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OFAC シナロア・カルテルの制裁フェンタニル 密輸および暗号資産 資金洗浄ネットワーク
OFAC シナルオア・カルテルの主要な構成員に対して制裁措置を講じ、暗号資産 を通じて、フェンタニル の収益を洗浄していたマネーロンダリング・ネットワークを壊滅させたクロスボーダー オンチェーン 。
OFAC 、インターネットを介して違法なフェンタニル その他の合成薬物を供給する業者をOFAC
フェンタニルを含む違法な合成薬物を販売するダークネットのマーケットプレイスやウェブサイトに関与する個人3名および団体9団体が制裁対象となった。
仮想通貨に関する制裁措置 — 取引所のコンプライアンス遵守に向けた6つのステップ
取引所は、仮想通貨に関する制裁違反のリスクを低減 するために、堅固なコンプライアンス体制を構築する必要があります。以下に、取引所が講じるべき6つの措置を示します。
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