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昨年、当社は初の公民連携による「Operation Spincaster」を開始しました。これは、グローバルな連携型の短期集中型特別対策を通じて、詐欺の撲滅と未然防止を目指す新しい取り組みです。開始以来、世界各地で7回の作戦を成功させ、具体的で意義ある成果を挙げてきました。
詐欺はその規模と巧妙さが増し続けており、世界中の政府機関も対策を強化しています。当社はこのグローバルな戦いにおいて重要な役割を担っています。現在、当社のサポートにより法執行機関は、より効果的に詐欺対応ができるだけでなく、自主的な短期間で集中的に実施する作戦も自信を持って実施できるようになっています。
この半年間、当社は北米各地の機関と密接に連携し、今年初めにはDelta Police Departmentと協力しました。最近ではOntario Provincial Police（OPP）が主導する「Project Atlas」やBC Securities Commissionが主導する「Operation Avalanche」にも参画しています。これらの取り組みにより、合計7,400万ドル以上の損失が明らかになり、違法資金数千万ドルの凍結につながりました。
高度なブロックチェーン分析、専門知識、国境を越えた連携を通じて、Chainalysisは暗号資産詐欺との集団的防衛力の強化に貢献しています。
Project Atlas：7,000万ドル超の暗号資産詐欺を阻止
OPPのCyber-Enabled Fraud Team（CEFT）が主導するProject Atlasは、被害者中心の取り組みで、投資詐欺の特定と撲滅を目的としています。カナダ王立騎馬警察、Canadian Anti-Fraud Centre、National Cyber Crime Coordination Centre、米国シークレットサービス（USSS）、Ottawa Police Service、Sûreté du Québec、Autorité des marchés financiers、Ndax、Coinbaseなど、国内外の法執行機関や民間企業が連携しました。
このプロジェクトはカナダで始まりましたが、現在では世界14カ国（カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国など）に広がり、2,000以上の詐欺被害者の暗号資産ウォレットアドレスが特定されています。こうした国際的な広がりは、暗号資産詐欺が国境を越えて拡大していること、そして効果的な対策のためには各国の連携が不可欠であることを示しています。
Project Atlasの活動によって、7,000万ドル以上にのぼる暗号資産詐欺による被害額が明らかになりました。また、ChainalysisとOPPは被害者の資金を特定し、米国シークレットサービスとも連携して該当資産の押収を行っています。さらに、Tether社との協力により、5,000万ドルを超えるUSDTがブラックリストに登録され、詐欺行為による資産移動や現金化が防止されました。
このような迅速な対応は、法執行機関から民間企業まで、エコシステム全体のパートナーシップと高度なブロックチェーン分析の力が、現実世界で大きな成果を生み出し、資金洗浄の障壁を即座に構築し、被害者資金の回復機会も残すことを示しています。
Operation Avalanche：Ethereum上の詐欺撲滅
Project Atlasの流れを受けて、Operation AvalancheはBC Securities Commissionが主導し、Ethereumブロックチェーン上で発生する詐欺への対応を強化。カナダの被害者の特定と支援に重点を置いた戦略的な取り組みです。
この作戦では、Ethereum関連の詐欺で430万ドル以上の損失が特定されました。Chainalysisは、ブロックチェーンインテリジェンス、捜査ノウハウ、戦略的助言を提供し、作戦を支援しました。
また、Ontario Provincial Police、Alberta Securities Commission、Autorité des marchés financiers、Ontario Securities Commission、Delta Police Department、Vancouver Police Department、カナダ王立騎馬警察など幅広いカナダの法執行機関・規制当局が参加。米国シークレットサービスワシントン支局も協力し、米国の被害者も特定されています。
従来の捜査では見抜けない、オフラインでの社会的手口と複雑なオンチェーントランザクションが絡み合う詐欺捜査には特有の課題があります。被害者による報告不足も、捜査の妨げとなっています。
しかし、ブロックチェーンの不変な取引記録は、捜査官に前例のない可視性をもたらします。高度なブロックチェーン分析ツールを使えば、暗号資産の動きを明確な犯罪パターンへと読み解き、法執行機関が詐欺ネットワークの特定・撲滅を可能にします。
下記のChainalysis Reactorグラフからも、詐欺師の資金洗浄手口がますます複雑化していることがわかりますが、ブロックチェーン分析と適切な捜査技術により、資金の集約ポイントを特定し、資産の押収や回収の機会につなげることができます。
Chainalysisの強み：事後対応型から先回りした対策へ
Project AtlasとOperation Avalancheは、単なる成功事例にとどまらず、法執行機関による暗号資産犯罪へのアプローチが根本的に変化していることを示しています。Chainalysisの支援により、機関は従来の事後対応から、先回りした対策へと移行しています。
当社のブロックチェーン分析プラットフォームは、以下の主要な機能でこの変革を支えています。
- リアルタイムインテリジェンス：Chainalysis Reactorにより、暗号資産の流れを即時に可視化し、犯罪ネットワークや被害者資金の迅速な特定が可能です。
- クロスチェーン分析：Chainalysis Data Solutionsを活用することで、複数のブロックチェーンにまたがる既知の詐欺の特徴を検索でき、関連する活動に自動アラートが届き、資金凍結や押収の機会を迅速に捉えられます。
- グローバル連携：Chainalysisは70カ国以上の公的・民間組織と連携しており、インテリジェンス共有や連携捜査が前例のない精度で実現しています。
- 業界連携：主要な暗号資産取引所やサービス提供者とのパートナーシップにより、犯罪活動への即時対応（口座凍結や資産のブラックリスト化）が可能です。
詐欺撲滅の新モデル
Operation Spincasterは、短期集中型の特別対策による詐欺撲滅の枠組みを確立し、北米での成功事例はこのモデルが国境や管轄の垣根を越えて拡大できることを示しています。当社は米国やカナダの法執行機関を支援できることを誇りに思い、グローバルへの拡大にも尽力しています。
暗号資産犯罪対策の未来は、先回りした対策で連携的、分析主導型のアプローチにあります。Chainalysisのブロックチェーンインテリジェンスが世界中の法執行機関の活動を支え、1件ずつ成功事例を積み重ねながら、より安全なデジタル金融エコシステムを築いています。
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