このブログは、『Chainalysis 』誌の2021年版「暗号資産 」犯罪レポートからの抜粋です。 こちらをクリックして をクリックして、レポート全文をダウンロードしてください！
2020年、ダークネット市場は収益 の取引高で過去最高を記録し、総額17億ドル相当の暗号資産が取引された。その大部分はビットコイン（BTC）であった。
興味深いことに、この記録が更新された一方で、ダークネット市場における個別購入件数は減少しており、2019年の1,220万件から2020年には1,000万件未満へと落ち込んだ。しかし、詳しく見てみると、2020年に見られたダークネットマーケット の活動増加のほぼすべてが、ある特定の市場、すなわち「Hydra」に起因していることがわかる。
Hydraを除外すると、ダークネットマーケット 収益 によると、2019年から2020年にかけてほぼ横ばいだったことがわかります。Hydraは、ロシア語圏の国々のみを対象としているという点で独特であり、世界最大のダークネットマーケット であり、2020年のダークネットマーケット 収益 における世界全体の75%以上を占めています。
ハイドラは、東ヨーロッパ特有の暗号資産 犯罪情勢を牽引する大きな要因となっています。東ヨーロッパは、犯罪活動に関連する仮想通貨取引高の割合が最も高い地域の一つであり、ハイドラの存在により、同地域へ仮想通貨を送金する上位10団体の中に犯罪関連サービスが含まれている唯一の地域となっています。
Hydraは、将来的には英語圏にも進出する可能性がある。2019年12月、Hydraは「Eternos」と呼ばれるダークウェブ上の新たなグローバルサービスに向け、ビットコインを基盤としたICO を通じて1億4600万ドルを調達する計画を発表した。新型コロナウイルスの影響でこのBTCによる資金調達計画は一時中断されているようだが、この発表はHydraが事業拡大を計画していることを明らかにしている。 これは、米国や欧州の法執行機関 にとって大きな課題となる可能性がある。ハイドラは、匿名の配達員に薬物の配達を割り当てる「Uber」のようなシステムなど、独自に洗練された運営体制を構築しているからだ。配達員は、一般に「ドロップ」と呼ばれる人目につかない公共の場所に荷物を置き、その場所は購入者と共有される。これにより、物理的な受け渡しは行われず、ダークウェブ上の他の市場とは異なり、販売者は郵便システムを利用するリスクを負う必要がない。
Hydraや、特定の地域の顧客を対象とするその他のダークネット・マーケットプレイスを除くと、ダークネットマーケット の活動は英語圏にそれほど集中しておらず、いくつかの異なるマーケットが収益 の大きな割合を占めていることがわかります。興味深いことに、最大規模のマーケットの多くは「詐欺ショップ」であり、盗まれたクレジットカード情報や、個人識別情報（PII）、SOCKS5、各種サービスの盗まれたアカウント、ハッキング のエクスプロイトなど、詐欺に利用可能なデータを販売しています。
実際、ハイドラや特定の地域の顧客を対象とするその他の市場を除外すると、世界のダークネット闇市場において、収益 での詐欺ショップの取引高が麻薬市場を上回っていることがわかります。また、麻薬市場と同様に、ダークウェブ上の詐欺ショップも収益の大部分をビットコインで得ています。
ダークネットマーケット のベンダーやその顧客は、こうした活動を仲介する するためにどのようなサービスを利用しているのでしょうか？まずは顧客側から見ていきましょう。以下では、ダークネット市場へ仮想通貨を送金するサービスを、取引量順に分類して紹介します。
標準的な暗号資産 取引所、P2P （P2P ）取引所、ハイリスク取引所、およびその他のダークネットマーケットが、暗号資産送付 のダークネットマーケットへの流入のほぼすべてを占めています。興味深いことに、2020年には、標準的な取引所がダークネットマーケット 収益 の総流入量に占める割合が拡大し（2019年の30％に対し、2020年は約46％）、一方、P2P 取引所の割合は大幅に減少しました。 通常の取引所は一般的に人気が高く、使いやすいため、この傾向は、2020年にダークネット市場が、ビットコインなどの仮想通貨に不慣れな新規顧客をより多く惹きつけたことを示唆している可能性があります。その背景には、新型コロナウイルスのパンデミックによる路上販売の減少があったのかもしれません。
以下に、ダークネットマーケットからビットコインやその他の暗号資産を受け取っているサービスの種類を示します。これをもとに、ダークウェブのマーケットプレイスの販売者や管理者が、収益をどのように現金化しているかを概算しています。
この数値は受取側とやや類似しており、2020年は2019年と比較して通常の取引所が占める割合が増加し、P2P 取引所の割合は減少しています。 しかし、ミキサーに送られるビットコインの量も大幅に増加しており、そのシェアは2019年の約5％から2020年には約13％へと2倍以上に拡大した。これは、法執行機関 への取り締まりを受けて、ダークネットマーケット のベンダーや管理者による警戒感が高まっていることを反映している可能性がある。
ダークネット市場における地理的傾向
ダークネットマーケット エコシステム全体の取引データを分析すると、ダークウェブの市場に最も多くの仮想通貨を送付 した特定のサービスに基づくと、東ヨーロッパ、北・西ヨーロッパ、および北アメリカのユーザーがダークネットマーケット の最大の利用者であることがわかります。
東ヨーロッパも、ダークネットマーケット のベンダーであるアドレス から、他を圧倒的に上回る価値を得ていますが、その大部分は、大きな外れ値となる市場であるHydraからの膨大な取引量によるものです。北ヨーロッパおよび西ヨーロッパも相当な価値を得ており、中央・南アジア、オセアニア、東アジア、ラテンアメリカ、北アメリカも同様です。
この傾向は、世界的な麻薬取引の地理的実態に関する我々の知見と一致しています。一般的に、麻薬はラテンアメリカやアジアで栽培・製造され、北米や北・西ヨーロッパで消費されています。ダークネットの販売業者や管理者は通常、中国や 東ヨーロッパの仮想通貨サービス（多くの場合、相対取引 （OTC）ブローカー）を通じて資金洗浄を行っています。 こうした活動の一部は、ダークネットマーケット の取引に関連するブロックチェーン のデータから確認できます。以下の地図では、送金（送付 ）および受取（received）の両方の金額ベースで、ダークネット市場への関与が最も活発な国々の一部を示しています。
ダークネット市場に関わる資金の流れは、おおむね予想通りである。ダークネット市場への送金（送付 ）およびダークネット市場からの受取額の両面において、米国、ロシア、ウクライナ、中国が上位を占めている。ベネズエラとベトナムも双方で上位にランクインしているが、両国では購入（ダークネットマーケット ）にやや偏りが見られ、これは両国で顕著な薬物製造活動と関連している可能性がある。 また、ダークネット市場が受け取る中国およびロシアからの資金の相当部分は、これらの国々に集中しているマネーロンダリングサービスへの資金の流れである可能性があると推測される。もっとも、ダークネット市場から多額の資金を受け取っている他の国々でも、同様のサービスが運営されている可能性はある。
以下に、ダークネット市場を通じた仮想通貨の総取引高が最も多い上位10カ国を示します。
ロシア
順位：1位
送付 のダークネット市場における価値：1億6900万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：1億1,900万ドル
ダークネット市場への送金またはダークネット市場からの受領による送付 の総額：2億8800万ドル
アメリカ合衆国
順位：2位
送付 のダークネット市場における価値：1億1500万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：6,400万ドル
ダークネット市場への送金またはダークネット市場からの受領による送付 の総額：1億7,900万ドル
ウクライナ
順位：3位
送付 のダークネット市場における価値：4,700万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：5,200万ドル
ダークネット市場への送金またはダークネット市場からの受領による送付 の総額：9,800万ドル
中国
順位：4位
送付 のダークネット市場における価値：4,500万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：4,300万ドル
ダークネット市場への送金またはダークネット市場からの受領による送付 の総額：8,700万ドル
イギリス
順位：5位
送付 のダークネット市場における価値：3,300万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：2,200万ドル
ダークネット市場への送金またはダークネット市場からの受領による送付 の総額：5,600万ドル
ベネズエラ
順位：6位
送付 のダークネット市場における価値：3,500万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：2,000万ドル
ダークネット市場への送金またはダークネット市場からの受領による送付 の総額：5,500万ドル
ベトナム
順位：7位
送付 のダークネット市場における価値：2,400万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：2,500万ドル
ダークネット市場への送金またはダークネット市場からの受領による送付 の総額：4,900万ドル
トルコ
順位：8位
送付 のダークネット市場における価値：2,300万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：2,200万ドル
ダークネット市場への送金または同市場からの受領による送付 の総額：4,500万ドル
インド
順位：9位
送付 のダークネット市場における価値：2,400万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：1,800万ドル
ダークネット市場への送金またはダークネット市場からの受領による送付 の総額：4,200万ドル
ドイツ
順位：10位
送付 のダークネット市場における価値：2,300万ドル
ダークネット市場から受け取った金額：1,800万ドル
ダークネット市場への送金またはダークネット市場からの受領による送付 の総額：4,100万ドル
2021年以降、世界の麻薬取引においてビットコインなどの暗号資産がますます活用されるようになる中、こうした資金の流れがどのように変化していくかおつり 、注目されるだろう。
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