合成オピオイドの危機は、全米の各地域に甚大な被害をもたらし続けており、フェンタニル に関連する死亡者数は、年間で数万人に上っています。犯罪者たちが、仲介する といった致命的な取引を隠蔽するために仮想通貨を利用するケースが増加する中、暗号資産 の主要な取引所は、さらなる被害が生じる前に、こうしたネットワークを特定し、無力化する するための積極的な対策を講じています。
コインベース、世界最大級の仮想通貨取引所の一つである同社は、積極的なリスク管理戦略の一環として、 フェンタニル における人身売買の拠点である暗号資産 を標的とした包括的な「スプリント」を開始しました。Chainalysis のインテリジェンスに裏打ちされたこの集中的な調査は、先見の明のある業界リーダーが、戦略的な脅威検知と法執行機関 での協調的な連携を通じて、犯罪ネットワークを効果的に無力化する できることを示しています。
コインベースの戦略的アプローチ：「スプリント」が重要な理由
コインベース 同取引所は、先見的なリスク管理戦略の基盤として、集中的な「スプリント」の活用を先駆けて導入しました。こうした集中的かつ期限を定めた調査は、従来の のような事後対応型のコンプライアンス手法とは一線を画すものであり、これにより同取引所は、脅威が重大な被害をもたらす前に、体系的に特定し排除することが可能となっています。
コインベース いくつかの戦略的な理由から、スプリントを実施しています：
- 単一の焦点を絞った調査は、情報上のギャップを埋めるだけでなく、そうでなければ見過ごされてしまう可能性のある、新規かつ未知の犯罪手口を検知する能力を拡大する。
- 特定の犯罪類型に時間を割くことで、日常業務のプレッシャーから解放され、通常の業務中には現実的ではないような綿密な調査や分析が可能になる。
- 最も信頼されている仮想通貨取引所の一つとしての評判を維持するため、スプリントを実施することで、プラットフォームから未検出の脅威を体系的に排除する機会を設けています。
- スプリントは、チームの結束力を高め、新人調査員を育成するだけでなく、世界中の法執行機関 加盟機関とのより強固な関係を築く機会も生み出します。
今回の「フェンタニル 」に焦点を当てたスプリントにおいて、コインベース は4つの主要な目標を掲げました：
- 無力化する そして、仮想通貨を利用して不正な化学業者を摘発する
- 検知率の向上とプラットフォームの悪用防止に向けた実践的な解決策を策定する
- 官民間の継続的な情報共有のための持続可能な枠組みを構築する
- ユーザーを保護し、プラットフォームの健全性を維持するため、高リスクな利用者をプラットフォームから体系的に排除する
この野心的な取り組みを支援するため、コインベース はChainalysisの包括的なブロックチェーン インテリジェンス機能を活用し、同社のデータおよび分析ツールを用いて犯罪ネットワークを特定し、不正資金の流れを追跡しました。
方法論：4段階からなる情報活動
このスプリントを実行するために、コインベース デプロイされた データ収集、対象の特定、事案 構築、およびエスカレーションという4つの段階からなる包括的なアプローチを採用しました。
フェーズ1：データ収集と情報の集約
Chainalysis Data Solutionsを活用し、当社のグローバルサービスチームは、オンチェーン のデータセットを用いてクエリを実行し、コインベース から化学メーカーおよび関連企業へのすべての直接的およびindirect な関与を特定しました。この包括的なマッピングにより、コインベースのプラットフォームに関わる潜在的な違法活動の全容が明らかになりました。
また、この調査では当社の Signals データセットを活用し、情報を選別するとともに、対象をリスクレベルに応じてランク付けしました。各ユーザーには1から100までのリスクスコアが割り当てられ、対象は「重大」、「非常に高い」、「高い」、「中程度」、「通常」という優先度別の脅威レベルに分類されました。この体系的なアプローチにより、コインベース はリソースを最優先の脅威に集中させることができました。
フェーズ2～4：ターゲットの特定、事案 の構築、およびエスカレーション
データ収集の後、各チームは体系的な標的特定および事案 の構築段階に進み、プラットフォームのリスク管理と法執行機関 の行動の両方を支援できる包括的な情報パッケージを構築した。
結果：大規模な犯罪ネットワークの実態が明らかになった
このスプリントにより、フェンタニル に関連する仮想通貨活動の規模と高度さを明らかにする重要な情報が得られた：
- 調査の範囲が広範： 入金 アドレス および数千のユーザーアカウントが分析された。
- 膨大な取引量：チームは17,000件以上の仮想通貨取引を追跡・分析し、資金の移動に関する主要なパタースを明らかにした。
- 実用的な知見：得られたインテリジェンスにより、フェンタニル の違法流通を支えるデジタルインフラに関する詳細な全体像が明らかになった。
- 地理的分布：ユーザーの大部分は米国に所在していたが、調査の結果、フランス、英国、オーストラリア、カナダ、ドイツにも犯罪者 が確認され、これらのネットワークが真に国境を越えた性質を持つことが浮き彫りとなった。この緊急捜査の結果、オーストラリアのクイーンズランド州警察の金融・サイバー犯罪対策グループ（FCCG）により、ある犯罪者が起訴された。
- 仮想通貨の傾向：ビットコインが取引の主流を占め、確認された全取引の97％を占めた。他の違法活動においてステーブルコイン の普及 が高まっているにもかかわらず、フェンタニル の密売業者たちはビットコインを強く好んでおり、その理由は、ビットコインの確立された流動性 と市場での受容性にあると考えられる。おつり へのこの抵抗は、現在の方法が留まる 有効である限り、既存の犯罪組織が保守的な性質を持つことを反映している。
事案 研究：資金の流れを追う
『Using』 Chainalysis Reactor、捜査当局は、重点捜査対象者1名の複雑な資金の流れを解明し、ダークネット市場と合法的な仮想通貨取引所を結びつける洗練されたマネーロンダリングの手口を明らかにした。
分析の結果、被疑者のコインベース アカウントと犯罪者ネットワークとの間の取引総額は1,000万ドル以上に上り、受取側のエクスポージャーは400万ドル近くに達することが判明した。また、調査により、複数のダークネット市場から数十万ドルが仲介ウォレットを経由して、最終的に被疑者の入金 アドレス （コインベース ）に流入するというパターンも明らかになった。
この取引パターンから、重要な知見が得られた。すなわち、当該対象はダークネット市場において、販売業者として、あるいは販売業者への供給業者として活動していた。市場での直接的な活動に加え、調査の結果、indirect が、フェンタニル の製造に使用される合成化学物質を販売する事業体との関わりがあることも判明した。これには、OFAC で制裁対象となっている事業体とのつながりも含まれていた。
行動を起こす：知見から成果へ
包括的な情報を基に、コインベース は、以下の2つのアプローチを通じて、これらのリスクに対処するための断固たる措置を講じました。
プラットフォームの保護： コインベースのコンプライアンスチームは、この情報を活用してプラットフォームから高リスクのユーザーを排除し、さらなる不正取引を未然に防ぎ、サービスの健全性を守りました。
法執行機関 連携：最も深刻な事例については、コインベース が、法執行機関 への積極的な情報提供を目的として詳細な報告書を作成しました。このスプリントの結果、米国、ドイツ、英国、スペイン、ハンガリー、オランダ、ベルギー、チェコ共和国、オーストラリアの12カ国、およびユーロポールやインターポールに対し、計41件の情報パッケージが提供されました。これらの捜査は留まる 現在も継続中です。
より広範な影響：エコシステムの強化
この成功したスプリントは、仮想通貨を利用した犯罪と闘う上で重要な原則をいくつか示しています：
積極的な監視：外部からの報告や規制当局の措置を待つのではなく、脅威を積極的に検知することで、プラットフォームは、さらなる被害が生じる前に犯罪行為を特定し、無力化する することができます。
高度な分析： ブロックチェーン Intelligence（ ）の高度なインテリジェンスソフトウェア（例：Chainalysis Reactor やData Solutionsといった高度な[email protected]インテリジェンスソフトウェアを、 Signals といった広範なデータセットと組み合わせることで、捜査官は個々の取引にとどまらず、犯罪エコシステム全体とその相互関係を把握できるようになります。
国際的な連携： フェンタニル の密売は国境を越えた性質を持つため、情報共有と標準化された分析手法に基づく、協調的な国際的な対応が求められます。
官民連携： Chainalysis 、コインベース 、および法執行機関 といった世界各国の機関間の協力は、業界間の連携が個々の法執行措置の効果をいかに高めることができるかを示す好例である。
Chainalysis データソリューションによる組織の能力強化
本調査の成功は、Chainalysis Data Solutions（DS）の尽力に加え、当社のグローバルサービスチームおよびグローバルインテリジェンスチームの支援によって支えられました。これらのチームの専門知識により、コインベース はデータから最大限の価値を引き出し、目標達成に向けた進捗を加速させることができました。
Chainalysis DSは、業界で最もカスタマイズ性の高い脅威インテリジェンス・データプラットフォームとして設計されており、仮想通貨事業者、金融機関、政府機関に対し、金融犯罪と闘うために必要な情報を提供します。
Chainalysisの豊富な仮想通貨関連情報に直接アクセスできるため、組織は以下のことが可能になります：
- 高度なリスク評価の実施：仮想通貨アドレス 、事業体、および取引パターンに関する当社の包括的なデータセットを活用し、十分な情報に基づいたコンプライアンス上の意思決定を行ってください
- カスタム分析機能の構築： Chainalysis のデータを既存のワークフローやコンプライアンスシステムに直接統合し、シームレスなリスク管理を実現します
- 調査能力の拡大：当社のインテリジェンスを活用し、手作業では発見不可能な関連性やパターンを特定します
- 新たな脅威に先手を打つ：新たな犯罪手口や組織の帰属に関する、継続的に更新される情報を活用する
このような先制的な脅威検知や、インテリジェンス主導のアプローチを仮想通貨コンプライアンスに導入したいと考える組織に対し、Data Solutionsは、犯罪行為を大規模に特定、調査、無力化する するために必要な基盤となるインテリジェンスを提供します。
共に、より安全な金融の未来を築く
フェンタニル の危機には、犯罪ネットワークの高度さと適応力に見合う革新的な解決策が求められています。Chainalysis とコインベース による今回の共同取り組みは、業界のリーダーたちが、高度なブロックチェーン のインテリジェンスを基盤とし、強固な官民パートナーシップに支えられた積極的なリスク管理に取り組むことで、犯罪活動を効果的に阻止することが可能になることを示しています。
この脅威に対抗するための新たなツールや手法の開発を進める中で、今回の協力から得られた知見は、合成オピオイドの壊滅的な影響から地域社会を守るためのより広範な取り組みに活かされていくでしょう。フェンタニル の密売との闘いには、継続的な取り組み、国際協力、そして分析能力の絶え間ない向上が求められます。
Chainalysis では、留まる 仮想通貨エコシステム全体および法執行機関 コミュニティのパートナーに対し、無力化する これらの悪質なネットワークを阻止し、すべての人々のためにより安全な金融の未来を築くために必要な情報を提供することに尽力しています。
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