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チェイナリシスデータの独自性：第三者機関による検証で実証された精度と信頼性
TU Delft（オランダ）の研究チームが検証を行いました。チェイナリシスは3つの不正暗号資産サービスに関連するアドレスの約95%（最大94.85%）を正確に識別、他サービスと誤って紐付けた誤検知率は0.15%未満という精度が確認され、国際会議で公表されました。
北朝鮮IT労働者による暗号資産マネーロンダリングネットワークの内幕
北朝鮮IT労働者が収益を得て洗浄するためのネットワーク・仕組み・運営方法について解説します。こうしたネットワークを理解することで、法執行機関や規制当局、民間企業はオンチェーンでのIT労働者活動を検知し、大量破壊兵器（WMD）プログラムへ資金が流れるのを阻止することが可能となります。
Chainalysis Rapid × DEA・NPCCの現場事例から見る暗号資産捜査：AIによる迅速なリスク判定の最新運用
米国麻薬取締局（DEA）と英国国家警察長官協議会（NPCC）は、Chainalysis Rapidをどのように活用して、実際の捜査事例の迅速化や、専門知識を持たない職員への支援体制の構築を行っているかについて説明しました。
6億ドル以上の暗号資産を取引していたイランの地下銀行ネットワークがOFAC制裁対象に
OFACは、イランの地下銀行ネットワーク、イラン革命防衛隊コッズ部隊（IRGC-QF）およびイラン国防省に利益をもたらす暗号資産トランザクションを調整するイラン人金融仲介者とそのフロント企業ネットワークを制裁指定しました。
ソウル市警察がChainalysisの支援を受け、390億ウォン相当の暗号資産犯罪組織を摘発
ソウル市警察庁は、Chainalysis社のブロックチェーン分析ツール「Reactor」を活用し、258人の被害者から390億ウォン（約3,000万ドル）を盗んだ国際的なサイバー犯罪組織を摘発しました。その事例を詳しく解説します。
Venus Protocolのハッキング防止・資金回収におけるHexagateの活用事例
Chainalysis Hexagateと調査の専門家コミュニティが、分散型金融（分散型金融 (DeFi) ）のVenus Protocolに対するハッキングを阻止しました。Hexagateは本件を通じて、「早期警告」「実践的なインテリジェンス」「継続的な監視」を提供しました。
OFAC、合成麻薬取締りのため中国化学会社と関係者を制裁に
OFACは中国を拠点とする化学会社Guangzhou Tengyue Chemical Co., Ltd.および2名の個人を、米国への合成オピオイドとカッティング剤の密輸で制裁対象としました。、DEAおよびFBIと共同で合成薬物や危険な鎮痛化学物の密輸撲滅を目指す取り組みの一環です。
米国とカナダが暗号資産詐欺対策で連携、数億円相当を押収
Chainalysisは北米各地の法執行機関と緊密に連携し、「Project Atlas」や「Operation Avalanche」にも参加しています。これらの取り組みにより、総額7,400万ドル以上の被害額が明らかになり、数千万ドルに上る不正資金の凍結につながりました。
事件性・緊急度をすぐに判断できるAI暗号資産ウォレット判定ツール「Chainalysis Rapid」現場対応を強力サポート
Rapidは、官公庁や公共機関の調査担当者に向けて設計された、業界初のAI搭載型暗号資産調査支援ツールです。暗号資産や調査の専門知識がなくても、調査対象となるウォレットや取引が「確認・対応すべきものかどうか」をすぐに見分けることができ、わざわざ専門家の対応を待つ必要もありません。
北朝鮮のIT労働者・暗号資産による資金洗浄および兵器開発資金の提供：OFACが新たに制裁対象に指定
OFACは、北朝鮮のIT労働者が得た収益を、北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の資金に流用する手口に関与したとされる関係者を制裁しました。暗号資産のアドレスも制裁対象に含まれており、Chainalysisのグラフでは、制裁対象者の資金洗浄の流れが図示されています。
Chainalysis 、Tether 、アジア地域の法執行機関がロマンス詐欺関連資金4,700万ドルを凍結
Chainalysis、OKX、Binance、Tetherが連携し、東南アジアにおけるロマンス詐欺に関連して約5,000万USDTの凍結に至りました。暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、法執行機関による業界横断的な連携が、こうした高度な詐欺対策に不可欠であることが証明されました。
OFACの制裁対象となったロシアの暗号資産ネットワーク：Garantexのリブランディング、Grinex、A7A5トークン、および法的制裁の回避
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産取引所Garantexの制裁対象への再指定、その後継であるGrinex、さらにロシアルーブル担保型トークン「A7A5」に関連する企業への制裁を発表しました。A7A5は、累計で511億7000万ドル以上の取引を処理しています。
『暗号資産 』への道のり規制 第1部：暗号資産の主流化への歩み
「暗号資産 規制への道」シリーズの第1部として、本記事では、オンチェーン活動の73％を占める25の主要な国・地域における規制状況について論じます。
「暗号資産 規制への道」規制 ：暗号資産規制の最新動向とステーブルコイン政策
この記事では、「暗号資産 規制 への道規制 2：金融サービスと暗号資産の交差点に位置するステーブルコイン」のプレビューとして、ステーブルコインの規制が世界的にどのように進化しているか、今後の課題と展望について解説します。
アドレスポイズニング詐欺の仕組みと被害防止のポイント
暗号資産を狙った詐欺は、ますます個人を標的とする傾向が強まっており、「アドレスポイズニング攻撃（アドレス Attacks）」と呼ばれる新たなタイプの暗号資産詐欺も増加傾向にあります。今回は、2024年の詐欺キャンペーンについて取り上げました。
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