ロン・イルグ氏に対する事案 の殺人請負事件は、まるでNetflixのドキュメンタリーからそのまま抜き出したかのようですが、これは仮想通貨や複数のFBI捜査官が関与した実話事案 です。 ベス・ビスビー （プロダクト戦略ディレクター、 Chainalysis 政府ソリューション部門） が、この複雑かつスリリングな事案 の捜査を担当した上級特別捜査官、鑑識分析官、特別捜査官らを交えて、議論を主導しています。
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公開鍵 第173話：鎖を断ち切る――事案 のエージェントが暗号資産 の捜査に踏み込んだ軌跡
ロン・イルグ氏に対する事案 の殺人請負事件は、まるでNetflixのドキュメンタリーからそのまま抜き出したかのようですが、これは仮想通貨や複数のFBI捜査官が関与した、現実の事案 なのです。 ベス・ビスビー （プロダクト戦略ディレクター、 Chainalysis 政府ソリューション部門） が、この複雑かつ衝撃的な事案 の捜査を担当した監督特別捜査官、鑑識分析官、特別捜査官らを交えて議論を主導する。
ダークウェブを介して仲介された「殺し屋依頼」事案 を伴うこのFBI主導の捜査では、仮想通貨による支払い、付箋に書かれたシードフレーズ、銃、現金、生体認証式金庫などが登場します。
チームは、親権争いや配偶者への危害を加えようとしたとされる計画に関する最初の通報から、ブロックチェーン における仮想通貨の追跡という複雑な課題への対処に至るまでの経緯を詳しく説明しています。この議論では、新たに設立された「仮想通貨対応チーム（Virtual Currency Response Team）」が、犯人がミキサー（mixers）を用いて取引を隠蔽しようとしたにもかかわらず、ブロックチェーン 分析を活用することで、この事案 の解明に決定的な役割を果たした点に焦点が当てられています。これには、国際的な取引所やビットコインATMとの協力体制も含まれています。
この興味深い議論は、FBIチームがブロックチェーン のフォレンジック分析や従来の の捜査手法といった最新の捜査技術を組み合わせ、事案 の複雑な構造を解明し、悲劇的な結果を招きかねない犯罪を未然に防いだ経緯を浮き彫りにしています。
今回のエピソードの名言
「捜査の初期段階において、非常に信頼性の高いいくつかの仮想通貨取引所を通じて、ロン・イルグと直接結びつく情報を入手することができました。具体的には、氏名、生年月日、社会保障番号、二段階認証に使用されていた電話番号、本人が撮影した自撮り写真、そして取引所への送付 といった情報です。こうした情報は、ロン・イルグと、キーボードの向こう側でこの殺し屋サービスの依頼を試みていた人物とを結びつける上で、非常に有力な証拠となりました。」 – 連邦捜査局（FBI）上級特別捜査官（SSA）
エピソードの分単位の解説
2 | FBI捜査官が暗号資産 に潜入、ダークネット市場を捜査するために同サイトを利用
5 | ロン・イルグの「事案 」における殺人請負の探求
8 | 仮想通貨対応（VCR）チームの紹介
12 | 「事案 」における、暗号資産 ウォレットの再構成に関する大きな進展
17 | 取引所とビットコインATMからの情報を連携
22 | 事案 で大きな成果をもたらした主な推進要因
25 | ロンの家で「シードフレーズ 」の金庫が見つかったことで、状況は一変した事案
29 | 調査中に生じた課題と障害
33 | FBI、過去の「殺し屋依頼」事件（事案 ）を捜査に活用
35 | ロン・イルグの司法取引と量刑の分析
37 |暗号資産 の捜査からFBIが得た最大の教訓
関連リソース
『Chainalysis 』が提供する、今回の『公開鍵 』のエピソードと完璧に相性の良いその他のリソースもぜひご覧ください。
- ウェブサイト： 「ミッション・ファースト」： アメリカ国民を保護し、合衆国憲法を守る。
- プレスリリース： スポケーンの元新生児科医、別居中の妻を誘拐し元同僚を暴行させるため複数の殺し屋を雇う計画を立てた罪で有罪を認める
- オンライン詐欺の通報： インターネット犯罪苦情センター（IC3）は、サイバー犯罪を通じた犯罪を通報するための中核的な窓口です。
- ブログ： 『暗号資産 の2025年地理的分布に関するレポート』 （今すぐダウンロード！）
- ブログ： 米国と英国が東南アジアの大規模な暗号資産 詐欺ネットワークを標的にする中、米司法省が150億ドル相当のビットコインを押収
- ブログ： コインベースの積極的な「フェンタニル 」捜査スプリントが、Chainalysis のインテリジェンスを活用して犯罪ネットワークを崩壊させた経緯
- YouTube: Chainalysis YouTubeページ
- ツイッター: Chainalysis ツイッター: 信頼を築くブロックチェーン
本日のエピソードの出演者
- ベス・ビスビー （プロダクト戦略ディレクター、 Chainalysis 政府向けソリューション部門)
- 監督特別捜査官（SSA）、 連邦捜査局（FBI）)
- 特別捜査官（SA）, 連邦捜査局（FBI）)
- 法科学分析官、 連邦捜査局（FBI）)
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文字起こし
ベス
「チェーン・アナリシス」の「ポッドキャスト 」へ、皆様ようこそ。私はベス・ビスビーと申します。「チェーン・アナリシス」のガバメント・ソリューションズ部門で、プロダクト戦略ディレクターを務めています。 今回は、連邦捜査局（FBI）が主導し、多くの人々にとって非常に興味深い事件に関連するチームが取り組んだ、実に興味深い「事案 」について議論できることを大変嬉しく思います。この事件は「依頼殺人」と見なされており、本日は、捜査を支援した上級特別捜査官、特別捜査官、そして法科学分析官の皆さんをお招きしています。 そこで、まずこれらの方々をご紹介し、ご自身のご経歴について語っていただき、この事件の捜査に着手するに至った経緯を事案 までお聞きしたいと思います。まずはその点から始めたいと思いますので、監督特別捜査官の経歴についてお聞かせいただければと思います。
監督特別捜査官
こんにちは。私はFBIの捜査官として21年余り勤務してきました。その間の大半は、複雑な金融犯罪や、公職腐敗、公民権問題といったその他のホワイトカラー犯罪の捜査に費やし、FBIのさまざまな地方事務所に配属されてきました。FBIに入る前は、公認会計士として公認会計事務所に勤務し、公認会計士（CPA）の資格も取得していました。まさに理想的ですね。
ベス
ご参加いただき、誠にありがとうございます。それでは、特別捜査官にお話を伺います。
特別捜査官
こちらの監督官と同様の経歴をお持ちで、金融犯罪やサイバー犯罪など、さまざまな犯罪の捜査に携わっています。お二人が一緒に仕事を始めてからどれくらいになりますか？8年か9年ですか？ええ、ええ、9年くらいですね。なるほど。それでは、法科学分析官をご紹介します。
法科学アナリスト
はい、私は法科学分析官です。2016年からFBIに在籍しており、入局してほぼ直後から、複雑な金融犯罪やサイバー犯罪の捜査に携わってきました。その範囲は、ランサムウェア 、テロ対策、初期アクセスブローカー、児童に対する犯罪、麻薬事件など、金融的な要素を含むあらゆる事件に及びます。私はこれらの事件における財務分析を担当していました。また、FBIに入局する前は、公認会計士（CPA）として約5年間、監査法人で勤務していました。
ベス
実に素晴らしい経歴ですね。ところで、その監督特別捜査官や特別捜査官とは、どれくらい一緒に仕事をされているのですか、
法科学アナリスト
この「事案 」が始まった2021年の夏以来？
ベス
それでは、実際に「事案 」について取り上げる前に、皆さんのこれまでの経緯についてお話ししましょう。そこで、皆さん一人ひとりに、捜査の現場で仮想通貨について理解を深めるためにどのような取り組みを行ってきたのか、順を追って説明していただけますか。まずは、監督特別捜査官の方からお願いします。さて、2014年のことですが……
監督特別捜査官
私たちはダークウェブでの潜入捜査を開始し、違法な商品の売買を行いました。その捜査の一環として、仮想通貨を使って売買を行っていました。おそらくそれが、私にとって仮想通貨との初めての接点だったと思います。そしてもちろん、年月が経つにつれて、私たちの捜査で仮想通貨が関わるケースがますます増えていきました。例えば、被害者に自分の口座からお金を引き出してビットコインに交換 するよう指示されたり、何らかの形で捜査対象者に仮想通貨を送金させられたりするケースなどです。 つまり、あなたは仮想通貨を扱い、潜入捜査を行うという実務経験をお持ちだったわけですね。そうですか？はい、当初は追跡というよりはむしろ使用することが多かったのですが、年月が経つにつれて仮想通貨が使用される事件が増え、次第に追跡業務が中心になっていきました。
ベス
では、特別捜査官についてはどうでしょうか
特別捜査官
上司が話していた潜入捜査にはそれほど深く関与していませんでしたが、支援は行っていました。そのため、ビットコインやブロックチェーン については大まかに理解しており、基本的な研修も受けていました。しかし、実際に仮想通貨対応チームの一員として活動した事案 を通じて、仮想通貨に関する知識をさらに深く身につけることができました。
ベス
それでは、すぐに仮想通貨対応チームに話を伺います。ところで、フォレンジックアナリストの立場から見て、捜査の現場で仮想通貨について詳しく知るようになったのはいつ頃ですか？
法科学アナリスト
そこで、2016年初めにFBIの訓練アカデミーに参加した際、仮想通貨に関する研修を受けたことで、その存在を知るようになりました。主にビットコインに関する内容でしたが、私がアカデミーを受講した2016年当時は、事案 に関する研究はまだ存在していませんでした。研修は主に概念的な部分に重点が置かれていたため、アカデミー修了後、所属部署に戻ってからは、独学でビットコインについて調べ始めました。 当時は利用できる研修もあまりありませんでしたが、私は自分用のウォレットを作り、記事を読み、ドキュメンタリーを観て、教科書を購入するなどして、徐々に知識を深めていきました。そして、その流れでデータベースを調べ、私の所属事務所の近くで立件できる可能性のある事件を探し始めました。 そこで、事務所の近くや管轄区域内にいる被害者を探し、上司に「こうした事件の1つを立件できないか」と相談しました。それが2016年のことで、私たちはそうした種類の事件の捜査を開始したのです。当時は主にホワイトカラー犯罪で、詐欺やテクニカルサポート詐欺、あるいは仮想通貨を絡めたポンジ・スキームなどが中心でした。こうして私は捜査を始めたのです。 私は、投資家という視点からこの問題を理解しようと、そうした事件を積極的に探し出しました。ポイント の視点です。
ベス
つまり、このチーム全体にダイナミックな体験が息づいているわけですね。では、皆さん、この興味深い「事案 」という依頼殺人事件に、どのように関わることになったのか、その経緯について説明していただけますか？
監督特別捜査官
はい。2021年4月のある日、ワシントン州スポケーンの地元の弁護士から連絡がありました。その弁護士の依頼人が離婚手続き中だったのですが、その依頼人に某報道機関から、「ダークウェブ上で、彼女を誘拐・暴行するために殺し屋を雇おうとした人物がいる」という情報が寄せられていたのです。 さらに情報を集めていくと、彼女は当時離婚手続き中であり、親権をめぐる激しい争いを繰り広げていたことが分かりました。そして、その報道機関には、情報を提供している匿名の情報提供者や情報源がいたのです。 その報道機関は、その情報源の身元を私たちに明かすことを拒んだため、最初から、この主張の信憑性を疑わせる要素が数多くありました。というのも、この法廷闘争の当事者の一方が、相手について恐ろしい嘘をでっち上げる強い動機を持っていたからです。 匿名の情報源があった上に、その根底にあるストーリー自体――つまり、ある人物が、この女性を夫の元へ連れ戻す目的で、ダークウェブを通じて殺し屋を雇い、彼女を誘拐・暴行させようとしているという――がありました。これらをすべて総合すると、あまり理にかなっておらず、あまり信憑性が高くないような、ある種独特な話ですが、我々はあらゆる可能性を徹底的に追及する必要がありました。 そこで、私はこの通報を当署の特別捜査官に割り当てた。彼はその件を追求し、ごく早い段階で、そこに何か手がかりがあるかもしれないと判断したのだ。
ベス
この件に関与した特別捜査官ですが、この情報を受け取った後、まず最初に何をしましたか？
特別捜査官
ええ、上司が私に対してその苦情の申し立てに署名したとき、最初は二人とも「ちょっと荒唐無稽な主張だな」と思ったんですが、その中に真実の要素があるかどうかを確認しようと思い、さまざまな手段を通じて、 最終的に、この「彼女への暗殺計画」について弁護士の依頼人に連絡を取っていたジャーナリストたちと接触することができました。そして、ある種の公開情報に基づく調査を通じて、ある大手報道機関に所属する、その名前を持つジャーナリストが存在し、彼にはその報道機関に関連付けられたメールアドレスがあることを突き止めることができたのです。 さらに、FBIを通じて、このジャーナリストがウィスコンシン州で起きた「殺人の請負」事件について、ある種の事前情報を提供していた類似の事案 が存在することも突き止めることができました。 ただ、この事案 の件に関しては、私たちのケースは殺人の請負ではありませんでした。誘拐の請負であり、その数ヶ月前にはこれとは無関係な暴行の請負事件も発生していましたが、誰かを誘拐させ、薬物依存に陥らせて脅迫し、元パートナーの元に戻った際に性行為を強要するよう仕向けるといった手口は、これまでに例を見ないものでした。ですから、かなり異例で、ある意味とんでもない告発だったのです。
ベス
では、情報提供を受けて、その一部を、最終的に情報を提供してくれた記者と確認していくという観点から、結局どのような対応をとったのでしょうか？『ブロックチェーン 』の調査報道の観点から言えば、
特別捜査官
仮想通貨が関係していることに気づいた途端、私はすぐに、その分野について多少詳しいと知っていた数人に連絡を取りました。先ほども述べたように、私は大まかな知識はありましたが、当社にはその分野の専門家がいませんでした。また、現在のように、チェーン分析のライセンスを持つ人材が複数いたり、現地事務所があったりする状況でもありませんでした。それが、仮想通貨対応チームとの最初の接触でした。 そこで、記録の提供を依頼すべき取引所を特定する上で、大きな助けを得ることができました。その後、当初の担当者が局を離任することになりました。そこで、現在この電話に参加している対応チームのメンバーが担当することになったのです。
ベス
まずは、仮想通貨対応チーム（Response Team）に関する背景を少し掘り下げてみましょう。これは、フォレンジックアナリストがどのように関与するようになったかという点にもつながると思います。もし、そのフォレンジックアナリストが私のチームに所属していないのであれば、そのチームが実際にどのような組織なのか、またFBIがどのようにしてそのプログラムを拡大し、こうした種類の捜査を支援できる体制を築いてきたのかについて、概要を説明したいと思います。
法科学アナリスト
仮想通貨対応チーム（VCRT）とは、FBI内のさまざまな現地事務所に所属し、仮想通貨に関する専門知識を持つ多くの職員からなるグループです。ご存知のように、FBI本部には仮想通貨に関する知識を集約した部門もありますが、この仮想通貨対応チームは全米各地に分散して配置されており、チームメンバー同士が互いに支援し合っています。 例えば、ロサンゼルスの事案 が、仮想通貨に関連する特定の複雑な事案について専門的な知識を必要とする場合、フロリダ州マイアミにいるその分野の専門知識を持つVCRTメンバーに連絡を取るかもしれません。つまり、FBI内の仮想通貨専門家を有効活用し、捜査において互いに助け合う仕組みなのです。これがVCRTの実際の役割であり、専任の職務というわけではありません。 通常は、VCRTを通じて他の事務所を支援するという追加業務となります。つまり、各事務所に常勤のVCRTメンバーがいるわけではありません。これがVCRTの一般的な仕組みです。VCRTが設立されたのは、私がこの事案 のオファーを受けた直前のことでした。それは2021年の夏頃のことでした。
ベス
o 2021年の夏に「事案 」の捜査に加わった際、監督特別捜査官や特別捜査官が把握していた情報をどのようにして短期間で把握できたのか、そしてさらに、ご自身の専門知識を活かして捜査の範囲をどのように広げていくことができたのでしょうか。
法科学アナリスト
この事案 は、実にユニークなケースです。というのも、特別捜査官と上級特別捜査官が、事案 を開始してから私が関与するまでの短い期間のうちに、すでに驚くべき成果を上げていたからです。しかし、ユニークなのはそこではありません。真にユニークなのは、特別捜査官の話や報道機関から寄せられた情報などを通じて、彼らがすでに容疑者を特定していたという点です。 通常、私が関与する事件では、いわゆる「ゴースト」――暗号資産 の通貨取引の背後に潜む人物――を突き止めることに注力し、その正体を特定するために呼び出されます。しかし今回のケースでは、捜査官たちがすでに素晴らしい仕事を成し遂げており、容疑者の身元も特定済みでした。つまり、これはおつり のペースでの対応となったのです。 そこでまず、捜査官たちから、本件に関与していたビットコインのアドレスアドレス をいくつか提供してもらいました。また、ヒットマンへの支払いを受け取るために使用されたアドレスアドレス も教えてもらったため、そこから容疑者による支払いの流れを遡ることができました。そして、私はそこから分析を開始したのです。
ベス
では、特別捜査官の立場から、必ずしも自局の支局に所属していない人物――いわば「セカンダリーメンバー」のような――を連れてきた場合、法科学分析官と協力して事案 を拡大できたことは、どのようなものでしたか。その点について、どのような経験がありましたか？
特別捜査官
あれほど大きな局だったにもかかわらず、とても素晴らしかったですね。ご存知の通り、私たちは全国各地の現地事務所の人たちと連携して仕事をしています。それに、コロナ禍を経て、人々はリモートワークにも少し慣れてきたと思います。ですから、彼がスポケーンの本社オフィスにいないことは、何の問題にもなりませんでした。
ベス
では、3人が協力し合い、連携して、「暗号資産 」という切り口を通じて調査を実際に展開できるようになってから、事案 を真に飛躍させた要因にはどのようなものがあったのでしょうか？
特別捜査官
私が覚えている節目といえば数少ないのですが、最初の大きな出来事は、ある日曜日のことでした。イルがメキシコから帰国する飛行機に乗っていた時で、オフィス全員が協力して、空港で彼にインタビューを申し込む一方で、同時に彼の自宅に捜索令状を執行し、その日関与していた他の人々からも事情聴取を行いました。 これらすべてが実りある結果をもたらしましたが、中でも最も有用だったのは、自宅の家宅捜索の際に、イルクの「Hitman」サイトのユーザー名とパスワード、そしてウォレット「シードフレーズ 」を回収できたことです。これらを組み合わせることで、我々は重要な証拠を入手することができました。なぜなら、「Hitman」サイトへの彼のメッセージの一部を直接回収できただけでなく、vcrtのメンバーがそのウォレットを復元できたため、暗号資産 側の全容を解明する助けとなったからです。
ベス
財布の再現作業に関して、その日、翌日、あるいはその後の捜査のどの段階であれ、捜査の範囲を広げる上で本当に決定的な役割を果たした具体的な事柄はありましたか？
特別捜査官
その点については、VCRチームのメンバーに詳しく説明してもらうことにします。 つまり、彼がそれらの証拠を提示してくれたおかげで、私たちが独自に解明しようとして行き詰まることなく、事態を迅速に進めることができたということです。そして、彼が最終的にまとめたビットコイン分析に関する報告書は、この事案 との司法取引成立において極めて重要な役割を果たしました。彼は、Hitmanサイトへの支払いに使用されたビットコインウォレット内の入金の99％以上を、ILBによるものと特定できたと思います。
ベス
では、法科学分析官の観点から、その経緯について詳しく説明していただけますか。また、それらの情報をすべて整理し、最終的にご提示された報告書に盛り込まれた経緯についても、順を追って説明していただけますか。
法科学アナリスト
この調査はいくつかの段階を経て行われました。シードフレーズ が提供される前に、私はブロックチェーン を用いてヒットマンへの支払いを分析していました。その結果、最終的に、調査対象者がヒットマンに対して行った5件の支払いを特定し、それらはすべてビットコインによるものでした。私はこれらの支払いを分析し、共同支出（co-spending）やおつり 、アドレス といった分析手法を用いて、オンチェーン の分析に基づいてウォレットを特定することができました。 これはシードフレーズ がない状態での話ですが、私はウォレットの大部分を再構築し、5件の支払いのほとんどが、私が再構築したこのウォレットオンチェーン から行われたことを特定していました。しかし、シードフレーズ を入手してウォレットを再構成すると、状況は劇的に改善されました。実際、ウォレットの再構成は2回行わなければなりませんでした。2021年に初めて再構成を行った際、この種の再構成に使用するツールは、現在ほど優れていなかったからです。 つまり、2021年に、必ずしも独自のウォレットを作成するのではなく、アドレス がこれらのシードフレーズ、あるいはシードフレーズ から派生したものであることを突き止めてウォレットを再構成しようとした際、私が構築したのと同じウォレット内に、追加のアドレス がクラスター化されていることを確認できました。 つまり、ブロックチェーン を用いた初期の分析から、一連のアドレス が生成され、ウォレットの最初の再構築によって、さらに多くのアドレス が同じウォレット内に集約されました。そして最終的に、2022年だったと思いますが、より優れたツールを使ってウォレットを再度再構築したところ、さらに多くのアドレス が生成されました。 これらすべて、つまりアドレス の合計額について、我々はそれが彼の管理下にあったことを証明できました。というのも、それらを彼の自宅のシードフレーズ 内で発見したためです。こうして、5件すべてのHitmanへの支払いを彼のウォレットに帰属させることができました。これが第一段階であり、シードフレーズ から再構築した彼の非ホスト型ウォレット、すなわちプライベートウォレットが、実際に5件すべての支払いを行ったことを把握したのです。 そして次のステップは、これを証明できるかどうか、また彼がこれらの支払いの資金をどのように調達したのかを特定することでした。既知の5件の支払いを照合する手順をたどる際も、ダークウェブプラットフォームのユーザー名とパスワードへのアクセスを活用して行われました。それで合っていますか？ そうですね？
ベス
さまざまな捜査手法が組み合わされて活用されているわけですよね？ つまり、潜入捜査による支払いを執行できる監督特別捜査官としての経験から、その作戦の仕組みはある程度理解できるわけですが、そこからさらに追跡を開始し、事案 を構築し、最終的にウォレットの回収へとつなげ、彼らが実際に暗号資産 にアクセスできた場所を特定することもできたわけですね。つまり、法定通貨 や現金を暗号資産 に変換して、これらの支払いを実行していたということです。そこで、具体的にどのような点を特定できたのでしょうか？
監督特別捜査官
そうですね、捜査の初期段階で特定できた情報の中には、非常に信頼性の高い仮想通貨取引所を通じて入手できたものがあり、そこからロン・ヒル氏に直接結びつく情報――具体的には氏名、生年月日、社会保障番号、二要素認証に使用されていた電話番号、彼が撮影した自撮り写真、そして取引所への送付 ――を得ることができました。 こうした情報は、ロン・ヒルと、キーボードの向こう側で殺し屋の手配を試みていた人物とを結びつける上で、非常に有力な証拠となりました。そして調査が進むにつれ、ビットコインATMを含む他の情報源からも、ATMの前に立っている個人の写真が得られました。そこで、フォレンジックアナリストと共に、このウォレットへの資金源を調査していきました。 結局のところ、すべてはビットコイン取引所か、あるいはビットコインATMの前に立っているロン・エルクスの写真にたどり着きました。これは非常に有力な証拠であり、フォレンジックアナリストがそれを非常にわかりやすい図表にまとめ上げたことで、仮に裁判で陪審員がこれを見ることになったとしても、非常に複雑な事案が理解しやすくなるものでした。
ベス
そこで、もうひとつ興味深い話題として、この複雑な捜査内容を、検察官が捜査を進められるよう、どのように伝えたのか、また、その経緯を整理して分かりやすくまとめる際に、どのような困難に直面したのか、教えていただけますか？
法科学アナリスト
当社のVCRチームのメンバーは、こうした仕組みの一部について、素人にも分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれました。事態をさらに複雑にしかねなかった要因の一つとして、ブレントがミキサーを使おうとしたものの、実際には正しく使いこなせていなかったことが挙げられます。しかし、当社のVCRチームのメンバーは迅速に対応し、彼の暗号資産がミキサーに出入りする流れを特定することで、追跡を継続することができました。
特別捜査官
そうですね、それにいくつか付け加えたいことがあります。私が法科大学院で学んだことや、実際の裁判やその他の刑事事件を通じて学んだことの一つに、「タイムライン 」を作成するという方法があります。陪審員は時系列表を作成しますが、私たちは事実に基づいて「タイムライン 」を提示することもできますし、陪審員が独自に作成することもあります。このアプローチや考え方は、多くの人にとって非常に役立ってきたと思います。 そこで、この事件（事案 ）のために、タイムライン（タイムライン ）を作成することにしました。作成を始めたところ、非常に視覚的なもの（タイムライン ）になりました。タイムライン（タイムライン ）は、彼が取引所（Exchange）のアカウントを通じて初めてビットコインを購入した時点から始まり、そのタイムライン（タイムライン ）に沿って小さな吹き出しを配置し、彼がいつ購入したかを正確に示しました。 彼はいつダークウェブ上でこれらの殺し屋とメッセージをやり取りし、いつ彼らに支払いをしたのでしょうか？そして興味深いのは、その過程で、現実世界における強力な裏付けとなる証拠があったことです。ここで言う「現実世界」とは、ブロックチェーン のような場所で実際に起きた出来事を指します。これを現実世界の素人にも分かりやすい言葉で伝えるのは難しいのですが、例えば、ロン・イルクが殺し屋に「ねえ、 『ウォレットに4万ドル分のビットコインがある。今すぐ送金する準備ができている』と殺し屋にメッセージを送り、そのメッセージのタイムスタンプ が確認できれば、ブロックチェーン を確認し、ブロックチェーン で追跡していた彼のウォレットを照合することで、その日時において彼が実際に4万ドルを保有していたことが確認できるのです。 つまり、これはブロックチェーン で確認できる内容を裏付ける現実世界の証拠となります。したがって、タイムライン やこうした特定の時点に関する情報、そして類推は極めて重要だったと思います。類推は、検察官だけでなく、陪審員や裁判官にこれを説明する際にも非常に役立ちました。宣誓供述書においてであれ、日常的に仮想通貨に関わっていない人々に仮想通貨取引を説明する際にも、類推は非常に有用であることが証明されています。
ベス
検察官や、あるいは捜査チームの他のメンバーにこのことを伝えるために、あなたが用いた例え話などが何かありますか。
特別捜査官
CO支出やおつり について説明する際、私たちが最もよく使う例えは、コーヒーショップに入るという例です。つまり、 コーヒーショップに入り、財布の中に1ドル札が5枚入っているとします。しかし、クレジットカードは持っておらず、1ドル札5枚しかありません。そこで、3ドルのコーヒーを買いたい場合、レジ係に1ドル札を3枚渡すでしょう。これを「共同支出（co-spending）」と呼びます。なぜなら、その3枚の1ドル札はあなたの管理下にあり、何かを得るためにそれらをまとめて使っているからです。 つまり、その状況で1ドル札3枚を使って3ドルのコーヒーを支払った場合、おつり は一切戻ってきません。これは単なる「1対1」の取引です。これが「co spending」です。さらに一歩踏み込んで、ブロックチェーン における「おつり 」について考えてみましょう。例えば、ロン・イルクが殺し屋に支払いをした際、彼はおつり をビットコインウォレットに受け取りました。 これは、5ドル札を持ってコーヒーショップに入るようなものです。1ドル札は持っていませんが、5ドル札を持って店に入り、レジに手渡すと、店員はコーヒーを渡し、2ドルのお釣りを出してくれます。つまり、受け取ったその2ドルが、この取引で得られたお釣りなのです。 これは、ビットコインの仕組みや共同支出（co-spending）、おつり アドレス の発生、そして同じウォレット内の特定のアドレス の所有者を特定する方法を説明する際、私たちが用いる最も基本的な例えの一つです。このイメージを思い浮かべると、もう以前と同じようにコーヒーショップに入ることはできないでしょう。
ベス
ありがとうございます。さて、捜査には浮き沈みがあることは周知の通りですが、その点についていくつかお聞きしたいことがあります。捜査を加速させる要因もあれば、停滞させる要因もあるものです。今回の捜査において、特に加速したと思われる局面はありましたか？また、同様に、停滞したと思われる時期はありましたか？もしあれば、ですが。
監督特別捜査官
そうですね、調査を加速させた要因の一つは、最初の苦情を受け、それから約1週間かけて、提供された情報の一部を確認し始めたことだと思います。 その時点でロン・エルはメキシコで休暇中でしたが、日曜日の夜にはスポケーンに戻ってくる予定でした。そこで、我々は行動を起こす必要があると感じたため、事態は急展開を迎えました。というのも、ポイント において、我々はこれが正当な脅威であり、ここで誰かが怪我をする可能性が十分にあり得ると判断していたからです。 そこでその日曜日の夜、私たちは空港でロン・イェルグに接近し、事情聴取を行う準備を整える必要がありました。また、彼の自宅から犯罪の証拠を探すための捜索令状も準備しておく必要がありました。つまり、あの時は、私たちがかなり迅速に行動しなければならないと感じた瞬間の一つだったのです。
ベス
特別捜査官や科学捜査官の視点からはどうでしょうか？
特別捜査官
彼の言うことはまさにその通りだと思います。もし何かが停滞したとするなら、あるいは捜索令状の発布直後にロンが自殺未遂を図ったことが、彼が病院から退院した際に彼を逮捕するための告訴状を作成する時間を多少稼いでくれたという点くらいでしょう。しかし、それ以外では、VCRチームの最終報告書こそが、司法取引に向けたさらなる後押しとなったのではないでしょうか。 そうでなければ、ご存知の通り、この事案 の件は、解決に向けた交渉が行き詰まり、裁判に発展していた可能性もあったでしょう。
法科学アナリスト
空港にいた時や、彼の家で捜索令状を執行していた時に、特別捜査官と上司の特別捜査官が話していたことについては、私は実際にはまったく関与していなかったものの、私にとってはそれを後押しする要因となりました。 私はそれには関与していませんでした。ですから、私が行っていたことはすべて、いわば事後的な対応でしたが、決定的な要因となったのは、シードフレーズ を入手したことで、それが分析、特にブロックチェーン の分析を大幅に加速させたことだと思います。そして、財布を二度目に再現し、アドレス をすべて特定できたことも決定的な要因でした。なぜなら、ポイント の時点で、ロン・ILGAがそれらの支払いをすべて行っていたことを示す、極めて強力な証拠が得られていたからです。 そのため、私がチームや弁護団のために作成した報告書の執筆が加速されたのだと思います。そして、私のポイント という観点からは、おそらくそれが決定的な要因だったでしょう。しかし実際には、結局のところ、この事案 のまさに最初に行われた迅速な対応こそが鍵だったのです。
ベス
では、事案 の捜査がほんの少し停滞した原因について話を戻すと、おそらく自殺未遂事件の捜査チームにとっては予想外のことだったのではないでしょうか。その停滞のおかげで、捜査のペースを少し緩めることができたのです。その結果、当初は十分に固めきれなかった証拠を整理し直したり、証拠を裏付けるための別の方法を模索したりすることができたのです。この見解は正しいでしょうか。
特別捜査官
ある程度は？ そうですね、彼が病院のベッドに横たわっていたとしたら、誰かに依頼して何らかの暗殺を実行させることは、おそらく難しかったと思います。ですから、それは……私たちが彼を逮捕する前に、被害者たちが路上で彼に追跡される心配をしなくて済むという点で、良いことでした。加速化という側面について言えば、回収地点を特定できるようになったことは、とてもエキサイティングなことです。
ベス
実際にリカバリーシートへのアクセス権をどのようにして入手できたのか、そのシートがどこにあったのか、あるいはその人物からどのような情報が提供されたのかについて、詳しく説明していただけますか。
監督特別捜査官
はい、私は空港でブレント・ILG氏への事情聴取を行っていたチームの一員でした。彼とのやり取りをしている間、私は彼の自宅にいる捜索チームとも連絡を取り合っていました。そして、事情聴取と手荷物の捜索が終わりに近づいた頃、空港のチームから、ほぼ作業は終わったが、まだ開けて捜索する必要がある金庫が2つあるとの連絡がありました。 そこで、彼らは彼に、金庫を開けるための暗証番号を教えてくれるかどうか尋ねました。私が彼に尋ねると、彼は「それは生体認証なんです。私の指紋で開くんです」と答えました。 そこで私は、「もしそれらの金庫を開けていただけるなら、ご希望であれば喜んでご自宅までお送りしますよ」と伝えました。彼はそうすると答えました。そこで私たちは彼を車で送りました。ほどなくして彼の自宅に到着し、彼が金庫に親指の指紋を当てると、金庫は開きました。中には、金庫に入っていると思われるようなものがいくつか入っていました。 現金や拳銃、そしてユーザー名とパスワードと思われるものが書かれた付箋があり、さらに、金庫が開いた際に「シードフレーズ 」と判明した12のランダムな単語もありました。彼は、金庫の中に何が見つかったかについて何か認識を示しましたか？あるいは、金庫の中に忘れていた可能性について何か言及しましたか？というのも、人は金庫を定期的に開けないこともあるからです。彼に驚きは見られましたか？ ええ、あのポイント で彼の態度が変わりました。ご存知の通り、事情聴取中も、車で帰宅する道中も、彼は自分がその場にいる中で最も賢い人間だと明言し続けていました。しかし、金庫が開き、デメテルが書き換えた付箋を取り出したのを見たとき、彼の表情は少し曇り、自分が大変な事態に陥っていることを認識したようでした。さて、
ベス
こうした言葉こそが、時に何ものにも代えがたい評価となるものですよね？この捜査に取り組むにあたっては、一般的に、多くの複雑な捜査と同様に、多くの人の協力が必要となります。これまで、FBIの仮想通貨対応チームが提供してくれた支援については触れてきましたが、それ以外にも、捜査の強固な基盤を築くために、皆さんが活用したパートナーシップはありましたか？
特別捜査官
「セーフ・ストリート」プロジェクトのために、さまざまな機関から集まったタスクフォースの職員たちです。 当時、彼らは素晴らしいパートナーでした。なぜなら、ビルが空港で声をかけられ、自宅が家宅捜索を受けたあの日曜日、最初の数日間はここにいる全員が力を合わせる必要があり、全員が日曜日にもかかわらず、空港へ出向いて人々に聞き取り調査を行ったり、彼の家へ行って捜索を行ったりしたからです。もしその人手がなければ、あれほど迅速かつ成功裏に事を成し遂げられたかどうかは分かりません。
監督特別捜査官
もうひとつ付け加えるなら、ご存知の通り、当社の仮想通貨対応チームもこの電話会議に参加しています。彼らは明らかに重要なパートナーであり、素晴らしい仕事をしてくれました。 ここで挙げておきたいもう一つのパートナーは、米国連邦検事局の検事たちです。彼らは本当に、初日からこの事案 に深く関与し、積極的に取り組んでくれました。法的手続きに関して私たちが必要としたものは何でも、彼らはいつでも提供してくれる態勢でした。ですから、彼らはこの捜査全体を通じて、そして起訴に至るまで、素晴らしいパートナーでした。
ベス
、このチームが直面した技術的あるいは捜査上の課題のうち、あなたが記憶している中で最も困難だったものはどのようなものでしたか。
特別捜査官
この事案 の一つの側面は、少なくとも私の見解では、イルが人操的なサイコパスだったということだと思います。そのため、刑務所の独房で判決が下されるまで、彼は絶えず人々を操り、自分のために何かをさせようとしたり、おつり 自身の事案 を正当化しようとしたりしていました。彼は被害者に、直接あるいは他の手段を通じて何度か接触を試みていました。そのため、彼の行動を常に監視し、その動向を把握しておくことが必要でした。
法科学アナリスト
付け加えるなら、仮想通貨ポイント の観点から見ると、OBSによるミキサーの利用は当初、技術的な障壁となっていました。しかし、彼がそれらを利用した方法のおかげで、私たちはその障壁を迅速に克服することがはるかに容易になりました。そして、ここで本当に重要だと思うのは、捜査官たちがシードフレーズ を発見した際、シードフレーズ を3つの異なる場所で発見したことです。そのうちの1つは自宅の金庫の中にある彼の携帯電話に、そして3つ目は本の中にありました。 それは、メキシコからの帰路で彼の荷物の中から見つかった本に書き留められていたのです。かなりページが詰まった本の中から、12個のランダムな単語が書かれた1ページを見つけるために、捜査官たちがすべてのページを丹念にめくったという事実は、本当に感銘を受けました。だからこそ、それが多くのことを格段に容易にしたのだと思います。 ですから、その細部へのこだわりに対して、彼らに称賛を贈りたいと思います。技術的なハードルについては、私は単に取引所やビットコインATMを利用して、非ホスト型ウォレットに資金を投入しただけです。その非ホスト型ウォレットにはシードフレーズ が割り当てられており、彼はそこから直接殺し屋に支払いました。したがって、ブロックチェーン の分析自体はそれほど難しくありませんでしたが、ミキサーこそが当初から最大の技術的ハードルだったでしょう。
監督特別捜査官
そして、教訓として一つ付け加えさせてくださいポイント 。フォレンジック・アニールは先ほど、細部への注意と、3つの異なる場所でこれらのシードフレーズ を見つけたことについて話していました。その通りです。結局、私たちが初めて「シードフレーズ 」を見つけたと気づいたのは、彼の自宅の金庫にあった付箋紙の中でした。その後、彼の携帯電話を調べている最中に、そこでもう一度それを見つけました。 また、本の中に手書きの「シードフレーズ 」が書かれた写真も発見しました。その時、その本を以前見たことがあることに気づきました。それは、彼がメキシコから帰国する際に持っていた荷物の中にあった本でした。そこで、その本を取り戻すために、改めて捜索令状を取得することになりました。私はこれを、まさに教訓としてポイント として挙げたのです。つまり、これら12のランダムな単語は、何にでも見える可能性があるということです。どこにでもあり得ます。例えば、特に何とも思わないような本の裏表紙に書かれていることさえあるのです。
ベス
その点についても触れてくれたのはとても興味深いですね。というのも、本の中に「12の言葉」の写真があったとも話していましたし、彼もまた、その「12の言葉」が載った本の写真をスマホに保存していたのですから。シードフレーズ そうですね、つまり実際には4つの場所があったわけですね？この事案 の性質を考えると、かなり衝撃的です。まるで、「雇われのヒットマン」になれるという点が、非常に際立っているようです。 これには、まるで見出しを飾るような感覚がありますね。では、事案 のような注目度の高い性質と、その人物自体について、皆さんはどのように取り組まれたのでしょうか？彼自身もかなり注目度の高い人物でしたよね？
監督特別捜査官
彼はその地域ではかなり著名な医師でした。新生児科医だったので、成功した医師という観点から言えば、かなり裕福でした。そのため、最初の報道の情報源が国際通信社だったこともあり、地元のメディアだけでなく、国内、さらには国際的なメディアからも注目を集めました。 そうした状況は確かにありましたが、私たちの捜査には実質的な影響はありませんでした。なぜなら、彼が犯罪を犯したことを立証するために必要な要素は依然として揃っていたからです。私たちはただ捜査を進めただけでしたが、彼はメディアでも法廷でも、話題を自分自身や自身のライフスタイルにすり替え、注意をそらそうと試みました。幸いなことに、肝心な法廷の場では、私たちがなぜそこにいるのかについて、誰も騙されることはありませんでした。 私たちが彼を追及したのは、彼のライフスタイルのためではありません。彼が犯した犯罪のゆえに、捜査を行い、起訴したのです。
ベス
通常、捜査を行う際には過去の経験が活かされ、それが捜査の基盤を築く助けとなり、また教訓にもつながります。皆さんのうち、今回の事件以前に、殺し屋の依頼事件の捜査に携わった経験のある方はいらっしゃいますか、
特別捜査官
ここスポケーンで、おそらく6、7年ほど前に、殺し屋が雇われた事件がありました。その事件にはダークウェブや仮想通貨は関与していませんでした。私は、事案 とは関係のないその裁判の支援を行いましたが、上司の方は、おそらくもう少し深く関わっているのではないでしょうか。
監督特別捜査官
あの事件ですね。ええ、あれは、ある意味では違いましたが、雇われた殺し屋が関わっていたという点では似ていました。結局、その共謀事件で6人を起訴しました。その中には、殺害を指示した首謀者や、ノースダコタ州とスポケーンでそれぞれ1件ずつ計2件の殺人を犯した人物、さらに、事件の隠蔽や証拠隠滅などに加担した他の4人も含まれていました。
ベス
前回の調査から今回の調査へと移るにあたり、最初の「事案 」で得た知見と、今回の調査で目にした事象との間に、どのような顕著な共通点があり、それをどのように活用することができたのでしょうか。
監督特別捜査官
共通点の一つは、実際に2人が殺害された以前の「事案 」事件に見られたような、極めて強い動機だったと思います。その2人を殺害しようとする試みは何度も繰り返され、主犯が目的を達成するまで続きました。そして、ロン・イルクのケースでも同じことが見られました。 彼はダークウェブで一人の殺し屋に接触し、ポイント にある時点で、ビットコインを送付 送金した後に騙されていたことに気づきました。それでも彼は、元ビジネスパートナーを暴行させ、両手を骨折させたり、別居中の妻を誘拐して薬物を投与し暴行させたりするために、引き続き相手を探し、金銭を送り続けました。彼が望む結果を得るまで決して止まらないことは明らかでした。 ですから、私にとって、この2つの事件で最も類似している点は、彼らが望むものを手に入れるまでやり続けるつもりだったということ、そしてロン・エルクにはそれを実現するための資金力があったという点だと思います。
ベス
では、あなたも、それが理由の一つだったと感じますか？つまり、彼がメキシコから戻ってきた際に彼を逮捕できた最初の段階や、その緊急性は、単に彼ら側に、任務を完遂させるために結束を固め、士気を高めようという強い意欲と切迫感があったからだと。
監督特別捜査官
それも一因だったと思います。当時は彼が何度も試みていたことを知らなかったかもしれませんが、鑑識官の素晴らしい仕事のおかげで、後になってそのことが明らかになりました。事案 が進むにつれて、私たちは彼の性格や、これらの人々を襲わせるために彼がどれほど極端な手段を講じるつもりだったかを、より深く理解するようになったのです。
ベス
以前にも何度か触れましたが、嘆願があったことは承知しています。事案 の最終的な結果について、詳しく説明していただけますか。
特別捜査官
最終的な結果として、彼は共謀罪で有罪を認めた。裁判官は、彼に対し懲役8年、罰金10万ドル、さらに被害者への2万5千ドルの賠償金を命じた。そして、有罪答弁となるのか、それとも公判になるのか、その見通しについて。どちらに傾いていたのか？ 彼の性格だけから見て、公判になることを予想していたのか、それとも有罪答弁に向けた交渉が進むと予想していたのか？ 我々は、事案 という非常に強力な証拠を握っていたことは承知していましたが、イルグ博士は極めて興味深い人物であり、高額な弁護士を雇って裁判に持ち込むだけの経済的余裕も持っていたため、彼がそう選択する可能性もあったのです。 幸いなことに、彼の弁護団は、公判前の法廷でいくつかの申し立てを却下された後、これ以上使える手立てが残っていないことに気づき、彼に有罪答弁が最善の選択であると納得させることができたと思います。そして、彼は非常に公平な取り決めを得ることができたと思います。こうして有罪答弁に至ったわけですが、捜査の観点から、現在支援している、あるいは今後支援することになる他の捜査についてお聞きしたいと思います。
ベス
今回の調査から得た知見のうち、今後の調査に活かせるものはどのようなものがありますか？ どなたでもご回答いただけます。
特別捜査官
この事件の捜査については、とりわけ仮想通貨が複雑に絡んだ初期の事例の一つであったことを踏まえると、仮想通貨やブロックチェーン 上の何かが、事案 の重要な要素になると認識した時点で、すぐに対応すべきだと思います。専門家でない場合は、遠慮なく仮想通貨対応チームや、各地の支局に配置されている他の多くの専門家に連絡してください。さて、
監督特別捜査官
この過程で学んだことの一つとして、他の事例にも応用できているのは、「事案 」が仮想通貨に関わるからといって、解決できないわけではないということだと思います。 実際、仮想通貨とその仕組みには、人物の特定に役立つ要素が数多くあります。不正に得た利益がどこへ送金されたかを特定するのにも役立ちます。特に米国の取引所は、銀行が持つような顧客に関するあらゆる情報を保有しています。 また、私たちが発見したことは、米国外では、法的手続きによって情報の提出が義務付けられていない場合でも、取引所はしばしば進んで情報を提供してくれるということです。これは、仮想通貨が必ずしも犯罪活動に利用されるわけではないという偏見を払拭しようという動きがあるためです。そのため、私たちは世界中の取引所から情報を得ることがよくあります。
法科学アナリスト
この調査からは数多くの学びがあり、それを他の多くの調査にも活かしてきました。まず第一に、物事をシンプルに保つこと、そして「財務データだけでその経緯を説明できるか」ということです。結局のところ、最終的な聴衆は裁判の陪審員であり、彼らに理解しやすいよう、例え話を使って説明できるかどうかが重要です。陪審員たちは、余暇を利用して仮想通貨やブロックチェーン 分析について深く掘り下げるような時間など、おそらく持っていないでしょうから。 では、シンプルに保ちつつ、金融活動 のストーリーを語ることができるだろうか？ 第二に、検察官と協力する際や、イルクが殺し屋たちに対して行ったすべての取引を詳細に記した長文の報告書を作成する際、比喩を駆使して基本的な概念――先ほど話したように、ビットコインブロックチェーン 、共同支出おつり 、シードフレーズ とは何か、プライベート鍵 とは何か――を説明する方法を本当に学びました。プライベート鍵 がシードフレーズからどのように生成されるのか、そういったことすべてです。 そして最後に私が学んだのは、先ほども触れたように、証拠の実世界での裏付けの重要性です。捜査官たちが証拠収集において細部にまで細心の注意を払ってくれていなければ、私の分析はこれほど説得力のあるものにはならなかったでしょう。つまり、実世界の証拠を収集し、それをブロックチェーン の分析と組み合わせることで、裁判で本当に説得力のあるストーリーを構築するのは、まさにチームワークによるものなのです。以上が、私が得た主な学びです。
ベス
3人とも、今回の調査から大きな収穫を得られたようですね。では最後に、ぜひ強調しておきたいのは、今回の調査の中で、皆さんの心に強く残った瞬間やエピソードはあったかということです。ニアミス事件の解決の突破口となった出来事でも、あるいはこの仕事の人間的な側面を浮き彫りにし、さらなる事件の解決に取り組みたいと思わせるようなものでも構いません。この事案 には、そうした瞬間が本当にたくさんあります。
監督特別捜査官
まあ、一つだけ選んでみようと思います。私がこの仕事を天職としている理由は、世の中にはそういう人たちがいるからです。隣人かもしれないし、祖父母かもしれないし、あるいは、犯罪の被害に遭ってしまった友人かもしれません。 そして、この事案 の事件では、直接の被害者が2人いたほか、この男によって被害を受けた他の人々もいました。私にとって特に心に響いたのは、法廷でこの男の判決が言い渡される際、被害者たちの家族に囲まれながら彼らの隣に座り、彼らが感じた安堵感や捜査チームへの感謝の念を目の当たりにしたことです。それは私にとって非常に印象深い体験でした。 結局のところ、私たちがこの仕事をする理由は、被害者を守り、加害者に責任を問うことで、将来、新たな被害者が出ないようにするためなのです。
特別捜査官
私もまさに同じようなことを言おうとしていました。特に印象に残ったのは量刑の決定でした。3人の被害者からの陳述を聞いて、加害者からの脅威が彼らにとっていかに現実的なものであったかを痛感しました。加害者が収監されたことで、彼らはある程度の心の整理と安心感を得ていた状態から、恐怖と困難に満ちた時期へと追い込まれてしまったのです。
法科学アナリスト
私もほぼ同じことを言いたいのですが、被害者の方々が証言した際の量刑決定、そしてそれが私にどれほど大きな影響を与えたか、そして私たちの活動が被害者たちに正義をもたらすという形で実を結ぶ様子を目の当たりにしたことが、本当に重要だったと思います。
ベス
最後に、もし自分が被害者になってしまった場合、あるいは被害者を知っている場合、その人はどうすればよいのでしょうか？
監督特別捜査官
そうですね、最寄りの地方事務所に連絡するか、[email protected] tips.fbi.gov から情報提供を行うことができます。また、犯罪にオンライン要素が含まれている場合は、インターネット犯罪通報センター（IC3）に報告する必要があります。その際は、IC3.gov にアクセスして、そこで情報を報告してください。つまり、主な報告先は、地方事務所への連絡、FBIのウェブサイトでのオンライン報告、そしてIC3への報告の3つとなります。
ベス
ありがとうございます。また、この重要かつ影響力の大きい捜査について、その経緯を丁寧に説明してくださった監督特別捜査官、特別捜査官、そして鑑識分析官の皆さんに、私から心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
特別捜査官
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。
