チェイナリシスデータの独自性：第三者機関による検証で実証された精度と信頼性

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TU Delft（オランダ）の第三者研究チームは、世界的に権威ある国際セキュリティ学会「USENIX Security Symposium」で、これまでで最も詳細なブロックチェーン分析について研究成果を公式に発表しました。この発表は、グローバルな専門家による厳格な審査を経て認められたもので、Chainalysis チェイナリシスが提供するデータの正確性・網羅性が、外部機関によって業界で初めて正式に検証された事例です。

ブロックチェーンインテリジェンスソリューションは、基礎データの質がすべてです。高い精度は捜査やコンプライアンスに不可欠であり、データは以下の主要な行動の土台となります。

• 不正資金の追跡と有用な手がかりの確保
• 企業のリスク低減とマネーロンダリング防止
• 規制や政策立案のためのデータ評価

著者は、既存のお客様が体感しているように、チェイナリシスのデータの正確性・信頼性・カバレッジの高さ、そして低い誤検知率について立証しています。

外部機関による検証方法

法執行機関が3つの不正サービスのサーバーを押収し、これらサービスが管理するすべての暗号資産アドレスの「正確性が保証された公式データ」を入手しました。これにより、研究者が複数のデータベンダーを比較できるようになりました。

論文は、3つのサービスが実際に管理していたアドレスと、チェイナリシスが同一サービスにさせたアドレスを比較しています。ブロックチェーン分析では、不正行為者などのエンティティは「クラスタ（アドレスの集合）」として表現されます。チェイナリシスでは、専門チームが、実データに基づき暗号資産アドレスを特定し（識別）、その後、同じサービスやウォレットと関係するアドレスを体系的にクラスタ化しています。

チェイナリシスのデータだけが第三者研究チームによる厳正な検証を受け、他社は独立評価を拒否

本調査は複数のブロックチェーン分析ベンダーを対象に設計されていましたが、他の競合他社は参加を拒否し、法的措置を示唆したことが論文で明らかにされています。

「研究発表にあたって、チェイナリシスと他の企業へ事前に情報を共有しました。チェイナリシスは内容を前向きに受け止め、協力的な対応を見せましたが、もう一社は法的対応をちらつかせて速やかに拒否しました。」
–USENIX報告書

チェイナリシスは、独立した第三者機関による評価・検証を積極的に受け入れています。データが法廷や規制審査、大規模捜査で活用されるためには、厳格なテストに耐えなければなりません。また、オープンに検証することで、少数の誤検知や漏れを特定し、ヒューリスティックやクラスタ化、データのマッピング手法を継続的に改善しています。

独立機関による高精度・高網羅性の検証結果

論文は、ブロックチェーン分析業界を代表するチェイナリシスを対象に、摘発された3つの不正暗号資産サービスについて検証を行いました。その結果、チェイナリシスは各サービスに関連するアドレスの約95%（最大94.85%）を正確に識別できており、他サービスと誤って紐付けたケースは極めて少なく、誤検知率は0.15%未満という精度が確認されています。

チェイナリシスの品質基準を下回るベンダーでは、以下のような実害が生じます。

• 誤った経路追跡：誤検知が多いと、捜査官や分析担当が不正確なサービス経由で資金流れを追い、誤った結論に至る恐れがあります。
• 不確かな情報や証拠：網羅性が低いと、重要な手がかりや証拠を見逃すリスクが高まります。
• 信頼性の低下：誤認によって、調査全体の信頼性が損なわれる可能性もあります。

信頼性を支える第三者機関による公式な検証

本研究は、チェイナリシスが不正サービスに対して極めて高い網羅性を持つことを証明しました。誤検知が少ないことで捜査の手間が省けるだけでなく、調査の信頼性も守られます。データが不正確なら、関係する交換業者から不要な情報が提供され、証拠として認められない事態も生じます。

• 誤検知が少ない＝コンプライアンスコスト削減
  誤検知率0.15%未満により、コンプライアンス担当者は不要な警告対応に時間を取られることなく、実際のリスクに集中できます。結果として、無駄な工数や経営層へのエスカレーションが減少します。
• 高い網羅性＝強力な調査力
  カバレッジが最大95%で、分析担当者が重要な手がかりを見逃す心配がありません。わずかなアドレス漏れでも捜査や規制対応に大きな影響を及ぼします。

• 重要な場面での信頼性
  外部の専門機関による公式な検証で信頼性が認められたチェイナリシスのデータは、規制当局への説明や監査対応、裁判などの重要な場面でも根拠として活用しやすく、お客様は透明性の高いガバナンス体制を自信を持って示すことができます。

つまり、高い正確性こそがブロックチェーン調査やコンプライアンスの信頼性・説明責任・成功を支えます。

業界トップクラスの専門チームと膨大なデータ基盤

今回の研究は3つのサービスに焦点を当てていますが、その成果を支えているのがチェイナリシス独自の「データフライホイール」です。当社は世界最大規模のブロックチェーンインテリジェンスチームを擁し、他社全体の人員を凌駕する体制で、膨大なブロックチェーン上のアクティビティを実際のサービスや企業に高精度で関連付けています。

R&D部門では、高度なクラスタ化ヒューリスティックを用いて大規模なデータ解析を実施。さらに、先進的なアルゴリズムや専門的な分析技術を駆使し、膨大なデータを多角的かつ緻密に解析・洗練しています。加えて、世界各地の顧客ネットワークから届く現場情報や新しい知見を反映し、プラットフォームを継続的にアップデートしています。

こうした総合的な取り組みにより、チェイナリシスは他社にない圧倒的な広さと深さを持つインテリジェンスを構築し、業界トップレベルの情報ネットワークを日々拡大・強化しています。

お客様との連携が捜査とコンプライアンスの成功を後押し

この研究は「ブロックチェーン調査の成否はデータ品質で決まる」という事実を再確認するものです。信頼できるデータは、業界最大級の事件でも成果を生んできました。Bitcoin Fog事件では、裁判官は、チェイナリシスのデータが、客観的で信頼できる分析手法・プロセスに則って導き出されたものであると認定し、米国連邦裁判所で法廷証拠として採用されました。Chowles事件では、NCA職員が押収されたビットコインを盗んだ際、チェイナリシスと他の証拠を組み合わせて資金移動を追跡し、犯行を立証しました。

「全ての機関が少なくとも1つの民間トレーシングツールを使用… 全てがチェイナリシスのソフトウェアを使っており、業界リーダーであることが強調されています。」
–USENIX報告書

論文が示す通り、正確なデータと透明性こそが基盤です。そして顧客とのパートナーシップによって、その基盤が成果につながります。

チェイナリシスが目指すこれからのデータ品質と業界貢献

業界の健全な発展には、外部の第三者による客観的な検証が不可欠です。研究者の皆様による独立した評価に深く感謝するとともに、今後も学術界と連携しながら、自社技術の公平な検証と継続的な改善に取り組んでいきます。

チェイナリシスは、ブロックチェーンインテリジェンス分野で10年以上の実績を誇る最も確立されたプロバイダーです。本研究は、当社の専門性とデータ精度が公的かつ検証可能であることを裏付けています。

「 building trust in blockchains (ブロックチェーンにおける信頼の確立)」は、単なるキャッチフレーズではありません。チェイナリシスは、厳格な識別およびクラスタ化手法の継続的な改善に取り組み、業界屈指のデータ精度を実現しています。こうした技術やプロセスを磨き上げることで、実際の捜査・コンプライアンス業務においても高い信頼性を提供しています。詳細やデータ活用をご希望の方はこちらよりご連絡ください。

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