄의 양상을 논의하는 한편, 아르메니아 마약 조직과 펜타닐 전구체를 유통하는 중국 국적자들을 포함한 대규모 사건들을 조명합니다. 또한 이 논의에서는 인공지능(AI)과 가상자산 의 시대에 범죄 척결의 미래에 대해서도 다루며, 해당 기관의 글로벌 파트너십과 전략적 혁신을 강조합니다.
이번 에피소드의 명대사
“ 그 재판의 관점에서 볼 때, 아시다시피, 체이널리시스 증언해 주셨는데, 이는 우리가 강력한 계약 자원이자 든든한 파트너로 삼고 있는 것을 입증하고 검증하는 데 있어 대단히 훌륭하고 매우 유익한 일이며, 우리가 매일 사용하는 도구가 타당하다는 점을 다시 한번 확인시켜 주었습니다.” – 트레버 맥알리넌 (국세청 범죄수사국(IRS-CI) 감독 특별요원 대행)
분 단위 에피소드 분석
2 | 국세청(IRS) 범죄 수사국( 조사 ) 내부 및 주요 국세청( 가상자산 ) 압류 사례
4 | 국세청(IRS) 범죄수사국에서 트레버 맥알리넌이 이룬 역동적인 경력
7 | 형사법에서 ‘ 가상자산 ’의 진화 조사
10 | 국세청 범죄수사국(IRS-CI)의 주요 ‘ 가상자산 ’ 사건 및 성과
14 | 가상자산 활용: 과제 및 예상치 못한 발견들
18 | 다음과 같은 방법을 통해 다크넷 마약 밀매 단속 가상자산
23 | 현대 범죄 수사에서 AI와 가상자산 의 활용 조사
27 | IRS-CI의 글로벌 영향력과 경력 기회
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- 웹사이트: 국세청 범죄수사국(IRS-CI) 미국 국세법(Internal Revenue Code) 위반 혐의에 대한 수사를 통해 미국 국민에게 봉사하고 있습니다.
- 출판: IRS-CI 2025 연례 보고서
- 보도자료: 미국 연방 검사, ‘실크로드(Silk Road)’ 다크웹 사기 사건과 관련하여 사상 최대 규모인 33억 6천만 달러 가상자산 의 자산 압류 및 유죄 판결 발표
- 보도자료: 비트파이넥스 해커, 수십억 규모의 도난 자금을 이용한 자금세탁 공모 혐의로 유죄 판결 가상자산
- 보도자료: 비트코인 포그 운영자, 자금세탁 공모 혐의로 유죄 판결
- 블로그: 북한, 올해 ‘ 가상자산 ’ 해킹으로 사상 최대 규모인 20억 달러 탈취… 누적 피해액 67억 5천만 달러로 증가
- 블로그: 15분 만에 3,500만 달러 상당의 가상자산 가 유출된 사건: 거래소 해킹의 진화 양상과 예방 방법
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- 트위터: 체이널리시스 트위터: 블록체인에 대한 신뢰 구축
오늘 방송의 출연진
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대본
맷 W.
여러분, 환영합니다. 오늘의 게스트는 세계에서 가장 효율적인 법 집행 기관 중 하나인 미국 국세청(IRS) 범죄수사국( 조사 , irsci) 소속입니다. 이 기관은 최근 연례 보고서를 발표했는데, 그 수치가 모든 것을 말해주고 있습니다. 지난 1년 동안만 해도 이 기관은 100억 달러 이상의 금융 범죄를 적발하고, 1,400건 이상의 영장을 집행하며, 수억 달러 상당의 자산을 압수했을 뿐만 아니라, 연방 법 집행 기관 중 가장 높은 유죄 판결률을 기록했습니다. 이 팀은 지난 10년 동안 가장 중대한 금융 범죄 척결 사례들의 배후 주역으로, 비트파이넥스(BitFinex) 해킹 사건과 관련된 12만 개 이상의 비트코인을 회수한 것부터 다크넷 시장, 제재 회피 네트워크, 카르텔 자금 세탁 작전, 그리고 팬데믹 시기 대규모 사기 사건에 이르기까지 다양한 범죄 조직을 해체해 왔습니다. IRS CI(IRS Criminal Investigation)는 금융 전문성과 법 집행이 교차하는 지점에 위치해 있습니다. 이들은 단순히 헤드라인을 쫓는 데 그치지 않고, 자금 흐름을 추적하며 수년에 걸친 고의적인 은폐를 파헤치고, 인프라 수준에서 범죄 네트워크를 해체합니다. 오늘의 게스트인 트레버 미칼리넨(Trevor Micalinen)은 IRS CI의 대리 감독 특별 요원이며, 이 기관을 그토록 막강하게 만드는 요소를 정확히 보여주는 인물입니다. 회계사 자격을 갖춘 트레버는 역사상 가장 중요한 사건들 가상자산 조사 을 담당해 왔으며, 그중 한 사건은 미국 정부가 수행한 사상 최대 규모의 금융 자산 압수 중 하나인 30억 이상의 비트코인 압수로 이어지기도 했습니다. 그의 팀은 2012년 다크넷 마켓인 ‘실크로드(Silk Road)’에서 도난당한 5만 개 이상의 비트코인을 거래한 ‘지미 종(Jimmy Zong)’ 사건을, 수만 건의 가상자산 거래 내역을 분석하여 해결해 냈습니다. 법 집행 기관에는 이런 말이 있습니다. “다른 기관은 체포하지만, 국세청(IRS)은 유죄 판결을 내린다.” 트레버, 프로그램에 오신 것을 환영합니다. 고마워요, 맷. 초대해 주셔서 감사합니다. 정말 감사드립니다. 트레버 씨, 회계 분야에서 경력을 시작하신 후, 지난 17년 동안 국세청(IRS)에서 다양한 직책을 맡아 일해 오셨는데요. 국세청에 입사하게 된 계기와 그곳에서의 경력 발전에 대해 조금 말씀해 주시겠어요?
트레버 M.
네, 그래서 저는 공인회계사 업무를 시작했고, 이후 국세청(IRS)의 대기업 및 국제과로 자리를 옮겼습니다. 이곳은 민사 업무 부서로서, 미국 납세자들의 자발적인 협력 컴플라이언스 을 바탕으로 업무를 수행합니다. 재미있는 건, 당시 제 인생에서 좀 더 적극적으로 활동하고 싶다는 생각이 들던 시기였는데, 대기업 및 국제 부서에서 일하기 시작한 지 아마 며칠 안 되어 상사에게 다가가 형사 수사국(Criminal Investigation Division)에서 일하고 싶다고 알렸습니다. 제 회계법인에서 함께 일했던 파트너 중 한 명이 형사 수사국으로 옮겨가서 저에게 “이쪽이 아마 네 스타일에 더 잘 맞을 거야”라고 말해줬기 때문이죠. 그래서 CIA에 합류할 채용 기회가 생겼을 때, 저는 즉시 지원하여 그 자리를 맡게 되었습니다. 그 이후로 제 인생은 롤러코스터를 탄 듯했습니다. 훌륭한 사람들과 함께 멋진 일을 할 수 있는 정말 놀라운 기회들을 얻었죠. 이에 대해서는 나중에 조금 더 이야기해 보겠습니다. 오늘날 저는 여러 현장 사무소에서 근무했습니다. 로스앤젤레스 현장 사무소, 디트로이트 현장 사무소, 샬럿 현장 사무소에서 근무했죠. 또한 다양한 직책을 맡으며 본부를 드나들기도 했습니다. 제가 처음으로 가상자산 을 접했을 때는 동부 사이버 범죄 부서에서 근무했는데, 이 부분도 오늘 이야기할 주제 중 하나입니다. 저는 동부 사이버 범죄 부서에서 특별 임무를 수행했습니다. 그리고 결국 서부 사이버 범죄 부서로 이동하게 되었습니다. 또한 혁신 그룹에서도 근무한 적이 있는데, 이 그룹은 말하자면 싱크탱크와 같은 곳으로, 내부에서 활용할 수 있는 새로운 프로세스와 도구를 개발하고 만드는 역할을 합니다. 그리고 J5와 함께 일한 경험도 있는데, 이 부분에 대해서도 오늘 조금 더 이야기해 보겠습니다.
맷 W.
정말 멋지네요. 아까 CI와 범죄 수사 쪽이 좀 더 본인 스타일에 맞는다 하셨는데, 그 스타일이 어떤 건가요? 어떤 느낌인가요? 매일매일 일할 때 어떤 기분이 드나요,
트레버 M.
하루하루가 모두 다르다고요? 새 행정부에서 우리에게 주어진 임무 중 하나는 이민 단속을 지원하는 것인데, 이 부분은 정말 훌륭하게 진행되고 있습니다. 저는 팀원들과 함께 잠재적 용의자에게 전화를 걸고, 그로부터 불과 1분 만에 체포 작전을 수행하기도 합니다. 이제 하루하루가 모두 다릅니다. 정말 환상적인 일이죠. 이런 일은 전에는 결코 없었습니다. 새벽 3시 30분에 헬스장에서 운동을 하다가 바로 체포 작전을 수행하러 갈 수도 있고, 그 후에는 다른 도시로 이동해 수색 영장을 집행하기도 하니까요. 매일 매일이 달라서, 여기서 하는 일은 언제나 흥미진진합니다.
맷 W.
그리고 미국이 지금까지 목격한 가장 큰 규모의 적발 사례들로 분명히 이어진 그 역동성 중 일부도요. ‘ 가상자산 ’와 ‘ 조사 ’가 서로 얽히기 시작한 시점을 조금만 설명해 주실 수 있나요? 당시에는 형사 사건이었나요, 아니면 민사 사건이었나요?
트레버 M.
2013년경, 제가 로스앤젤레스 현장 사무소에서 범죄 수사 업무를 맡고 있을 때의 일입니다. 러스티 리라는 사람이 있었죠. 그는 오랫동안 CI에서 근무하다가 지금은 기관을 떠난 직원이었지만, 어느 날 그와 제가 책상에 앉아 있다가 그가 비트코인에 대해 이야기를 꺼냈습니다. 그는 기술적인 지식이 매우 풍부한 사람이라 비트코인에 대해 이야기를 꺼내기 시작했고, 로스앤젤레스 보안관국과 LAPD(로스앤젤레스 경찰국)에서 자금 세탁 및 마약 밀매와 관련된 가상자산 거래가 증가하고 있음을 파악하고 있었습니다. 그래서 그와 저는 이 기술과, 범죄 수사 및 자금 세탁 측면에서 볼 때 이것이 어떤 잠재적 재정적 영향을 미칠지에 대해 심도 있게 연구했고, 2013년 캘리포니아주 로스앤젤레스에 있는 국세청(IRS) 사무실(300 North Los Angeles Street)에서 첫 번째 준교육 세션을 개최했습니다. 그리고
맷 W.
저희는 ‘ 가상자산 ’ 조사관들 중 적어도 초기 세대는 독학으로 배운 경우가 많았다는 점을 확인했습니다. 마치 그들이 자연스럽게 개인적인 흥미를 느끼고 그쪽으로 이끌린 것처럼 말이죠. 당신에게 있어 그 과정은 어떤 경험이었나요?
트레버 M.
그래서 제게 있어서는, 조사를 진행해야 할 때면—이 부분에서 분석 및 기타 가상자산 추적 전문 기업들과 많은 파트너십을 맺고 있다고 생각합니다—해당 기술이 무엇을 의미하는지, 어떤 기능을 하는지, 다른 요소들과 어떻게 상호작용하는지, 그리고 어떻게 작동하는지까지 정말 세세하게 파고들고 싶어집니다. 그래서 저는 2013년에 첫 비트코인을 매수했다가 불과 몇 시간 만에 매도했습니다. 사실 좀 당황스럽긴 했지만, 거래가 어떻게 진행되는지 직접 보고 싶었거든요. 그래서 비트코인을 사서 말 그대로 몇 시간 동안만 보유한 뒤 바로 팔아버렸습니다. 순식간에 말이죠. 제 쪽에서 큰 실수였죠. 부끄러운 일이지만, 이건 개인적인 책임이 따르는 일 중 하나잖아요? 기술이 실제로 무엇을 하는지 이해해야만, 우리가 어디로 향하고 있는지, 범죄자들이 무엇을 하고 있는지 제대로 조사하고 파악할 수 있습니다. 제가 각종 컨퍼런스나 회의에서 많은 사람들에게 자주 하는 말 중 하나는, 십 대 자녀가 무엇을 하고 있는지 살펴보라는 거예요. 기술적인 관점에서 자녀가 무엇을 보고 있는지 살펴보세요. 왜냐하면 로블록스든 뭐든, 돈이 관련된 곳이라면 누군가는 그 메커니즘을 악용해 해당 플랫폼이나 프로토콜을 통해 자금 세탁을 시도할 테니까요, 그렇죠? 그러니 사람들이 무엇을 하고 무엇을 보고 있는지 진정으로 관심을 갖고, 최신 동향을 파악해야 합니다. 이는 개인의 책임입니다,
맷 W.
제 생각에는, 우리 쪽에서는요. 아시다시피, 지난 몇 년간 가상자산 가 점점 더 주류로 자리 잡으면서, 체이널리시스 추적, 계정 기반 체인, UTXO, 자산 압류 등 모든 주제에 대한 기존 교육 모듈과 과정을 구축해 왔지만, 자기 주도적 학습에 대한 진정한 열정은 여전히 블록체인 분석( 가상자산) 분야에서 유효하다고 봅니다. 항상 새로운 것이 있고, 배우고 탐구할 새로운 것이 끊임없이 등장하기 때문이죠. 적어도 체인 분석 팀인 우리 입장에서는, 바로 그 점이 이 일을 정말 흥미진진하게 만드는 요소 중 하나가 아닐까요? 네, 그렇죠,
트레버 M.
맞아요. 그래서 2018년에 저는 ECCU로 파견 근무를 갈 기회가 있었는데, 티어니 감바리안, 크리스 찬체스키, 제레미 헤이니, 제이슨 페일링 같은 분들이 모두 그곳에 계셨죠. 그분들은 이미 한동안 그곳에서 활동하고 계셨죠. 저를 따뜻하게 맞아주셨고, 제가 그 역할을 제대로 익히고 성장할 수 있도록 도와주셨어요. 그때 바로 워싱턴 DC 메트로 지역 건너편에서 조나단 레빈을 처음 만났죠. 여러분이 행사를 주최하셨는데, 그날이 제가 이 조직이 무엇인지, 체이널리시스. 어떻게 운영되는지, 무엇을 위해 사용하는지, 더 많은 정보를 얻으려면 어떻게 해야 하는지 등을 알게 된 첫 경험이었죠. 정말 환상적인 경험이었어요. 그 이후로 계속 빠져들게 되었고, 가상자산
맷 W.
추적 업무를 담당했던 이전 직장에서, 저는 팔란티어(Palantir)에 재직하며 이곳에서 하는 일과 다소 유사한 업무를 수행했었습니다 체이널리시스와 비슷한 업무를 수행하고 있었지만, 전통적인 법정화폐(Fiat)를 대상으로 한 것이었습니다. 조나단(Jonathan)과 대화를 나눈 적이 있는데, 그가 이렇게 말했죠. “이봐, ‘당신들은 은행에만 집중할 때보다 가상자산 네트워크를 통해 발생할 훨씬 더 많은 범죄 활동을 근절하고 해결할 수 있을 거예요.’라고 말했던 게 기억나요. 그리고 지난, 제 생각엔 아마 8년 정도 동안, 그 말이 정말로 사실로 입증되었죠. 가치가 블록체인으로 이동함에 따라 범죄 활동도 함께 이동했고, IRS CI와 같은 기관이 미칠 수 있는 영향력도 그에 따라 커졌습니다. 연례 보고서를 읽어보니, 가상자산 와, 즉 전 세계에서 가장 큰 사건들 중 일부와 얼마나 많은 교집합이 있는지 정말 놀랍습니다. 자, 그럼 귀 기관의 임무에 대해 조금 설명해 주실 수 있나요? 네, 그러니까
트레버 M.
국세청(IRS) 범죄 수사국에서는 방금 2025년 보고서를 발간했는데, 그 보고서에서 우리가 주목한 사항 중 하나가 바로 국세청 범죄 수사입니다. 국세청의 법 집행 부서는 미국 세법 집행이 여전히 우리의 핵심 우선순위인 가운데, 국세청 관련 잠재적 범죄 위반 사항을 수사할 권한을 가진 유일한 연방 기관입니다. 국세청(IRS) 범죄수사국은 국경 및 국가 안보 확보, 마약 밀매, 테러 자금 조달, 제재 위반 및 사이버 범죄 근절에 있어 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 현재 오타와, 런던, 헤이그, 프랑크푸르트, 두바이, 캔버라, 시드니, 멕시코시티, 파나마시티, 바하마, 보고타, 바베이도스, 싱가포르, 홍콩에 주재관을 두고 있습니다. 또한 영국, 캐나다, 호주, 네덜란드와 협력하는 J5 기구도 운영하고 있습니다. 이들 주재지 중 일부에는 별도의 주재관도 배치되어 있습니다. 2025년부터는 이민 및 관세청(ICE)의 이민 단속 활동을 지원하기 시작했으며, 여기에는 체포 및 구금 절차 지원도 포함됩니다. 특히 초국적 갱단 구성원 및 관련자 식별에 중점을 둔 체포, 구금, 추방 활동을 수행하고 있습니다. 올해 8월에는 ‘안전하고 아름다운 DC(Safe and Beautiful DC)’ 작전을 시작했습니다. 9월에는 멤피스 태스크포스(Memphis Task Force)를 통해 법과 질서 유지 활동을 시작했습니다. 또한 국토안보 태스크포스(Homeland Security Task Force)의 적극적인 파트너로서, 현재 정부 차원의 통합적 접근 방식에 있어 가능한 모든 분야에 참여하고 있습니다. 따라서 국방부(DoD) 측에서도 필요한 범위 내에서 국방부 태스크포스( 조사 )와 협력하는 등 다양한 파트너들이 참여하고 있습니다. 재무부(Treasury)를 비롯한 모든 기관과 협력 관계를 맺고 있어, ‘하나의 정부’라는 통합적 접근 방식에 깊이 관여하고 있습니다.
맷 W.
그리고 지난 몇 년간 이 기관에서 거둔 성과 중 일부는 정말 놀라울 정도였습니다. 저희가 체이널리시스 아주 일찍부터 주목했던 트렌드 중 하나는 스테이블코인의 채택이었습니다. 처음에는 스테이블코인이 주를 이뤘는데, 제 기억으로는 2017년경 비트코인 거래 수수료가 단순한 송금 한 건에 20~30달러까지 치솟으면서 거래 활동이 활발해지자, 사용자들은 이더리움으로 옮겨갔습니다. 그리고 이더리움 수수료가 상승함에 따라 트론(Tron)으로 이동했습니다. 심지어 몇 년 전만 해도, 트론 네트워크를 통해 주로 스테이블코인 형태로 막대한 가치가 흐르고 있음을 확인했습니다. 이는 대규모 결제가 아니라 소액 결제였으며, 일반 개인 투자자들이 외환 시장과 가상자산 같은 다른 거래소 간에 50달러, 20달러, 100달러를 이동시키는 것이었습니다. 그리고 현재 우리가 목격하고 있는 트렌드 중 하나는, 트론( 가상자산 )과의 연관성이 지금까지 어떤 모습이었고 앞으로도 어떤 모습을 보일 것이라고 생각하시나요? 설령 그것이 단지 자금 세탁의 매개체 역할에 그친다 하더라도 말입니다.
트레버 M.
제 말은, 제 일상 업무나 제가 소속된 서부 사이버 범죄 수사팀, 그리고 전반적으로 다른 사이버 범죄 수사관들과 함께 일할 때, 100% 넥서스(Nexus)를 사용한다는 뜻이에요. 아시다시피, 우리가 다루는 모든 것, 살펴보는 모든 것, 돌 하나라도 뒤집어 보고 그 아래를 들여다보면 결국 가상자산 과 관련이 있습니다. 제 조사 대상의 100%, 혹은 조사 와 관련된 모든 것은 가상자산 로 이어집니다. 스테이블코인이든, 비트코인이든, 이더리움이든, 어떤 형태이든, 탈중앙화 금융이든, 이 모든 것이 가상자산 과 연결되며, 이는 바로 우리의 전통적인 좌우명인 ‘돈의 흐름을 쫓는다’는 원칙과 일치하죠, 그렇죠? 일반적으로 돈과 무관한 범죄는 없습니다. 살인처럼 순전히 ‘열정’에서 비롯된 범죄가 아니라면 말이죠. 하지만 그런 경우조차도 결국 돈이 개입되어 있을 가능성이 높습니다. 따라서 우리가 다루는 모든 범죄는 대개 가상자산 와 관련이 있으며, 더 나아가 대부분의 범죄는 ‘사이버를 통해 가능해진(cyber-enabled)’ 범죄입니다. 이 표현은 연방수사국(FBI)에서 차용한 것입니다. 따라서 범죄는 ‘사이버를 통해 가능해진’ 것이거나 가상자산 와 관련된 것입니다.
맷 W.
저희가 최근 목격하고 있는 트렌드 중 하나는 스테이블코인이 국제 결제에 활용되고 있다는 점입니다. 예를 들어, 중국에서 오토바이 100대를 수입하려는 사람이 알리바바를 통해 공급업체와 거래하는 경우를 들 수 있죠. 스테이블코인의 사용은 여러 면에서, 특히 글로벌 은행 시장과 연결성이 그리 높지 않은 국가들을 대상으로 할 때, 기존의 국제 송금을 점차 대체하기 시작하고 있습니다. 따라서 스테이블코인이 단순히 전통적인 범죄를 용이하게 하는 수단으로 활용되는 사례( 가상자산 )가 앞으로 훨씬 더 많이 나타날 것이라고 생각합니다. 궁금한 점은, IRSCI가 전통적인 범죄는 물론 암호화폐 관련 범죄( 가상자산 )까지 모두 효과적으로 대응할 수 있는 비결이 무엇인지입니다.
트레버 M.
음, 저희 수사관들은 모두 회계에 대한 기본적인 지식을 갖추고 있으며, 연방 법집행 훈련 센터(Federal Law Enforcement Training Center)에서 6개월간의 훈련을 이수해야 하는 과제를 부여받습니다. 연방 법집행 훈련 과정 외에도, 국세청(IRS) 형사 수사를 위한 ‘추가 교육 과정’이 별도로 마련되어 있습니다. 그뿐만 아니라, 교육 과정 마지막에 2주간의 추가 과정을 마련했는데, 이는 특히, 특히 ‘ 가상자산 ’ 수사에 중점을 두고 있습니다. 따라서 저희는 수사관들이 전통적인 금융 범죄, 세금 및 세법 위반은 물론, 자금 세탁 조사 및 ‘ 가상자산 ’와 관련된 사건에서도 매우 성공적으로 임무를 수행할 수 있도록 철저히 준비시키고 있습니다. 따라서 현장 업무에 투입되기 전부터 FLETC에서 업무를 적절하고 정확하게 수행하는 방법을 배우는 데 많은 시간을 할애하게 됩니다. 현장 활동. 일단 현장에 투입되면 대개 선임 요원들과 한 팀을 이루게 되며, 이 선임 요원들은 업무가 어떻게 진행되는지, 성공적인 수사를 위해 어떤 태도를 보여야 하는지 가르치고 훈련시켜 줍니다. 또한 우리는 모든 도시의 연방 검찰청 및 법무부 본부와 긴밀한 협력 관계를 맺고 있어, 행정 사건이든 대배심 사건이든 수사를 진행할 때 우리 변호사들이 무엇을 기대하는지 정확히 파악할 수 있습니다. 그래서 우리는 그렇게 하고 있습니다. 또한 연방 법 집행 기관들과도 훌륭한 협력 관계를 맺고 있어, 우리의 역량을 더욱 발전시키고 그들과 협력하고 있습니다.
맷 W.
초반에 언급하신 ‘속도에 매료되었다’는 말씀으로 돌아가 보면, 이 기관은 정말 빠르게 배우고, 빠르게 도입하며, 결과적으로 이러한 대규모 사건들을 신속하게 종결해 온 것으로 보입니다. 그리고 IRSCI 연례 보고서를 대충 훑어보니, 정말 어마어마한 규모의 사건들과 비트코인 포그(Bitcoin Fog) 운영자에 대한 징역형 선고, 비트파이넥스(BitFinex) 해킹 배후 인물들에 대한 가상자산 등 주목할 만한 성공 사례들이 눈에 띕니다. 그중 일부 사건에서는 막대한 규모의 자산 압류도 이루어졌죠. 자산 압류 과정에서 겪는 어려움과, 그런 극심한 압박을 받는 순간들이 어떤지 조금만 이야기해 주실 수 있을까요? 네, 제가
트레버 M.
저도 그중 몇 건에 직접 참여해 봤는데, 꽤 강렬한 경험이었습니다. 다른 사람의 기기를 샅샅이 뒤지고, 보물이나 하드웨어 지갑 같은 것을 찾기 위해 주거지를 수색하게 되죠. 그 안에는 여러분이 찾고 있는 ‘비트코인 포그(Bitcoin Fog)’나 대규모 해킹 사건과 관련된 수익금이나 이득이 들어 있을 수도 있습니다. 그런 관점에서 볼 때, 사전에 철저한 계획을 세워야 합니다. 저희는 사젯(Sargeant) 압수 당시 자금을 이체하는 데 필요할 수 있는 올바른 유형의 가상자산 지갑을 확보하기 위한 특정 운영 절차를 갖추고 있습니다. 또한 개인 키를 반드시 확보해야 했습니다. 이는 필수적인 절차입니다. 저희만이 해당 자금에 접근할 수 있도록 보장해야 했으며, 그것이 바로 자금을 이체하는 이유입니다. 그래야만 피의자가 현장에서 풀려나거나 구금에서 석방된 후 지갑을 재구성하여 엘긴(Elgin)에서 얻은 수익을 가져가는 것을 막을 수 있고, 저희가 해당 자금에 대한 관리권을 잃는 상황을 방지할 수 있습니다. 따라서 대면이든 원격이든, 수색 및 압수 작업에는 다양한 요소가 종합적으로 고려됩니다. 거래소나 거래소의 회계 담당자에 대한 수색 및 압수 영장을 발부받았을 경우, 대면 접촉이 없을 수도 있으니까요. 다시 한 번 강조하자면, 거래소와 우리가 같은 맥락에서 소통하고 있는지 확인해야 합니다. 계좌에 무엇이 있는지, 우리가 압수하는 것이 비트코인, 이더리움, 트론(Tron)의 테더(Tether), 서클(Circle) 등 무엇이든 간에, 해당 자금을 수령할 적절한 메커니즘이 마련되어 있는지 확실히 해야 합니다. 이해가 되시나요? 특히 타인의 기기를 다루는 경우라면 매우 스트레스가 클 수 있습니다. 단 한 번의 키 입력만으로도 기기가 초기화될 수 있고, 그 결과 가상자산 를 완전히 잃어버릴 수도 있습니다. 따라서 가상자산 디지털 기기에 대한 수색 및 압수에는 다양한 계획적 측면이 수반됩니다. 저희에는 훌륭한 팀이 있습니다. 저희는 이들을 CISS(컴퓨터 수사 전문가)라고 부릅니다. 이들은 매우 엄격한 훈련을 거치며, 매년 자격 인증을 갱신합니다. 이들은 가상자산 에서 다루는 다양한 신기술의 출시 동향을 지속적으로 파악해야 하며, 어떤 유형의 자료를 받게 될지, 어떤 종류의 기기를 접하게 될지, 어떤 도구나 애플리케이션을 사용해야 할지 등에 대해 항상 최신 정보를 유지해야 합니다. 정말 좋은 질문입니다, 맷. 이 과정에는 많은 계획이 필요하며, 매우 스트레스가 많은 일입니다.
맷 W.
정말 스트레스가 심하죠. 네, 5달러나 10달러짜리 첫 테스트 거래가 처리되는 그 몇 안 되는 순간을 상상해 보면, 막대한 규모의 지갑 자금이 모두 털리기 직전에 결과를 기다리는 그 긴장감이 느껴지네요. 저희는 자산 압수에 관한 별도의 팟캐스트 시리즈와 웨비나를 진행한 적이 있는데, 청중들이 시드 문구를 어디에 숨겨두었는지 묻는 질문에 대한 답변 중 일부는 정말 말도 안 될 정도로 기상천외했어요. 화장실이나 화분 같은 곳이라니요. 집 안에 수십억 달러를 숨기려고 하는 그 창의성은 전통적인 금융계에서는 도저히 상상할 수 없는 일이에요. 그리고 제가 알기로는, 당신도 재미있는 장소에 가치를 숨겨두셨다고 들었는데요. 그 이야기에 대해 좀 더 자세히 들려주실 수 있을까요?
트레버 M.
네, 그날 일이었죠. 수색 영장을 받고 송 씨 댁을 수색하면서 특정 기기를 찾고 있었어요. 그게 뭔지 알고 있었죠. 바로 ‘라즈베리 파이’였는데, 이는 자체적으로 작동하는 컴퓨터로, 말하자면 작은 마더보드 같은 거예요. 그래서 집 안을 샅샅이, 또 샅샅이, 그리고 또 샅샅이 뒤졌죠. 그러다 보니, 2층 욕실 옷장 안에서 수건으로 가득 찬 팝콘 봉지를 발견했어요. 보통 제가 수건을 보관하는 곳이기도 한데, 그건 명절 때 파는 거대한, 몇 갤런이나 되는 대형 팝콘 봉지 중 하나였죠. 카라멜 치즈 맛이나 플레인 맛, 주문한 대로 다양한 맛이 들어 있는 그런 거요. 그런데 팝콘은 하나도 없고 수건만 가득 들어 있었죠. 그래서 뛰어난 수사관 중 한 명이 수건을 하나씩 뒤져보더니, 보라! 라즈베리 파이가 나왔는데, 그 안에는 엄청난 양의 비트코인이 들어 있었어요. 이 사건과 그날의 수사에 있어 정말 환상적인 일이었습니다. 말씀하신 대로, 이런 사건을 준비할 때 압수품에 대해 이야기하며 5만 비트코인이라는 숫자를 꺼내면, 사람들은 눈이 흐릿해지며 ‘그건 30억 달러나 되는 금액인데, 우리가 그걸 찾아내거나 우리 지역 주민이 가지고 있을 가능성은 거의 없겠지’라고 생각하거든요. 그런데 실제로 그런 일이 벌어지는 것을 보면, 비로소 무슨 일이 일어나고 있는지 깨닫게 되죠. 그건 순수한 환희 그 자체예요. 수년간의 수사 노력이 결실을 맺은 것이니까요, 그렇죠? 모든 팀원이 수색 영장을 집행하며, 모두가 안전하게 작업할 수 있도록 협력하는 팀워크가 필요하죠. 모든 것이 순조롭게, 매끄럽게 진행됩니다. 모두가 안도의 한숨을 내쉬며 성공을 만끽하는 멋진 순간이에요. 말하자면 팀이 승리를 거둔 셈이죠. 네, 이 과정에는 많은 계획이 수반되는데, 방금 언급하신 테스트 거래에 대해 추가로 설명하자면, 사용하는 블록체인 특성상 한 지갑에서 다른 지갑으로 전송되는 데 시간이 오래 걸릴 수 있다는 점이 또 다른 부담 요소입니다. 해당 테스트 거래의 금액에 따라 5분, 10분, 20분, 심지어 1시간까지 걸릴 수 있고, 과연 거래가 성사될지 확신할 수 없죠. 주소를 제대로 받았는지 확신할 수 없죠. 확인하는 동안 계속 블록체인을 새로 고침하며 최신 상태를 확인해야 합니다. 그러다 거래가 실제로 처리되면 정말 큰 안도의 한숨을 내쉬게 되죠. ‘좋아, 우리가 올바른 방향으로 가고 있구나’ 하는 생각이 들기 때문이에요. 이 자금을 악의적인 인물의 지갑에서 정부 지갑으로 옮길 수 있게 될 테니까요. 따라서 이 과정에는 많은 스트레스가 따르고, 큰 환희도 있지만, 상황이 순식간에 나빠질 수도 있습니다.
맷 W.
그런 중요한 순간들을 그 자리에서 직접 지켜보는 건 정말 대단한 경험일 것 같네요. 정말 재미있겠어요. 멋지네요. 그리고 제가 알기로는 최근에 처리하신 사례들이 몇 건 있는데, 오늘 그 내용에 대해 이야기해 볼 기회가 있는 것으로 알고 있습니다. IRSCI를 통해 어떤 성과를 거두셨는지 조금만 알려주시겠어요?
트레버 M.
네. 저는 로스앤젤레스 현장 사무소에 근무 중이며, 서부 사이버 범죄 전담반에서 일하고 있습니다. 서부 사이버 범죄 전담반의 대리 팀장 겸 특수 요원으로서, 저희는 마약, 테러 자금 조달, 이 두 가지와 관련된 자금 세탁 조사, 믹서, 텀블러, 탈중앙화 금융 등 모든 종류의 사건을 다룹니다. 우리는 모든 사건을 다 다룹니다. 맷, 아시다시피 최근 두드러지게 대두된 것 중 하나는 AI인데, 이것이 범죄 조직에 어떻게 활용될지도 주목하고 있습니다. 우리는 이것이 우리의 일상 업무에 어떤 영향을 미치는지, 향후 계획을 어떻게 세워야 할지 등을 검토하고 있습니다. 그래서 오늘 강조하고 싶은 몇 가지 사례로는, 다양한 다크넷 마켓에서 마약(MDMA, 메탐페타민, 코카인, 케타민)을 판매하던 아르메니아인 조직이 어떻게 검거되었는지에 관한 사례와, 중국에 본사를 둔 제약 회사에서 일하던 중국인 그룹이 가상자산 을 이용해 모든 전구체를 구매하기 위한 대금을 결제받았던 사례가 있습니다.
맷 W.
와, 둘 다 정말 흥미로워 보이네요. 어디부터 시작할까요?
트레버 M.
먼저 아르메니아인들부터 살펴보겠습니다. 자, 이 사람들 말인데요—잠깐 문서 한 장을 가져와야겠네요. 이 사람들은 다크 마켓과는 별개로 활동하다가, 어느 순간 그 시장에 발을 들여놓기로 결정했습니다. 그리고 그들이 웹사이트에 올린 게시물 중 하나에는 “우리는 거대한 인신매매 조직의 일부에 불과합니다”라고 적혀 있었습니다. “최근 다크 웹에 대해 알게 되어, 우리 활동 범위를 확장하기로 결정했습니다.” 그래서 이들은 여러 개의 서로 다른 다크넷 마켓에서 활동했으며, 각 마켓에서 서로 다른 가명을 사용해 대규모 마약 밀매 조직, 아니 ‘밀매 네트워크’라고 해야겠네요,를 운영할 수 있었습니다. 그 과정에서 이들은 가상자산 을 통해 대금을 받았고, 이것이 바로 우리가 이 사건에 개입하게 된 계기입니다. 저희는 그들이 활동하던 다크넷 마켓을 조사하고 있었고, 연방수사국( 조사 )과 마약단속국(Drug Enforcement Agency) 등 다른 기관들과도 협력하고 있었습니다. 그래서 자금의 흐름을 추적해 보기로 결정했고, 그 과정을 통해 결국 그들을 추적해 내어 심층적으로 수사할 수 있게 되었습니다.
맷 W.
정말 놀랍네요. 여러 해에 걸쳐 서로 연결된 수많은 사람과 역할이 존재하는 그런 그룹에서, 보통 정보 유출이나 누수는 어디에서 발생하는 편인가요? 우선, 보안 관행( 가상자산 hygiene), 의사소통, 물리적 이행 등, 이번 경우에는 모든 요소가 조금씩 영향을 미친 것일까요?
트레버 M.
그래서 저희는 우편 시스템을 활용하고 있습니다. 아니, 정확히 말하자면 그들이 우편 시스템을 활용하고 있었고, 저희도 그에 동참하게 되었습니다. 법 집행 기관의 관점에서 볼 때, 우체국과 협력하는 것이 이토록 훌륭하다면, 그들에게 얼마나 감사해야 할지 모릅니다. 또한 등기 우편이나 그와 유사한 방식이라면 발송자, 즉 마약 판매자가 자신의 제품이 고객에게 확실히 전달되도록 추적하고 확인할 수 있습니다. 이는 그들이 운영 중인 다양한 마약 온라인 시장에서 높은 순위를 차지해 더 많은 고객을 확보하기 위함인데, 이는 다른 어떤 비즈니스 모델과도 다르지 않습니다. 그런 관점에서 범죄자들이 어디서 활동하는지, 어디서 발송하고 어디로 보내는지 추적하고 추적할 수 있어서, 그들의 생활 주기를 파악할 수 있습니다. 즉, 그들이 어디에 거주하는지, 재정을 어떻게 운용하는지, 스탠이나 포스터 대금을 현금으로 지불하는지, 신용카드로 결제하는 곳은 어디인지 등을 추적할 수 있습니다. 그들이 어떻게 대금을 수령하는지 살펴보는 것이죠. 가상자산 에 관해 말씀드리자면? 말씀하신 대로, 블록체인은 정보의 보고입니다. 그래서 체인알리(Chainaly)가 우리에게 훌륭한 파트너인 것이죠. 우리는 그 자금이 어디서 오는지, 어디로 가는지, 체인 분석을 통해 블록체인상의 출처를 파악하여 ‘드림 마켓(Dream Market)’인지, ‘알파벳(Alphabet)’인지 확인할 수 있습니다. 어떤 마켓플레이스에서 나온 자금인지, 누가 수령하는지, 그리고 어디서 현금화하는지 파악할 수 있죠. 또한 오프램프와 가상자산 관점을 통해 해당 계좌의 소유자가 누구인지 확인할 수 있습니다. 특정 거래소를 선택하면, 해당 거래소의 거래 내역을 분석하여 거꾸로 추적함으로써 그 개인의 자금 흐름 주기, 즉 어디서 자금을 조달했는지, 누구에게 판매했는지 등을 파악할 수 있습니다. 그들이 시장에 어떻게 진입했는지 파악하고, 그 사람이 어떤 인물인지 프로필을 구축할 수 있죠. 이것이 우리가 일반적으로 취하는 두 가지 접근 방식이며, 이번 조사에서도 주로 이 방법을 사용했습니다. 하지만 말씀하신 대로, 전통적으로 볼 때 사람은 본성을 바꾸지 않습니다. 이 경우라면 얼룩말도 줄무늬를 바꾸지 않는 것과 마찬가지죠. 따라서 한 거래소에서 ‘존 도’라면, 다른 거래소에서도 ‘존 도 1’일 수 있고, 또 다른 거래소에서는 ‘존 도 3’일 수도 있겠지만, 크게 벗어나지는 않습니다. 대체로 비슷한 선상에 머무르는 편이죠. 공급업체들이 제공하는 다른 디지털 지문들도 있습니다. 폐쇄된 다크넷 마켓에서 발견된 것이든, 그들이 보유한 다른 금융 기록을 바탕으로 소환장을 발부받은 이메일 주소든 말이죠. 이 접근 방식에는 여러 가지 방법이 있으며, 우리는 그 인물이 누구인지 가능한 한 빨리 밝혀낼 것입니다. 그리고 해당 요원은 연방 수사국( 가상자산 )의 관점과 다크넷 마켓 측면에서 이를 구축하기 위해 다른 연방 파트너들과 협력하며 훌륭한 업무를 수행했습니다.
맷 W.
그런 관점에서 볼 때, 이 사건에서 여러 건의 유죄 판결이 내려진 것이 얼마나 큰 파장을 일으켰는지 정말 놀랍네요. 맞습니까?
트레버 M.
네, 수사 대상자는 네 명이며, 이들은 모두 기소장 제1항에 대해 유죄를 인정했습니다. 제가 정확히 이해했는지 확인하기 위해 기소장 내용을 읽어보았습니다. 기소장 제1항은 미국법전 제21편 제846조에 근거한 것으로, 메스암페타민, 코카인, MDMA 및 케타민과 같은 규제 약물을 고의적이고 의도적으로 유통하거나 유통할 목적으로 소지한 공모 혐의입니다. 그들 중 누구도, 단 한 명도 재판을 받지 않았습니다. 모든 피고인이 해당 사건에 대해 유죄를 인정했으며,
맷 W.
정말 대단하네요. 그 결과를 얻기까지 얼마나 많은 조사 작업을 하셨을지 짐작이 가네요. 그리고 이런 사건의 경우, 만약 재판까지 갔다면, 회사와 같은 측에서 체이널리시스, 그 체이널리시스 reactor 유죄 판결을 뒷받침하는 핵심 근거가 되었을 것으로 추정됩니다. 또한 ‘비트코인 포그(Bitcoin Fog)’ 사건에서 보았듯이, 피고 측 변호인은 블록체인 분석 결과, 특히 체이널리시스 reactor ‘도버트(Daubert) 심리’ 과정에서 이를 강력히 반박했었는데, 이는 기업 입장에서는 정말 높은 기준이었죠 체이널리시스 기업 입장에서는 매우 높은 기준이었지만, 결국 reactor 가 신뢰할 수 있는 증거로 인정받으며 승소했습니다. 앞으로 재판까지 가는 사건들에 있어, 이 결과가 IRSCI와 법 집행 기관에 어떤 의미를 갖게 될까요?
트레버 M.
몇 가지 이유가 있죠? 그 재판의 관점에서 볼 때, 체인 분석에 대한 증언이 있었는데, 이는 우리가 강력한 계약 자원이자 든든한 파트너로 활용하는 것을 입증하고 검증하는 데 있어 정말 훌륭하고 큰 도움이 되었을 뿐만 아니라, 우리가 매일 사용하는 도구가 유효하다는 점을 다시 한번 확인시켜 주었죠, 그렇죠? 여러분이 설계한 휴리스틱, 개발한 도구, 구축한 플랫폼, 체인 분석, 데이터 솔루션 등 시장에 선보이는 모든 것들은 우리 국세청 범죄수사국( 조사)에 엄청난 도움이 되며, 이는 여러분과의 파트너십이 말하자면 ‘엄청난 부가가치 증폭 효과’를 가져다준다는 점을 보여주는 데 기여합니다. 연방 요원의 수는 한정되어 있지만, 앞서 언급하신 바와 같이, 여러분이 제공하는 인증 프로그램, 교육 과정, 자료 등은 국세청(IRS) 범죄수사국(Criminal Investigation)은 물론 미국 정부 전체에 지대한 도움이 됩니다.
맷 W.
아, 그 말씀 감사합니다. 트레버와 저도 펜타닐로 인해 직접적인 피해를 입은 가족 구성원 중 한 명입니다. 전구체 화학물질 관련 사건에 대해 듣고 싶고, IRSCI가 이러한 네트워크를 무력화하기 위해 어떻게 앞장서고 있는지 알고 싶습니다.
트레버 M.
제가 언급하고 싶은 사건 중 하나는 캘리포니아 중부 지방법원 관할 구역에서 발생한, 여러 명의 중국 국적자가 연루된 사건입니다. 최근 기소된 이 사건은 한 중국 기업이 펜타닐 관련 전구체를 판매한 것과 관련이 있습니다. 실제로 4명이 중화인민공화국에서 체포되었으며, 현재 저희는 중국 측과 협력하여 향후 대응 방안을 모색하고 있습니다. 이들은 가상자산 을 통해 해당 전구체와 펜타닐에 대한 대금을 수령했으며, 미국을 포함한 100여 개국에 판매하고 있었습니다. 저희는 이 사건을 성공적으로 처리하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 앞으로 더 많은 소식이 있을 예정이니 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.
맷 W.
정말이지, 정말 믿을 수 없을 만큼 대단한 승리입니다. 이런 네트워크와 이를 조장하는 사람들을 무력화시킨 것은 정말로 훌륭한 일입니다.
트레버 M.
그리고 맷, 잠시만 말씀드리자면, 아시다시피 귀사가 상업적 파트너들과 함께 진행하는 활동 중 하나는 전구체 페놀 관련 사례 등을 평가하기 위한 데이터 스프린트를 실시하는 것인 것으로 알고 있습니다. 저희도 그 데이터 중 일부를 제공받고 있으며, 유전자 분석팀이 상업적 파트너들과 함께 기울이고 있는 노력에 진심으로 감사드린다는 말씀을 드리고 싶습니다.
맷 W.
그 점에 대해서는요. 감사합니다. 그 말씀도 정말 반갑네요. 궁금한 점이 있는데, 조사 의 미래를 조금 내다본다면, AI가 IRS, CI, 가상자산 조사 의 업무를 어떻게 변화시킬 것이라고 보시나요? AI는
트레버 M.
제 생각에는, 사기 수법의 종류에 따라 어떤 측면에서는 수사가 극도로 어려워질 것입니다. 지난 1~2주 동안 화제가 된 사건으로, FBI가 몸값을 요구하기 위해 소셜 미디어 이미지를 조작하거나 개인을 납치하는 사기에 대해 대대적인 언론 홍보를 펼쳤습니다. 얼굴을 바꾸거나 표정을 조작하는 등 그런 수법을 통해 소셜 엔지니어링을 이용해 사람들이 자신의 가족이 납치되었다고 믿게 만드는 것이죠. 저는 이런 일이 앞으로 흔한 일이 될 것이라고 봅니다. 앞으로는 이와 같은 사기 사건이 훨씬 더 많이 발생할 것입니다. 범죄 활동이 완전히 새로운 형태로 진화하는 것을 목격하게 될 것이라고 생각합니다. 하지만 결국 중요한 점은, 앞서 이야기했듯이 모든 범죄에는 어떤 형태로든 돈이 관여한다는 사실입니다. AI는 일반적으로 기술이 주도하고 이끄는 산업 분야이므로, 그런 관점에서 볼 때 국세청( 가상자산 )의 수사도 아마도 이와 밀접하게 연계될 것입니다. 하지만 화폐의 종류가 무엇이든, 국세청(IRS)의 범죄 수사팀은 5년 안에 그 실체를 파악하고 추적해낼 것입니다. 저는 이것이 우리가 조사 에서 성공하기 위해 가장 중요한 요소가 될 것이라고 생각합니다. 하지만 저는 그것이 매우
맷 W.
제 입장에서 볼 때 문제가 있습니다. 제 생각에, 체인 분석 관점에서 볼 때, 저희 기술 스택 전반에 걸쳐 AI를 활용할 수 있는 엄청난 기회가 있다고 봅니다. 예를 들어, 신속한 주소 선별 단계에서 훈련을 받지 않은 담당자에게 ‘ 가상자산 ’라는 주소가 무엇이며, 이곳을 통해 얼마나 많은 활동이 이루어졌는지에 대한 간단한 정보 세트를 제공할 수 있습니다. 또한 대규모 데이터 수집에 이르기까지, AI는 방대한 정보 세트를 수집하고 처리하는 데 있어 놀라운 도구로 작용해 왔습니다. 물론 AI가 사기꾼들에 의해 이미 꽤 끔찍한 활동을 위한 도구로 악용된 것으로 보이지만, 저희는 이를 제품군을 활용하고 발전 속도를 가속화할 수 있는 도구로도 보고 있습니다.
트레버 M.
저도 그 점이 타당하다고 생각합니다. AIS의 긍정적인 측면은 우리 업무 효율을 높여줄 가능성이 있습니다. 그래서 그 부분도 기대하고 있습니다.
맷 W.
여러 내부 애플리케이션에서도 정말 큰 도움이 되었습니다. 이제 마무리 단계에 접어들면서, irsci에서 다룬 글로벌 영향력과 국경 간 협력과 관련된 핵심 주제들을 살펴보았습니다. 2026년에 우리 기관에 어떤 변화가 있을 것으로 보십니까? 제 생각에는 우리가
트레버 M.
앞으로 준비 중인 큰 프로젝트들이 몇 가지 있습니다. 정말 훌륭한 성과들이 나올 것으로 기대합니다. 우리 기관은 기술 발전과 변화에 따른 모든 상황에 훌륭하게 적응해 나가고 있습니다. 아시다시피, 여러 수장님들 덕분에 성공할 수 있는 훌륭한 기회를 얻었습니다. 재무부도 훌륭한 파트너이자, 말하자면 우리가 해야 할 일과 필요한 일을 성공적으로 수행할 수 있도록 지켜봐 주는 훌륭한 감독자 역할을 해주고 있습니다. 이 팟캐스트를 시작할 때 말씀드렸듯이, 2026년을 앞두고 우리에게 지대한 도움이 되는 점 중 하나는—다시 말해 제 개인적인 견해이자 제가 매일 접하는 분들의 의견이기도 한데—우리가 모든 ‘ 조사 ’를 미국 정부의 관점뿐만 아니라 전 세계적인 관점에서 종합적으로 바라보고, 국제적 협력 측면까지 고려하고 있다는 점입니다. 저는 과거 어느 때보다 더 많은 국제 파트너들과 협력하고 있습니다. 그리고 모두가 총력을 기울이고 있죠. 모두가 초국적 조직, 즉 마약 밀매 조직(DTO)과 테러 자금 조달을 근절하고자 노력하고 있습니다. 모두가 결국 모든 사람의 안전을 보장하기 위해 이 세력들을 근절하고자 진심으로 노력하고 있으며, 말하자면 매우 조직적이고 조율된 노력이 이루어지고 있다고 할 수 있습니다. 따라서 제 관점에서 볼 때, 2026년은 미국 정부에게 엄청난 성공의 해가 될 것이라고 생각합니다. 법 집행의 관점에서 볼 때, 국내뿐만 아니라 국제적으로도 당파를 초월한 협력이 이루어지고 있기 때문입니다.
맷 W.
만약 누군가가 IRS CI에서 경력을 쌓으며 당신의 발자취를 따르고 싶어 한다면, 어떤 조언을 해주시겠습니까?
트레버 M.
그들에게 제가 드리고 싶은 조언은, 무엇보다 먼저 신원 조사를 통과할 수 있는지 확인하라는 것입니다. 우리 업무의 가장 큰 장점은 아마도 최고 기밀 등급인 SCI 보안 허가, 주제별 보안 허가, 구획별 보안 허가를 취득하는 것일 텐데, 바로 그 수준에서야말로 정말로 막대한 영향력을 발휘할 수 있기 때문입니다. 물론 다른 등급의 보안 허가를 가지고 있다고 해서 영향력이 없는 것은 아닙니다. 하지만 저는 정말로 사람들이 이 직무와 역할, 그리고 이 분야에서 성공하기를 바랍니다. 이를 위해, 아시다시피, 다양한 경험을 쌓을 수 있도록 확실히 해두었으면 합니다. 이 기관에서는 회계에 중점을 두게 되겠지만, 앞서 이야기한 대로 마약 밀매, 자금 세탁, 인신매매, 아동 성착취물 등 다양한 업무도 수행하게 될 것입니다. 여러분은 온갖 종류의 조사 업무를 다룰 것입니다. 상상도 못 했던 일들에 눈을 뜨게 될 것입니다. 또한 다음과 같은 훌륭한 파트너들과 함께 일하게 될 것입니다. 체이널리시스. 결국 여러분의 경력은 여러분이 어떻게 만들어 가느냐에 달려 있습니다. 하지만 한 가지 조언을 드리자면, 열심히 공부하고, 집중력을 잃지 않으며, 언제든지 준비가 되어 있도록 하십시오.
맷 W.
FLETC에서 할 수 있는 일들. 정말 놀랍네요. 마지막으로, 청취자분들이 귀 기관의 활동을 따라가고 소통하며 이 배움의 여정을 계속 이어갈 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까요?
트레버 M.
그 외에도 소셜 미디어가 있습니다. irs.ci와 irs.gov 사이트가 있으며, 그 안에는 범죄 수사 부서도 있습니다. 현재 여러 소셜 미디어 피드를 준비 중인데, 이 팟캐스트에 첨부할 수 있도록 보내드릴 수 있을 것 같습니다. 다양한 자료가 많이 있습니다. 전국의 모든 연방 검찰청에 사무실을 두고 있으며, 다양한 보도 자료도 많이 있습니다.
맷 W.
그리고 이 놀라운 성과들을 상세히 담은 멋진 연차 보고서도 꼭 한번 살펴보시기 바랍니다. 정말 훌륭한 내용들이 가득해서 저도 읽는 내내 즐거웠습니다. 트레버 님, 오늘 함께해 주셔서 정말 감사합니다. 한 해를 마무리하고 연말 연휴를 맞이하는 이 시기에, 정말 맛있는 캐러멜 솔티 팝콘을 즐기시며 지난 몇 년간의 훌륭한 성과들을 되돌아보고, 앞으로 다가올 멋진 해들을 기대해 보시길 바랍니다. 항상 훌륭한 파트너가 되어 주셔서 감사합니다. 체이널리시스.
트레버 M.
고마워요, 맷. 감사드리고, 항상 수고 많으세요. 즐거운 연휴 보내세요.
