OKXと Chainalysis は本日、不正や詐欺の予防に重点を置いた提携関係の拡大を発表しました。OKXは、コンプライアンスの強化と法執行機関 との連携を支援するため、長年にわたりChainalysis の製品を活用してきましたが、これをさらに発展させ、 Chainalysis Alterya を導入し、資金がプラットフォームから流出する前に、既知の詐欺先への送金を阻止することで、顧客の保護を図ります。
詐欺や詐欺行為留まる は、暗号資産 をはじめとする地域において、最も根強い消費者被害の一つとなっています。Chainalysis の推計によると、2025年には暗号資産 から詐欺師によって170億ドルが盗まれ、音声クローンやディープフェイクによるなりすましといったAIツールを悪用した詐欺は、従来の による詐欺に比べて4.5倍の利益を生んだとされています。
OKXとChainalysis は、コンプライアンスや詐欺捜査に関して、世界各国の当局と緊密に連携してきた実績があります。この取り組みにより、法執行機関はいくつかの大きな成果を上げており、その中には、米国司法省による暗号資産 の資金に対する史上最大規模の詐欺関連差し押さえや、詐欺行為に関連するUSDT の約5,000万ドルの凍結などが含まれます。
Alterya:ブロック による詐欺的な支払いが発生する前にこれを未然に防ぐ、予防的な保護機能送付
今後、OKXはChainalysis と提携し、暗号資産 犯罪の防止に向けた取り組みをさらに強化します。OKXは、AIを活用した不正防止ソリューション「Chainalysis 」（Alterya ）を導入します。このソリューションは、ウェブ上の詐欺インフラを初期段階で検知し、それらのsignals を金融識別子（暗号資産 ウォレット、デジタルウォレット、銀行口座）と関連付け、アクティブな詐欺アカウントへの送金をリアルタイムで防止します。これにより、承認された支払い （APP）詐欺に関連する金銭的損失の削減、顧客からのクレーム件数の減少、および顧客の維持につながります。Alterya は、月間230億ドル以上の取引を監視し、暗号資産 および法定通貨 決済インフラ を通じて数億人のユーザーを保護しています。特に、APP詐欺の阻止に不可欠な受取人側のリスクおよびマネーミュール（資金洗浄の仲介者）の検出に重点を置いています。過去12ヶ月間で、Alterya は3億ドル以上の損失を未然に防ぎ、顧客が詐欺を積極的に削減できるよう支援してきました。一部の主要な取引所では、Alterya を含むChainalysis の防止ツールを導入した後、詐欺件数が最大60％減少したと報告しています。
Alterya また、Chainalysis のKYT（Know Your Transaction）コンプライアンスワークフローとも連携しており、出金前のスクリーニングや、証拠に基づいたアラート（ドメインのスクリーンショットや再現されたチャットなどを含む）により、効率的な手動レビューを可能にするとともに、Webhookやダッシュボードを提供することで、取引量の多い環境における予防策の運用を支援します。
「OKX、そして業界全体には、人々がデジタルアセット を保有し、取引できる安全で信頼できる場を構築するという明確な責任があります。これは、ブロック の詐欺や不正な支払いが当社のエコシステムから流出する前に、それらに対する予防的な防御策を絶えず強化していくことを意味します」と、OKXのグローバル・マネージング・パートナーであるハイダー・ラフィーク氏は述べた。「暗号資産 の『無法地帯』のような時代は終わりました。私たちがここで築き上げているのは、信頼、徹底した透明性、そして何百万人もの人々へのエンパワーメントです。」
「世界有数の取引所が『Alterya 』を採用したことは、事後の是正措置だけでは詐欺を阻止するには不十分であるという強いメッセージです」と、Chainalysis の共同創業者兼CEOであるJonathan Levin 氏は述べた。「顧客を守る最善の方法は、そもそも詐欺的な支払いを未然に防ぐことです。これは正しい対応であると同時に、競争上の優位性にもつながります。OKXは率先して模範を示し、業界全体における積極的な詐欺防止の水準を引き上げています。」
