Chainalysis 実戦編
Chainalysis 、シーザーズ・カジノへのランサムウェア において、FBIが数百万ドルを追跡・凍結するのをどのようにChainalysis
2023年、シーザーズ・エンターテインメントは、Scattered Spiderグループによる1,500万ドルランサムウェア の被害を受けた。FBIが使用するChainalysis により、複数のブロックチェーンや暗号資産にまたがる数百万ドル規模の身代金支払いが追跡・凍結された。
「オペレーション・ボナンザ」：Chainalysis 、スペイン国家警察による世界規模のポンジ・スキーム捜査暗号資産 、2,100万ドル相当暗号資産 回収をChainalysis
Chainalysis 、5万人の被害者を出した世界的なポンジ・スキーム暗号資産 ,100万ドル相当の暗号資産 、スペイン国家警察が回収するのをどのようにChainalysis 。
資産差し押さえと暗号資産：Chainalysis 法執行機関自立的な運営にどのような機会Chainalysis
Chainalysis 、法執行機関 金融機関法執行機関 不正な暗号資産を追跡、凍結、差し押さえることをChainalysis 、数十億ドルに上る盗難資金 回収盗難資金 世界的な犯罪ネットワークの解体に貢献しています。
「Chainalysis Action」：事案 画期的な事案 、暗号資産税務詐欺捜査の先例となる
IRS-CI（内国歳入庁犯罪捜査局）の特別捜査官Chainalysis を活用し、暗号資産 に関する暗号資産 捜査の先例を確立した結果、フランク・リチャード・アルグレン3世に懲役刑が言い渡された。
「オペレーション・スピンキャスター」デルタ州に展開：地元警察が詐欺ウォレットから数百万ドルを追跡・凍結する装備を整える
「オペレーション・スピンキャスター」は、カナダでの第2弾スプリントとしてデルタに展開し、法執行機関 詐欺用ウォレットを追跡・凍結するための捜査法執行機関 。
Chainalysis ：法執行機関により違法な住宅用プロキシサービスが閉鎖、3人の管理者がOFACにより制裁措置を受ける
当局は、911 S5ボットネットを運営していたとして、ユンヘ・ワン氏を逮捕した。OFAC ワン氏に対して制裁措置を講じ、同氏のアドレスいくつかを特定した。
Chainalysis ：司法省が史上2番目の規模暗号資産 を発表、シルクロードのハッカーから33億6000万ドル相当のビットコインを押収
2021年11月、Chainalysis 駆使したIRS-CI（内国歳入庁犯罪捜査局）の捜査官らが、「シルクロード」のハッカーであるジェームズ・ジョンから33億6000万ドル相当のビットコインChainalysis 。詳細はこちら。
Security First in a Decentralized World: ZetaChain’s Collaborative Approach with Chainalysis and Halborn
Utilizing Halbornand Chainalysis Crypto Incident Response, ZetaChain is improving the security of their platform.
Chainalysis 実例：ハーモン・ブラザーズ事件において、法執行機関 が数百万相当の不正なビットコインを追跡した方法
Chainalysis のツールが、ラリー・ハーモンとゲイリー・ハーモン、および「Helix 」ミキサーに関する調査にどのように役立ったかをご紹介します。
Chainalysis 実態：イスラエル当局無力化する ヒズボラとイランのクッズ部隊テロ資金供与 暗号資産 インフラを標的に、初の摘発で170万ドルを押収 [2024年3月26日更新]
2023年6月27日、イスラエル当局は、ヒズボラおよびイランのクッズ部隊から「暗号資産 」を史上初めて押収したと発表した。
暗号資産 一般市民の生活に及んでいる。地方の法執行機関 取る法執行機関 対策とは。
「仮想通貨関連犯罪への対処は、国家レベルの大型法執行機関 のみが担うべきである」という誤解を解く
3000万ドルを押収：仮想通貨コミュニティが北朝鮮ハッカーの利益獲得をいかに困難にしているか
北朝鮮と関連のあるハッカーによって暗号資産 ,000万ドル相当以上の暗号資産 押収された。Chainalysis どのようにしてその資金Chainalysis 、その経緯を紹介する。
Chainalysis ：専門家証言が2件の不正ICOの仕掛け人の有罪判決にどう貢献したか
2022年7月21日、ライアン・フェルトンは、電信詐欺、証券詐欺、および資金洗浄の複数の罪状について有罪を認めた。Chainalysis 、彼の有罪答弁を導く上でどのように役立ったかを紹介する。
Chainalysis 現場レポート：コロニアル・パイプラインへのランサムウェア 攻撃を受け、FBI捜査官がDarkSideの資金の流れを追跡した経緯
FBIの捜査官たちが、Chainalysis と協力して、コロニアル・パイプラインへのランサムウェア 攻撃を受けて、DarkSideの資金の流れを追跡した経緯についてご紹介します。
Chainalysis ：OFAC 、ランサムウェア 、詐欺師、ダークネット市場から1億6000万ドル以上を受け取ったロシアの暗号資産OTC業者「Suex」OFAC
Chainalysis 、詐欺師から1億6000万ドル以上を集めたロシアの仮想通貨OTCプラットフォーム「Suex」OFAC に関する捜査に貢献したことをご存知でしたか？
検索したい単語を入力してEnterキーを押してください。キャンセルする場合はEscキーを押してください。