概要
- 米国当局は、ジャクソンビル在住の兄弟2人を、「BarbaraWhite」というダークネット上の販売アカウントの運営で起訴した。このアカウントは、極めて強力なニタゼンを含む偽造錠剤を流通させた疑いが持たれている。
- ブロックチェーン 分析の結果、捜査当局はダークネットマーケット での販売に起因する仮想通貨の取引をウォレットネットワークまで追跡し、最終的にその取引を逮捕された兄弟のうちの1人に結びつけることができた。
- 「事案 」は、違法な暗号資産 の活動を追跡することの現実的な価値を実証しています。捜査当局は、近年全米で発生した少なくとも12件の過剰摂取事件（うち3件は死亡事例）に関与したとされるダークネット販売業者の背後にいるとされる運営者を特定することに成功しました。
過去10年間、合成オピオイドは米国の薬物危機を深刻化させ、2023年の危機のピーク時に記録された10万人以上の過剰摂取による死亡者のうち、およそ 69％を占めた。多くの場合、オンラインで販売され、正規の医薬品に偽装された偽造錠剤は、違法薬物の中でも特に致命的な存在となっている供給数 。
仮想通貨の支払いを受け付けるダークネットのマーケットプレイスは、このエコシステムにおいて重要な役割を果たしており、違法薬物の販売者が潜在的な顧客にアプローチしやすくなっています。これらのマーケットプレイスは、違法な支払いの送受信に暗号資産 を利用しており、販売者に一見匿名性があるかのような印象を与えています。
しかし、暗号資産の役割には二面性がある。違法薬物ネットワーク間で資金を移動させるために使用されるのと同じ技術が、そのネットワークを暴くのにも役立つのだ。暗号資産 の追跡ツールを使えば、捜査官は違法ネットワークを摘発し、オンラインでの薬物取引の背後にいる人物を特定することができる。
最近公開された連邦の事案 が、この実態を浮き彫りにしている。8月28日、米国司法省は、ジャクソンビル在住の兄弟2人が、フェンタニル よりもさらに危険な可能性のある極めて強力な合成オピオイドの一種である「ニタゼン」の流通に関する共謀の容疑で逮捕されたと発表した。 この起訴は、「バーバラ・ホワイト（BarbaraWhite）」に対する数年間にわたる捜査の集大成である。同人物は、近年全米で少なくとも12件の過剰摂取（うち3件は死亡）に関与したとされる、ダークネット上の多産な販売業者だ。当局は、ヴラディスラフ・チェルニショフとスタニスラフ・チェルニショフの兄弟がこの組織の黒幕であったと主張している。
少なくとも2020年から活動を続けていたバーバラ・ホワイトは、主要なダークネット市場を通じて数十万錠の錠剤を販売しており、その中には「FENT FREE」と謳われながら、実際には極めて強力なニタゼンを含むことが多かった錠剤も含まれていた。捜査当局は、ブロックチェーン の分析結果と、マーケットプレイスのデータ、郵便記録、監視情報、および潜入捜査による購入情報を組み合わせることで、オンライン上の活動から、実在するとされる運営者まで、この組織の足取りを追跡した。
以下を利用する麻薬販売業者を追跡する暗号資産
ブロックチェーン 分析ソフトウェアは、捜査官たちにこの疑惑の活動に関する新たな視点を提供し、ダークネットでの販売の背後にある資金基盤を明らかにするとともに、バーバラ・ホワイトの活動をスタニスラフに直接結びつける一助となった。
別の捜査を通じて入手したデータを精査していた捜査官たちは、バーバラ・ホワイトがダークネットマーケット の「ネメシス」、「ボヘミア」、「アバカス」で薬物販売の収益を出金 するために使用したとされる、いくつかのビットコインアドレス を特定した。ブロックチェーン によるこのネットワークの分析の結果、捜査官たちはスタニスラフにたどり着いた。
以下のグラフは、Chainalysis Reactor 捜査官が宣誓供述書に添付したグラフを再現したものです――は、バーバラ・ホワイトに関連するウォレットと、潜在的な購入者やその他のベンダーに関連するアドレス のウォレットとの間で、資金がどのように流れたかを示しています。
ブロックチェーン バーバラ・ホワイトのウォレット（クラスタ ）の分析により、示唆に富む支払い活動が明らかになった。宣誓供述書によると、問題のウォレットはダークネットのマーケットプレイスから約22万ドルを受け取り、また送付 からは23万ドル相当の仮想通貨を受け取っていた。これには、郵便サービス業者、別の薬物販売業者、および中国を拠点とする の化学薬品供給業者への支払いが含まれている。
特に注目すべきは、約7,210ドルが中国を拠点とする という研究用化学物質の供給業者に流れていたことであり、捜査当局は、この業者がバーバラ・ホワイトが販売したニタゼンの供給元であったと主張している。このような供給業者は、しばしば「研究目的」や「人間による摂取を目的としない」という名目で、合成薬物の類似物質を販売している。 しかし、これらの物質は化学的に改変されることで規制薬物の新種が生成され、その結果、違法市場は急速に進化しており、そのスピードは多くの場合、検査や規制 の対応が追いつかないほどである。
これらの支払いの追跡により、捜査当局は、疑惑の組織を取り巻くより広範なインフラの全容を把握し、最終的にバーバラ・ホワイトとスタニスラフとの関連性を突き止めることができた。捜査当局は、バーバラ・ホワイトのウォレットと、スタニスラフのモバイル決済アカウントに紐づく他のウォレットとの間で、共通する取引が確認された。
本調査は、ブロックチェーン の分析ソフトウェアが、仮想通貨そのものを超えて、調査の各要素を結びつけるのにどのように役立つかを示しています。この事案 において、暗号資産 での支払いを追跡することで、インターネット上のマーケットプレイスでの活動、サプライヤー、およびサービスを結びつけることができ、最終的にはこれらの活動を現実世界の個人に結びつけ、日々の業務の全体像を明らかにすることができました。
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よくある質問
バーバラ・ホワイトとは何だったのでしょうか？
BarbaraWhiteは、ダークネット上で活発に活動していた薬物販売業者であり、米国当局は、このアカウントがジャクソンビル在住の兄弟、ヴラディスラフ・チェルニショフとスタニスラフ・チェルニショフによって運営されていたと主張している。FBIの宣誓供述書によると、BarbaraWhiteは少なくとも2020年以降、Bohemia、Nemesis、Abacusなどのダークネット市場で活動し、偽造錠剤やその他の薬物を販売していた。 わずか3つのマーケットプレイスの記録だけでも、バーバラ・ホワイトが9万5,000錠以上の偽造錠剤を販売していたことが示されており、その事業の規模の大きさがうかがえる。
捜査当局は、暗号資産 を利用する薬物販売業者をどのように追跡しているのでしょうか？
連邦捜査官は、暗号資産 の追跡ツールなどを活用して Reactor 暗号資産 の追跡ツールを活用することで、顧客からベンダーへの薬物取引の支払い、あるいはベンダーからそのサプライヤーへの調達支払いなど、複雑な金融ネットワークを再現することができます。 の追跡ツールは、捜査官に対し、各主体がどのような組織であるかについて貴重な知見を提供します。捜査官はこの情報を活用して捜査の焦点を絞り込み、仮想通貨の「匿名性」という表向きの壁を打ち破るための召喚状を取得することができます。
「バーバラ・ホワイト」作戦では、仮想通貨はどのように活用されたのでしょうか？
宣誓供述書によると、捜査当局は、バーバラ・ホワイトが仮想通貨の送受信に使用したとされるビットコインウォレットアドレス を特定した。ブロックチェーン によるこの取引の分析の結果、バーバラ・ホワイトに関連するウォレットと、ダークネットマーケットプレイス、別の麻薬販売業者とされる人物、仮想通貨ベースの郵便サービス、および中国を拠点とする の化学薬品供給業者を含む複数の取引相手との間で資金が移動していたことが判明した。捜査当局が特定した対象ウォレットには、合計で約22万ドル、送付 には約23万ドルの仮想通貨が送金されていた。
ブロックチェーン の分析機能は、捜査官がバーバラ・ホワイトを特定する上でどのように役立ったのでしょうか？
捜査当局は、ダークネットマーケット のデータを用いて、バーバラ・ホワイトが使用したとされるビットコインウォレットアドレス を特定し、さらに、バーバラ・ホワイトのウォレットの取引履歴と、スタニスラフ・チェルニショフが所有するモバイル決済アプリのアカウントへと資金が戻っていたウォレットとの関連性を突き止めた。
バーバラ・ホワイトの『事案 』は、なぜ重要なのでしょうか？
「事案 」では、暗号資産 の追跡が、従来の の調査手法を補完し、オンライン上の仮名による活動を現実世界の関係者やインフラと結びつける仕組みが示されています。こうした帰属の特定は、現実世界に重大な影響を及ぼす可能性があります。実際、調査チームは、BarbaraWhiteによる薬物の出荷が、全米各地で発生した複数の致死性および非致死性の過剰摂取事件と関連していることを突き止めました。
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