ブロックチェーン とは何ですか？
ブロックチェーン ブロックチェーン 暗号資産取引を追跡、分析、記録し、法的手続き、犯罪捜査、および規制遵守に適した証拠を作成する分野である。リアルタイムのリスク評価や取引モニタリングに重点を置く一般的なブロックチェーン 異なり、ブロックチェーン 、証拠の保管の連鎖、文書化された方法論、証拠基準、そして司法の精査に耐えうる能力といった、法的手続きの文脈を前提としている。
暗号資産 および「仮想通貨フォレンジック」は、ブロックチェーン とほぼ同義語として用いられます。これらはすべて、同じ調査分野を指しています。すなわち、オンチェーン 体系的に検証し、犯人を特定し、資金の流れを追跡し、アドレス 、起訴可能な立証材料を構築することです。ブロックチェーン 、法執行機関 、金融犯罪捜査官、金融機関のコンプライアンス部門、および刑事・民事訴訟の両方における法律専門家によって活用されています。
Chainalysis は、過去10年間に実施された主要暗号資産 措置の大部分を支援しており、その手法は米国連邦裁判所の手続きにおいてドーバート基準に基づき認められています。これほどの実績に基づく法廷でのバリデーション / 検証を持つブロックチェーン 他にありません。
なぜブロックチェーン 重要なのでしょうか？
ブロックチェーン 不変の証拠
ブロックチェーン すべての取引ブロックチェーン 不変ブロックチェーン 、恒久的にブロックチェーン 。これにより、改ざん、遡及、または破棄が不可能な証拠記録が作成されます。このため、ブロックチェーン 従来の とは根本的に異なり、事後に破棄、削除、または改ざんすることはできません。2016年のビットコイン取引は、実行された当時と変わらず、今日でも読み取りや検証が可能です。
ブロックチェーン 、オンチェーン 永続的なオンチェーン を、法的に採用可能なデジタル証拠へと変換する学問分野である。生のブロックチェーン 仮名化されたデータポイントに過ぎないが、ブロックチェーン 分析により、それらは「誰が、いつ、誰に、送付 、どの仲介者を介して送付 」を記録した、帰属先が特定され、文脈が明確化された、法廷で直ちに採用可能な証拠へと変換される。
暗号資産金融犯罪の規模
暗号資産犯罪の規模の拡大に伴い、ブロックチェーン 、世界中の法執行機関 、単なるオプションのツールではなく、必須の捜査能力となっています。『Chainalysis 暗号資産 』によると、ランサムウェア ダークネットマーケット 、詐欺による収益、制裁回避、マネーロンダリングなど、アドレス 数十億ドル相当の暗号資産が違法なアドレス へと流れていることが明らかになっています。
ランサムウェア 、被害者から数億ドル相当の暗号資産を搾取してきた。 北朝鮮のラザルス 、分散型金融 (DeFi) ブリッジ 分散型金融 (DeFi) 盗み出した。ロマンス詐欺 (Pig Butchering) 、暗号資産 資金洗浄している。これらの犯罪活動はいずれも、ブロックチェーン オンチェーン を残しているが、捜査当局がそれを追跡するためのツールと手法を保有している場合に限られる。
法的および規制上の義務
規制の枠組み（BSA、FATF (金融活動作業部会) 、MiCAなど）では、規制対象事業者に、暗号資産 履歴に関するフォレンジックレベルの記録を保持し、取引データを用いて法執行機関 協力することが求められています。複数の管轄区域で事業を展開する金融機関やVASPにとって、ブロックチェーン 単なる捜査手段ではなく、コンプライアンス基盤として不可欠な要件となっています。
規制当局暗号資産 AMLプログラムを審査する際、不審な取引の調査に関する法医学レベルの文書化を求めています。法執行機関 召喚状法執行機関 場合、取引所は、資金の帰属分析や資金の流れの分析を含む詳細な取引履歴を提示できなければなりません。ブロックチェーン 、これを可能にする手法とツールを提供します。
ブロックチェーン どのように機能するのでしょうか？
ブロックチェーン 分析は、再現性があり、法的に立証可能な結果を生み出すよう設計された体系的な手法に従って行われます。このプロセスにより、生のブロックチェーン 、属性情報が付与され、文書化された証拠へと変換されます。
ブロックチェーン ・プロセス
| 手順 | ステージ | 何が起こるのか |
| 01 | データ収集 | 関連するすべてのネットワークのノードから取り込まれたブロックチェーン 生ブロックチェーン ——トランザクション、アドレス、タイムスタンプ、コントラクト |
| 02 | アドレス クラスタ化 | ヒューリスティック アドレス 分析：同一主体による管理アドレス input分析、アドレス 、行動パターン |
| 03 | エンティティの帰属 | OSINT、情報交換、法執行機関 、および独自の帰属データベースを通じて、実世界の身元と結びつけられたクラスター |
| 04 | トランザクション・グラフ解析 | 取引グラフ上で資金の流れを可視化——元となるウォレットからレイヤリング取引を経て、最終的な現金化に至るまでのポイントを追跡 |
| 05 | クロスチェーン追跡 | ブロックチェーン 全体での資金の動きを追跡し、ブリッジ、DEX 、およびミキサーとのやり取りを分析した |
| 06 | 証拠書類 | 調査結果は、法的手続きに適した方法論、確度 、および証拠の保管・管理基準を明記した鑑識報告書にまとめられる |
アドレス クラスタ化 エンティティの帰属
クラスタ化 、ブロックチェーン 技術的に最も重要なクラスタ化 、ドーバート基準に基づく法的争点として最も関連性の高いクラスタ化 。自動化されたヒューリスティック手法（input、アドレス 、タイミング分析）により、同一の主体によって管理されているアドレス グループ化されます。 その後、人間による検証を経た帰属判定により、取引所データ、法執行機関 、OSINT、および独自データセットを用いて、これらのクラスターを実世界の身元に結びつけます。
自動化されたヒューリスティックと、人間による検証を経たアトリビューションとの区別は極めて重要です。自動化されたアルゴリズムは確率的なグループ分けを行うのに対し、人間のアナリストは各アトリビューションの確度 検証、精緻化し、文書化します。この多層的なアプローチ、すなわち人間の専門知識によってクラスタ化 自動化されたクラスタ化 こそが、証拠としての検証に耐えうるほど堅牢なアトリビューションを生み出すのです。
取引グラフの分析と資金の流れ
取引グラフ分析とは、フォレンジック調査員が、既知のポイント（ランサムウェア ウォレットや ダークネットマーケットアドレス、盗まれた資金の発生源など——から、レイヤリング取引を経て、規制対象の取引所での現金化に至るまでの資金の流れを追跡する手法です。トランザクショングラフは、パス 集約 すべてのホップ、分割、合流、集約 可視化し、捜査官が犯人の現金化戦略や、資金が法定通貨 換金された具体的な取引所口座を特定することを可能にします。
この資金の流れの分析は、暗号資産 証拠の要となるものです。これは、検察官が解明を必要とする以下の疑問に答えるものです。資金はどこから来たのか？ どこへ流れたのか？ その過程で誰がウォレットを管理していたのか？
クロスチェーン追跡と分散型金融 (DeFi)
現代暗号資産 、単一ブロックチェーン内に留まることはほとんどありません。クロスチェーン追跡では、ブリッジ、分散型取引所でのスワップ、ラップドトークンの交換、プロトコル などを通じて、ブロックチェーン を移動する資金の流れを追跡します。 分散型金融 (DeFi) フォレンジクスは、この機能を コントラクト相互作用にまで拡張します。具体的には、流動性 入出金、フラッシュローン、犯罪者 資金の流れを隠蔽するために犯罪者 自動マーケットメイカー（AMM）によるスワップなどが対象となります。
クロスチェーン追跡には、主要なブロックチェーン すべてを網羅すること、および異なるチェーン上で発生したものの、根本的には同じ資金の動きを表すトランザクションを関連付けられることが求められます。このマルチチェーン機能は、現代のブロックチェーン プラットフォームにとって不可欠な要件です。
ブロックチェーン と従来の ・フォレンジクス
ブロックチェーン 、デジタル・フォレンジックの一分野であり、証拠の連鎖（チェーン・オブ・カスティ）、文書化された手法、再現可能な分析といった中核的な原則を共有しつつ、ブロックチェーン課題に対処するための専用手法を必要とします。
| 寸法 | 従来の | ブロックチェーン |
| データソース | デバイス、サーバー、ログ、ファイルシステム | パブリックブロックチェーン 、ノードデータ |
| データの可変性 | 削除、暗号化、または上書きが可能です | 変更不可；恒久的な公的記録 |
| 保管の連鎖 | 物理デバイスの取り扱い手順 | オンチェーン それ自体が証拠となる |
| 対象地域 | 管轄区域ごとのデバイスへのアクセス | グローバル；許可不要なデータアクセス |
| 難読化の手法 | ファイルの削除、暗号化、フォレンジック対策 | ミキサー、プライバシーコイン、クロスチェーンブリッジ |
| 立証責任 | ACPO/NISTガイドライン | ドーバート基準の手法（米国における訴訟手続） |
| 金型 | EnCase、FTK、Cellebrite | Chainalysis Reactor、KYT、専門のブロックチェーン |
どちらの分野においても、方法論の文書化、結果の再現性、そして立証可能な証拠の確保が不可欠である。ブロックチェーン拡張機能――不変のデータソース、グローバルな許可不要のアクセス、クロスチェーンの難読化技術、およびアドレス実体特定へのニーズ――には、従来の 提供されていない、専用のフォレンジックツールと訓練を受けたフォレンジック調査員が必要となる。
ブロックチェーン とドーバート基準
ドーバート基準とは、1993年の「ドーバート対メレル・ダウ・ファーマシューティカルズ事件」において確立された、米国連邦の証拠法上の枠組みであり、専門家証言の証拠能力およびその根底にある科学的メソッドを規定するものである。 ドーバート基準の下では、証拠が連邦裁判所で採用されるためには、その証拠の生成に用いられた方法論が以下の4つの基準を満たさなければならない。すなわち、検証可能であること、既知の誤差率を有すること、ピアレビューを受けていること、そして関連する科学界において一般的に受け入れられていることである。
ブロックチェーン 、ドーバート基準の審査とは、アドレス クラスタ 、エンティティの属性付け、資金の流れの追跡、およびフォレンジック報告書の作成に使用される手法が、文書化され、再現可能であり、反対尋問においてもその正当性を立証できるものでなければならないことを意味します。ブロックチェーン 、ドーバート基準に適合する証拠を生み出すわけではありません。手法が文書化されておらず、検証済みの確度 透明性のある分析手法を備えていないツールは、連邦裁判手続きにおける証拠としての適格性に関する異議申し立てに耐えられない可能性があります。
Chainalysis ドーバート基準に準拠した法廷バリデーション / 検証文書化されているブロックチェーン Chainalysis 。Chainalysis 専門家は、米国連邦裁判手続きにおいて専門家証人としての資格を認められており、Chainalysis 、仮想通貨に関連する刑事訴訟における専門家証言の根拠として採用されています。これは構造的な競争上の優位性であり、単なるマーケティング上の主張ではなく、文書化された法的先例に基づいています。
法執行機関 ブロックチェーン を選定する際、ドーバートバリデーション / 検証 。もしフォレンジック証拠がドーバート基準の審査に耐えられない場合、捜査によって情報は得られても、有罪判決にはつながらない可能性があります。方法論の文書化、確度 透明性、そして法廷で実証済みのバリデーション / 検証 フォレンジックグレードのツールと一般的な分析プラットフォームを区別する基準バリデーション / 検証 。
捜査やコンプライアンスにおいて、ブロックチェーン どのように活用されているのでしょうか？
法執行機関 捜査
ブロックチェーン 、暗号資産犯罪捜査（ランサムウェア 、ダークネットマーケット 、詐欺被害の回復、制裁措置の執行など）における捜査ワークフローを支えています。 そのワークフローは一貫したパターンに従います。捜査官は、既知のアドレス 身代金支払い、ダーク入金、盗難資金 ）から調査を開始し、資金の移動経路を追跡して資金洗浄取引を特定し、規制対象のポイント 現金化ポイント 特定し、ウォレットと本人確認済みの身元を結びつける取引記録を入手し、起訴可能な事案構築します。
このワークフローは、世界中で数千件に及ぶ犯罪捜査を支えてきました。FBIやIRS-CIからユーロポール、NCA、そしてアジア太平洋地域の各機関に至るまで、世界中の100を超える法執行機関 、暗号資産 Chainalysis 活用しています。
資産の差し押さえと回収
ブロックチェーン 、起訴だけでなく、暗号資産 回収も支援します。 フォレンジック調査員が盗難や身代金として支払われた資金の行方を追跡し、カストディアル たどり着いた場合、法執行機関 当該取引所に対し、資金の凍結および返還を法執行機関 。ブロックチェーン 永続的かつ追跡可能な性質により、盗難から数ヶ月あるいは数年が経過した後でも、盗まれた暗号資産を回収することが可能です。これは、2022年に発生した36億ドル規模のBitfinex資金回収事例が示す通りであり、同事例は当初ハッキング6年が経過してからのことでした。
Chainalysis 、世界中で数百件に及ぶ事件において、総額数十億ドルに上る暗号資産の差し押さえと回収を支援Chainalysis 。
金融機関 およびAML
銀行やVASP（仮想通貨サービス事業者）にとって、ブロックチェーン 、BSA（銀行秘密法）およびFATF (金融活動作業部会)が求める取引モニタリング 基盤となります。 フォレンジックレベルの取引履歴により疑わしい取引の届出 疑わしい取引の届出が可能となり疑わしい取引の届出 規制当局による検査時の審査官からの照会に対応できるほか、規制当局が求める監査証跡を提供します。コンプライアンスチームがフラグが立てられた取引を調査する際、ブロックチェーン 、資金の流れ、事業体の帰属、リスクエクスポージャーのマッピングといった詳細な分析を提供し、アラートを実行可能な調査結果へと転換させます。
訴訟支援および専門家証言
ブロックチェーン 、暗号資産 関与する離婚訴訟、破産手続き、詐欺被害の損害賠償請求訴訟、刑事訴追など、民事および刑事訴訟においてますます活用されるようになっています。フォレンジック専門家は、取引履歴、主体帰属、資金の流れの分析を記載した、法廷で直ちに採用可能な報告書を作成します。米国連邦裁判所の手続きにおいては、ドーバート基準がこの専門家証言およびその基礎となるフォレンジック手法の証拠能力を規定しているため、法廷で提出されるあらゆるブロックチェーン において、フォレンジック上の厳密性が不可欠となっています。
ブロックチェーン に関するリスクとよくある誤解
ブロックチェーン 、すべての取引を確実に追跡できる。」帰属推定法は 、確実性ではなく確率的な結果をもたらす。確度 、クラスタ化 質、帰属インテリジェンスの利用可能性、および使用された難読化技術の高度さによって異なる。責任あるフォレンジックの実践では、確度 文書化し、リスクスコアを Input として扱い、断定的な結論とはしない。フォレンジック調査員は、特に法的手続きのための証拠を作成する際には、不確実性を透明性を持って伝える必要がある。
「プライバシーコイン 、 ブロックチェーン 不可能にする。」 ミキサー、プライバシーコイン、クロスチェーンブリッジといった難読化ツールは、分析の複雑さを増すものの、追跡可能性を完全に排除するわけではない。Chainalysis 法執行機関 Chainalysis Tornado Cash、中央集権型ミキサー、CoinJoinの実装を通じて、資金の追跡に法執行機関 。規制対象の取引所における法定通貨 、依然として重要なボトルネックである。犯罪者は最終的に暗号資産 交換 しなければならず、そのポイント 特定可能な痕跡ポイント 。
「ブロックチェーン 法廷で採用可能な証拠を生み出す。」ドーバート基準による審査は 、単なる出力結果だけでなく、その手法にも適用される。文書化された手法、検証済みの確度 、およびピアレビューを経たブロックチェーン 、連邦裁判手続きにおける証拠としての適格性に関する異議申し立てに耐えられない可能性がある。だからこそ、手法の透明性は、単なるマーケティング上の差別化要因ではなく法執行機関 核心的な選定基準となっている法執行機関 。
ブロックチェーン 法執行機関 実際には、金融機関 、VASP（仮想通貨サービス事業者）、法律専門家、コンプライアンスチーム、企業の不正調査担当者などが、ブロックチェーン 。この分野は、刑事捜査、民事訴訟、規制遵守、リスク管理といった幅広い領域に及んでいます。仮想通貨を取り扱う組織や、暗号資産 与する組織であれば、フォレンジック能力が必要となる可能性があります。
ブロックチェーン ・フォレンジクスの実例
Bitfinexのハッキング 復旧（2016年～2022年）
事案 。2022年、米国司法省（DOJ）は、2016ハッキングによる不正資金を洗浄していた夫婦から、約36億ドル相当のビットコインを押収した。ブロックチェーン 、6年間にわたる多重取引、複数のウォレット群、および取引所口座を経由した119,754ビットコインの追跡が行われ、被告人の特定に至った。事案 、ブロックチェーン 証拠の耐久性を事案 。2016年に行われた取引が2022年に追跡され、起訴に至ったことは、オンチェーン 時間の経過とともに劣化しないことを証明している。
シルクロードにおけるビットコインの押収
シルクロードに関連する複数のビットコイン押収事例――2020年にシルクロードの収益を盗んだハッカーから約69,000ビットコイン（当時の価値は約10億ドル）を押収した事例を含む――は、ブロックチェーン 分析によって裏付けられた。フォレンジック調査員は、長期間休眠状態にあったウォレット群を追跡し、特定可能な保有者までたどり着いた。これにより、長期間休眠していた暗号資産であっても、ブロックチェーン を通じて所有者を特定し、回収できることが実証された。
ランサムウェア 追跡 — コロニアル・パイプライン
2021年にコロニアル・パイプライン社を標的としたランサムウェア を受け、FBIはブロックチェーン を活用し、身代金ウォレットから中間ウォレットを経て取引所口座に至るビットコインの移動を追跡することで、支払われた身代金440万ドルのうち約230万ドルを回収した。その後、法執行機関 当該資金の返還法執行機関 。 この事案 、進行中のランサムウェア に対するブロックチェーン スのリアルタイムでの適用可能性、および暗号資産 回収におけるその役割事案 。
ブロックチェーン およびプラットフォーム
ブロックチェーン ・プラットフォームを選定する際には、捜査の結果や証拠の法的有効性に直接影響を与える機能を評価する必要があります：
対応 ブロックチェーン 犯罪者 ：プラットフォームは、ビットコイン、Ethereum、そして新興レイヤー2（Layer 2） 分散型金融 (DeFi) エコシステムを含め、犯罪者が活動するすべての主要なブロックチェーン・ネットワークをサポートしていなければならない。
属性データベースの品質：エンティティ属性データの網羅性と正確性によって、フォレンジック調査員が仮名化されたアドレス 世界のアドレス 結びつけられるかどうかが決まります。
ドーバート基準に適合する手法： 法執行機関 法的手続きにおいて、本プラットフォームの分析手法は、文書化され、再現可能であり、司法審査に耐え得るものでなければならない。
クロスチェーン機能：現代の暗号資産 複数のブロックチェーンにまたがって行われるため、プラットフォームはブリッジ、DEX 、チェーンホッピングのパターンを通じて資金の流れを追跡する必要があります。
API連携：フォレンジックおよびコンプライアンスのワークフローでは、自動スクリーニング、アラートの詳細情報補完、事案 システムとの連携のためにAPIへのアクセスが必要です。
事案 と報告：フォレンジック調査では、法廷への提出や疑わしい取引の届出 に適した、調査手法、確度 、および証拠の連鎖に関する記録が明記された、体系化されたエクスポート可能な報告書が必要となります。
Chainalysis Reactor 、ブロックチェーン 評価基準としてカテゴリ Reactor 、100以上の政府機関で採用されているほか、過去10年間に実施された主要な暗号資産 措置の大部分を支えるプラットフォームでもあります。
Chainalysis ブロックチェーン どのようにChainalysis
Chainalysis Reactor は、ブロックチェーン のための主要な調査プラットフォームです。Reactor 、取引の追跡、マルチチェーンでの資金フローの可視化、エンティティの帰属特定、および証拠として提出可能なレポートの作成を行うためのインタラクティブなグラフインターフェースReactor 。Reactor 、Bitfinexの資金回収、Silk Roadの差し押さえ、ランサムウェア 追跡など、暗号資産 の大部分でReactor 、その手法は米国連邦裁判所の手続きにおいてドーバート基準の下で認められています。
Chainalysis （Know Your Transaction） Chainalysis KYT（Know Your Transaction）は、暗号資産 に関するフォレンジックレベルの記録を必要とする取引モニタリング 、リアルタイムの取引モニタリング を提供します。KYTは、1,000以上の資産およびプロトコルにわたるリスク指標と照らし合わせてすべてのオンチェーン スクリーニングし、アラートがエスカレーションされた際にフォレンジック調査を支える継続的なモニタリング基盤を構築します。
Chainalysis アドレス 取引処理前にアドレス スクリーニングし、制裁対象団体、違法サービス、および高リスクカテゴリーへの関与アドレス 、取引開始前のフォレンジックリスク評価を可能にします。
Chainalysis は、法執行機関、コンプライアンス担当者、およびフォレンジック調査員向けに、ブロックチェーン 認定資格およびトレーニングを提供しています。5万人以上の専門家が認定を受けている当アカデミーは、ブロックチェーン 認定資格クラスタ 資格認定と専門知識の習得を実現します。
ブロックチェーン に関するよくある質問
Q:ブロックチェーン とは何ですか？
A:ブロックチェーン 、ブロックチェーン 取引を追跡、分析、記録し、法的手続き、犯罪捜査、および規制遵守に適した証拠を作成する分野です。これには、クラスタ化、エンティティの帰属特定、トランザクション・グラフ分析、およびクロスチェーン追跡が含まれ、これらを通じて、オンチェーン 現実世界の身元に結びつけます。
Q: 捜査官は、ブロックチェーン を用いてどのように取引を追跡するのですか？
A: 調査担当者は、体系的なプロセスに従って作業を行います。具体的には、ブロックチェーン 収集し、同一の主体によって管理アドレス クラスタ化 、クラスタを実世界の身元に紐付け、取引グラフを分析して資金の流れを発生源から現金化先まで追跡し、複数のブロックチェーンにまたがって追跡を行い、その結果を法的手続きに適したフォレンジック報告書にまとめます。
Q:ブロックチェーン ではどのようなツールが使われていますか？
A:ブロックチェーン ツールには、取引の追跡、エンティティの帰属特定、証拠の文書化を目的として設計された専門プラットフォームが含まれます。Chainalysis Reactor 最も広く利用されているプラットフォームReactor 、世界中の100以上の政府機関デプロイされた 。主な機能としては、マルチチェーン対応、帰属特定データベース、クロスチェーン追跡、およびドーバート基準に準拠した方法論の文書化などが挙げられます。
Q:ブロックチェーン 、プライバシーコイン ミキシング取引を追跡できますか？
A:プライバシーコイン 分析の複雑さを増すものの、追跡可能性を完全に排除するわけではありません。ブロックチェーン 調査員は、Tornado Cash、中央集権型ミキサー、およびCoinJoinの実装を通じて、資金の追跡に成功しています。規制対象の取引所法定通貨 、隠蔽された資金が特定可能な金融インフラに再流入する、依然として重要なボトルネックとなっています。
Q: ドーバート基準とは何ですか？また、それはブロックチェーン にどのように適用されるのでしょうか？
A: ドーバート基準とは、米国連邦の証拠法上の枠組みであり、専門家証言は、検証可能であり、既知の誤差率を持ち、ピアレビューを経ており、かつ一般に認められている方法論に基づいていることを要求するものです。ブロックチェーン 、これは、アドレス クラスタ 、エンティティの属性付け、および資金の追跡に使用される手法が、文書化され、再現可能であり、反対尋問の下でも正当性を主張できるものでなければならないことを意味します。Chainalysis 、ドーバート基準レベルの法廷でのバリデーション / 検証文書化されている唯一のブロックチェーン Chainalysis 。
ブロックチェーン 、違法な暗号資産 起訴可能な証拠暗号資産 手段です。Chainalysis 、法執行機関、コンプライアンスチーム、金融機関に対し、主要なすべてのブロックチェーン 暗号資産 を追跡、帰属、回収するための調査インフラChainalysis 。その手法は法廷でも通用するものです。デモをご請求いただき、Chainalysis お客様のブロックチェーン どのようにChainalysis をご確認ください。