暗号資産
2025年上半期の暗号資産犯罪動向速報：北朝鮮による盗難資金が過去最大規模に
被害額が拡大した原因は、北朝鮮によるByBitへの15億ドル相当のハッキングです。これは暗号資産史上最大のハッキング事件となりました。エコシステム全体の盗難額に占める個人ウォレットへの侵害の割合が増加しており、攻撃者は個人ユーザーを標的とする傾向を強めています。
OFACがAeza Groupを制裁対象に指定：サイバー犯罪や技術窃盗を可能にした「防弾ホスティング」および関連する暗号資産アドレス
OFACは、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃やその他の悪意のあるサイバー活動を行うことを可能にする「防弾ホスティング」サービスを提供したとして、Aeza Group LLC およびその関連企業ネットワークに対して制裁を科しました。
イランのNobitex、サイバー攻撃で9000万ドルの被害：制裁下の暗号資産と地政学的リスク
2025年6月18日、イランの暗号資産プラットフォーム「Nobitex」がサイバー攻撃を受け、総額9,000万ドル以上の暗号資産が失われました。Nobitexの違法活動との関連性や、厳しい制裁下にあるイランの暗号資産エコシステムについて詳しく解説します。
ステーブルコインのセキュリティリスクと対策：Chainalysis Hexagate
ステーブルコインは暗号資産市場において極めて重要な役割を果たしていますが、その発行や管理方法によっては、さまざまなセキュリティリスクが内在しています。Chainalysis 、ステーブルコインに関連する不審な活動をリアルタイムで検出し、対応を支援します。
Huioneの継続的な取り組み：中国語圏における担保サービスの冗長性とオンチェーン犯罪対策の課題
Huioneの閉鎖が発表され、ウェブサイトやTelegramチャンネルも消滅しましたが、取引データには目立った減少は見られません。当社のデータによると、活動は継続しているだけでなく、むしろ増加傾向にあります。Huioneの継続的な役割について検証します。
Huione 、暗号資産を用いた詐欺インフラにどのような影響を与えるか
Huione 、法執行における重要な節目となりました。しかし、広範な中国語圏の担保サービスエコシステムは依然として活動を続けています。暗号資産を用いた詐欺のエコシステムが、どのように変化に適応しているのかについて解説します。
OFAC、暗号資産を用いたロシアからの武器調達を支援したとして、イランが支援するフーシ派ネットワークに制裁
OFACは、ロシアの武器調達を支援したフーシ派に対して制裁を課しました。本記事では、フーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証した上で、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかについて議論します。
暗号資産関連の詐欺と対策ソリューション「Alterya」について
現在、APP詐欺は金融機関にとって最大の脅威となっており、払い戻しや運用コストなどに影響を及ぼしています。本記事では、暗号資産関連の詐欺、承認済み支払い（APP）詐欺の手口、暗号資産が標的とされる理由、および対策ソリューション「Alterya」について解説します。
制裁対象となっていたロシアの取引所Garantexが、国際的な取り締まりにより閉鎖へ
米国司法省（DOJ）は、ドイツおよびフィンランドの当局と連携し、世界的なサイバー犯罪経済に深く関与しているロシアの取引所Garantexの解体を発表しました。この解体は、世界中の法執行機関と民間・公共部門のパートナーが連携を強化していることがもたらした成果を示すものです。
取引所における大規模な暗号資産ハッキングを防ぐための重要なセキュリティ対策
取引所が大規模な暗号資産ハッキングを防ぐために講じることができる主なセキュリティ対策と、デジタル資産を保護するためのベストプラクティスについて。Chainalysis、Hexagateは、ハッキングの防止と対応に関する最善策についてサポートいたします。
フェンタニルの販売に関与したイラン在住のダークネットマーケットの運営者および49件の暗号資産アドレスが、OFACの制裁対象となった
OFACは、ダークネットマーケット「Nemesis」の運営者を制裁対象に指定しました。暗号資産の取引がフェンタニルの販売を後押しした経緯と、それがダークネットのエコシステムにどのような影響を与えるかを明らかにします。
「Chainalysis Action」：米国における画期的な事例が、暗号資産関連の脱税捜査の先例となる
IRSは、Chainalysisの専門家による報告書や記録、データの収集を通じて、IRSのデジタル資産に関する指針に基づき、課税対象となる事象を算定しました。フランク・リチャード・アルグレン3世は脱税の罪で実刑判決を受け、暗号資産に関する税務詐欺捜査の先例となりました。
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は過去最高を記録する見通しだ
オンチェーン犯罪の多様化と専門化により、不正取引量は過去最高を記録する見通し ー 『2025年暗号資産 』概要：盗難資金、詐欺、ランサムウェアなど、暗号資産を基盤とする犯罪における2025年の主要なトレンドに関する最新情報
Chainalysisが詐欺検知ソリューション「Alterya」を買収
Chainalysisは、AIを活用した詐欺検知ソリューションを提供するAlteryaを買収しました。Web3セキュリティソリューション「Hexagate」の買収に続き、Chainalysisは不正取引の防止に向けた投資という戦略を強化しています。
2024年の暗号資産盗難総額は22億ドルに達したが、7月以降は北朝鮮の活動は金額ベースで停滞している
2024年には、盗まれた資金は前年比21.07%増の22億ドルに達し、個別のハッキング事件の件数は2023年の282件から2024年には303件に増加しました。今年最大のハッキング事件では、1件だけで3億ドル相当の被害が発生しました。
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