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中国系マネーロンダリング・ネットワークが暗号資産犯罪経済の主要な仲介役となり、全体の20％を占めている
中国系マネーロンダリング・ネットワーク（Chinese Money Laundering Network: CMLN）は、2025年に161億ドルを処理しており、1,799以上のアクティブウォレットを通じて1日あたり約4,400万ドルを動かし、暗号資産によるマネーロンダリングの20％以上を占めている
イランの暗号資産エコシステム、78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコインへの逃避に映る政情不安
イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で急成長を遂げました。IRGCのオンチェーン活動がエコシステム全体の約50％を占めており、政情不安の中、イラン国民がビットコインを安全資産として大量に買い求める動きが見られます。
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定されたすべてのOFAC指定対象（SDN）
米国財務省は、1800年代初頭から、外交政策および国家安全保障上の目的を達成するために経済制裁を行使してきました。現在、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国の利益に対して特定の脅威となる国、個人、企業、国際的な麻薬密売組織やテロ組織などの団体を制裁対象としています。
2025年、なりすまし手口の増加とAI活用の急拡大により、暗号資産詐欺・不正被害額は過去最高の約170億ドルに達する見込み
2025年の暗号資産詐欺による被害額は推定170億ドルに達すると見込まれています。AIやなりすまし詐欺、強制労働を伴う東南アジアの犯罪ネットワークが拡大する一方で、英国当局による6.1万BTCの押収など、史上最大規模の資産差し押さえが進み、対策能力も向上しています。
2025年、国家主導による制裁回避がオンチェーン上で大規模に行われ、暗号資産関連の犯罪が過去最高を記録した
2025年、暗号資産分野において国家主導の活動が著しく増加し、不正なオンチェーン・エコシステムは新たな成熟段階を迎えました。犯罪・マネーロンダリングに特化したネットワークによる「ロンダリング・アズ・ア・サービス」の提供が、オンチェーンおよびオフチェーンの犯罪を助長しています。
2025年の暗号資産規制の総括と今後の論点
2025年の暗号資産規制を網羅的に整理。MiCAの全面適用や米国のGENIUS法、ステーブルコイン規制・トークン化・銀行参入に加え、米国・EU・英国・APAC・中東・ラテンアメリカ・アフリカの地域別動向、金融犯罪対策・資産回収の強化、さらには2026年の論点に至るまで詳説する。
Chainalysis、ブロックチェーン基盤およびエコシステムの開発者向けにHexagateのセキュリティサービスを提供開始
Hexagateは、スマートコントラクト、トランザクション、オンチェーン資産を保護するソリューションです。ブロックチェーン財団との戦略的パートナーシップにより、対象チェーン上で開発を行う開発者に対し、Hexagateへの無料かつ個別に最適化されたアクセスを提供いたします。
北朝鮮による暗号資産の窃取、年間で過去最高の20億ドルに
2025年の変化としては、北朝鮮（北朝鮮）が依然として最大の脅威であること、中央集権型サービスに対する個別の攻撃が深刻化していること、個人ウォレットへの被害が急増していること、そして分散型金融（分散型金融 (DeFi)）のハッキングの傾向が従来とは異なる動きを見せていることが挙げられます。
Chainalysis Web Services（AWS）Marketplaceで提供開始
Chainalysis Marketplaceで提供開始されました。Amazon Web Services（AWS）上で、ソフトウェアの検索、評価、購入、導入をスムーズに行うことができます。
15分で3,500万ドル相当の暗号資産が流出：取引所ハッキングの進化と対策
取引所ハッキングの最新動向を解説し、本件の手口を詳しく分析するとともに、Hexagateの「ハッキング 」と「GateSigner」がどのように早期検知を行い、被害額の最小化に寄与できたかを示します。
米国、英国、オーストラリアがロシア系のサイバー犯罪インフラを制裁対象に指定、米国は麻薬密売ネットワークによる暗号資産の資金洗浄も標的に
ランサムウェア攻撃を支えるロシア系の「防弾ホスティング」事業者を共同制裁。米国は、世界的な麻薬密売組織による暗号資産を用いた資金洗浄を摘発し、制裁対象とした。
米国、ロマンス詐欺対策に向けた新たな「Scam Center Strike Force」の設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
米国司法省は、東南アジア発の暗号資産関連詐欺や詐欺行為から米国を守るため、初の「Scam Center Strike Force」を設立しました。また、OFACは、米国人を標的とする「Democratic Karen Benevolent Army（DKBA）」および関連組織を制裁対象に指定しました。
FATF (金融活動作業部会)、暗号資産の回収に関する包括的なガイダンスを発表
FATFの新たなガイダンスは、ブロックチェーン分析と専門的な研修が暗号資産の追跡と回収を容易にすることを強調している
事例紹介：Chainalysis Reactor MicrosoftのRaccoonO365を活用した民事訴訟支援
マイクロソフトは、RaccoonO365に関連する338件のドメインを民事手続きに基づき差し押さえるなど、法的・技術的な措置を講じました。Chainalysis Reactorを用いた取引の追跡が証拠の裏付けとなり、民事による差し押さえの執行を支えました。
東南アジアの大規模な暗号資産詐欺ネットワークが、米国と英国の経済制裁および資産没収の対象となった
2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対して措置を講じました。
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