概要
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- 米国司法省は、ハマスに関連する資金調達キャンペーンから56万ドル相当の仮想通貨を押収し、5件の関連措置を通じて、同テロ組織のデジタルインフラの一部を閉鎖した。
- ブロックチェーン 分析ツールにより、捜査当局は、暗号資産 がハマスへの寄付（アドレス ）へと流れ込み、運用用ウォレットを経由して、ブリッジを通過し、取引所へと流入する経路を追跡することができた。
- これらの事例は、ブロックチェーン の捜査がいかにして時間をかけて展開されていくかを示しており、オンチェーン 以前の押収から得られた証拠が、捜査官たちがより広範な金融ネットワークを解明し、さらなるインフラを特定する一助となった。
米国司法省は9月1日、ハマスによる資金調達活動に関連する56万ドル以上の仮想通貨を押収したと発表した。同省によると、裁判所はFBIに対し、この資金の押収に加え、同テロ組織が寄付の募集や支持者との連絡に利用していた無力化する のウェブサイトおよび通信チャネルの差し押さえを許可した。
今回の発表は、ハマスの仮想通貨による資金調達およびオンラインインフラを対象とした5つの関連措置をまとめたものである。2025年3月から2026年8月にかけて行われたこれらの措置は、法執行機関 が、ハマスに関連するオンチェーン の活動をどのように特定・追跡してきたかを示している。
こうした公的な差し押さえは、暗号資産 の資金調達ネットワークがどのように機能し、時間とともに変化していくかを垣間見せてくれる。FBIの宣誓供述書によると、ブロックチェーン の分析は、これらの事件にまたがるハマスの暗号資産 活動を追跡する上で重要な役割を果たした。
ハマスの暗号資産 における足跡を追う
この捜査は、2025年3月に発生した最初の事件をきっかけに始まった。 事案 、ハマスに寄付された約20万ドル相当のステーブルコイン の差し押さえを端緒として始まった。捜査当局は、ブロックチェーン の分析ソフトウェアを用いて、ハマスの工作員が支援者からどのように寄付を募り、その資金を活動用ウォレットに移し、さらに転送していたかを追跡した。我々は以前、事案 でこの件について、Chainalysis Reactor が捜査をどのように支援したかについても含め、以前この件について[email protected]で詳しく報じています。
この最初の事案 において、繰り返し使用されていたガスウォレットが重要な最初の手がかりとなりました。捜査当局は、ハマスの軍事部門である「アル・カッサム旅団 」が管理する多数のアドレス を特定しましたが、それらは取引の資金調達に同じガスウォレットを利用していました。Chainalysis Reactor FBIが宣誓供述書で使用した図（ここではガスウォレットの関連性を強調するために再現した）は、ブロックチェーン の分析によって、個々の取引の背後にあるより広範なネットワークをどのように解明できるかを示している。
FBIの捜査官たちは、2025年を通じてこの初期捜査をさらに深めていった。2025年6月の宣誓供述書にも言及されているように、ブロックチェーン の分析機能により、捜査官たちは、仮想通貨が新たなアドレス や口座のネットワークを移動する過程を追跡し、ハマスが資金を統合・移動させていた実態を明らかにした。当局は、ハマスが使用している新たな口座を特定した。その中には、レバノンを拠点とするOTCブローカーと関連があるとみられる口座や、マネーミュール の活動と一致するパターンを示す口座も含まれていた。
ハマスによるオンチェーン ネットワークの全容解明
ハマスは、2025年初頭に米国司法省（DOJ）による最初の差し押さえを受けて、その手法を調整した。2025年10月の宣誓供述書によると、同組織は資金洗浄を図るため、ブリッジングサービスを利用して暗号資産 をブロックチェーン 間で移動させるようになり、さらに使い捨ての寄付用ウォレットへと移行していった。同供述書によれば、FBI捜査官たちはハマスの隠蔽工作にもかかわらずその痕跡を追跡し、特定の資産に対して凍結命令を発令した。
しかし、作戦のその他の要素は以前と変わらなかった。特に、ハマスは寄付インフラとして使用していた暗号資産 やアドレス をローテーションさせていた一方で、ガス供給者 のウォレット、寄付用ウォレット、および集約 のウォレットについては、以前と同様の方法で引き続き利用し続けていた。同様に、さまざまなOTCや仮想通貨取引所も引き続き利用していた。
捜査は最終的に、資金の流れそのものを超えて拡大した。さらに最近では、2026年 7月と8月、米国当局はこれまでのネットワーク調査の結果を基に、ハマスが海外からの寄付を募り、支持者と連絡を取るために使用していたとされるオンラインインフラを標的にした。司法省によると、FBIは「アル・カッサム旅団」のメインウェブサイトに関連するドメインとサーバーを押収し、これにより捜査当局は、送金されようとしていた仮想通貨の寄付を傍受し、寄付を試みた個人に関する情報を収集することが可能になった。
ブロックチェーン の分析機能により、調査が時間をかけて体系化されていく仕組み
これらの事例を総合すると、ブロックチェーン の調査が、これまでの調査結果を基に、より広範な資金ネットワークや手口を明らかにできることが示されている。個別の寄付アドレス から始まった調査は、最終的に、追加のウォレットや集約 のインフラ、さらにはハマスのより広範な世界的な資金調達ネットワークに関連するとされる資金仲介者 へと捜査官を導いた。
アドレス 手法はおつり かもしれませんが、その根底にある取引履歴はオンチェーン であり続けるため、調査担当者は過去の活動を再検証し、新たなつながりを特定し、ネットワークの変遷に合わせて資金の流れを追跡し続けることができます。
よくある質問
ハマスは資金調達のために仮想通貨をどのように活用してきたのか？
米国当局によると、ハマスとその軍事部門であるアル・クッサン・アル・イスラミ（アル・カッサム旅団 ）は、資金の調達や移動手段の一つとして仮想通貨を利用してきた。寄付用のURL（アドレス ）がウェブサイトやオンラインのコミュニケーションチャネルを通じて支持者に共有され、集まった資金はその後、ウォレットや取引所、その他の暗号資産 サービスを通じて移動されていた。
ハマスに関する仮想通貨捜査の一環として、米国当局は何を差し押さえたのか？
2026年9月に発表された5件の関連措置を通じて、米国当局は56万ドルを超える仮想通貨を押収するとともに、ハマスが資金調達や勧誘に利用していたとされるドメインやサーバーを管理下に置いた。3件の仮想通貨押収令状は2025年3月、6月、10月に執行され、オンラインインフラを対象とした追加措置は2026年7月と8月に実施された。
2025年3月から2026年8月にかけて、ハマスの仮想通貨に関する調査はどのように進展したのか？
捜査は時間の経過とともに、特定の寄付の追跡アドレス から、ウォレット、取引所、集約 インフラ、および疑われる資金仲介者 からなるより広範なネットワークの特定へと拡大していった。以前の事件で明らかになった情報は、捜査官がその後の差し押さえにおいてさらなる活動を特定・追跡するのに役立ち、ネットワークが進化する中で、ブロックチェーン 捜査がいかに過去の調査結果を基に展開できるかを示している。
ブロックチェーン の分析機能は、テロ資金供与 の追跡にどのように役立つのでしょうか？
ブロックチェーン 分析ツールは、捜査官が仮想通貨アドレス 間の取引を追跡し、ウォレット、サービス、その他の主体間の関連性を特定するのに役立ちます。ハマスの事件では、捜査官は寄付アドレス から、作戦用および集約 のウォレット、クロスチェーン取引、取引所口座へと流れる資金を追跡しました。また、共有インフラを活用することで、そうでなければ無関係に見えたかもしれない活動間の関連性を突き止めることができました。
「何」とはChainalysis Reactor？
Chainalysis Reactor ブロックチェーン は、調査担当者が仮想通貨の取引を分析し、ウォレットやサービス間のつながりを可視化できる調査用ソフトウェアです。このような調査において、ブロックチェーン の分析を活用することで、個々の取引やアドレス を、ネットワーク全体における資金の移動状況という大局的な視点へと結びつけることができます。
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