합성 오피오이드 위기는 미국 전역의 지역사회에 계속해서 막대한 피해를 입히고 있으며, 펜타닐 관련 사망으로 인해 매년 수만 명이 목숨을 잃고 있습니다. 범죄자들이 이러한 치명적인 거래를 용이하게 하기 위해 점점 더 가상자산 를 이용함에 따라, 주요 가상자산 거래소들은 이러한 네트워크가 더 큰 피해를 입히기 전에 이를 파악하고 차단하기 위해 선제적 조치를 취하고 있습니다.
세계 최대의 암호화폐( 가상자산 ) 거래소 중 하나인 코인베이스(Coinbase)는 ‘암호화폐-마약-금융( 선제적 )’ 리스크 관리 전략의 일환으로, 펜타닐 밀매의 핵심 거점인 ‘마약-금융-암호화폐(가상자산 )’ 네트워크를 겨냥한 포괄적인 ‘스프린트’ 작전을 시작했습니다. 체이널리시스 정보를 바탕으로 진행된 이 집중 수사는, 선구적인 업계 리더들이 전략적인 위협 탐지와 법 집행 기관 간의 협조를 통해 범죄 조직을 효과적으로 무력화할 수 있는 방법을 보여줍니다.
코인베이스의 전략적 접근 방식: ‘스프린트’가 중요한 이유
코인베이스(Coinbase)는 ‘스프린트(sprints)’를 핵심 요소로 삼아 ‘스프린트 기반 위험 관리( 선제적 )’ 전략의 초석을 마련했습니다. 이러한 집중적이고 기간이 정해진 ‘스프린트( 조사 )’는 기존의 사후 대응적 ‘스프린트( 컴플라이언스 )’ 방식과는 차별화되며, 거래소가 위협이 심각한 피해를 입히기 전에 이를 체계적으로 파악하고 제거할 수 있도록 해줍니다.
코인베이스는 몇 가지 전략적 이유로 스프린트를 진행합니다:
- 단일 초점형 ‘ 조사 ’는 정보 공백을 줄이는 동시에, 그렇지 않으면 간과될 수 있는 새롭고 생소한 범죄 수법을 탐지할 수 있는 능력을 확대합니다.
- 특정 범죄 유형에 집중적으로 시간을 할애함으로써 일상적인 업무 운영에서 오는 부담을 덜어주며, 일상적인 업무 중에는 실시하기 어려웠을 세심한 연구와 분석을 가능하게 합니다.
- 가장 신뢰받는 가상자산 거래소 중 하나로서의 명성을 유지하기 위해, 스프린트를 통해 플랫폼 내 미탐지된 위협 요소를 체계적으로 제거할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 스프린트는 팀의 결속력을 높이고 신입 수사관들을 양성하는 것 외에도, 전 세계 법 집행 기관들과 더욱 긴밀한 관계를 구축할 기회를 마련해 줍니다.
이번 펜타닐에 초점을 맞춘 스프린트를 위해 코인베이스는 네 가지 핵심 목표를 수립했습니다:
- 다음 방법을 사용하여 불량 화학자들을 무력화하고 소탕하십시오. 가상자산
- 탐지율을 높이고 플랫폼 악용을 방지하기 위한 실질적인 해결책을 마련한다
- 공공 부문과 민간 부문 간의 지속적인 정보 공유를 위한 지속 가능한 체계를 구축한다
- 사용자를 보호하고 플랫폼의 무결성을 유지하기 위해 고위험 사용자를 플랫폼에서 체계적으로 제거한다
이 야심 찬 계획을 뒷받침하기 위해 코인베이스는 체이널리시스의 포괄적인 블록체인 인텔리전스 역량을 활용하여, 당사의 데이터와 분석 도구를 통해 범죄 조직을 식별하고 불법 자금의 흐름을 추적했습니다.
방법론: 4단계로 구성된 정보 작전
코인베이스는 스프린트를 수행하기 위해 데이터 수집, 목표 대상 파악, 사례 구축, 상급 부서로 이관이라는 4단계로 구성된 포괄적인 접근 방식을 도입했습니다.
1단계: 데이터 수집 및 정보 통합
글로벌 서비스 팀은 ‘체이널리시스 ’ 데이터 솔루션을 활용해 온체인 데이터 세트를 기반으로 쿼리를 실행함으로써, 코인베이스와 화학 제조업체 및 관련 기관 간의 모든 직간접적 연관성을 파악했습니다. 이러한 포괄적인 매핑을 통해 코인베이스 플랫폼과 관련된 잠재적 불법 활동의 전체적인 범위가 드러났습니다.
또한 이번 조사에서는 당사의 ‘Signals’ 데이터셋을 활용하여 정보를 선별하고, 대상 주체를 위험 수준에 따라 순위를 매겼습니다. 각 사용자에게는 1에서 100 사이의 위험 점수가 부여되었으며, 대상 주체는 ‘중대’, ‘매우 높음’, ‘높음’, ‘보통’, ‘일반’ 등 위협 우선순위 범주에 따라 분류되었습니다. 이러한 체계적인 접근 방식을 통해 코인베이스는 최우선 순위의 위협에 자원을 집중할 수 있었습니다.
2~4단계: 대상 식별, 사건 구성 및 상급 기관에의 보고
데이터 수집을 마친 후, 각 팀은 체계적인 표적 식별 및 사건 구성 단계를 거쳐, 플랫폼 위험 관리와 법 집행 조치를 모두 뒷받침할 수 있는 포괄적인 정보 패키지를 구축했다.
결과: 대규모 범죄 조직의 실체가 드러남
이번 단속을 통해 펜타닐 관련 ‘ 가상자산 ’ 조직의 활동 범위와 정교한 수법을 드러내는 중요한 정보가 확보되었다:
- 광범위한 조사 범위: 수천 개의 입금 주소와 사용자 계정이 분석되었습니다.
- 막대한 거래량: 연구팀은 17,000건 이상의 가상자산 거래를 추적하고 분석하여 자금 이동 방식의 주요 패턴을 밝혀냈다.
- 실행 가능한 인사이트: 생성된 정보는 불법 펜타닐 유통의 기반이 되는 디지털 인프라에 대한 상세한 통찰을 제공했다.
- 지리적 분포: 사용자의 대다수는 미국에 거주하고 있었으나, 수사 과정에서 프랑스, 영국, 호주, 캐나다, 독일에서도 범죄자들이 확인되어 이러한 네트워크가 진정한 의미에서 초국적적 성격을 띠고 있음을 드러냈다. 이번 집중 수사 결과, 호주 퀸즐랜드 경찰청의 금융·사이버 범죄 전담반(FCCG)은 한 명의 범죄자를 기소하기도 했다.
- 가상자산 선호도: 비트코인이 거래 시장을 주도하며, 관찰된 전체 거래의 97%를 차지했다. 다른 불법 활동에서 스테이블코인의 사용이 증가하고 있음에도 불구하고, 펜타닐 밀매업자들은 확고한 유동성과 시장 수용성 때문인 것으로 보이는 비트코인에 대한 강한 선호도를 보였다. 이러한 변화에 대한 저항은 현재의 방식이 여전히 효과적일 때, 기존 범죄 조직이 보이는 보수적인 성향을 반영한다.
사례 연구: 자금 흐름을 추적하기
이를 통해 체이널리시스 Reactor, 수사관들은 한 주요 피의자의 복잡한 자금 흐름을 추적하여, 다크넷 시장과 합법적인 가상자산 거래소를 연결하는 정교한 자금 세탁 패턴을 밝혀냈다.
분석 결과, 피의자의 코인베이스 계정과 범죄 관련 거래 상대방 네트워크 간 총 거래액이 1,000만 달러를 넘었으며, 수취 노출액은 400만 달러에 육박하는 것으로 나타났다. 또한 수사 과정에서 수십만 달러가 여러 다크넷 마켓에서 중개 지갑으로 유입된 후, 최종적으로 코인베이스 내 피의자의 입금 주소로 전달되는 패턴이 드러났다.
이러한 거래 양상은 중요한 인사이트 정보를 제공했다. 피의자는 다크넷 시장에서 판매자 또는 판매자들의 공급업체로 활동하고 있었던 것으로 나타났다. 직접적인 시장 활동 외에도, 수사 결과 펜타닐 생산에 사용되는 합성 화학 물질을 판매하는 업체들과의 간접적인 연관성이 확인되었으며, 여기에는 OFAC 제재 대상 업체들과의 연결 고리도 포함되어 있었다.
실천으로 나아가기: 정보에서 영향력으로
포괄적인 정보를 바탕으로 코인베이스는 다음과 같은 두 가지 접근 방식을 통해 이러한 위험을 관리하기 위해 단호한 조치를 취했습니다:
플랫폼 보호: 코인베이스(Coinbase)의 퀀텀 보안( 컴플라이언스 ) 팀은 수집한 정보를 활용해 고위험 사용자를 플랫폼에서 제거함으로써, 추가적인 불법 거래를 방지하고 서비스의 무결성을 보호했습니다.
법 집행 기관과의 협력: 가장 심각한 사건들에 대해 코인베이스는 ‘ 선제적 ’를 통해 법 집행 기관에 제보할 수 있도록 상세한 보고서를 작성했습니다. 이번 집중 대응을 통해 미국, 독일, 영국, 스페인, 헝가리, 네덜란드, 벨기에, 체코, 호주 등 12개국과 유로폴(Europol), 인터폴(Interpol)에 총 41건의 정보 패키지가 배포되었습니다. 이러한 ‘ 조사 ’ 활동은 현재도 계속되고 있습니다.
더 넓은 차원의 영향: 생태계 강화
이번 성공적인 스프린트는 ‘ 가상자산 ’를 이용한 범죄에 대응하기 위한 몇 가지 핵심 원칙을 보여줍니다:
선제적 모니터링: 외부 보고서나 규제 당국의 조치를 기다리는 대신, ‘ 선제적 ’의 위협 탐지 기능을 통해 플랫폼은 범죄 활동이 더 큰 피해를 입히기 전에 이를 식별하고 차단할 수 있습니다.
고급 분석: 체이널리시스 Reactor 및 Data Solutions와 같은 정교한 블록체인 인텔리전스 소프트웨어를 Signals와 같은 방대한 데이터 세트와 결합함으로써, 수사관들은 개별 거래를 넘어 전체 범죄 생태계와 그 상호연결성을 파악할 수 있습니다.
글로벌 협력: 펜타닐 밀매의 초국경적 특성상, 정보 공유와 표준화된 분석 방식을 바탕으로 한 국제사회의 조율된 대응이 필요합니다.
민관 협력: 체이널리시스, 코인베이스, 그리고 전 세계 법 집행 기관 간의 협력은 업계 간 협력이 개별 단속 조치의 효과를 어떻게 증폭시킬 수 있는지를 잘 보여줍니다.
조직에 힘을 실어주는 체이널리시스 데이터 솔루션을 통해 조직의 역량 강화
이번 조사의 성공은 코 인베이스(체이널리시스 ) 데이터 솔루션(DS) 팀의 주도적인 역할과 더불어, 글로벌 서비스 및 글로벌 인텔리전스 팀의 지원에 힘입은 바가 컸습니다. 이들 팀의 전문성을 바탕으로 코인베이스는 데이터에서 최대의 가치를 이끌어내고 목표 달성을 위한 진전을 가속화할 수 있었습니다.
체이널리시스 DS는 업계에서 가장 맞춤화가 용이한 위협 인텔리전스 데이터 플랫폼으로 설계되어, ‘ 가상자산 ’에 속하는 기업, 금융 기관 및 정부 기관에 금융 범죄에 대응하는 데 필요한 인텔리전스를 제공합니다.
이 솔루션은 체이널리시스가상자산 의 방대한 인텔리전스에 직접 접근할 수 있게 하여, 조직이 다음과 같은 이점을 누릴 수 있도록 합니다:
- 고급 위험 평가 수행: 가상자산 의 주소, 법인, 거래 패턴에 대한 당사의 전체 데이터셋을 활용하여 정보에 기반한 컴플라이언스 의사결정을 내리십시오.
- 맞춤형 분석 구축: 데이터를 체이널리시스 데이터를 기존 워크플로우 및 컴플라이언스 시스템에 직접 통합하여 원활한 리스크 관리를 실현하세요
- 조사 역량 확대: 당사의 인텔리전스를 활용하여 수동으로는 파악하기 어려운 연관성과 패턴을 식별하십시오.
- 신종 위협에 한 발 앞서 대응하세요: 새로운 범죄 수법 및 조직 귀속 정보에 대한 지속적으로 업데이트되는 정보를 확인하세요
선제적 의 위협 탐지 및 정보 기반 접근 방식을 가상자산 컴플라이언스 에 적용하고자 하는 조직을 위해, Data Solutions는 대규모 범죄 활동을 식별, 조사 및 저지하는 데 필요한 기초적인 정보를 제공합니다.
함께 더 안전한 금융의 미래를 만들어 갑시다
펜타닐 위기는 범죄 조직의 정교함과 적응력에 맞설 수 있는 혁신적인 해결책을 요구합니다. 이 경쟁에서 체이널리시스 코인베이스 간의 이번 협력은, 업계 리더들이 첨단 블록체인 인텔리전스를 기반으로 하고 강력한 민관 파트너십의 지원을 받는 ‘ 선제적 ’ 위험 관리에 전념할 때, 범죄 활동을 실질적으로 저지할 수 있음을 보여줍니다.
이러한 위협에 대응하기 위한 새로운 도구와 방법론을 지속적으로 개발해 나가는 과정에서, 이번 협력을 통해 얻은 교훈은 합성 오피오이드가 초래하는 파괴적인 영향으로부터 지역사회를 보호하기 위한 더 광범위한 노력에 기여할 것입니다. 펜타닐 밀매와의 전쟁에는 지속적인 헌신과 국제적 협력, 그리고 분석 역량의 지속적인 발전이 필요합니다.
[At] 체이널리시스가상자산 생태계와 법 집행 기관 전반에 걸친 파트너들에게, 이러한 치명적인 네트워크를 무력화하고 모두를 위한 더 안전한 금융 미래를 구축하는 데 필요한 정보를 지속적으로 제공함으로써 역량을 강화해 나가겠습니다.
이 웹사이트에는 links 이 관리하지 않는 제3자 사이트로의 링크가 포함되어 있습니다. 체이널리시스, Inc. 또는 그 계열사(이하 총칭하여 “체이널리시스”)의 통제 하에 있지 않은 제3자 사이트로의 링크([email protected])를 포함하고 있습니다. 이러한 정보에 대한 접근이 해당 사이트 또는 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하는 것은 아닙니다 체이널리시스 해당 사이트나 그 운영자와의 제휴, 지지, 승인 또는 추천을 의미하지 않으며, 체이널리시스 해당 사이트에 게시된 제품, 서비스 또는 기타 콘텐츠에 대해 책임을 지지 않습니다.
본 자료는 정보 제공만을 목적으로 하며, 법률, 세무, 금융 또는 투자 자문을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 수신자는 이러한 유형의 결정을 내리기 전에 본인의 자문가와 상담해야 합니다. 체이널리시스 는 수신자가 본 자료를 이용함에 따라 내린 어떠한 결정이나 기타 행위 또는 부작위에 대해서도 어떠한 책임도 지지 않습니다.
체이널리시스 본 보고서에 포함된 정보의 정확성, 완전성, 시의성, 적합성 또는 유효성을 보장하거나 보증하지 않으며, 해당 자료의 어느 부분에서든 발생하는 오류, 누락 또는 기타 부정확성으로 인해 제기되는 어떠한 청구에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
